工程履約廉潔管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程履約過程中的廉潔管理，規(guī)范員工行為，防范廉潔風(fēng)險，確保工程建設(shè)項(xiàng)目高效、優(yōu)質(zhì)、廉潔地完成，維護(hù)公司的良好形象和利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有參與工程建設(shè)項(xiàng)目履約的部門、員工以及與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的合作單位、供應(yīng)商等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工程履約廉潔管理工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化廉潔教育，完善監(jiān)督機(jī)制，注重事前預(yù)防和過程控制，從源頭上防范廉潔風(fēng)險。3.公開透明原則：工程履約過程中的各項(xiàng)決策、操作和信息應(yīng)保持公開透明，接受內(nèi)外部監(jiān)督。4.責(zé)任追究原則：對違反廉潔管理規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、廉潔管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督公司工程履約廉潔管理工作，制定廉潔管理目標(biāo)和政策。2.審批重大工程建設(shè)項(xiàng)目的廉潔管理方案和措施。3.對工程履約過程中的廉潔問題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)處理。（二）工程管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)項(xiàng)目的履約計劃和廉潔管理措施，并組織實(shí)施。2.對工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行管理和監(jiān)督，確保工程順利進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)與合作單位、供應(yīng)商等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂廉潔協(xié)議，明確雙方的廉潔責(zé)任和義務(wù)。4.定期對工程建設(shè)項(xiàng)目的廉潔管理情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核工程建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，確保資金使用合法合規(guī)。2.對工程建設(shè)項(xiàng)目的財務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督和審計，防范財務(wù)風(fēng)險。3.協(xié)助工程管理部門做好廉潔管理工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和信息。（四）審計部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查廉潔管理規(guī)定的執(zhí)行情況。2.對發(fā)現(xiàn)的廉潔問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出審計意見和建議。3.督促相關(guān)部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí)。（五）紀(jì)檢監(jiān)察部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司工程履約廉潔管理工作，受理對違反廉潔管理規(guī)定行為的舉報和投訴。2.對涉嫌違紀(jì)違法的行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)公司的廉潔紀(jì)律。3.開展廉潔教育和宣傳活動，增強(qiáng)員工的廉潔意識。（六）員工個人職責(zé)1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的廉潔管理規(guī)定，自覺抵制各種利益誘惑。2.積極參與廉潔教育和培訓(xùn)活動，提高自身廉潔意識和業(yè)務(wù)水平。3.發(fā)現(xiàn)身邊的廉潔問題及時報告，配合公司做好廉潔管理工作。三、廉潔風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別與評估1.工程管理部門應(yīng)定期組織對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行廉潔風(fēng)險識別和評估，確定風(fēng)險等級。2.廉潔風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋工程建設(shè)項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽訂、物資采購、工程驗(yàn)收、資金支付等。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險防控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。（二）防控措施1.項(xiàng)目招標(biāo)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行操作，確保招標(biāo)過程公開、公平、公正。加強(qiáng)對投標(biāo)人資格審查，防止圍標(biāo)、串標(biāo)等違法行為。建立健全評標(biāo)專家管理制度，確保評標(biāo)過程公正、科學(xué)。2.合同簽訂環(huán)節(jié)合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、廉潔責(zé)任和違約責(zé)任。加強(qiáng)對合同文本的審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。簽訂廉潔協(xié)議，作為合同的附件，明確雙方在廉潔方面的具體要求。3.物資采購環(huán)節(jié)建立物資采購供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選和管理。實(shí)行采購招標(biāo)或詢價制度，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。加強(qiáng)對物資采購過程的監(jiān)督，防止收受供應(yīng)商賄賂、回扣等行為。4.工程驗(yàn)收環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收人員應(yīng)客觀公正，不得故意刁難或收受相關(guān)方賄賂。建立驗(yàn)收記錄檔案，對驗(yàn)收過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄。5.資金支付環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照合同約定和財務(wù)制度進(jìn)行資金支付，確保資金使用合法合規(guī)。加強(qiáng)對資金支付憑證的審核，防止虛假報銷等行為。定期對資金支付情況進(jìn)行審計和檢查。四、廉潔教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的廉潔管理規(guī)定。2.廉潔從業(yè)的典型案例分析，增強(qiáng)員工的廉潔意識和風(fēng)險防范能力。3.職業(yè)道德和職業(yè)操守教育，引導(dǎo)員工樹立正確的價值觀和職業(yè)觀。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織廉潔培訓(xùn)課程，邀請專家學(xué)者或紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行授課。2.開展廉潔主題講座、研討會等活動，促進(jìn)員工之間的交流和學(xué)習(xí)。3.通過內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、微信公眾號等渠道發(fā)布廉潔教育資料，營造廉潔文化氛圍。4.組織員工觀看廉潔警示教育片，通過直觀的方式增強(qiáng)教育效果。（三）培訓(xùn)計劃工程管理部門應(yīng)制定年度廉潔教育與培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等，并組織實(shí)施。培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整和完善。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.工程管理部門應(yīng)定期對工程建設(shè)項(xiàng)目的廉潔管理情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計部門應(yīng)定期對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計，重點(diǎn)檢查廉潔管理規(guī)定的執(zhí)行情況。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對工程履約廉潔管理工作的日常監(jiān)督，受理舉報和投訴，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.主動接受政府有關(guān)部門、業(yè)主單位、社會公眾等的監(jiān)督，及時反饋監(jiān)督意見和建議。2.定期向業(yè)主單位、相關(guān)部門匯報工程履約廉潔管理工作情況，接受外部評價和監(jiān)督。（三）檢查內(nèi)容1.廉潔管理規(guī)定的執(zhí)行情況，包括制度建設(shè)、風(fēng)險防控、廉潔教育等方面。2.工程建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的操作流程是否規(guī)范，是否存在違規(guī)行為。3.員工的廉潔自律情況，是否存在收受禮品、禮金、回扣等行為。4.合作單位、供應(yīng)商的廉潔表現(xiàn)，是否存在行賄等違法行為。（四）檢查結(jié)果處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和責(zé)任人限期整改。2.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.對違反廉潔管理規(guī)定的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或組織處理。六、舉報與投訴處理（一）舉報渠道1.設(shè)立專門的舉報郵箱、舉報電話和舉報信箱，向公司內(nèi)部和外部公布。2.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等顯著位置公布舉報渠道信息。（二）舉報受理1.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對違反廉潔管理規(guī)定行為的舉報和投訴。2.對收到的舉報和投訴，應(yīng)及時進(jìn)行登記，并進(jìn)行初步核實(shí)。（三）調(diào)查處理1.根據(jù)舉報和投訴的內(nèi)容，成立調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.調(diào)查過程應(yīng)客觀公正，充分聽取被舉報人的陳述和申辯。3.對經(jīng)查實(shí)的舉報和投訴，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并及時向舉報人反饋調(diào)查處理結(jié)果。（四）保護(hù)舉報人權(quán)益1.對舉報人信息嚴(yán)格保密，防止舉報人受到打擊報復(fù)。2.對經(jīng)查實(shí)舉報屬實(shí)的舉報人，給予一定的獎勵。七、廉潔協(xié)議管理（一）協(xié)議簽訂1.在與合作單位、供應(yīng)商簽訂工程建設(shè)項(xiàng)目合同的同時，應(yīng)簽訂廉潔協(xié)議。2.廉潔協(xié)議應(yīng)明確雙方的廉潔責(zé)任和義務(wù)，包括禁止行賄受賄、禮品禮金收受、不正當(dāng)利益輸送等內(nèi)容。3.廉潔協(xié)議應(yīng)作為合同的附件，與合同具有同等法律效力。（二）協(xié)議執(zhí)行1.合作單位、供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議的規(guī)定，履行廉潔責(zé)任和義務(wù)。2.公司應(yīng)加強(qiáng)對合作單位、供應(yīng)商廉潔協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）協(xié)