公司信息化管理制度6?一、總則（一）目的為加強公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范信息化工作流程，提高信息化應(yīng)用水平，保障公司信息安全，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司信息化系統(tǒng)使用的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保信息化建設(shè)與管理合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障公司信息的保密性、完整性和可用性。3.實用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，注重信息化系統(tǒng)的實用性和易用性。4.集成性原則：推動信息化系統(tǒng)之間的集成與協(xié)同，避免信息孤島，提高工作效率。5.可持續(xù)發(fā)展原則：適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化，不斷優(yōu)化和完善信息化建設(shè)與管理。二、信息化管理機構(gòu)與職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負責(zé)人等組成。2.職責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議信息化建設(shè)重大項目和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)技術(shù)人員。2.職責(zé)負責(zé)公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)、維護和管理。制定和完善信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織信息化培訓(xùn)和技術(shù)支持。保障公司信息安全，處理信息安全事件。推動信息化項目的實施和驗收。負責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與合作。（三）各部門職責(zé)1.配合信息化管理部門：協(xié)助開展信息化系統(tǒng)的需求調(diào)研、測試、培訓(xùn)等工作。2.負責(zé)本部門信息化應(yīng)用：負責(zé)本部門員工對信息化系統(tǒng)的日常使用和數(shù)據(jù)維護，及時反饋問題和需求。三、信息化規(guī)劃與預(yù)算（一）信息化規(guī)劃1.制定：信息化管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度信息化規(guī)劃，經(jīng)信息化管理委員會審議通過后實施。2.內(nèi)容：包括信息化建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、項目計劃、技術(shù)選型、人員配置等。（二）信息化預(yù)算1.編制：信息化管理部門根據(jù)信息化規(guī)劃編制年度信息化預(yù)算，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后納入公司年度預(yù)算。2.執(zhí)行：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行信息化項目建設(shè)和運維，控制預(yù)算支出。四、信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）系統(tǒng)選型與采購1.需求調(diào)研：信息化管理部門會同相關(guān)部門開展信息化系統(tǒng)需求調(diào)研，明確業(yè)務(wù)需求和功能要求。2.選型評估：組織對候選信息化系統(tǒng)進行選型評估，綜合考慮系統(tǒng)功能、性能、價格、服務(wù)等因素。3.采購決策：根據(jù)選型評估結(jié)果，經(jīng)審批后確定采購方案，簽訂采購合同。（二）系統(tǒng)實施與部署1.項目實施計劃：制定詳細的項目實施計劃，明確實施步驟、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.系統(tǒng)部署：按照實施計劃進行系統(tǒng)部署，確保系統(tǒng)安裝調(diào)試成功。3.數(shù)據(jù)遷移：組織進行數(shù)據(jù)遷移，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）系統(tǒng)測試與驗收1.測試方案：制定系統(tǒng)測試方案，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.測試執(zhí)行：組織開展系統(tǒng)測試，記錄測試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.驗收：系統(tǒng)測試通過后，組織相關(guān)部門進行驗收，形成驗收報告。（四）系統(tǒng)運維與優(yōu)化1.運維服務(wù)：建立系統(tǒng)運維服務(wù)體系，提供日常運維支持，及時處理系統(tǒng)故障。2.性能優(yōu)化：定期對系統(tǒng)性能進行評估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)運行效率。3.系統(tǒng)升級：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展，適時進行系統(tǒng)升級。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息安全方針：制定公司信息安全方針，明確信息安全目標(biāo)和原則。2.安全策略：根據(jù)信息安全方針，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認證與授權(quán)策略等。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.數(shù)據(jù)安全保護：采用數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)等技術(shù)手段，保障數(shù)據(jù)安全。3.用戶認證與授權(quán)：建立完善的用戶認證與授權(quán)機制，確保用戶身份合法和權(quán)限合理。（三）安全管理措施1.安全培訓(xùn)：定期組織員工進行信息安全培訓(xùn)，提高員工安全意識。2.安全審計：建立安全審計機制，對信息化系統(tǒng)的操作和訪問進行審計。3.應(yīng)急響應(yīng)：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，定期進行演練，及時處理信息安全事件。（四）數(shù)據(jù)管理與保護1.數(shù)據(jù)分類分級：對公司數(shù)據(jù)進行分類分級管理，明確不同級別數(shù)據(jù)的保護要求。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：建立數(shù)據(jù)備份制度，定期進行數(shù)據(jù)備份，并進行恢復(fù)測試。3.數(shù)據(jù)存儲與使用：規(guī)范數(shù)據(jù)存儲和使用行為，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。六、信息化設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.需求申請：各部門根據(jù)工作需要提出信息化設(shè)備采購申請。2.審批：經(jīng)信息化管理部門和財務(wù)部門審批后進行采購。3.配置與發(fā)放：信息化管理部門負責(zé)設(shè)備的配置和發(fā)放，做好資產(chǎn)登記。（二）設(shè)備使用與維護1.使用培訓(xùn)：對設(shè)備使用人員進行培訓(xùn)，確保正確使用設(shè)備。2.日常維護：設(shè)備使用人員負責(zé)設(shè)備的日常維護，及時報告故障。3.維修與保養(yǎng)：信息化管理部門負責(zé)設(shè)備的維修與保養(yǎng)，定期進行檢查和維護。（三）設(shè)備報廢與處置1.報廢鑒定：設(shè)備使用部門提出報廢申請，信息化管理部門組織鑒定。2.報廢審批：經(jīng)審批后進行報廢處置，做好資產(chǎn)核銷。3.處置方式：設(shè)備報廢處置可采用出售、捐贈、報廢等方式。七、信息化培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計劃1.制定：信息化管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工信息化水平，制定年度信息化培訓(xùn)計劃。2.內(nèi)容：包括信息化基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作技能、安全意識等培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)實施1.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)組織：信息化管理部門負責(zé)培訓(xùn)的組織和實施，確保培訓(xùn)效果。（三）技術(shù)支持1.支持渠道：設(shè)立技術(shù)支持熱線、郵箱等渠道，及時響應(yīng)員工的技術(shù)問題。2.支持團隊：信息化管理部門組建技術(shù)支持團隊，提供專業(yè)的技術(shù)支持服務(wù)。八、信息化考核與激勵（一）考核指標(biāo)1.信息化應(yīng)用水平：考核員工對信息化系統(tǒng)的使用熟練度和工作效率提升情況。2.信息安全意識：考核員工的信息安全知識掌握程度和遵守安全制度情況。3.信息化項目貢獻：考核員工在信息化項目實施中的參與度和貢獻大小。（二）考核方式1.定期考核：每季度或年度進行一次信息化考核。2.綜合評價：采用自評、上級評價、同事評價等多種方式進行綜合評價。（三）激勵措施1.表彰獎勵：對信息化工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表彰獎勵。2.晉升機會：將信息化考核結(jié)果與員工晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤。九、信息化風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：定期對公司信息化建設(shè)與管理中的風(fēng)險進行識別，包括技術(shù)風(fēng)險、安全風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.風(fēng)險規(guī)避：對于高風(fēng)險且無法有效控制的風(fēng)險，采取規(guī)避措施。2.風(fēng)險降低：通過技術(shù)手段、管理措施等降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：購買保險等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險接受：對于低風(fēng)險且可接受的風(fēng)險，采取接受策略并進行監(jiān)控。十、信息化文檔管理（一）文檔分類1.規(guī)劃文檔：包括信息化規(guī)劃、項目計劃等。2.技術(shù)文檔：系統(tǒng)設(shè)計文檔、操作手冊、維護手冊等。3.管理文檔：信息化管理制度、流程、報告等。4.合同文檔：采購合同、服務(wù)合同等。（二）文檔存儲與保管1.存儲方式：采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式，建立文檔庫。2.保管期限：根據(jù)文檔類型和重要性確定保管期限，定期進行清理和歸檔。（三）文檔使用與共享1.