公司治理委員會管理制度一、總則（一）目的為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司治理委員會的運作，保障公司決策的科學(xué)性、公正性和高效性，促進公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司治理委員會及其成員、相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.獨立性原則：治理委員會成員保持獨立，不受任何部門或個人的不當(dāng)影響。3.專業(yè)性原則：成員具備專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠有效履行職責(zé)。4.透明性原則：決策過程和結(jié)果公開透明，接受公司內(nèi)部和外部監(jiān)督。二、治理委員會的組成與職責(zé)（一）組成公司治理委員會由[X]名成員組成，其中包括獨立董事[X]名，董事長[X]名，高級管理人員[X]名。成員由董事會提名并經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生。（二）職責(zé)1.對公司治理狀況進行評估和監(jiān)督，提出改進建議和措施。2.審核公司重大決策、重大事項，確保決策符合公司和股東利益。3.監(jiān)督內(nèi)部控制制度的有效性，促進風(fēng)險管理體系的完善。4.關(guān)注公司合規(guī)運營，防范違規(guī)風(fēng)險。5.協(xié)調(diào)公司與利益相關(guān)者的關(guān)系，維護公司良好形象。6.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。三、會議制度（一）會議類型1.定期會議：每年至少召開[X]次，審議公司年度治理報告、重大決策等事項。2.臨時會議：根據(jù)工作需要，由主任委員或三分之一以上成員提議召開，審議特定事項。（二）會議通知1.定期會議通知提前[X]天發(fā)出，臨時會議通知提前[X]小時發(fā)出。2.通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議程、相關(guān)資料等。（三）會議召開1.會議由主任委員主持，主任委員因故不能出席時，可委托其他成員主持。2.成員應(yīng)親自出席會議，如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前請假并委托其他成員代為行使表決權(quán)。3.會議應(yīng)嚴格按照議程進行，保證充分討論。（四）會議記錄1.會議設(shè)專人記錄，詳細記錄會議內(nèi)容、討論情況、決議結(jié)果等。2.會議記錄由專人保管，保存期限為[X]年。（五）決議形成與執(zhí)行1.會議決議需經(jīng)半數(shù)以上成員通過，形成書面決議。2.決議一經(jīng)形成，相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴格執(zhí)行，治理委員會負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。四、決策程序（一）決策事項范圍1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃。2.重大投資、融資、并購重組等事項。3.重要人事任免、薪酬福利政策。4.重大合同簽訂、重大資產(chǎn)處置。5.其他對公司有重大影響的事項。（二）決策流程1.相關(guān)部門或人員提出決策建議，提交詳細資料。2.治理委員會辦公室對資料進行初審，并提交委員會審議。3.委員會成員充分討論，發(fā)表意見。4.進行表決，形成決議。（三）決策監(jiān)督1.對決策執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.決策執(zhí)行過程中如需調(diào)整，應(yīng)重新履行決策程序。五、信息披露與溝通（一）信息披露1.按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，定期披露公司治理相關(guān)信息。2.確保信息真實、準確、完整，及時回應(yīng)投資者和市場關(guān)切。（二）內(nèi)部溝通1.建立與各部門的定期溝通機制，及時了解公司運營情況。2.成員之間保持密切溝通，充分交流意見和建議。（三）外部溝通1.與監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等保持良好溝通，及時掌握政策動態(tài)。2.積極參與行業(yè)交流活動，提升公司知名度和影響力。六、成員的權(quán)利與義務(wù)（一）權(quán)利1.有權(quán)獲取公司相關(guān)資料和信息。2.有權(quán)對重大事項發(fā)表意見和建議。3.有權(quán)參與委員會組織的培訓(xùn)和調(diào)研活動。（二）義務(wù)1.遵守法律法規(guī)、公司章程和本制度。2.勤勉盡責(zé)，認真履行職責(zé)。3.保守公司商業(yè)秘密和機密信息。4.積極參加委員會會議和相關(guān)活動。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.治理委員會對自身運作進行內(nèi)部監(jiān)督，定期評估工作成效。2.接受監(jiān)事會的監(jiān)督，配合監(jiān)事會開展工作。（二）外部監(jiān)督1.主動接受監(jiān)管部門、投資者等外部監(jiān)督。2.對外部監(jiān)督意見及時整改落實。（三）考核1.建立成員考核機制，對成員履職情況進行考核評價。2.考核結(jié)果與薪酬、獎勵等掛鉤。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司治理委員會負責(zé)解釋。