外派董事日常管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外派董事的管理，確保外派董事有效履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司向外派至其他企業(yè)擔(dān)任董事職務(wù)的人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：外派董事的行為必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。2.忠實(shí)勤勉原則：外派董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，勤勉盡責(zé)地開展工作。3.有效監(jiān)督原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，確保外派董事正確行使職權(quán)，防止權(quán)力濫用。二、任職管理（一）任職資格1.具有良好的職業(yè)道德和個人品德，無違法違紀(jì)記錄。2.具備相關(guān)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)和行業(yè)情況。3.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、決策能力和風(fēng)險防范意識。4.身體健康，能夠勝任外派董事工作。（二）選拔程序1.公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定外派董事人選范圍。2.人力資源部門發(fā)布選拔通知，符合條件的員工可報(bào)名申請。3.經(jīng)過資格審查、面試、考察等環(huán)節(jié)，確定最終人選。4.公司董事會審議通過后，辦理外派任職手續(xù)。（三）任期外派董事任期根據(jù)被任職企業(yè)的章程或相關(guān)規(guī)定確定，一般與公司對外投資期限相匹配。任期屆滿，經(jīng)考核合格且公司需要的，可繼續(xù)外派。三、職責(zé)與權(quán)利（一）職責(zé)1.出席被任職企業(yè)董事會會議，代表公司行使表決權(quán)，維護(hù)公司利益。2.了解被任職企業(yè)的經(jīng)營管理情況，定期向公司匯報(bào)工作進(jìn)展和存在的問題。3.對被任職企業(yè)的重大決策、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等提出意見和建議，參與決策過程。4.監(jiān)督被任職企業(yè)的董事、高級管理人員履行職責(zé)情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時制止并向公司報(bào)告。5.協(xié)助公司加強(qiáng)對被任職企業(yè)的管理和控制，促進(jìn)公司與被任職企業(yè)之間的業(yè)務(wù)合作與協(xié)同發(fā)展。（二）權(quán)利1.享有被任職企業(yè)董事的各項(xiàng)權(quán)利，包括知情權(quán)、表決權(quán)、建議權(quán)等。2.有權(quán)獲取被任職企業(yè)的相關(guān)文件、資料和信息，以便全面了解企業(yè)情況。3.公司為外派董事履行職責(zé)提供必要的支持和保障，包括工作經(jīng)費(fèi)、辦公條件等。四、工作流程（一）會前準(zhǔn)備1.收到被任職企業(yè)董事會會議通知后，及時向公司相關(guān)部門了解會議議題及背景情況。2.組織相關(guān)人員研究會議議題，分析對公司的影響，形成初步意見和建議。3.準(zhǔn)備會議所需的文件、資料，包括公司授權(quán)委托書、表決意見等。（二）會議參與1.按時出席被任職企業(yè)董事會會議，按照公司授權(quán)行使表決權(quán)。2.認(rèn)真聽取會議各方發(fā)言，積極參與討論，充分發(fā)表意見，維護(hù)公司立場。3.對會議決議進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點(diǎn)、議題、參會人員、發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。（三）會后匯報(bào)1.會議結(jié)束后，及時整理會議記錄，形成書面報(bào)告。2.將會議決議及執(zhí)行情況向公司匯報(bào)，重點(diǎn)說明對公司利益的影響及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題。3.根據(jù)公司要求，跟蹤被任職企業(yè)會議決議的執(zhí)行情況，及時反饋進(jìn)展信息。五、報(bào)告與溝通（一）定期報(bào)告1.外派董事應(yīng)每月向公司提交一份工作月報(bào)，匯報(bào)當(dāng)月工作情況、被任職企業(yè)經(jīng)營動態(tài)、重大事項(xiàng)進(jìn)展等。2.每季度提交一份季度工作報(bào)告，對本季度工作進(jìn)行全面總結(jié)，分析存在的問題及解決措施，提出下季度工作計(jì)劃和建議。（二）專項(xiàng)報(bào)告1.遇有重大事項(xiàng)或突發(fā)事件，外派董事應(yīng)及時向公司提交專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)說明事件情況、影響分析、應(yīng)對措施及建議。2.專項(xiàng)報(bào)告應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)提交，確保公司能夠及時掌握信息并做出決策。（三）溝通機(jī)制1.建立外派董事與公司董事會、管理層、相關(guān)部門之間的定期溝通機(jī)制，通過會議、郵件、電話等方式及時交流工作情況。2.外派董事在工作中遇到問題或需要公司支持時，可隨時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。3.公司定期對外派董事的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見。六、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.履職情況：包括出席董事會會議、行使表決權(quán)、提出意見和建議、監(jiān)督董事及高管履職等方面的表現(xiàn)。2.工作業(yè)績：對被任職企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的提升、業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險防控等方面的貢獻(xiàn)。3.溝通協(xié)調(diào)：與公司內(nèi)部各部門及被任職企業(yè)相關(guān)人員的溝通協(xié)作情況。4.職業(yè)操守：遵守法律法規(guī)、公司制度及職業(yè)道德的情況。（二）考核方式1.年度考核：每年對外派董事進(jìn)行一次全面考核，由公司人力資源部門組織實(shí)施。2.日?？己耍航Y(jié)合外派董事的定期報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告及工作表現(xiàn)，進(jìn)行不定期的日?？己?。3.考核評價：通過自我評價、上級評價、同事評價、被任職企業(yè)評價等方式，綜合確定考核結(jié)果。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于考核結(jié)果為優(yōu)秀的外派董事，給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽(yù)證書等。3.考核結(jié)果為合格及以上的，可繼續(xù)擔(dān)任外派董事職務(wù)；考核結(jié)果為不合格的，公司將視情況進(jìn)行誡勉談話、調(diào)整崗位或終止外派任職。（四）獎懲措施1.獎勵措施對在工作中表現(xiàn)突出，為公司做出重大貢獻(xiàn)的外派董事，給予特別獎勵，如晉升、加薪等。推薦優(yōu)秀外派董事參與公司內(nèi)部的先進(jìn)評選活動，提高其職業(yè)榮譽(yù)感。2.懲罰措施對于違反法律法規(guī)、公司制度或未能履行職責(zé)的外派董事，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。因外派董事失職給公司造成損失的，依法追究其賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。七、培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)外派董事的工作需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司業(yè)務(wù)知識、行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)、管理技能等方面。3.培訓(xùn)方式采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察等多種形式相結(jié)合。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織外派董事參加培訓(xùn)活動，確保培訓(xùn)效果。2.建立培訓(xùn)檔案，記錄外派董事的培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、考核成績等。3.鼓勵外派董事自主學(xué)習(xí)，提供必要的學(xué)習(xí)資源和支持。（三）職業(yè)發(fā)展1.關(guān)注外派董事的職業(yè)發(fā)展需求，為其提供晉升機(jī)會和職業(yè)發(fā)展通道。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有計(jì)劃地安排外派董事輪崗或承擔(dān)其他重要工作任務(wù)，拓寬其工作視野和經(jīng)驗(yàn)。3.定期與外派董事進(jìn)行職業(yè)發(fā)展溝通，了解其職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和想法，提供相應(yīng)的指導(dǎo)和建議。八、費(fèi)用管理（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.外派董事的薪酬待遇按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼等。2.工作經(jīng)費(fèi)：根據(jù)被任職企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素，確定外派董事的工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，用于支付其在履行職責(zé)過程中發(fā)生的交通、通訊、辦公等費(fèi)用。3.差旅費(fèi)用：外派董事因工作需要出差的，按照公司差旅費(fèi)管理制度報(bào)銷費(fèi)用。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.外派董事應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，及時報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用。報(bào)銷時需提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)，并填寫費(fèi)用報(bào)銷單。2.費(fèi)用報(bào)銷流程：外派董事填寫費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部門審核→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→報(bào)銷支付。3.財(cái)務(wù)部門定期對外派董事的費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時核實(shí)并處理。九、保密與廉潔（一）保密規(guī)定1.外派董事應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，保守公司商業(yè)秘密和被任職企業(yè)的機(jī)密信息。2.不得將公司機(jī)密信息泄露給任何第三方，不得利用公司機(jī)密信息謀取個人利益。3.在離職后，仍需履行保密義務(wù)，保密期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）廉潔要求1.外派董事應(yīng)廉潔自律，遵守廉潔從業(yè)的各項(xiàng)