預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案

預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案1

一、活動背景

近年來，隨著社會的發(fā)展、科技的進步和生活水平的逐年提

高，在現(xiàn)代科技為百姓提供便利、方便生活的同時，也為不法分

子、傳銷組織提供了新的詐騙途徑。犯罪分子抓住大家貪利、懼

損避害、花錢消災(zāi)等不同心理弱點，詐騙、傳銷的.手段和方法越

來越多，既有傳統(tǒng)的接觸式詐騙，也有利用網(wǎng)絡(luò)、信息、電話等

工具實施的非接觸式詐騙，極大損害了百姓的切身利益。預(yù)防和

控制傳銷犯罪、最關(guān)鍵的是需要提升自我防范意識和能力，

重在自我防范。近期工作隊及村兩委將邀請此方面的專家，專二

針對目前常見的幾種騙術(shù)及傳銷組織蠱惑群眾的手段，結(jié)合發(fā)生

在我們身邊的真實案例，揭露各類傳銷組織的虛假形象及—伎倆,

以此警示、提高提高我村群眾自我防范意識，共同創(chuàng)造平安、和

諧的社會環(huán)境。

二、活動目的及意義

此次活動的目的在于提高廣大農(nóng)牧民防詐騙意識，采取爭取

措施規(guī)避危險，掌握緊急情況下自救和互救的知識。

三、活動時間及參加人員

活動時間：8月16日（暫定）

參加人員：

本村群眾、工作隊及村兩委全員、全體黨員、入黨積極分子、

后備干部、入黨積極分子后備人選、雙聯(lián)戶戶長、網(wǎng)格黨小組組

長。

四、主要宣講內(nèi)容（暫定）

（一）常見的詐騙手段及特點

（二）常見的傳銷組織及特點

（三）鑒別及防范

（四）受騙后應(yīng)當如何處理

五、交流討論及總結(jié)

群眾與宣講老師展開交流討論，最后由宣講老師、第一書記、

村委會主任分別做總結(jié)發(fā)言預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案2

隨著社會的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進步，各種新型電信詐騙

的犯罪形式層出不窮，高校已成為電信詐騙的主要侵害群體。為

了進一步加強我校師生防范電信詐騙意識和能力，遏制電信網(wǎng)絡(luò)

詐騙案件在我校的高發(fā)勢頭，經(jīng)市公安局刑警支隊與內(nèi)保支隊召

開工作協(xié)調(diào)會決定，聯(lián)合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動，為

確保活動取得實效，特制定本方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

本次活動由刑警支隊反電詐中心牽頭，我校保衛(wèi)處具體負責(zé),

學(xué)生處、校團委、二級學(xué)院共同組織。本次活動辦公室設(shè)在學(xué)校

保衛(wèi)處。

二、活動時間

反電詐宣傳從20_年10月下旬至11月下旬，為期一個月。

三、活動形式

開展多種形式的.防范電信詐騙進校園宣傳活動。

（一）我校保衛(wèi)處負責(zé)建立“反詐宣傳”聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)與公安

機關(guān)及年級輔導(dǎo)員、各學(xué)院班長日常聯(lián)絡(luò)。張貼防騙宣傳海報及

錢盾軟件推廣海報，覆蓋學(xué)校圖書館、食堂、公寓和教學(xué)樓等人

員密集場所。

（二）通過聯(lián)絡(luò)員建立防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳微信群（內(nèi)含鋪

導(dǎo)員、各班班長），由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典

型案例，再由各輔導(dǎo)員和班長在本班微信群進行推送宣傳?；顒?/p>

結(jié)束，作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺，此微信群永久保留，群內(nèi)人員

根據(jù)各學(xué)院情況及時更換。

（三）積極推廣以手機安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電

腦版“錢盾"（錢盾：由阿里巴巴研發(fā)的.可覆蓋手機端、PC端、

Pad端，專業(yè)解決用戶資金安全，防信息泄露的技術(shù)平臺）的形式

有效降低風(fēng)險，及時挽回損失。市反詐中心通過微信群及時推送

最新防騙知識，也便于受理學(xué)生報案。

（四）校團委通過校園廣播、宣傳欄、校園網(wǎng)開展防范電詐知

識宣傳，形成常態(tài)化機制。市反電詐中隊民警進校園舉辦防騙知

識講座。以校園常見案件類型提醒學(xué)生防騙，強化學(xué)生防范意識

和防范能力。

四、工作要求

（一）高度重視，精心組織，周密安排，力爭通過本次活動讓

廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為的基本形式，

避免上當受騙，降低發(fā)案。

（二）活動期間，學(xué)生處、各二級學(xué)院要利用各種媒體、平臺，

創(chuàng)新宣傳方法，高效推進反詐宣傳活動。

（三）為保證微信群發(fā)揮作用，輔導(dǎo)員、班長進群后將個人信

息修改為所在學(xué)院、年級、真實姓名。任何人員不得擅自退群、

擅自拉入無關(guān)人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無關(guān)的內(nèi)容。

（四）各二級學(xué)院于本月27日前招本學(xué)院輔導(dǎo)員、各班班長信

息（姓名、性別、電話號碼、微信號）整理報送至保衛(wèi)處并督促相

關(guān)人員及時掃碼進群。輔導(dǎo)員，各班班長發(fā)生人員變動時，各二

級學(xué)院要及時確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書面報告，以便更換責(zé)

任人。

（五）輔導(dǎo)員、班長負責(zé)向本班微信群推送反詐知識，向市反

詐中心反饋學(xué)生動態(tài)，同時配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班

微信群宣傳情況。

（六）各輔導(dǎo)員、班長微信綁卡，確保能成功進群。

（七）各二級學(xué)院負責(zé)集中宣傳活動的信息收集、總結(jié)、并按

時報送學(xué)生處。

（八）活動期間各部門要積極配合做好刑警支隊、內(nèi)保支隊及

轄區(qū)派出所的回訪工作。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案3

活動目標：

1、樹立幼兒初步的防范意識。

2、培養(yǎng)幼兒思考問題、解決問題的能力及快速應(yīng)答能力°

3、引導(dǎo)幼兒了解一些自我保護的常識，知道迷路時應(yīng)怎么求

救。

活動準備：

排練情景表演：豆豆迷路了。

活動過程：

一、請幼兒觀看情景表演“豆豆迷路了”，教師在主要部分

給以提示。

二、引導(dǎo)幼兒討論：豆豆迷路了，他怎么做的？這樣會出現(xiàn)

什么后果？并說一說如果自己遇到了這樣情況時應(yīng)采取怎樣的做

1、預(yù)防電信詐騙宣傳口號

近年來，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式趨于多樣，變化無窮，冒充公

檢法、郵政局、社保局，洗黑錢、購車退稅、社保卡被盜刷……給

廣大群眾帶了巨大財產(chǎn)損失！我們在此呼吁各位微友能伸出你的

雙手，共同參與到防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的活動中來，以你自身

所感，向我們提供寶貴的“防范經(jīng)驗”o為了能進一步增強群眾

識別和防范電信網(wǎng)

2、如何預(yù)防”？

（1）不要貪圖小廉價；

（2）提防魔術(shù)行騙；

（3）不要輕易參加陌生人員的所謂的各類“打折促銷”活動；

（4）不要相信封建迷信觀念

3、不要輕易相信街頭陌生人的花言巧語，不要相信什么“破

財消災(zāi)”的鬼話，以免騙子有機可乘，一旦防線被騙，要迅速撥

打110報警

4、當有陌生人通過各種的方式主動獻上某些殷勤火意外之財,

要特別留意可能面臨的是一場騙局

5、網(wǎng)上購物者一定要保持高度的警惕，多加留心，慎防受騙

三、注意事項：

1、維持班級次序和紀律，不準大聲喧嘩；

2、在講述身邊事例時，以自愿為主的原則，希望同學(xué)們積極

參加;

四、班會總結(jié)：

在現(xiàn)如今的社會，詐騙案件越來越多，手段也越來越高明。

他們利用一些學(xué)生的虛榮心、貪便宜、單純等心理特點實施各種

詐騙伎倆，使部分學(xué)生蒙受巨大的財產(chǎn)損失和精神壓力。年關(guān)歲

末，又到了詐騙、盜竊等案件的高發(fā)期，近期網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件

（包括電話、電信、網(wǎng)絡(luò)、淘寶網(wǎng)刷信譽等等）多發(fā)，其中還有被

騙的老師。而詐騙分子更是無孔不入，利用多種途徑進行詐騙，

而學(xué)生更是詐騙分子行騙的主要對象之一，而部分學(xué)生的安全防

范意識過分薄弱，問題嚴重，亟待解決。為了維護我們安靜的'學(xué)

習(xí)環(huán)境，提升大學(xué)生的安全防范意識，使同學(xué)們能夠在平時的學(xué)

習(xí)工作及生活中不受詐騙分子的欺騙，圓滿的完成學(xué)業(yè)，同時學(xué)

會保護自己，掌握一定的防詐騙的技巧，使同學(xué)們面對詐騙能夠

安全應(yīng)對，共同營造出一個和諧美好的綠色校園，使我們的校園

變得更加美好。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案4

一、活動背景

隨著社會進入網(wǎng)絡(luò)信息時代。大家的信息來源越來越廣，但

信息的真實性卻難辨真假。近期，各高校出現(xiàn)多起學(xué)生因網(wǎng)絡(luò)兼

職被騙案件。詐騙分子往往摸準了高校大學(xué)生單純、富有同情心、

防范意識差、法制觀念不強的弱點，利用各種手段（比如：打字

員、刷單員等省時省力來錢快的信息）想方設(shè)法騙取學(xué)生錢財。

為提高同學(xué)們對各類詐騙方式的鑒別能力和自我防范意識。我社

與初等教育學(xué)院inter社團聯(lián)合組織一次防詐騙簽字活動。從而

提高同學(xué)們的“兼職信息需謹慎”意識。明白“腳踏實地才是真”

的道理。

二、活動目的

1、提高同學(xué)們的惕性和對虛假信息的辯知能力，避開非法集

資校園詐騙的'陷阱，不要因貪圖小便宜而上當受騙，有效保障自

身權(quán)益不受侵害C

2、讓更多的人知道輕信和散播虛假信息的危害。

3、讓大家明白財富不可能不勞而獲，只有腳踏實地才能獲得。

三、活動主題

勿輕信、不誤傳、同努力、抵虛假

四、活動內(nèi)容

1、兩社團做好聯(lián)誼工作，并商討活動相關(guān)事宜。

2、在人員流動多的地方（老食堂、新食堂門口等）向同學(xué)們

解說虛假信息的危害，并讓同學(xué)在條幅上簽字，做出自己的一份

保障。

3、對本次活動進行及時宣傳以及相關(guān)平臺推送。

4、調(diào)查本次活動的影響力，兩社團對此活動做出總結(jié)。

五、活動時間、地點

1、活動時間：中午時間（周一至周五任意幾天）。

2、活動地點：民族師范學(xué)院人員流動處（老食堂、新食堂

門口）。

六、主辦單位及參加人員

1、主辦單位：_民族師范學(xué)院校團委

2、活動負責(zé)人：

3、參加人員：—民族師范學(xué)院所有學(xué)生自愿簽字

七、活動準備及流程

（一）活動準備

1、書寫策劃書：由生物院勤工儉學(xué)社策宣部書寫并遞交策劃

書。

2、引導(dǎo)人員：活動中需要有人拉條幅，向同學(xué)們宣傳有關(guān)本

次活動并引導(dǎo)同學(xué)們簽下“保書”。（勤工儉學(xué)社：預(yù)報15人，

ier創(chuàng)業(yè)社：預(yù)報12人）。最終人員匯總到兩社團社長處。

3、人員工作分配：由兩社團秘書部負責(zé)協(xié)調(diào)安排兩社團活動

中人員的工作情況。

4、贊助商的確定：兩社團至少各自找到一個贊助商，把資金

做足準備。

5、條幅的制作：由兩社團各部門商討設(shè)計一個或兩個條幅內(nèi)

容（條幅數(shù)量視資金而定），并制作出來，備用。

6、展板制作：兩社團有關(guān)部門制作一張或兩張有關(guān)本次活動

的展板。

7、桌椅借取：由兩社團組織部負責(zé)桌椅的借取歸還工作。

8、其他物品的準備：馬克筆數(shù)支（視贊助資金而定）。

9、其他以上沒提到的準備事宜，由兩社長商討后決定。

（二）活動流程

1、召開簽字活動開幕式（簽字活動開展之前的某一天）。

由兩社團各部門負責(zé)人以及預(yù)報的25人參與本次會議，會或

中介紹參會人員、活動目的及意義、宣讀預(yù)報人員的工作安排、

提示活動中需注意的相關(guān)事宜。注意會議照片的采集工作以及會

場的紀錄衛(wèi)生問題。

2、活動開展

在活動過程中，參加人員向?qū)W生門解說虛假信息的危害，弁

告訴大家不要轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息，并引導(dǎo)大家簽下“保書”。

3、活動結(jié)束

八、活動意義

用過這次簽字活動，讓更多的人知道虛假信息的危害，提高

同學(xué)們的惕性，不輕易相信網(wǎng)上的虛假信息，能辯識出虛假信息，

不散播虛假信息。呼吁大家可以正視兼職信息，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙。

真正認識到天下沒有免費的午餐只有通過自己的不懈努力才能得

到應(yīng)得的財富。只有腳踏實地才能獲得自己想要的生活。不要只

想著不勞而獲，這樣只會使自己陷入絕境。

九、后期工作

1、物品歸還：由兩社團組織部負責(zé)。

2、衛(wèi)生清理：由兩社團策宣部負責(zé)。

3、學(xué)時統(tǒng)計：由兩社團秘書部填寫表格。

4、照片采集：由兩社團指定人負責(zé)拍照，并上交篩選、備用。

5、活動宣傳：兩社團利用自己的宣傳平臺自行解決即可°

6、做好本次活動電子版、紙質(zhì)版存檔工作。

7、以上沒提到的均由兩社長商討后決定。

十、活動說明

1、本次活動可由全校師生和工作人員共同參與。

2、活動過程中注意安全問題。

3、活動時間視情況進行更改。

4、活動做好充足準備，以便更有秩序的進行。

5、所有沒涉及到的問題，經(jīng)社團負責(zé)人商討后決議。預(yù)防金

融詐騙宣傳活動方案5

為認真貫徹落實黨的十九大精神，促進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對防

范、打擊非法金融和集資詐騙活動重要性、緊迫性的認識，有效

防范化解非法金融和集資詐騙活動風(fēng)險隱患，依法妥善處置相關(guān)

案件，遏制非法金融和集資詐騙活動態(tài)勢，切實維護金融秩序和

社會穩(wěn)定，按照自治區(qū)處非辦、呼和浩特市處非辦相關(guān)要求，結(jié)

合清水河縣實際，制定如下工作方案。

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務(wù)院、自治

區(qū)、呼市決策部署和縣委、縣政府有關(guān)工作要求，保障經(jīng)濟安全

運行、維護群眾合法權(quán)益、優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，建立健全管理、

預(yù)防、打擊和處置非法金融和集資詐騙活動工作機制，加大防范

預(yù)警、案件處置、宣傳教育等工作力度，切實維護正常金融秩序，

牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

二、工作目標

非法金融和集資詐騙活動存量風(fēng)險及時化解，增量風(fēng)險逐步

減少，大案要案依法、穩(wěn)妥處置。非法金融和集資詐騙活動監(jiān)測

到位，預(yù)警及時，防范得力。將處置非法金融和集資詐騙活動工

作納入法治化軌道。人民群眾法律意識和風(fēng)險防范能力顯著提高,

金融服務(wù)水平進一步提升。

三、工作原則

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)作為本轄區(qū)防范打擊非法金融和集

資詐騙活動的第一責(zé)任人，對轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法金融和集資

詐騙活動工作負總責(zé)，嚴格按照屬地管理原則，認真做好宣傳教

育、風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、案件處置和維護金融穩(wěn)定等工作。

（二）嚴管嚴控

各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要按照監(jiān)管與市場準入、行業(yè)管理掛

鉤原則，認真落實監(jiān)督管理職責(zé)，加強日常監(jiān)管，確保所有行業(yè)

領(lǐng)域非法金融和集資詐騙活動監(jiān)管防范不留死角。

（三）防打結(jié)合

依法有序妥善處置風(fēng)險，在解決好浮出水面問題的同時，做

好防范預(yù)警、強化宣傳教育，盡可能使非法金融和集資詐騙活動

不發(fā)生、少發(fā)生。

（四）依法處置

鄉(xiāng)各鎮(zhèn)各部門各單位要依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)

分工和工作權(quán)限，齊抓共管、協(xié)同配合，抓住非法金融和集資詐

騙活動重點領(lǐng)域、重點區(qū)域、重大案件，依法嚴厲打擊非法金融

和集資詐騙活動行為。

四、工作任務(wù)

（一）健全完善監(jiān)測預(yù)警機制

建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要成

立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，于3月1日前以正式文件

形式報縣政府辦，文件中要明確防范和處置非法集資聯(lián)絡(luò)員和聯(lián)

系方式。要積極將防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作納入基

層管理范疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、

群防群治。組織力量深入村（居）、社區(qū)開展宣傳防范工作，時刻

關(guān)注轄區(qū)內(nèi)頻繁參與非法金融和集資詐騙活動傾向，及時發(fā)現(xiàn)問

題線索，努力將風(fēng)險隱患化解在萌芽狀態(tài)。（責(zé)任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人

民政府）

（二）發(fā)揮金融機構(gòu)監(jiān)測防控作用

督促各金融機構(gòu)加強內(nèi)部管理，對金融機構(gòu)從業(yè)人員開展監(jiān)

督，對利用工作之便組織、參與非法金融和集資詐騙活動的金融

機構(gòu)從業(yè)人員，依法依規(guī)實施懲戒措施；指導(dǎo)督促各金融機構(gòu)做

好對涉嫌非法金融和集資詐騙活動可疑資金的監(jiān)測、問責(zé)。各金

融機構(gòu)要對各類賬戶交易中涉嫌資金傾向的交易及時向金融監(jiān)管

部門報告。（責(zé)任單位：人民銀行、各金融機構(gòu)）

（三）加強重點領(lǐng)域管控

密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點領(lǐng)

域，以及小額貸款公司等新的風(fēng)險點，加強風(fēng)險監(jiān)控。強化對非

法廣告資訊的排查清理。定期組織開展涉嫌非法金融和集資詐騙

活動廣告資訊信息專項清理，重點對在街頭巷尾、超市廣場等人

流量大的場所及擺攤設(shè)點處散發(fā)的涉嫌非法金融和集資詐騙活動

廣告?zhèn)鲉芜M行清理，有效封堵各類非法金融和集資詐騙活動廣告

宣傳和變相廣告宣傳。（責(zé)任單位：宣傳部、市場監(jiān)管局，教育局、

民政局、農(nóng)業(yè)局、金融辦、林業(yè)局、公安局、人民銀行、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、

各行業(yè)主管部門）

（四）依法穩(wěn)妥處置違法違規(guī)案件

依法懲處非法金融和集資詐騙活動違法犯罪活動。金融辦、

公安局、檢察院等部門要加大對非法金融和集資詐騙活動案件偵

辦打擊力度，要充分發(fā)揮刑事打擊的主動性，調(diào)動多警種及基層

組織力量，摸排非法金融和集資詐騙活動線索，做到打早打小，

提高案件偵辦效能。法院要建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺，按

照法律規(guī)定程序，依法處置涉案資產(chǎn)，最大限度追贓減損，維護

群眾合法權(quán)益。（責(zé)任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦）

（五）加大宣傳教育力度

靈活運用宣傳教育方式。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組

各成員單位要定期開展不同主題、種類的宣傳教育活動，推動防

范打擊非法金融和集資詐騙活動工作進機關(guān)、進工廠、進學(xué)校、

進家庭、進社區(qū)、進農(nóng)村，貼近群眾、貼近生活進行宣傳教育；各

鄉(xiāng)鎮(zhèn)要充分發(fā)動社區(qū)、居委會、村委會等基層組織作用，發(fā)展培

訓(xùn)義務(wù)宣傳員，引導(dǎo)廣大群眾對非法金融和集資詐騙活動不參與、

能識別、敢揭發(fā)，切斷非法金融和集資詐騙活動在基層的傳播鏈

條。（責(zé)任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單

位）

五、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)

縣政府成立了清水河縣處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推

進各項工作落實。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要高度重視防范打擊非法金融

和集資詐騙活動工作，建立健全防范打擊非法金融和集資詐騙活

動工作機制，明確專門機構(gòu)和專職人員，落實職責(zé)分工，優(yōu)化工

作程序；積極向上對接，跟蹤上級政策，完善工作制度，確保本

轄區(qū)和分管領(lǐng)域防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作組織到位、

體系完善、機制健全、保障有力。

（二）深化金融改革

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)部門單位在防范打擊非法金融和集資詐騙活動

的同時要注重疏堵結(jié)合，深入推進金融改革發(fā)展，壓縮非法金融

和集資詐騙活動生存空間。進一步加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度，

不斷完善金融市場體系，大力發(fā)展普惠金融，有效增加企業(yè)特別

是中小企業(yè)資金供給。鼓勵和引導(dǎo)民間投融資健康發(fā)展，拓寬民

間投融資渠道。規(guī)范發(fā)展各類金融組織，不斷完善民間借貸日常

信息監(jiān)測機制，引導(dǎo)民間資本有序流動。推進社會信用體系建設(shè)，

逐步建立完善征信體系建設(shè)，營造誠實守信的'金融生態(tài)環(huán)境。

（三）加強協(xié)作配合

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要認真落實本方案提出的各項任務(wù)，研究制定

具體工作方案，既要加強縱向工作部署，又要強化橫向聯(lián)系溝通，

有效共享信息，實現(xiàn)工作聯(lián)動?？h處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成

員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送風(fēng)險形勢、存在問題和工作

情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時研究分析，督促檢查本方案落實情

況，做好情況通報，對發(fā)現(xiàn)的重大情況及時向縣政府報告。

（四）強化責(zé)任追究

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要進一步規(guī)范約束領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟金融

活動，嚴厲查處公務(wù)人員、金融機構(gòu)工作人員組織、從事非法金

融和集資詐騙活動或為其活動提供便利的行為。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要

對本單位、本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的非法金融和集資詐騙活動負主要責(zé)任。

對因工作不落實、措施不到位，非法金融和集資詐騙活動案件高

發(fā)多發(fā)，引發(fā)嚴重影響社會治安穩(wěn)定重特大案（事）仲，尤其是

釀成群體性的事件的，依法依規(guī)嚴肅追究有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人

員的責(zé)任。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案6

黨中央、國務(wù)院高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博

工作，要求堅決遏制此類案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢。為深入推進電信區(qū)

絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，切斷不法分子涉詐涉賭資金

轉(zhuǎn)移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

縱深推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，堅

決做到“兩個維護”，堅持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強

化系統(tǒng)觀念、法治思維，注重源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，堅

持齊抓共管、群防群治，全面落實打防管控各項措施和行業(yè)監(jiān)管

主體責(zé)任。

二、基本原則

主動作為，綜合施策。提高政治站位，把縱深推進電信網(wǎng)絡(luò)

詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理作為政治任務(wù)，落實主體責(zé)任，

加大風(fēng)險防控資源和力量投入，化被動防控為主動打擊，多措并

舉有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。

聯(lián)防聯(lián)控，長效整治。針對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭

博工作的長期性、艱巨性、復(fù)雜性，建立部門聯(lián)動、系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、行

業(yè)聯(lián)防的協(xié)同打擊治理體系，提升打擊治理工作的整體性、系統(tǒng)

性，形成齊抓共管的良好局面，構(gòu)建常態(tài)化工作機制，推動工作

走深走實、常抓不懈。

技防人防，精準防控。緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博特征及

利益鏈條，跟進相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)新形勢新問題，強化大數(shù)據(jù)、人臉

識別等技術(shù)應(yīng)用，健全風(fēng)險識別、預(yù)警、處置全流程防控機制，

提升防控前瞻性和精準性，將技防與人防相結(jié)合，筑牢支付行業(yè)

安全防線。

三、工作目標

20.年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理見實

效。

20_年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理體系

進一步完善，各單位主體責(zé)任有效落實。

20_年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理法制

保障完善，常態(tài)化工作機制運轉(zhuǎn)順暢，相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)整治取得積

極成效，社會公眾反詐拒賭和依法使用支付工具的法律意識明顯

提升。

四、工作措施

（一）發(fā)揮黨管金融政治優(yōu)勢，壓實主要金融機構(gòu)責(zé)任。

L專題研究工作方案。各單位要把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博

“資金鏈”治理作為政治任務(wù)抓好抓實，全面落實本方案中

的各項打防管控措施。制定具體工作方案，每年至少召開一次會

議，研究布置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，年

底前報送工作總結(jié)報告。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，清

算機構(gòu)。完成時間：20—年12月31日前）

2.嚴格落實風(fēng)險管理主體責(zé)任。銀行、非銀行支付機構(gòu)不得

為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動提供支付結(jié)算服務(wù)。

嚴格落實“誰的賬戶誰負責(zé)”“誰的客戶誰負責(zé)”“誰的商戶誰

負責(zé)”“誰的終端誰負責(zé)”“誰的錢包誰負責(zé)”主體責(zé)任。對被

不法分子利用轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金的賬戶、商戶、產(chǎn)品、渠道、錢

包等開展倒查，查補本單位風(fēng)險防控薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，劃清

前中后臺部門、各環(huán)節(jié)、總分行責(zé)任鏈，嚴肅追責(zé)，完善風(fēng)險防

控體系。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推

進）

3.建立健全賬戶分類分級管理體系。針對不同客戶及其風(fēng)險

特征設(shè)定不同賬戶功能，審慎與客戶約定并合理動態(tài)調(diào)整非柜面

交易限額和身份核驗方式，確保賬戶功能與客戶正常資金結(jié)算需

求相符，杜絕開戶后賬戶功能和交易限額“一開全放”。推行簡易

開戶服務(wù)，解決小微企業(yè)和流動就業(yè)群體“開戶難”問題。（責(zé)任

單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

4.嚴格落實風(fēng)險管理監(jiān)管責(zé)任。對轄區(qū)內(nèi)銀行和非銀行支付

機構(gòu)倒查涉案賬戶、商戶、產(chǎn)品、渠道、錢包的工作開展核查，對

于倒查工作不徹底、整改流于形式、發(fā)生重大涉詐涉賭案件或輿

情、收到重大涉詐涉賭舉報線索的’，將相關(guān)單位納入執(zhí)法檢查范

圍。對于銀行、非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險管控落實到位的，研究探索

盡職免責(zé)機制。（責(zé)任單位：人民銀行分支機構(gòu)，銀保監(jiān)會派出機

構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

5?完善考核評價機制。銀行、非銀行支付機構(gòu)對開戶、開通

網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)的績效考核要突出風(fēng)險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展兩方面。

銀行卡清算機構(gòu)不得鼓勵銀行多發(fā)銀行卡。（責(zé)任單位：銀行，非

銀行支付機構(gòu)，銀行卡清算機構(gòu)。完成時間：20_年12月31日

前）

（二）建立常態(tài)化工作機制，打好打擊治理持久戰(zhàn)。

6.建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班，

推動打擊治理工作機制常態(tài)化運行。明確工作專班牽頭部門及各

部門職責(zé)，給予充足人力物力支持，全面強化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨

境賭博“資金鏈”治理組織保障。（責(zé)任單位：人民銀行分支機構(gòu),

銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)。完成時間：20_年3月31日

前）

（三）完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博法制保障。

7,推動出臺反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法。配合全國人大常委會法工委

推動出臺反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，梳理、總結(jié)打擊治理工作中行之有

效的做法及有待研究解決的困難，在法律中明確相關(guān)規(guī)定。（責(zé)任

單位：人民銀行支付結(jié)算司、條法司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門。完成

時間：持續(xù)推進）

8.推動出臺《非銀行支付機構(gòu)條例》。加強對非銀行支付機構(gòu)

管理，健全支付業(yè)務(wù)管理制度要求，明確非銀行支付機構(gòu)賬戶風(fēng)

險主體責(zé)任，對參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博、為不法分子提供

便利的非銀行支付機構(gòu)嚴肅處罰。（責(zé)任單位：人民銀行條法司、

支付結(jié)算司。完成時間：持續(xù)推進）

9,出臺優(yōu)化賬戶服務(wù)、加強受理終端管理等政策文件。指導(dǎo)

銀行在有效防控風(fēng)險的前提下優(yōu)化開戶服務(wù)。加強對支付受理終

端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，加大對利用虛假商戶、收款碼等搭建跑分平

臺轉(zhuǎn)移非法資金通道的打擊治理力度。（責(zé)任單位：人民銀行支付

結(jié)算司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：20_年

12月31日前）

（四）開展“一人多卡”行業(yè)風(fēng)險整治。

10.壓降存量銀行卡風(fēng)險。各銀行針對“一人多卡（含賬戶）、

長期不動戶開展行業(yè)風(fēng)險排查清理，實現(xiàn)可用銀行卡數(shù)量顯著下

降。中國銀聯(lián)統(tǒng)籌推動壓降銀行卡數(shù)量工作，牽頭制定行業(yè)排查

口徑，做好宣傳和輿情引導(dǎo)。（責(zé)任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成

時間：20_年12月31日前）

11.建立跨行開卡核驗機制。建立跨行風(fēng)險監(jiān)測及銀行卡核驗

機制，實現(xiàn)查詢個人在全國范圍內(nèi)開立銀行卡情況，選取首批銀

行開展試點。研究限制個人大量開立銀行卡、支付賬戶。（責(zé)任單

位：中國銀聯(lián)，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建

設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、中國光大銀

行。完成時間：持續(xù)推進，20_年3月31日前開始試點）

12.便利客戶賬戶管理。為客戶提供便利的賬戶開立、補換卡、

賬戶類別升降級、銷戶、查詢等服務(wù)，推進遠程銷戶服務(wù)，為客

戶銷戶提供安全便捷渠道。（責(zé)任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成時

間：持續(xù)推進）

（五）加強個人信息和隱私保護，加大對買賣“兩證兩卡”

打擊力度。

13.嚴厲打擊買賣個人信息等黑灰產(chǎn)業(yè)。組織主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

加強對通過互聯(lián)網(wǎng)買賣個人信息、電話卡、銀行賬戶、支付賬戶、

收款碼等行為的監(jiān)測和處置力度，定期通報監(jiān)測處置結(jié)果，發(fā)現(xiàn)

線索及時移送公安機關(guān)。持續(xù)打擊買賣個人身份證件、企業(yè)營業(yè)

執(zhí)照等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博提供便利條件的上游黑灰產(chǎn)業(yè),

依法追究相關(guān)單位和個人的法律責(zé)任。（責(zé)任單位：公安部、中央

網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：

持續(xù)推進）

14.嚴格落實買賣賬戶懲戒機制。推進將買賣賬戶的懲戒措施

上升為法律規(guī)定。依法對公安機關(guān)認定的買賣賬戶單位和個人實

施懲戒措施。人民銀行分支機構(gòu)加強與公安機關(guān)溝通，建立健全

被懲戒單位和個人信息臺賬，跟蹤管理被懲戒單位和個人情況。

（責(zé)任單位：人民銀行支付結(jié)算司、征信管理局，公安部相關(guān)部

門按職責(zé)分工負責(zé)，人民銀行分支機構(gòu)，銀行，非銀行支付機構(gòu)。

完成時間：持續(xù)推進）

（六）加強科技手段應(yīng)用，強化聯(lián)防聯(lián)控機制。

15.加強警銀聯(lián)動。公安機關(guān)會同人民銀行分支機構(gòu)建立健全

銀行網(wǎng)點預(yù)警勸阻機制，對于可疑人員到銀行網(wǎng)點辦理開戶、掛

失補卡等業(yè)務(wù)的，銀行網(wǎng)點將可疑信息報送當?shù)胤丛p中心，公安

機關(guān)快速排查，協(xié)助銀行網(wǎng)點做好預(yù)警勸阻。銀行、非銀行支付

機構(gòu)建立本單位可疑人員庫，加強業(yè)務(wù)審核，推動實現(xiàn)行業(yè)信息

共享c（責(zé)任單位：公安機關(guān)，人民銀行分支機構(gòu)，銀行，非銀行

支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

16.建立電話卡、銀行卡實名信息交叉核驗工作機制。支持銀

行、非銀行支付機構(gòu)在為客戶辦理賬戶業(yè)務(wù)時開展個人手機號碼

實名登記信息的一致性比對。加強涉詐電話卡、涉詐銀行卡等信

息共享，強化開卡監(jiān)測和風(fēng)險管控，實現(xiàn)“一處涉詐、兩卡受限”。

（責(zé)任單位：工業(yè)和信息化部、人民銀行相關(guān)部門按職責(zé)分工負

責(zé)。完成時間：20—年底前）

17.加強典型案例分析和信息共享。加強涉詐涉賭典型案例賬

戶和資金交易分析，總結(jié)涉案賬戶特征，組織銀行和非銀行支付

機構(gòu)進行案例共享和行業(yè)交流，提高銀行和非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險

監(jiān)測能力。（責(zé)任單位：人民銀行反洗錢局、反洗錢中心、支付結(jié)

算司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)，銀行，非銀行支付機

構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

18.完善風(fēng)險識別和攔截機制。銀行、非銀行支付機構(gòu)、清算

機構(gòu)建立健全涉詐風(fēng)險監(jiān)測攔截機制，監(jiān)測高危交易、高危賬戶，

依法采取管控措施。中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)清算有限公司牽頭研發(fā)風(fēng)險

防控模型，推進風(fēng)險防控模型、高危賬戶、高危IP地址等信息共

享。支付清算協(xié)會帶動中小銀行提高反詐反賭風(fēng)險識別和攔截能

力。公安機關(guān)會同人民銀行建立銀行賬戶和支付賬戶管控措施申

訴機制，受理并認定相關(guān)當事人的申訴「進一步細化完善涉詐凍

結(jié)資金返還工作機制。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，中國

銀聯(lián)，網(wǎng)聯(lián)清算有限公司，支付清算協(xié)會，公安部、人民銀行、銀

保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）

19.確保交易信息傳輸真實性、完整性。清算機構(gòu)應(yīng)完善成員

機構(gòu)交易信息透明傳輸規(guī)則，加強對成員機構(gòu)管理。銀行、非銀

行支付機構(gòu)應(yīng)嚴格落實監(jiān)管制度和清算機構(gòu)標準，準確、完整向

清算機構(gòu)報送交易信息，確保涉詐涉賭交易全鏈條可追溯。人民

銀行分支機構(gòu)對銀行、非銀行支付機構(gòu)交易信息透明傳輸情況持

續(xù)跟蹤監(jiān)督。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)，人

民銀行分支機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

20.加強對高風(fēng)險企業(yè)信息共享。公安機關(guān)將涉詐涉賭企業(yè)信

息、人民銀行將有關(guān)企業(yè)賬戶信息、注冊地址虛假等可疑企業(yè)信

息與市場監(jiān)管部門共享。市場監(jiān)管部門加強與人民銀行、公安機

關(guān)共享企業(yè)登記注冊信息。（責(zé)任單位：公安部、人民銀行、市場

監(jiān)管總局相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）

21.加強涉詐涉賭外匯資金監(jiān)測和處置。在外匯資金跨境流動

監(jiān)測、分析與管理中，加強對涉詐涉賭外匯資金的監(jiān)測和處置。

對排查確認的涉詐涉賭外匯資金以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等，及時采取

措施并配合公安機關(guān)精準協(xié)同打擊、從嚴查處。（責(zé)任單位：外匯

局C完成時間：持續(xù)推進）

22.嚴厲打擊利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金。加大對虛擬貨

幣兌換、買賣、提供信息中介、代幣發(fā)行融資及衍生品交易等非

法金融活動打擊力度，金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得為虛擬貨

幣相關(guān)業(yè)務(wù)提供服務(wù)。（責(zé)任單位：人民銀行金融市場司、支付結(jié)

算司，公安部、銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)，銀行，非銀

行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

23.加強跨境、邊境地區(qū)資金流動管理和數(shù)字人民幣風(fēng)險管理。

加強人民幣資金跨境流動監(jiān)測、分析與管理，對排查確認的涉詐

涉賭資金，及時配合公安機關(guān)采取措施。穩(wěn)妥推進大額現(xiàn)金管理，

密切關(guān)注可疑現(xiàn)金流動使用情況，加強中緬邊境等重點地區(qū)現(xiàn)金

統(tǒng)計分析和現(xiàn)鈔出入境管理。加強數(shù)字人民幣風(fēng)險管理，防范數(shù)

字人民幣被用于轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金。（責(zé)任單位：人民銀行宏觀審

慎管理局、貨幣金銀局按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）

24.應(yīng)用人臉識別技術(shù)核驗賬戶使用人身份。針對高風(fēng)險客戶、

高風(fēng)險交易等在手機銀行、網(wǎng)上銀行、移動應(yīng)用程序登錄或轉(zhuǎn)賬

環(huán)節(jié)應(yīng)用人臉識別等生物技術(shù)進行增強驗證。（責(zé)任單位：銀行，

非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

（七）加強內(nèi)部追責(zé)和監(jiān)管問責(zé)。

25.嚴格落實內(nèi)部追責(zé)。銀行、非銀行支付機構(gòu)要嚴格落實上

級對下級監(jiān)管職責(zé)，對未履行強化風(fēng)險防控職責(zé)、工作落實不到

位的單位和相關(guān)責(zé)任人嚴肅追責(zé)。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付

機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）

26.嚴肅開展監(jiān)管問責(zé)。對于工作落實不到位、公安機關(guān)通報

涉案情況嚴重的銀行、非銀行支付機構(gòu)，及時開展專項執(zhí)法檢查。

對涉嫌為違法犯罪活動提供幫助甚至參與違法犯罪活動的行業(yè)

“內(nèi)鬼”，依法對所在單位及相關(guān)個人予以問責(zé)。

清算機構(gòu)工作落實不到位，未按要求監(jiān)督成員機構(gòu)合規(guī)開展

業(yè)務(wù)導(dǎo)致自身或成員機構(gòu)發(fā)生大面積業(yè)務(wù)風(fēng)險事件、造成惡劣社

會影響的，對清算機構(gòu)予以問責(zé)。

人民銀行分支機構(gòu)監(jiān)管責(zé)任落實不到位，導(dǎo)致轄區(qū)內(nèi)銀行和

非銀行支付機構(gòu)未有效履職盡責(zé)，造成惡劣社會影響的，對人民

銀行分支機構(gòu)予以問責(zé)。（責(zé)任單位：人民限行、銀保監(jiān)會相關(guān)部

門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）

（八）加強宣傳教育，營造群防群治良好局面。

27.開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博宣傳活動。重點針

對“低收入、低學(xué)歷、低年齡”人群，以“入戶、入村、入?！毙?/p>

式深入推進買賣個人身份證件、賬戶、收款碼等的危害性及懲戒

措施、賬戶服務(wù)便民惠民政策等系列宣傳教育，形成對電信網(wǎng)絡(luò)

詐騙和跨境賭博群防群治的良好局面。（責(zé)任單位：人民銀行、銀

保監(jiān)會、公安部相關(guān)部門，銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)，支

付清算協(xié)會。完成時間：持續(xù)推進）

（九）保障措施。

28.平衡賬戶風(fēng)險防控與優(yōu)化賬戶服務(wù)關(guān)系。銀行要統(tǒng)籌做好

賬戶風(fēng)險防控和優(yōu)化賬戶服務(wù)工作，按照開戶便利度不減、風(fēng)險

防控力不減，優(yōu)化賬戶服務(wù)要加強、賬戶管理要加強的“兩個不

減、兩個加強”工作要求，科學(xué)評估賬戶風(fēng)險情況，壓降涉案賬

戶數(shù)量、涉案金額和賬戶服務(wù)投訴數(shù)量。（責(zé)任單位：銀行。完成

時間：持續(xù)推進）

29.對因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴提供政策支持。指導(dǎo)銀行、

非銀行支付機構(gòu)依法合規(guī)妥善處理因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴。

督促銀行、非銀行支付機構(gòu)重點關(guān)注因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴,

壓實銀行、非銀行支付機構(gòu)投訴處理的主體責(zé)任，暢通金融消費

者投訴渠道，穩(wěn)妥有序處理投訴，做好解釋溝通與宣傳引導(dǎo)工作，

防范重大投訴風(fēng)險和負面輿情。不簡單以投訴數(shù)量作為依據(jù)進行

考核評價。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案7

為認真貫徹落實區(qū)教育局《關(guān)于在全市中小學(xué)幼兒園開展防

范宣傳教育活動的通知》精神，根據(jù)全市防范犯罪工作推進會議

部署要求，結(jié)合我校實際，進一步提高我校廣大師生對的防范能

力，本月在全校開展防范宣傳教育活動。具體安排如下：

一、活動主題：

增強安全意識，防范。

二、活動之間：10月12日一10月30日

三、活動安排：

1、校園網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)教育局《關(guān)于在全市中小學(xué)幼兒園開展防范

宣傳教育活動的通知》。

2、學(xué)校在校園宣傳欄內(nèi)張貼有關(guān)的宣傳資料。

3、學(xué)校將利用教師集會時間向廣大教職工解讀通知的有關(guān)精

神，切實提高了學(xué)校教職工對的警惕性。

4、學(xué)校利用小百靈廣播對全體學(xué)生進行防范的宣傳教育。

5、在《目靈之聲家校報上》開設(shè)專欄。

6、各班開展防范短信詐騙的主題活動：

(1)帶領(lǐng)學(xué)生觀看學(xué)校宣傳櫥窗里的.資料。

(2)出刊專題板報。

(3)利用夕會誤對學(xué)生進行專題教育，讓學(xué)生了解的形式、

手段、特點和危害，掌握必要的防范技能，構(gòu)筑堅實的思想防線。

7、向每一位學(xué)生家長印發(fā)《致學(xué)生家長的公開信》，由學(xué)生

向家長宣傳防范常識，發(fā)揮一個學(xué)生帶動一個家庭，一個家庭影

響周圍一群人的宣傳輻射作用，增強了廣大市民的防范意識。預(yù)

防金融詐騙宣傳活動方案8

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，積極踐行以人民方

中心的發(fā)展理念，認真貫徹落實縣委縣政府有關(guān)工作要求，開展

多層次、多樣式、多角度的反電信詐騙宣傳工作，有效保障人民

群眾財產(chǎn)安全。

二、工作目標

通過開展反電信詐騙宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信

詐騙的手法，不斷增強廣大群眾的識騙、防騙能力，切實營造全

社會共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。通過全面有效的'反電信

詐騙宣傳，達到群眾自身防范意識明顯提升，電信詐騙發(fā)案數(shù)明

顯下降，人民群眾財產(chǎn)損失明顯減少的目標。

三、時間安排

自方案下發(fā)之日起，反電信詐騙宣傳工作常態(tài)化開展，3月

16日之前采取大型集中宣傳活動、組織志愿者宣傳、鄉(xiāng)村大講堂、

播放音頻視頻等形式開展反電信詐騙宣傳活動。

四、成立組織

“反電信詐騙”宣傳活動由人民銀行臨泉縣支行負責(zé)組織實

施，各金融機構(gòu)共同參與。成立臨泉縣“反電信詐騙”宣傳活動

領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由人民銀行臨泉縣支行行長擔任，副組長由人民

銀行臨泉縣支行分管行長擔任，成員由各金融機構(gòu)分管行領(lǐng)導(dǎo)組

成c領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人民銀行臨泉縣支行金融

服務(wù)一部，辦公室主任由金融服務(wù)一部負責(zé)人擔任。

五、宣傳舉措

（一）組織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動員會。為

貫徹落實3月2日縣委常委會會議精神要求，從源頭遏制電信詐

騙違法犯罪多發(fā)態(tài)勢，組織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳

動員會，對具體宣傳工作做出安排部署。（責(zé)任單位：人民銀行臨

泉縣支行）

（二）準備宣傳資料。收集制作反詐騙宣傳海報、宣傳手冊、

宣傳口號、案例、音頻視頻等部分宣傳資料。（責(zé)任單位：人民銀

行臨泉縣支行）

（三）組織開展大型集中宣傳活動。利用"3.15"消費者權(quán)

益日、廟會等開展集中宣傳活動。（牽頭單位：人民銀行臨泉縣支

行，責(zé)任單位：各金融機構(gòu)。）

（四）依托金融網(wǎng)點開展宣傳。各金融機構(gòu)發(fā)揮網(wǎng)點資源優(yōu)

勢，通過室內(nèi)外大型電子廣告牌、LED顯示屏等各類電子顯示屏、

電視滾動播放簡單易懂，醒目入心的反電信詐騙宣傳標語和視頻,

提醒群眾注意防范，避免上當受騙。（責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）

（五）多管齊下推送信息宣傳。各金融機構(gòu)通過微信公眾號、

微信群、QQ群、手機短信、網(wǎng)站等向客戶推送宣傳常見的典型電

信詐騙類型、特點、作案手段、防范技巧等信息°通過抖音視頻

等新媒體發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范知識、案例及預(yù)警信息，揭露

電信詐騙案件新特點、作案手段、犯罪伎倆；對接影劇院在電影

開場前播放反電信詐騙宣傳視頻，讓客戶和廣大居民知曉詐騙手

法，主動參與防范。〔責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）

（六）積極開展反電信詐騙鄉(xiāng)村行宣傳活動。各金融機構(gòu)按

照分區(qū)對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（詳詳見附件），積極開展農(nóng)村地區(qū)的宣傳活

動，力爭每個行政村均要懸掛宣傳條幅，并充分利用行政村鄉(xiāng)村

廣播播放宣傳音頻。各金融機構(gòu)要深入村（居、社區(qū)）通過開展

運用鄉(xiāng)村大講堂形式進行案例宣講、以案釋法，用具體事件闡釋

法律法規(guī)，提升廣大農(nóng)村居民的防詐騙意識。集中宣傳期間各金

融機構(gòu)至少組織1次鄉(xiāng)村大講堂活動。（責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）

六、工作要求

（一）提高認識，力求實效。金融機構(gòu)要充分認識此次反詐

騙宣傳工作的重要性，切實將思想和行動集中統(tǒng)一到縣委縣政府

工作部署上來，從關(guān)注保障民生角度出發(fā)，把這項工作放在更加

突出位置來抓，精心組織，力求實效，進一步提升群眾安全感，

守護好群眾的錢袋子。

（二）落實宣傳舉措，確?；顒佑行七M。各金融機構(gòu)開展

宣傳活動要做到全覆蓋、無死角，要結(jié)合職能實際，通過傳統(tǒng)和

現(xiàn)代手段相結(jié)合的方式，不斷創(chuàng)新宣傳形式，細化責(zé)任分工，以

量求效，讓群眾看得到看得懂。各金融機構(gòu)要組織志愿者要組成

宣傳小分隊進社區(qū)、進小區(qū)、進市場、進廣場、進校園、進企業(yè)深

入開展反電信詐騙宣傳。要依托助農(nóng)取款點、鄉(xiāng)村大講堂開展多

種形式的常態(tài)化宣傳，確保宣傳工作的針對性和實效性。切實把

防范電信詐騙宣傳活動推向縱深，推向全面，形成濃厚的輿論氛

圍，確保宣傳成效突出。

（三）強化協(xié)同配合，形成宣傳合力。各金融機構(gòu)要主動與

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦）、基層派出所、村（居、社區(qū)）委會溝通協(xié)調(diào)，

爭取工作支持，共享信息，形成宣傳合力，構(gòu)建全方位、多層次、

多形式、多渠道宣傳體系。

（四）強化督查督導(dǎo)，力戒宣傳形式主義。各金融機構(gòu)要加

大對營業(yè)網(wǎng)點宣傳情況督查督導(dǎo)。人民銀行臨泉縣支行將定期或

不定期對宣傳活動開展情況進行現(xiàn)場或非現(xiàn)場督查督導(dǎo)，力戒形

式主義，并將督查督導(dǎo)結(jié)果納入人民銀行兩綜合兩管理的考核內(nèi)

容。通過督查督導(dǎo)力戒宣傳形式主義強化宣傳實效。同時，各金

融機構(gòu)也要加大對營業(yè)網(wǎng)點宣傳情況的督查督導(dǎo)。

（五）強化宣傳總結(jié)，形成工作亮點。各金融機構(gòu)要加強活

動信息簡報的報送，注重總結(jié)宣傳活動創(chuàng)新做法和經(jīng)驗，每周至

少報送1條宣傳活動信息到人民銀行臨泉縣支行金融服務(wù)一部郵

箱c預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案9

一、背景

隨著社會的發(fā)展，交通事業(yè)的發(fā)達，生活水平的提高，飲食

渠道的廣闊，信息技術(shù)的進步，越來越多的安全問題也逐漸暴露，

由其帶來的交通、飲食、消防、網(wǎng)絡(luò)等方面的一系列問題也浮出

了水面，為了加強學(xué)生在生活中各方面的預(yù)防能力，為了提高學(xué)

生在各種災(zāi)難來臨時的應(yīng)對能力，為了灌輸學(xué)生通過主題班會的

形式向同學(xué)宣傳詐騙的'含義類型和手段，更多的自我預(yù)防、自我

保護、自我應(yīng)對、自我逃生的能力。召開本次主題班會。

二、目的

通過這次主題班會，使同學(xué)們明白如何預(yù)防手機詐騙的重要

性，通過本次活動，讓學(xué)生了解詐騙的各種形式，避免上當受騙。

三、主要方法

討論法互動法

四、開展單位：

—電本國際1班

五、時間：

20.9.25

六、地點：

S1103

七、班會過程

(1)校園中常見的詐騙盜竊案例.

(2)社會上常見的詐騙盜竊案例

(3)“害人之心不可有，防人之心不可無”，不可無根據(jù)的

同情陌生人，或者是昔日的好友，不可泛濫其同情心。詳細的旗

述如何合理利用和保管銀行卡等。

(4)學(xué)生討論分組討論身邊發(fā)生的案例以及如何預(yù)防此例事

件的發(fā)生。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案10

為打擊網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)市法制辦、縣法

治辦《市預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預(yù)防網(wǎng)絡(luò)

電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神，為有效遏制網(wǎng)絡(luò)電信詐

騙案件的高發(fā)勢頭，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面,

全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，—縣公安局決定

在全縣范圍內(nèi)開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電

信詐騙專項法治宣傳活動。

一、工作目標

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐

騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷

增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大

群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、

全社會共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍C

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強對防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣

傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長

由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責(zé)人秦翔擔任，

成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊。

三、時間安排

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春芍詐騙活動猖獗的重要

時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20—年1月

下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳

工作常態(tài)化。

四、工作重點

（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；

（二）預(yù)防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的斂財詐騙；

（三）預(yù)防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；

（四）預(yù)防不法分子通過微信、短信的,斂財詐騙；

（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財詐騙；

（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙。

五、工作措施

（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；

（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；

（三）在—生活網(wǎng)站—普法專欄、—普法微信公眾號開辟“防

詐騙、不參與”專欄進行宣傳；

（四）利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展

宣傳；

（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標語等開展宣傳；

（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳；

（七）利用玨日、各種節(jié)慶日開展宣傳；

（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。

六、工作要求

（一）注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)

勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影

響力和覆蓋面。

（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼

發(fā)放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，

保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。

同時將活動情況及時上報刑偵大隊。

（三）注重總結(jié)，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案

及開展活動的工作總結(jié)于2月21日報縣法建辦°預(yù)防金融詐騙宣

傳活動方案11

為貫徹落實全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電

話會議及打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專家座談會精神，有效遏制

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的高發(fā)勢頭，提高廣大人民群眾的防騙意識和

能力，提升社會各界廣泛參與的積極性，最大限度壓縮犯罪空間，

營造濃厚的.輿論氛圍，維護廣大群眾的切身利益，決定在全區(qū)范

圍內(nèi)組織開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳活動。具體實施方案如

下：

一、指導(dǎo)思想

以“防范電信詐騙，人人參與，家家受益”為主題，通過廣

泛持續(xù)的宣傳活動，有力震懾違法犯罪活動；使廣大人民群眾有

效識別和自覺抵制虛假詐騙信息，進一步增強防騙意識，提高防

騙能力；動員社會各界和廣大人民群眾積極檢舉揭發(fā)電信詐騙案

件線索，營造濃厚輿論氛圍，最大限度減少電信詐騙案件發(fā)生，

切實維護群眾利益。

二、宣傳內(nèi)容

（一）揭露當前電信詐騙分子的作案手段；

（二）群眾識別常見電信詐騙的方法，防范措施，注意事項

等；

（三）群眾一旦被騙，應(yīng)該采取的補救措施，報案渠道；

（四）群眾舉報電信詐騙線索的方式等。

（五）公安機關(guān)琬時推送的動態(tài)發(fā)案案例。

三、工作要求

（一）高度重視，精心組織實施。各成員單位迅速按照本方

案責(zé)任分工開展宣傳，擴大社會宣傳效果。

（二）落實責(zé)任，確保后續(xù)跟進。

（三）利用微信等先進媒體，積極宣傳電信詐騙的危害和預(yù)

防措施，形成鋪天蓋地的宣傳氛圍。

（四）固定專人，做好資料報送。建立聯(lián)系人制度，負責(zé)本社

會組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳工作。方案下發(fā)后，各社會組織

立即報送聯(lián)絡(luò)人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。各社會組織宣傳工作落

實情況、文字資料、照片、視頻、工作總結(jié)及時報送社會組織管

理辦公室。預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案12

一、活動主題：

增強安全意識，防范。

二、活動之間：

10月12B—10月30日

三、活動安排：

1、校園網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)教育局《關(guān)于在全市中小學(xué)幼兒園開展防范

宣傳教育活動的通知》C

2、學(xué)校在校園宣傳欄內(nèi)張貼有關(guān)的宣傳資料。

3、學(xué)校將利用教師集會時間向廣大教職工解讀通知的有關(guān)精

神，切實提高了學(xué)校教職工對的警惕性。

4、學(xué)校利用小百靈廣播對全體學(xué)生進行防范的宣傳教育。

5、在《百靈之聲家校報上》開設(shè)專欄。

6、各班開展防范短信詐騙的主題活動：

(1)帶領(lǐng)學(xué)生觀看學(xué)校宣傳櫥窗里的資料。

(2)出刊專題板報。

(3)利用夕會誤對學(xué)生進行專題教育，讓學(xué)生了解的形式、

手段、特點和危害，掌握必要的防范技能，構(gòu)筑堅實的思想防線。

7、向每一位學(xué)生家長印發(fā)《致學(xué)生家長的.公開信》，由學(xué)生

向家長宣傳防范常識，發(fā)揮一個學(xué)生帶動一個家庭，一個家庭影

響周圍一群人的宣傳輻射作用，增強了廣大市民的防范意識。預(yù)

防金融詐騙宣傳活動方案13

活動目的：

在現(xiàn)如今的社會，詐騙案件越來越多，手段也越來越高明，

至開學(xué)以來我校發(fā)生了多起學(xué)生被騙事件。犯罪分子利用一些學(xué)

生的虛榮心、貪便宜、單純等心理特點實施各種詐騙伎倆，使部

分學(xué)生蒙受巨大的財產(chǎn)損失和精神壓力。為增強大家防騙意識，

提高自我防范能力，我班于20—年11月6日開展防詐騙主題教

育活動班會。

活動流程：

一、介紹此次主題班會的內(nèi)容

二、觀看幻燈片（有關(guān)詐騙案例、分析和提醒）

三、本班同學(xué)講述自己受騙或者防騙的親身經(jīng)歷

乘火車上車時被盜的事例、因同情心而上當受騙的'事例、國

家教育局困難補助等事例、網(wǎng)上購物非法鏈接等

四、班主任發(fā)言：

①乘車時應(yīng)注意的防范安全；

②網(wǎng)上購物應(yīng)如何預(yù)防被盜情況；

③同學(xué)或朋友之間借錢應(yīng)注意的事項；

④講述有關(guān)發(fā)生在井岡山大學(xué)的被詐騙事件；

⑤總結(jié)關(guān)于本次防詐騙主題班會的重要性和教育意義。

總結(jié)：我們會認為在社會上都是善良的，而在現(xiàn)實社會中，

社會是復(fù)雜多樣的，有些人只為利益而活的或為生存而活的，我

們應(yīng)該如何識別詐騙伎倆、如何防范詐騙手段。所謂害人之心不

可有，防人之心不可無，因此我們得保持清醒頭腦面對生活和社

會。通過開展本次防詐