交易合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司交易合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類交易合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.風險防范原則加強合同風險評估和防控，對合同條款進行嚴格審查，避免合同糾紛和損失。3.統(tǒng)一管理原則公司對交易合同實行統(tǒng)一管理，明確各部門職責，建立健全合同管理制度和流程。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務，維護合同的嚴肅性和權(quán)威性。二、合同管理職責（一）合同管理部門及職責1.法務部門負責合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規(guī)進行把關(guān)。參與重大合同的談判、起草和簽訂工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務。2.業(yè)務部門負責合同的前期調(diào)研、談判、起草等工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務需求。負責合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。配合法務部門處理合同糾紛，提供相關(guān)證據(jù)和資料。3.財務部門負責審核合同的財務條款，確保合同的財務風險可控。參與合同的付款審核，監(jiān)督合同款項的支付情況。協(xié)助業(yè)務部門進行合同成本核算和效益分析。（二）合同承辦人職責1.負責合同的具體經(jīng)辦工作，包括合同的起草、談判、簽訂、履行等。2.對合同的真實性、合法性、完整性負責，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.及時向合同管理部門和相關(guān)領(lǐng)導匯報合同簽訂、履行過程中的重大事項。4.負責合同檔案的整理和保管工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務發(fā)起業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求，提出簽訂合同的申請，填寫《合同審批表》，詳細說明合同的基本情況、對方當事人信息、合同標的、價款、履行期限、違約責任等內(nèi)容。2.初步審核業(yè)務部門負責人對合同申請進行初步審核，重點審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務要求、條款是否清晰明確、風險是否可控等。審核通過后，將《合同審批表》及相關(guān)資料提交給法務部門。3.法務審查法務部門對合同文本進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定、是否存在法律風險、是否損害公司利益等。審查通過后，在《合同審批表》上簽署意見。4.財務審核財務部門對合同的財務條款進行審核，重點審核合同價款、付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等內(nèi)容是否符合公司財務制度和相關(guān)規(guī)定。審核通過后，在《合同審批表》上簽署意見。5.領(lǐng)導審批根據(jù)合同金額大小和重要程度，按照公司授權(quán)審批制度，提交公司領(lǐng)導進行審批。領(lǐng)導審批通過后，《合同審批表》生效。6.合同簽訂合同承辦人根據(jù)《合同審批表》及領(lǐng)導審批意見，與對方當事人協(xié)商一致后，簽訂正式合同。合同簽訂后，及時將合同副本提交給合同管理部門、業(yè)務部門、財務部門等相關(guān)部門存檔。（二）合同文本要求1.合同文本應使用規(guī)范的語言文字，表述準確、清晰、完整，避免歧義。2.合同條款應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，明確雙方的權(quán)利和義務，特別是關(guān)于合同標的、價款、履行期限、違約責任等關(guān)鍵條款。3.合同文本應包含必要的附件，如技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標準、驗收報告等，確保合同內(nèi)容的完整性。4.合同文本應一式多份，雙方當事人各執(zhí)一份，公司留存的合同副本應妥善保管。（三）合同印章管理1.公司設(shè)立合同專用章，由專人負責保管。合同專用章的使用必須嚴格按照公司印章管理制度執(zhí)行。2.合同承辦人在簽訂合同前，應填寫《合同用印審批表》，經(jīng)業(yè)務部門負責人、法務部門負責人、財務部門負責人、公司領(lǐng)導審批同意后，方可使用合同專用章。3.合同專用章應在合同文本上加蓋騎縫章，確保合同的完整性和真實性。4.合同簽訂后，合同承辦人應及時將《合同用印審批表》及合同副本提交給印章保管人存檔。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務部門負責合同的履行跟蹤，指定專人負責合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時掌握合同履行進度。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人未按照合同約定履行義務，業(yè)務部門應及時與對方溝通協(xié)商，要求對方采取措施履行義務，并保留相關(guān)證據(jù)。3.如對方當事人的違約行為可能導致公司利益受損，業(yè)務部門應及時向法務部門報告，由法務部門評估風險，并采取相應的法律措施。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦人應及時填寫《合同變更審批表》，按照合同簽訂流程進行審批。2.合同變更涉及合同價款、履行期限、履行地點等重要條款的，應重新簽訂合同或簽訂補充協(xié)議。3.如因?qū)Ψ疆斒氯诉`約或其他原因需要解除合同的，合同承辦人應及時填寫《合同解除審批表》，按照合同簽訂流程進行審批。4.合同解除后，雙方應按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算款項、返還財產(chǎn)等。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時收集相關(guān)證據(jù)，與對方當事人進行協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，業(yè)務部門應及時向法務部門報告，由法務部門評估糾紛的性質(zhì)和風險，并制定相應的解決方案。3.對于重大合同糾紛，公司應成立專門的工作小組，負責處理糾紛事宜。工作小組應包括法務人員、業(yè)務人員、財務人員等相關(guān)人員，共同研究制定解決方案，并代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務。4.在合同糾紛處理過程中，公司應嚴格遵守法律法規(guī)和相關(guān)程序，維護公司的合法權(quán)益。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同承辦人在合同簽訂后，應及時將合同正本、副本、《合同審批表》、相關(guān)附件等資料收集齊全，并按照檔案管理要求進行整理。2.合同檔案應按照合同類別、簽訂時間、合同編號等順序進行分類歸檔，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。（二）合同檔案的保管與查閱1.公司設(shè)立專門的合同檔案室，由專人負責合同檔案的保管工作。合同檔案室應具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保合同檔案的安全。2.合同檔案的查閱應嚴格按照公司檔案管理制度執(zhí)行，履行必要的審批手續(xù)。查閱人不得擅自復印、涂改、銷毀合同檔案。3.因工作需要借閱合同檔案的，借閱人應填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)業(yè)務部門負責人、法務部門負責人、檔案管理部門負責人審批同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應重新辦理審批手續(xù)。（三）合同檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由檔案管理部門提出銷毀申請，填寫《合同檔案銷毀審批表》，經(jīng)業(yè)務部門負責人、法務部門負責人、財務部門負責人、公司領(lǐng)導審批同意后，方可銷毀。2.合同檔案銷毀應采取適當?shù)姆绞竭M行，確保檔案信息的徹底銷毀。銷毀過程應進行記錄，并由監(jiān)銷人簽字確認。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對合同管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取自查、互查、專項檢查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對各部門和合同承辦人的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的及時性、合同糾紛的處理情況、合同檔案的管理情況等。3.考