工程程序管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程程序管理，確保工程項(xiàng)目順利實(shí)施，提高工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本控制水平，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建及維修工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，合理安排工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量。3.效益性原則：優(yōu)化資源配置，降低工程成本，提高工程的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4.責(zé)任制原則：明確各部門和人員在工程程序管理中的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任追究制度。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、規(guī)模、投資估算等。2.公司對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估通過(guò)后，報(bào)公司決策層審批。（二）可行性研究1.項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制可行性研究報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.公司組織相關(guān)部門對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，確?？尚行匝芯繄?bào)告的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（三）設(shè)計(jì)管理1.項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告，組織進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足工程施工和驗(yàn)收要求，并經(jīng)過(guò)公司組織的內(nèi)部審核和外部審查。3.公司應(yīng)建立設(shè)計(jì)變更管理制度，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。確需變更的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門和單位。三、工程招投標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的工程項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元人民幣以上；重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上。2.同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。（二）招標(biāo)方式1.招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2.符合下列情形之一的，可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大。（三）招標(biāo)程序1.招標(biāo)人應(yīng)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。2.招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。3.投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件。4.招標(biāo)人組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人，并向中標(biāo)候選人發(fā)出中標(biāo)通知書。5.招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。6.招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂書面合同。四、工程合同管理（一）合同簽訂1.工程合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、地點(diǎn)、范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、付款方式、結(jié)算辦法、違約責(zé)任等條款。2.公司應(yīng)建立合同評(píng)審制度，對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。合同簽訂前，應(yīng)報(bào)公司法定代表人或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。（二）合同履行1.合同雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。2.公司應(yīng)建立合同執(zhí)行情況跟蹤檢查制度，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）合同變更與解除1.合同履行過(guò)程中，確需變更合同內(nèi)容的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.符合下列情形之一的，合同可以解除：因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；在履行期限屆滿前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；法律規(guī)定的其他情形。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理結(jié)算和清理手續(xù)。五、工程施工管理（一）施工組織設(shè)計(jì)1.施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施工要求，編制施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（二）施工質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量責(zé)任，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理規(guī)范和合同約定，對(duì)工程施工質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理，加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)理。3.建設(shè)單位應(yīng)定期組織對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促施工單位整改。（三）施工安全管理1.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理制度，制定安全操作規(guī)程，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.施工單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作。3.建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促施工單位整改，確保施工安全。（四）施工進(jìn)度管理1.施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。如因特殊原因需要調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃的，應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位和建設(shè)單位批準(zhǔn)。2.監(jiān)理單位應(yīng)定期對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工進(jìn)度中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建設(shè)單位應(yīng)協(xié)調(diào)解決影響施工進(jìn)度的外部因素，為工程順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。（五）施工成本管理1.施工單位應(yīng)建立成本管理制度，加強(qiáng)成本核算和控制，合理安排施工資源，降低工程成本。2.建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程進(jìn)度款，嚴(yán)格控制工程變更和簽證，避免不合理的費(fèi)用增加。3.監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位對(duì)工程成本進(jìn)行控制，審核施工單位提交的工程進(jìn)度款申請(qǐng)和結(jié)算文件。六、工程竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織預(yù)驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量、施工資料等進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.施工單位向監(jiān)理單位提交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收。監(jiān)理單位對(duì)工程竣工報(bào)告進(jìn)行審核，提出審核意見。（二）竣工驗(yàn)收組織1.建設(shè)單位收到施工單位提交的工程竣工報(bào)告和監(jiān)理單位的審核意見后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。2.工程竣工驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查、技術(shù)資料審查、工程使用功能測(cè)試等內(nèi)容。（三）竣工驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)文件報(bào)建設(shè)行政主管部門備案。2.備案文件應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、規(guī)劃驗(yàn)收認(rèn)可文件、消防驗(yàn)收合格證明文件、環(huán)保驗(yàn)收合格文件等。七、工程檔案管理（一）檔案收集1.各部門和單位應(yīng)按照工程程序管理的要求，及時(shí)收集、整理工程建設(shè)過(guò)程中形成的各類文件資料，包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、招投標(biāo)文件、合同文件、施工資料、監(jiān)理資料、竣工驗(yàn)收文件等。2.工程檔案應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際情況相符。（二）檔案整理1.工程檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案的規(guī)范性和系統(tǒng)性。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)工程檔案進(jìn)行檢查和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（三）檔案保管1.公司應(yīng)建立專門的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保工程檔案的安全保管。2.檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案保管制度，做好檔案的防火、防潮