上海葭友（集團）有限公司

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上海良友集團

管理制度修訂與補充建議

管理顧問公司制作

2023年4月24口

目錄

一.對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補充建..................2

二.對子公司董事會管理制度修訂和補充建.................2

三.對子公司經(jīng)理管理制度修訂和補充建..................3

四.對事業(yè)部考核管理制度修訂和補充建..................3

五.對子公司考核管理制度修訂和補充建..................4

六.對集團職能部門考核管理制度修訂和補充建...............4

七.對集團大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補充建........4

八.對重大投資項目和一般投資項目管理制度修訂和補充建...........5

九對在建項目管理制度修訂和補充建....................5

十.對人力資源管理制度修訂和補充建....................6

十一.對薪酬管埋制度修M和補充建.....................6

十二.對預算管理制度修訂和補充建.....................7

十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補充建................7

十四.對信息化管理制度修訂和補充建....................7

十五.對業(yè)務流程的實行和優(yōu)化管理制度的修訂和補充建............8

文檔說明

管理制度修訂與完善建議是項目組在《上海良友（集團）有限公司重要規(guī)章制度匯編》的

基礎之上,結(jié)合新的部門職責與管理流程而提出的。曼友集團企劃部可參考本建議,組織

相關部門結(jié)合集團實際情況修訂、完善集團的管理制度體系，以保證新的組織結(jié)構(gòu)及流程

的有效運營。管理制度的建設是一個上下溝通、不斷優(yōu)化與完善的過程，需要良友集團相

關部門的積極參與、配合。

一.對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補充建議

■1.修訂和補充建議：

■修訂和細化子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定，加強子公司監(jiān)事會對子公司的監(jiān)督

力度，對子公司的戰(zhàn)略決策、財務運營狀況、經(jīng)營管理規(guī)范性和業(yè)績進行監(jiān)

督，切實有效地組織監(jiān)事會議，充足發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用。

■修訂監(jiān)事會工作管理細則，對監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時與子公司董事會和

經(jīng)營班子溝通和協(xié)商，提出監(jiān)事會的建議。

■細化監(jiān)事會向資產(chǎn)所有者通告對子公司的監(jiān)督情況報告的實行細則

2.原管理制度：

《上海良友集團有限公司子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

暫缺

4.重要相關部門：

集團領導班子、子公司監(jiān)事會

3.修訂集團對子公司行政領導干部任命辦法的實行細則

2.原管理制度：

《上海良友集團有限公司子公司經(jīng)理工作暫行規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

《子公司經(jīng)理任命流程》

《子公司副經(jīng)理級人員任命流程》

《總部員工和下屬公司管理層年薪制定流程》

4.重要相關部門：

集團領導班子、事業(yè)部、企劃部、黨辦、人力資源部

四.對事業(yè)部考核管理制度修訂和補充建議

■1、修訂和補充建議：

■補充集團對事業(yè)部的考核指標體系實行細則

■補充對事業(yè)部的考核管理細則，對事業(yè)部進行月度、季度考核，并進行年終

總結(jié)和考核，提高事業(yè)部對子公司監(jiān)督和管理水平

■補充子公司經(jīng)營班子參與對事業(yè)部考核的管理細則

2.原管理制度：

暫缺

3.相關業(yè)務流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

4.重要相關部門：

五.對子公司考核管理制度修訂和補充建議

?1、修訂和補充建議：

?補充將子公司的預算指標分解到每月的預算管理實行細則

?補充子公司預算制定中增長非財務指標的相關規(guī)定，例如：子公司新產(chǎn)品開

發(fā)、產(chǎn)品品牌推廣效果、人才培養(yǎng)成效等非財務指標

?補充制定對子公司每月、每季的考核算施細則

?補充制定對子公司年終總體考核的相關管理規(guī)定

1.修訂子公司對事業(yè)部、財務部及相關職能部門定期報告的內(nèi)容和方式的相關

規(guī)定

2.原管理制度：

暫缺

3.相關業(yè)務流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

《經(jīng)營計劃制定及執(zhí)行管理流程》

《年度預算管理流程》

4.重要相關部門：

集團考核委員會、事業(yè)部、企劃部、財務部

六.對集團職能部門考核管理制度修訂和補充建議

■1、修訂和補充建議：

■補充對各職能部門的考核指標體系實行細則

■補充制定對各職能部門按季度考核的實行細則

■補充制定由子公司經(jīng)營班子和事業(yè)部參與對集團職能部門考核的管理規(guī)定

2.原管理制度：

暫缺

3.相關業(yè)務流程：

《集團總部年度預算管理流程》

4.重要相關部門：

七.對集團大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補充建議

■1、修訂和補充建議：

■補充集團的大品牌和子公司的產(chǎn)品品牌的含義和范圍的說明細則

■補充集團大品牌的推廣活動管理細則

■補充集團每年的晶牌推廣費用預算的管理規(guī)定

■補充集團企劃部對子公司的產(chǎn)品品牌管理的具體內(nèi)容細則

■補充子公司產(chǎn)品品牌推廣活動的管理細則

■補充集團對大品牌的推廣費用分攤方法實行細則

■補充對集團品牌和產(chǎn)品品牌推廣的效果評價方法實行細則

2.原管理制度：

《市場部組織參與會展的有關規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

《集團總部品牌設計和推廣管理流程》

《集團總部媒體廣告宣傳管理流程》

《集團總部市場營銷管理流程》

4.重要相關部門：

企劃部、市場部、事業(yè)部、子公司

八.對重大投資項目和一般投資項目管理制度修訂和補充建議

1.1、修訂和補充建議:

2.補充制定對集團重大投資項目和一般投資項目準確含義的相關說明

3.補充對重大投資項目的可行性分析和審批的管理細則

4.補充對一般投資項目的可行性分析和審批的管理細則

5.修訂集團投資管理暫行辦法

6.修訂集團對固定資產(chǎn)項目投資審批權(quán)限的暫行管理辦法

2,原管理制度：

《上海良友集團有限公司固定資產(chǎn)項目投資審批權(quán)限暫行管理辦法》

《上海良友集團有限公司投資管理暫行辦法》

3.相關業(yè)務流程：

《年度投資計劃流程》

《重大建設投資項目管理流程》

《一般建設投資項目管理流程》

4.重要相關部門:

九.對在建項目管理制度修訂和補充建議

1.1、修訂和補充建議：

2.修訂對在建的重大投資項目的過程管理實行細則

3.修訂對在建的一般投資項目的過程管理實行細則

4.補充對投資項目的投資收益評估的管理規(guī)定

2.原管理制度：

《上海良友集團有限公司關于建立建設項目責任制及加強項目建設管理暫行規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

《重大建設投資項目管理流程》

《一般建設投資項目管理流程》

4.重要相關部門：

十.對人力資源管理制度修訂和補充建議

■1、修訂和補充建議：

■補充制定集團總體的人力資源規(guī)劃實行細則

■補充員工招聘和甄選的方法及實行細則

■補充制定集團員工和子公司經(jīng)理層的年度培訓和費用預算的管理規(guī)定

■補充制定具體的業(yè)績考評方法和實行細則

■補充制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃方案和實行細則

2.原管理制度：

《上海良友集團有限公司子公司行政領導干部聘任辦法》

《上海良友集團有限公司總部部室負責人聘任辦法》

《上海良友集團有限公司總部員工學習文化、業(yè)務管理辦法》

《上海良友集團有限公司總部勞動協(xié)議實行辦法》

《上海良友集團有限公司總部職工獎勵暫行規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

《人力資源規(guī)劃流程》

《總部員工和下屬公司管理層年度招聘計劃制定流程》

《招聘錄用流程》

《總部員工和下屬公司管理層職業(yè)生涯規(guī)劃流程》

《集團年度培訓計劃制定流程》

4.重要相關部門:

卜一.對薪酬管理制度修訂和補充建議

■1.修訂和補充建議：

■修訂現(xiàn)有的薪酬管理體系，建議加大業(yè)績獎金在薪酬中所占的比重

■補充公司季度業(yè)績考核算施方法，建議設立季度獎金，提高獎勵的兌現(xiàn)頻率

草擬管理層持股方案，逐步對集團和子公司管理層進行股權(quán)激勵

2.原管理制度：

《良友集團有限公司新產(chǎn)品開發(fā)獎勵試行辦法》

《良友集團有限公司營銷人員績效掛鉤暫行辦法》

3.相關業(yè)務流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

4.重要相關部門：人力資源部、企劃部

十二.對預算管理制度修訂和補充建議

■1、修訂和補充建議：

■補充包含非財務指標在內(nèi)的全面預算指標體系實行方案

■補充預算完畢情況與績效考核掛鉤的方法和實行細則

1.修訂子公司、事業(yè)部、集團職能部門在預算制定過程中的權(quán)責規(guī)定

2.補充子公司每月制定預算的相關規(guī)定

2.原管理制度：

《集團年度預算管理規(guī)定》

3.相關業(yè)務流程：

《年度預算管理流程》

《集團總部預算管理流程》

4.重要相關部門:

十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補充建議

1.1、修訂和補充建議：

2.補充大宗原物料和非大宗原物料準確含義的相關規(guī)定

3.補充足別由集團進出口公司和儲備業(yè)務部集中采購的原物料的品種種類的相

關規(guī)定

4.補充大宗原物料集中采購過程中子公司、進出口公司和儲備業(yè)務部各自的職

責和權(quán)利的相關規(guī)定

5.補充對采購價格審核的依據(jù)和方法的實行細則

6.補充對采購價格審核者應承擔的具體責任的有關規(guī)定

7.補充制定在大宗原物料采購過程中供需雙方無法協(xié)調(diào)時的解決辦法

2.原管理制度：

《上海良友集團有限公司重大買賣協(xié)議報備制度管理規(guī)定》

《上海良友集團有限公司子公司經(jīng)理與財務總