公司信息化管理制度一、總則1.1目的為加強公司信息化管理，規(guī)范信息化建設(shè)與應(yīng)用行為，提高公司信息化水平，保障公司信息安全，促進公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司全體員工在信息化工作中的行為規(guī)范和管理要求。1.3基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準，確保公司信息化工作合法合規(guī)。2.安全可靠原則：建立健全信息安全保障體系，確保公司信息的保密性、完整性和可用性。3.高效實用原則：充分利用信息技術(shù)，提高工作效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求。4.統(tǒng)一規(guī)劃原則：信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌安排的原則，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。二、信息化管理組織與職責(zé)2.1信息化管理委員會公司設(shè)立信息化管理委員會，由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員。信息化管理委員會負責(zé)審議公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)與應(yīng)用過程中的重大問題。2.2信息管理部門信息管理部門是公司信息化管理的職能部門，負責(zé)公司信息化建設(shè)與應(yīng)用的具體實施和管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善公司信息化管理制度、標(biāo)準和規(guī)范。2.負責(zé)公司信息化項目的規(guī)劃、組織、實施和驗收。3.負責(zé)公司信息系統(tǒng)的運行維護、安全管理和數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)。4.負責(zé)公司員工的信息化培訓(xùn)和技術(shù)支持。5.負責(zé)公司信息化資產(chǎn)的管理和盤點。2.3其他部門各部門負責(zé)本部門信息化工作的具體實施和管理，配合信息管理部門開展公司信息化建設(shè)與應(yīng)用工作，其主要職責(zé)包括：1.負責(zé)提出本部門信息化需求，參與公司信息化項目的規(guī)劃和實施。2.負責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用和維護，確保系統(tǒng)正常運行。3.負責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和教育，提高員工信息化應(yīng)用水平。4.負責(zé)本部門信息安全管理，保護公司信息資產(chǎn)安全。三、信息化項目管理3.1項目立項1.各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出信息化項目立項申請，填寫《信息化項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、進度安排等。2.信息管理部門對各部門提交的立項申請進行初審，組織相關(guān)專家進行論證，必要時征求其他部門意見。初審?fù)ㄟ^后，提交信息化管理委員會審議。3.信息化管理委員會對立項申請進行審議，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和資源狀況，決定項目是否立項。對立項項目下達《信息化項目立項批復(fù)》。3.2項目實施1.信息管理部門根據(jù)立項批復(fù)，組織項目實施團隊，制定項目實施方案，明確項目實施計劃、責(zé)任人、里程碑等。2.項目實施團隊按照項目實施方案組織項目實施，定期向信息管理部門匯報項目進展情況，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.在項目實施過程中，如需對項目內(nèi)容、預(yù)算、進度等進行調(diào)整，項目實施團隊?wèi)?yīng)及時填寫《信息化項目變更申請表》，報信息管理部門審核，信息化管理委員會批準。3.3項目驗收1.項目完成后，項目實施團隊?wèi)?yīng)及時整理項目文檔，進行項目自查，填寫《信息化項目驗收申請表》，向信息管理部門提交驗收申請。2.信息管理部門組織相關(guān)人員組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括項目完成情況、系統(tǒng)功能、性能指標(biāo)、文檔資料等。3.驗收小組根據(jù)驗收情況出具《信息化項目驗收報告》，對驗收合格的項目予以確認，對驗收不合格的項目提出整改意見，項目實施團隊?wèi)?yīng)按照整改意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。四、信息系統(tǒng)管理4.1系統(tǒng)建設(shè)1.信息管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)，確保系統(tǒng)的科學(xué)性、實用性和兼容性。2.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格按照軟件開發(fā)規(guī)范和項目管理流程進行，確保系統(tǒng)質(zhì)量。3.信息系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)進行系統(tǒng)測試、試運行等工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行后再正式投入使用。4.2系統(tǒng)運行維護1.信息管理部門負責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常運行維護工作，制定系統(tǒng)運行維護計劃，定期對系統(tǒng)進行巡檢、監(jiān)控、優(yōu)化等，確保系統(tǒng)正常運行。2.建立系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，及時處理系統(tǒng)故障，減少故障對公司業(yè)務(wù)的影響。對重大系統(tǒng)故障，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取有效措施進行恢復(fù)。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步，及時對信息系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，提高系統(tǒng)性能和功能。4.3系統(tǒng)賬號管理1.信息管理部門負責(zé)公司信息系統(tǒng)賬號的統(tǒng)一管理，建立賬號管理制度，明確賬號申請、審批、使用、變更、刪除等流程。2.用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或存在安全風(fēng)險，應(yīng)及時向信息管理部門報告。3.信息管理部門應(yīng)定期對賬號進行清理和審計，刪除長期不使用的賬號，檢查賬號使用情況，防止違規(guī)操作。五、信息安全管理5.1安全策略制定1.信息管理部門應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略、系統(tǒng)安全策略等內(nèi)容，并定期進行評估和更新。5.2安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對公司重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行加密處理，確保信息在傳輸和存儲過程中的安全性。3.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并進行異地存儲，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。5.3安全管理措施1.加強員工信息安全意識教育，定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工信息安全防范意識。2.建立信息安全審計機制，對信息系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。3.嚴格控制信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限，根據(jù)員工崗位職責(zé)和工作需要，授予相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限，防止非法訪問。5.4安全事件處理1.建立信息安全事件報告制度，發(fā)生信息安全事件時，相關(guān)人員應(yīng)及時向信息管理部門報告。2.信息管理部門接到報告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進行事件調(diào)查和處理，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運行，減少事件對公司業(yè)務(wù)的影響。3.對信息安全事件進行總結(jié)分析，查找原因，采取有效措施進行整改，防止類似事件再次發(fā)生。六、信息化資產(chǎn)與設(shè)備管理6.1資產(chǎn)分類與登記1.信息化資產(chǎn)主要包括計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、軟件資產(chǎn)等。信息管理部門應(yīng)對信息化資產(chǎn)進行分類登記，建立信息化資產(chǎn)臺賬。2.信息化資產(chǎn)臺賬應(yīng)詳細記錄資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護責(zé)任人等信息，并定期進行更新。6.2資產(chǎn)購置與配置1.各部門根據(jù)工作需要，提出信息化資產(chǎn)購置申請，填寫《信息化資產(chǎn)購置申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報信息管理部門。2.信息管理部門根據(jù)公司信息化規(guī)劃和資源狀況，對購置申請進行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由信息管理部門統(tǒng)一購置。3.信息化資產(chǎn)購置后，信息管理部門應(yīng)及時進行驗收和登記，按照公司規(guī)定進行資產(chǎn)配置。6.3資產(chǎn)維護與保養(yǎng)1.信息管理部門負責(zé)制定信息化資產(chǎn)維護保養(yǎng)計劃，定期對資產(chǎn)進行維護保養(yǎng)，確保資產(chǎn)正常運行。2.資產(chǎn)使用部門應(yīng)做好資產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向信息管理部門報告。3.對需要維修或更換的資產(chǎn)，信息管理部門應(yīng)及時安排維修或采購，確保資產(chǎn)的正常使用。6.4資產(chǎn)盤點與清查1.信息管理部門應(yīng)定期組織信息化資產(chǎn)盤點與清查工作，每年至少進行一次全面盤點。2.資產(chǎn)盤點與清查應(yīng)做到賬實相符，對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，并調(diào)整信息化資產(chǎn)臺賬。3.對長期閑置或已報廢的資產(chǎn)，應(yīng)按照公司規(guī)定進行處置。七、信息化培訓(xùn)與教育7.1培訓(xùn)計劃制定信息管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工信息化需求，制定信息化培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時間等。7.2培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.信息化培訓(xùn)內(nèi)容包括計算機基礎(chǔ)知識、辦公軟件應(yīng)用、信息系統(tǒng)操作、信息安全等方面。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實踐操作等多種形式，以滿足不同員工的培訓(xùn)需求。7.3培訓(xùn)組織與實施1.信息管理部門負責(zé)信息化培訓(xùn)的組織與實施工作，根據(jù)培訓(xùn)計劃安排培訓(xùn)課程和培訓(xùn)師資。2.各部門應(yīng)積極配合信息管理部門開展培訓(xùn)工作，組織本部門員工按時參加培訓(xùn)。3.員工應(yīng)認真參加培訓(xùn)，按時完成培訓(xùn)任務(wù)，不斷提高自身信息化應(yīng)用水平。7.4培訓(xùn)效果評估1.信息管理部門應(yīng)定期對信息化培訓(xùn)效果進行評估，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式，了解員