峰峰集團(tuán)合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)峰峰集團(tuán)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于峰峰集團(tuán)及所屬各單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、技術(shù)合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害對(duì)方合法權(quán)益，確保雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（四）管理職責(zé)1.集團(tuán)法務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋；對(duì)重大合同進(jìn)行法律審查；參與合同糾紛的處理；提供法律咨詢服務(wù)。2.集團(tuán)審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)合同糾紛案件進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。3.集團(tuán)財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理；對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；協(xié)助處理合同糾紛。4.合同承辦部門：負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等具體工作；對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查；及時(shí)向集團(tuán)相關(guān)部門報(bào)告合同履行情況及存在的問題。二、合同簽訂（一）合同相對(duì)方的選擇1.合同承辦部門應(yīng)選擇具有良好商業(yè)信譽(yù)、履約能力的合同相對(duì)方。在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查，并留存相關(guān)證明材料。2.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其履約能力和風(fēng)險(xiǎn)狀況。（二）合同文本的起草1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容及相關(guān)法律法規(guī)，起草合同文本。合同文本應(yīng)條款清晰、內(nèi)容完整、權(quán)利義務(wù)明確，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或矛盾的表述。2.對(duì)于格式合同，合同承辦部門應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保符合集團(tuán)利益和法律法規(guī)要求。如對(duì)格式合同條款有異議，應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商修改。（三）合同的審核與審批1.合同承辦部門起草的合同文本應(yīng)提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過的合同，應(yīng)提交集團(tuán)法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，并提出法律意見。3.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，在提交法務(wù)部門審查前，還應(yīng)提交集團(tuán)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)審查。審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同簽訂的必要性、經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性等，并提出審計(jì)意見。4.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門和審計(jì)部門的意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本經(jīng)部門負(fù)責(zé)人再次審核后，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的合同，方可加蓋集團(tuán)合同專用章或單位公章。（四）合同的簽訂1.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋合同專用章或單位公章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的身份真實(shí)、有效，簽字蓋章手續(xù)齊全。如委托代理人簽訂合同，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并明確授權(quán)范圍和期限。3.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本副本分送集團(tuán)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行（一）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的履行工作，應(yīng)指定專人跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。2.合同承辦部門應(yīng)定期向集團(tuán)相關(guān)部門報(bào)告合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、存在的問題及解決方案等。3.集團(tuán)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促合同承辦部門整改。（二）合同款項(xiàng)的收付管理1.集團(tuán)財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定，及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。在辦理款項(xiàng)收付前，應(yīng)審核合同條款、發(fā)票等相關(guān)憑證，確?？铐?xiàng)收付符合合同約定和法律法規(guī)要求。2.合同承辦部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好合同款項(xiàng)的收付工作，及時(shí)提供相關(guān)發(fā)票、結(jié)算清單等資料。3.對(duì)于逾期未付款項(xiàng)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)催收，并向集團(tuán)相關(guān)部門報(bào)告。如經(jīng)催收仍無(wú)法收回款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取法律措施維護(hù)集團(tuán)權(quán)益。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審核與審批程序進(jìn)行審核與審批。3.合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)通知集團(tuán)相關(guān)部門，并辦理相關(guān)手續(xù)，如調(diào)整賬務(wù)、收回或返還相關(guān)文件資料等。四、合同糾紛處理（一）糾紛的預(yù)防1.合同承辦部門在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和合同約定，加強(qiáng)與合同相對(duì)方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.集團(tuán)法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范建議。（二）糾紛的處理程序1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，提出解決方案，并向集團(tuán)法務(wù)部門報(bào)告。2.集團(tuán)法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同承辦部門提供的情況，對(duì)糾紛進(jìn)行評(píng)估，制定糾紛處理策略。對(duì)于重大合同糾紛，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究討論，確定處理方案。3.糾紛處理方案確定后，合同承辦部門應(yīng)按照方案要求與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商談判。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)通過仲裁或訴訟等法律途徑解決糾紛。4.在糾紛處理過程中，合同承辦部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門等相關(guān)部門的工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）糾紛處理的后續(xù)工作1.合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析糾紛產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，避免類似糾紛再次發(fā)生。2.集團(tuán)法務(wù)部門應(yīng)將合同糾紛處理情況進(jìn)行整理歸檔，建立合同糾紛案例庫(kù)，為今后處理類似糾紛提供參考。五、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，如合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、往來信函、會(huì)議紀(jì)要、發(fā)票、結(jié)算清單等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。2.合同承辦部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同文件資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（二）檔案的保管與借閱1.合同檔案應(yīng)指定專人保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，確保檔案安全。2.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案保管部門查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、銷毀合同檔案資料。3.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和檔案保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[具體期限]，借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還檔案，如因特殊情況需要延長(zhǎng)借閱期限的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。（三）檔案的銷毀1.對(duì)于已超過保管期限或已無(wú)保存價(jià)值的合同檔案，由合同承辦部門提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審