葛洲壩印章管理制度總則目的為加強葛洲壩印章管理，維護公司印章使用的嚴肅性、合法性和安全性，保障公司的合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于葛洲壩集團總部及所屬各單位、各部門。印章種類1.公司公章：代表公司對外行使權力、承擔責任的印章。2.法定代表人章：用于特定的財務、合同等業(yè)務場景，代表法定代表人行使職權。3.合同專用章：專門用于簽訂各類合同。4.財務專用章：用于公司財務結算、票據等相關業(yè)務。5.部門章：各部門為處理內部事務而使用的印章。6.其他專用章：根據公司業(yè)務需要設置的具有特定用途的印章。印章的刻制與啟用刻制申請1.因工作需要刻制印章的部門或單位，應填寫《印章刻制申請表》，詳細說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經部門負責人簽字確認。2.申請表提交至公司辦公室，由辦公室審核申請的必要性和合規(guī)性。審批流程1.辦公室審核通過后，報公司分管領導審批。2.重大事項涉及的印章刻制，需報公司主要領導審批?？讨埔?.印章必須由具有資質的正規(guī)印章制作單位刻制，確保印章質量和安全性。2.刻制的印章應符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)定的樣式、規(guī)格。啟用程序1.印章刻制完成后，由辦公室負責領取并進行登記。2.填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、印章保管人等信息，經審批后正式啟用。3.啟用印章時，應在公司內部發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍和要求。印章的保管保管原則1.實行專人專管制度，確保印章安全。2.印章保管人應具備高度的責任心，嚴格遵守印章管理規(guī)定。保管職責1.公司公章：由公司辦公室指定專人保管，保管人應妥善存放公章，確保其安全。2.法定代表人章：一般由法定代表人或其授權的專人保管。3.合同專用章：由合同管理部門指定專人保管。4.財務專用章：由財務部門指定專人保管。5.部門章：由各部門指定專人保管，并報辦公室備案。6.其他專用章：根據其用途由相關部門指定專人保管。保管要求1.印章應存放在安全可靠的地方，如保險柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮設施。2.印章保管人不得擅自將印章交他人代管，確因工作需要臨時交接的，應辦理交接手續(xù)，并記錄交接情況。3.印章保管人應定期檢查印章的保管情況，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞、遺失等情況，應及時報告并采取相應措施。印章的使用使用原則1.嚴格按照規(guī)定的使用范圍和審批程序使用印章。2.印章使用應確保真實、合法、有效，不得用于違法違規(guī)或損害公司利益的行為。使用范圍1.公司公章：用于公司對外的正式文件、合同、協(xié)議、信函等。2.法定代表人章：用于特定的財務、合同等業(yè)務場景，如支票、匯票等的簽章。3.合同專用章：專門用于簽訂各類合同。4.財務專用章：用于公司財務結算、票據等相關業(yè)務。5.部門章：用于處理部門內部事務，如文件、報表等的蓋章。6.其他專用章：根據其特定用途使用。使用流程1.填寫申請表：使用印章的部門或個人應填寫《印章使用申請表》，詳細說明用印事項、文件名稱、文號、用印份數等信息，并經部門負責人簽字確認。2.審批：申請表提交至相關審批人進行審批，審批人應根據用印事項的性質和重要程度進行審核。一般事項由部門分管領導審批。重要事項需報公司主要領導審批。3.用印：審批通過后，印章保管人憑審批后的申請表用印，并在《印章使用登記簿》上登記用印情況，包括用印日期、用印事項、申請人、審批人等信息。4.蓋章要求：印章應清晰、端正地加蓋在文件規(guī)定的位置，不得模糊、重疊或漏蓋。特殊情況處理1.緊急情況下，如來不及履行正常審批程序，需先使用印章的，使用人應電話請示相關領導同意，并在事后及時補辦審批手續(xù)。2.涉及重大事項或金額較大的合同等文件，在蓋章前應進行法律審核，確保文件的合法性和有效性。印章的停用與銷毀停用情形1.公司機構變更、名稱變更等原因導致印章不再使用。2.印章?lián)p壞、遺失等無法正常使用。3.根據公司規(guī)定需要停用的其他情形。停用程序1.印章保管人發(fā)現(xiàn)印章需要停用時，應填寫《印章停用申請表》，說明停用原因，并報辦公室審核。2.辦公室審核通過后，報公司分管領導審批。3.審批通過后，辦公室發(fā)布印章停用通知，明確停用日期和后續(xù)處理要求。銷毀程序1.對于停用的印章，由辦公室負責組織銷毀。2.填寫《印章銷毀申請表》，注明銷毀印章的名稱、數量、銷毀原因等信息，并經審批。3.銷毀印章時，應至少有兩名監(jiān)銷人員在場，確保印章徹底銷毀。4.銷毀完成后，監(jiān)銷人員在《印章銷毀登記表》上簽字確認。監(jiān)督與檢查監(jiān)督職責1.公司辦公室負責對印章管理情況進行日常監(jiān)督檢查。2.審計部門負責對印章使用的合規(guī)性進行審計監(jiān)督。檢查內容1.印章保管情況，包括是否專人專管、存放是否安全等。2.印章使用情況，包括是否按規(guī)定流程審批、用印記錄是否完整等。3.印章停用與銷毀情況，是否按規(guī)定程序辦理。違規(guī)處理1.對于違反印章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理。2.如因違規(guī)使用印章給公司造成損失的，相