合同權(quán)限管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同權(quán)限管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.權(quán)限明確原則：明確不同層級、部門及人員的合同權(quán)限，確保合同管理有序。3.風(fēng)險防控原則：對合同全過程進(jìn)行風(fēng)險評估與防控，保障公司利益。4.效率效益原則：在確保合同質(zhì)量的前提下，提高合同簽訂與履行效率，實現(xiàn)公司效益最大化。二、合同簽訂權(quán)限（一）公司高層領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限1.董事長有權(quán)簽訂涉及公司重大戰(zhàn)略、投資、并購等方面的合同。2.總經(jīng)理有權(quán)簽訂公司日常經(jīng)營活動中金額較大、重要性較高的合同，但需報董事長備案。（二）部門負(fù)責(zé)人權(quán)限1.各職能部門負(fù)責(zé)人有權(quán)簽訂本部門職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同，合同金額在規(guī)定限額以下。2.對于超出限額的合同，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）項目負(fù)責(zé)人權(quán)限1.項目負(fù)責(zé)人有權(quán)簽訂與項目直接相關(guān)的合同，如采購合同、服務(wù)合同等，但合同金額和條款需符合項目預(yù)算和要求。2.重大項目合同需經(jīng)公司相關(guān)部門會審，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）其他人員權(quán)限1.公司指定的合同承辦人員在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂等具體工作。2.未經(jīng)授權(quán)，其他人員不得擅自簽訂合同。三、合同審批流程（一）合同承辦部門初審1.合同承辦人員負(fù)責(zé)對合同對方主體資格、資信狀況、合同條款等進(jìn)行初步審查。2.收集相關(guān)資料，如營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、資質(zhì)證書等，并確保其真實性、有效性。3.對合同條款進(jìn)行審核，重點審查合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、違約責(zé)任等條款是否明確、合理、合法，是否存在潛在風(fēng)險。（二）法務(wù)部門審查1.法務(wù)部門收到合同承辦部門提交的合同文本及相關(guān)資料后，進(jìn)行法律合規(guī)性審查。2.審查合同是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險，如合同條款是否有效、是否存在爭議解決條款等。3.對合同中涉及的重大法律問題提出法律意見和建議，必要時參與合同談判。（三）財務(wù)部門審查1.財務(wù)部門對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審查，包括付款方式、結(jié)算期限、發(fā)票開具等。2.評估合同對公司財務(wù)狀況和資金流動的影響，提出財務(wù)風(fēng)險防控建議。3.審核合同金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合公司財務(wù)制度。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.合同承辦部門將經(jīng)過初審、法務(wù)審查和財務(wù)審查的合同提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險等因素進(jìn)行綜合評估，作出審批意見。3.對于重大合同或存在較大風(fēng)險的合同，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審后再行審批。（五）總經(jīng)理審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的合同，提交總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理對合同的整體情況進(jìn)行最終審核，決定是否批準(zhǔn)簽訂合同。3.總經(jīng)理審批通過的合同，方可正式簽訂。（六）特殊情況處理1.對于緊急情況下需要簽訂的合同，可先由合同承辦人員起草合同文本，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理口頭同意，但事后需及時補辦審批手續(xù)。2.對于涉及公司重大利益、法律關(guān)系復(fù)雜的合同，必要時可提交公司董事會或股東會審議批準(zhǔn)。四、合同簽訂與履行（一）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦人員與合同對方當(dāng)事人簽訂書面合同。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，如無統(tǒng)一文本，應(yīng)確保合同條款完整、準(zhǔn)確、合法。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見執(zhí)行，不得擅自變更合同條款。如有特殊情況需要變更，應(yīng)重新履行審批程序。4.合同簽訂后，合同承辦人員應(yīng)及時將合同副本分送相關(guān)部門存檔，確保各部門了解合同內(nèi)容，以便履行各自職責(zé)。（二）合同履行1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照合同約定的時間、地點、方式等履行義務(wù)。2.建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如遇合同對方未按照合同約定履行義務(wù)，合同承辦部門應(yīng)及時采取措施，如發(fā)函催辦、追究違約責(zé)任等，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。4.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或部分無法履行的，合同承辦部門應(yīng)及時通知對方，并采取合理措施減少損失。同時，應(yīng)按照公司規(guī)定及時辦理相關(guān)手續(xù)，如變更或解除合同等。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)提出書面申請，說明變更原因和內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后，與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因合同對方原因或其他原因需要解除合同，合同承辦部門應(yīng)提出書面申請，說明解除原因和依據(jù)，經(jīng)相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后，與合同對方協(xié)商解除合同，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知公司其他部門，并對合同檔案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人員應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料收集整理，包括合同審批表、對方主體資格證明文件、合同談判記錄、補充協(xié)議等。2.確保合同檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性，不得遺漏重要文件。（二）檔案整理1.對收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進(jìn)行編號和歸檔。2.編制合同檔案目錄，便于查找和查閱。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的合同檔案室或檔案柜，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。3.定期對合同檔案進(jìn)行檢查和清理，對超過保管期限或已無保存價值的合同檔案，按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同檔案室查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱合同檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室。如需復(fù)印或摘錄合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)合同檔案室管理人員同意，并登記備案。3.涉及公司商業(yè)秘密或敏感信息的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露相關(guān)信息。六、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立合同監(jiān)督管理部門，定期對合同簽訂、履行、檔案管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同審批流程的執(zhí)行情況、合同條款的履行情況、合同檔案的管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門及相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括合同簽訂的合規(guī)性、履行的及時性和準(zhǔn)