違紀(jì)款物管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對(duì)違紀(jì)款物的管理，規(guī)范違紀(jì)行為的處理及款物收繳、保管、處置等程序，確保公司/組織資產(chǎn)安全，維護(hù)正常的工作秩序，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司/組織實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有員工及涉及與公司/組織發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)及公司/組織相關(guān)規(guī)定，確保違紀(jì)款物管理工作合法合規(guī)。2.事實(shí)清楚原則對(duì)違紀(jì)行為的認(rèn)定及款物的處理，必須以事實(shí)為依據(jù)，證據(jù)確鑿。3.公正透明原則處理違紀(jì)行為及款物管理過(guò)程應(yīng)公正、公平、公開(kāi)，接受監(jiān)督。4.及時(shí)處置原則對(duì)收繳的違紀(jì)款物應(yīng)及時(shí)進(jìn)行妥善處理，避免積壓。二、違紀(jì)行為認(rèn)定及違紀(jì)款物范圍（一）違紀(jì)行為認(rèn)定1.違反公司/組織規(guī)章制度，如考勤制度、財(cái)務(wù)制度、保密制度等。2.違反職業(yè)道德，如貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)等。3.違反法律法規(guī)，如商業(yè)賄賂、偷稅漏稅、合同欺詐等。4.其他經(jīng)公司/組織認(rèn)定的違紀(jì)行為。（二）違紀(jì)款物范圍1.因違紀(jì)行為獲得的不正當(dāng)利益，包括但不限于金錢、財(cái)物、有價(jià)證券等。2.與違紀(jì)行為相關(guān)的財(cái)物，如用于實(shí)施違紀(jì)行為的工具、設(shè)備等。3.因違紀(jì)行為給公司/組織造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違紀(jì)人員承擔(dān)的賠償款。三、違紀(jì)款物收繳（一）收繳主體公司/組織指定的專門部門或人員負(fù)責(zé)違紀(jì)款物的收繳工作。（二）收繳程序1.發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為后，相關(guān)部門或人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)。2.在確認(rèn)違紀(jì)行為成立后，由收繳主體向違紀(jì)人員或相關(guān)單位/個(gè)人發(fā)出《違紀(jì)款物收繳通知書》，明確告知其違紀(jì)事實(shí)、應(yīng)收繳的款物種類及金額，并要求其在規(guī)定期限內(nèi)上繳。3.違紀(jì)人員或相關(guān)單位/個(gè)人應(yīng)在接到通知書后，按照要求將違紀(jì)款物足額上繳至指定賬戶或地點(diǎn)。如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。（三）特殊情況處理1.對(duì)于無(wú)法直接收繳的違紀(jì)款物，如涉及第三人的財(cái)產(chǎn)、已轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)等，收繳主體可通過(guò)法律途徑或其他合法方式進(jìn)行追繳。2.如違紀(jì)人員主動(dòng)上繳違紀(jì)款物，可根據(jù)其認(rèn)錯(cuò)態(tài)度及配合程度，在處理時(shí)酌情從輕考慮。四、違紀(jì)款物保管（一）保管責(zé)任公司/組織應(yīng)指定專門的保管場(chǎng)所和人員負(fù)責(zé)違紀(jì)款物的保管工作，確?？钗锇踩?。（二）保管要求1.設(shè)立專門的違紀(jì)款物保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄款物的收繳時(shí)間、來(lái)源、種類、數(shù)量、金額、保管狀態(tài)等信息。2.對(duì)收繳的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入公司/組織指定的專用賬戶，不得坐支、挪用。對(duì)其他財(cái)物應(yīng)分類存放，妥善保管，確保不受損壞、丟失。3.定期對(duì)違紀(jì)款物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）安全防范措施1.保管場(chǎng)所應(yīng)具備必要的安全設(shè)施，如防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，確?？钗锇踩?。2.限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入保管場(chǎng)所，如需進(jìn)入，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。五、違紀(jì)款物處置（一）處置原則1.依據(jù)法律法規(guī)及公司/組織規(guī)定進(jìn)行處置。2.處置方式應(yīng)與違紀(jì)行為的性質(zhì)、情節(jié)相適應(yīng)。3.確保處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。（二）處置方式1.上繳國(guó)庫(kù)對(duì)于涉及違反法律法規(guī)應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)的違紀(jì)款物，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及時(shí)足額上繳。2.退還公司/組織對(duì)于因違紀(jì)行為給公司/組織造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違紀(jì)人員承擔(dān)的賠償款，在收繳后及時(shí)退還公司/組織相關(guān)賬戶。3.其他處理根據(jù)違紀(jì)行為的具體情況，經(jīng)公司/組織研究決定，可對(duì)違紀(jì)款物采取其他合理的處置方式，如用于公益事業(yè)、獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人員等，但必須符合法律法規(guī)及公司/組織規(guī)定。（三）處置程序1.由收繳主體根據(jù)違紀(jì)行為的調(diào)查處理結(jié)果，提出違紀(jì)款物處置建議，報(bào)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意后，按照確定的處置方式進(jìn)行處置，并做好相關(guān)記錄。3.對(duì)于上繳國(guó)庫(kù)或退還公司/組織的款物，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并留存相關(guān)憑證。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)違紀(jì)款物管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查收繳、保管、處置等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。2.設(shè)立舉報(bào)渠道，接受員工及社會(huì)公眾對(duì)違紀(jì)款物管理問(wèn)題的舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。（三）責(zé)任追究對(duì)于在違紀(jì)款物管理過(guò)程中存在違規(guī)行為的部門或人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司/組