敏捷項目合同管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司敏捷項目合同管理流程，確保合同的簽訂、履行、變更及終止等環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，保障公司合法權(quán)益，提高項目執(zhí)行效率，促進敏捷項目的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采用敏捷開發(fā)模式的項目合同管理活動，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等敏捷項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保合同的合法性、有效性和可執(zhí)行性。2.風險防控原則加強合同風險識別、評估和應(yīng)對，采取有效措施防范合同履行過程中的各類風險，保障公司利益不受損失。3.效率優(yōu)先原則在確保合同質(zhì)量和風險可控的前提下，優(yōu)化合同管理流程，提高工作效率，促進項目快速推進。4.協(xié)作共贏原則強調(diào)與合同相對方的溝通協(xié)作，建立良好的合作關(guān)系，共同推動項目目標的實現(xiàn)，實現(xiàn)互利共贏。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.項目團隊根據(jù)業(yè)務(wù)需求和項目計劃，提出敏捷項目合同立項申請，詳細說明項目背景、目標、范圍、時間要求、預(yù)算等內(nèi)容。2.申請經(jīng)部門負責人審核后，提交至公司合同管理部門進行立項審批。合同管理部門對項目的必要性、可行性、合規(guī)性等進行審查，批準后正式立項。（二）合同起草1.合同管理部門根據(jù)立項審批意見，指定專人負責合同起草工作。起草人員應(yīng)深入了解項目情況，結(jié)合公司標準合同模板及相關(guān)法律法規(guī)，擬定合同條款。2.合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項目交付成果、驗收標準、付款方式、保密條款、違約責任等核心內(nèi)容。對于敏捷項目的特點，如迭代交付、需求變更管理等，應(yīng)制定相應(yīng)的條款進行規(guī)范。3.在起草過程中，起草人員應(yīng)與項目團隊、法務(wù)部門等相關(guān)人員充分溝通，確保合同條款準確反映項目需求，合法合規(guī)，避免潛在風險。（三）合同評審1.合同起草完成后，合同管理部門組織相關(guān)部門進行合同評審。評審人員包括項目團隊成員、法務(wù)人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門負責人等。2.評審內(nèi)容主要包括合同條款的合法性、完整性、準確性、合理性，以及對公司利益的保護程度等。各評審人員應(yīng)從專業(yè)角度提出意見和建議，對合同進行修改完善。3.對于重大合同或涉及復(fù)雜法律問題的合同，可邀請外部法律顧問進行專項評審，確保合同符合法律法規(guī)要求，有效防范法律風險。（四）合同簽訂1.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合同相對方簽訂。簽訂前，應(yīng)仔細核對合同文本，確保合同內(nèi)容與評審意見一致。2.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴格按照公司印章管理規(guī)定使用印章，確保印章使用的安全性和規(guī)范性。3.簽訂后的合同原件應(yīng)由合同管理部門統(tǒng)一保管，同時建立合同臺賬，詳細記錄合同的基本信息、簽訂時間、履行情況等，便于查詢和管理。三、合同履行管理（一）任務(wù)分配與溝通協(xié)調(diào)1.項目團隊根據(jù)合同約定和項目計劃，制定詳細的項目任務(wù)分解計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責任人及時間節(jié)點。2.建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，項目團隊成員應(yīng)定期召開項目會議，及時匯報工作進展、解決問題。同時，加強與合同相對方的溝通，及時反饋項目情況，確保雙方信息對稱。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或變更事項，應(yīng)及時召開專題會議進行研究討論，制定解決方案，并按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批程序。（二）項目交付與驗收1.按照合同約定的交付時間和標準，項目團隊按時完成項目交付成果。交付前，應(yīng)進行內(nèi)部自查，確保交付成果符合質(zhì)量要求。2.項目交付后，由合同相對方按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收過程中，項目團隊應(yīng)積極配合，提供必要的技術(shù)支持和說明。3.如驗收合格，雙方簽署驗收報告；如驗收不合格，項目團隊應(yīng)根據(jù)驗收意見及時進行整改，直至驗收合格為止。整改期間產(chǎn)生的費用及延誤的工期，按照合同約定執(zhí)行。（三）付款管理1.財務(wù)部門根據(jù)合同約定的付款方式和時間節(jié)點，審核項目團隊提交的付款申請。付款申請應(yīng)包括項目進展情況、已完成工作量、質(zhì)量驗收報告等相關(guān)證明材料。2.審核通過后，財務(wù)部門按照公司資金管理規(guī)定辦理付款手續(xù)。對于涉及預(yù)付款、進度款、尾款等不同付款階段的合同，應(yīng)嚴格把控付款節(jié)奏，確保公司資金安全。3.建立付款跟蹤機制，及時掌握合同款項的支付情況，對逾期未付款項進行跟蹤催辦，保障公司的合法權(quán)益。四、合同變更管理（一）變更申請1.在敏捷項目實施過程中，如因業(yè)務(wù)需求調(diào)整、技術(shù)方案變更、外部環(huán)境變化等原因需要對合同進行變更，項目團隊應(yīng)及時提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響，并提供相應(yīng)的分析評估報告。（二）變更評審1.合同管理部門收到變更申請后，組織相關(guān)部門進行變更評審。評審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對合同條款的影響、對公司利益的影響等。2.各評審人員應(yīng)發(fā)表意見，對變更申請進行綜合評估。對于重大變更，應(yīng)組織專題會議進行深入討論，必要時邀請外部專家進行咨詢。3.根據(jù)評審意見，形成變更評審報告，明確是否批準變更以及變更的具體要求和條件。（三）變更實施1.經(jīng)批準的合同變更，由項目團隊按照變更要求組織實施。在實施過程中，應(yīng)及時調(diào)整項目計劃、任務(wù)分配、資源配置等，確保變更后的項目順利進行。2.合同管理部門負責對變更實施情況進行跟蹤檢查，確保變更內(nèi)容得到有效執(zhí)行。同時，及時更新合同臺賬及相關(guān)文檔，反映合同變更后的實際情況。（四）變更合同簽訂1.對于涉及合同條款實質(zhì)性變更的情況，如項目范圍、交付時間、付款方式等，應(yīng)重新簽訂合同或簽訂補充協(xié)議。2.變更合同或補充協(xié)議的簽訂流程與原合同簽訂流程相同，需經(jīng)過立項、起草、評審、簽訂等環(huán)節(jié)，確保變更后的合同合法有效。五、合同風險管理（一）風險識別與評估1.合同管理部門定期組織開展合同風險識別工作，收集合同履行過程中的各類風險信息，包括法律風險、市場風險、信用風險、技術(shù)風險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險評估結(jié)果作為制定風險應(yīng)對措施的重要依據(jù)。（二）風險應(yīng)對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，針對不同等級的風險制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。對于高風險事項，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項應(yīng)對等措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.加強合同履行過程中的風險監(jiān)控，建立風險預(yù)警機制。一旦發(fā)現(xiàn)風險跡象，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的措施進行處理，防止風險擴大。3.定期對合同風險管理工作進行總結(jié)評估，不斷完善風險識別、評估和應(yīng)對機制，提高合同風險管理水平。六、合同文檔管理（一）文檔分類與歸檔1.合同管理過程中產(chǎn)生的各類文檔，包括合同立項申請、合同文本、評審意見、變更申請及批復(fù)、驗收報告、付款憑證等，應(yīng)按照類別進行分類整理。2.建立完善的合同文檔歸檔制度，明確歸檔流程和保管期限。合同文檔應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。（二）文檔查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同文檔的，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱過程中，應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播合同文檔內(nèi)容。2.對于涉及商業(yè)秘密、敏感信息的合同文檔，應(yīng)采取加密存儲、限制訪問權(quán)限等措施，確保信息安全。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對敏捷項目合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、風險管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.監(jiān)督檢查過程中，可通過查閱合同文檔、訪談相關(guān)人員、實地考察項目進展等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對合同管理部門及相關(guān)項目團隊的合同管理工作進行考核評價?？己酥笜税ê贤炗喌?/p>