甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

獨(dú)立董事2024年度服務(wù)協(xié)議范本版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事服務(wù)協(xié)議1.1定義與解釋1.2獨(dú)立董事的職責(zé)1.3獨(dú)立董事的任期1.4獨(dú)立董事的服務(wù)報(bào)酬1.5獨(dú)立董事的權(quán)益保障1.6獨(dú)立董事的提名與任命1.7獨(dú)立董事的解聘與辭職1.8獨(dú)立董事的服務(wù)評(píng)價(jià)2.服務(wù)期限與目標(biāo)2.1服務(wù)期限的約定2.2服務(wù)目標(biāo)的確定3.會(huì)議與溝通3.1董事會(huì)會(huì)議的參加3.2定期溝通機(jī)制3.3臨時(shí)溝通與咨詢4.信息披露與保密4.1信息披露的義務(wù)4.2保密責(zé)任的界定4.3保密期限的約定5.法律適用與爭(zhēng)議解決5.1法律適用5.2爭(zhēng)議解決方式6.服務(wù)協(xié)議的修改與終止6.1服務(wù)協(xié)議的修改6.2服務(wù)協(xié)議的終止6.3終止后的權(quán)益處理7.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展7.1培訓(xùn)機(jī)會(huì)的提供7.2專業(yè)發(fā)展的支持8.其他事項(xiàng)8.1權(quán)利與義務(wù)的補(bǔ)充8.2違約責(zé)任的規(guī)定8.3強(qiáng)制執(zhí)行的約定9.附件9.1獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷9.2服務(wù)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議10.簽署與生效10.1簽署程序10.2生效條件11.終止與解除11.1終止條件11.2解除程序12.補(bǔ)償與退休福利12.1補(bǔ)償待遇的約定12.2退休福利的安排13.獨(dú)立董事的額外職責(zé)13.1額外職責(zé)的確定13.2額外職責(zé)的報(bào)酬14.特殊情況的處理14.1特殊情況定義14.2處理程序與辦法第一部分：合同如下：獨(dú)立董事服務(wù)協(xié)議（2024年度范本版）第一條定義與解釋1.1本協(xié)議的雙方：甲方：（公司名稱）乙方：（獨(dú)立董事姓名）1.2本協(xié)議所稱的獨(dú)立董事，是指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策具有監(jiān)督和制約作用的非全日制工作董事。1.3本協(xié)議所述的服務(wù)期限，是指乙方向甲方提供獨(dú)立董事服務(wù)的合同期限，自2024年1月1日至2024年12月31日。第二條獨(dú)立董事的職責(zé)（1）出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題提出獨(dú)立意見(jiàn)；（2）對(duì)甲方的重大事項(xiàng)進(jìn)行審查和監(jiān)督，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、高管薪酬等；（3）對(duì)甲方的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制等方面提出建議和意見(jiàn)；（4）向甲方股東大會(huì)報(bào)告獨(dú)立董事的工作情況；（5）其他法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程規(guī)定的職責(zé)。2.2乙方應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議前，對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行充分了解和調(diào)查研究，以確保能夠獨(dú)立、公正地發(fā)表意見(jiàn)。第三條獨(dú)立董事的任期3.1乙方的任期為一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2乙方任期屆滿后，如甲方續(xù)聘乙方，則乙方繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。3.3乙方在任期內(nèi)的獨(dú)立董事行為，應(yīng)符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程的要求。第四條獨(dú)立董事的服務(wù)報(bào)酬4.1甲方應(yīng)付給乙方的年度服務(wù)報(bào)酬為人民幣（金額），按年度一次性支付。4.2乙方在任期內(nèi)，如因特殊原因需要請(qǐng)假、出差等導(dǎo)致無(wú)法正常履行獨(dú)立董事職責(zé)的，甲方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)，支付乙方相應(yīng)的報(bào)酬。4.3乙方在任期內(nèi)，如遇法律法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化，導(dǎo)致乙方報(bào)酬發(fā)生調(diào)整的，甲方應(yīng)根據(jù)變化情況，及時(shí)調(diào)整乙方的報(bào)酬。第五條獨(dú)立董事的權(quán)益保障5.1甲方應(yīng)保證乙方在任期內(nèi)獨(dú)立、公正地履行獨(dú)立董事職責(zé)，不受任何干擾和影響。5.2乙方在任期內(nèi)，如因履行獨(dú)立董事職責(zé)而產(chǎn)生的一切合法費(fèi)用，甲方應(yīng)予以報(bào)銷。5.3乙方在任期內(nèi)，如因履行獨(dú)立董事職責(zé)而遭受不實(shí)指責(zé)、名譽(yù)損害等，甲方應(yīng)給予乙方必要的澄清和保護(hù)。第六條獨(dú)立董事的提名與任命6.1乙方由甲方董事會(huì)提名，甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)任命。6.2乙方在任命前，應(yīng)向甲方提供本人的獨(dú)立董事資格證明和相關(guān)文件。6.3乙方在任命后，應(yīng)按照甲方章程規(guī)定，向甲方股東大會(huì)報(bào)告獨(dú)立董事的工作情況。第八條獨(dú)立董事的解聘與辭職8.1在乙方任期屆滿前，甲方如需解聘乙方，應(yīng)提前三個(gè)月通知乙方，并說(shuō)明解聘理由。8.2乙方如欲辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向甲方提出書面辭職報(bào)告，并說(shuō)明辭職理由。8.3乙方在任期內(nèi)如需請(qǐng)假、出差等導(dǎo)致無(wú)法正常履行獨(dú)立董事職責(zé)的，乙方應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面報(bào)告，并說(shuō)明原因。第九條獨(dú)立董事的服務(wù)評(píng)價(jià)9.1甲方應(yīng)在乙方任期屆滿后一個(gè)月內(nèi)，對(duì)乙方當(dāng)年度的服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。9.2評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括乙方的獨(dú)立性、公正性、專業(yè)性、履行職責(zé)情況等方面。9.3乙方對(duì)甲方提供的評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的，可以在收到評(píng)價(jià)結(jié)果后十天內(nèi)向甲方提出書面申訴。第十條信息披露與保密10.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和甲方章程的規(guī)定，履行信息披露的義務(wù)。10.2乙方應(yīng)對(duì)在任職期間獲得的甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密。10.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至乙方任期結(jié)束之日起兩年內(nèi)有效。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條服務(wù)協(xié)議的修改與終止12.1本協(xié)議的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2在乙方任期屆滿前，甲方不得單方面終止本協(xié)議。12.3如乙方因故不能繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，本協(xié)議自行終止。第十三條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展13.1甲方應(yīng)提供乙方必要的培訓(xùn)，以保證乙方能夠獨(dú)立、公正地履行獨(dú)立董事職責(zé)。13.2甲方應(yīng)支持乙方參加相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)研究，提升乙方的專業(yè)素質(zhì)。第十四條其他事項(xiàng)14.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳細(xì)要求：簡(jiǎn)歷應(yīng)包括乙方的個(gè)人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等相關(guān)信息。附件二：獨(dú)立董事年度服務(wù)評(píng)價(jià)表詳細(xì)要求：評(píng)價(jià)表應(yīng)包括對(duì)乙方獨(dú)立性、公正性、專業(yè)性、履行職責(zé)情況等方面的評(píng)價(jià)內(nèi)容。附件三：獨(dú)立董事費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表詳細(xì)要求：申請(qǐng)表應(yīng)包括乙方在任期內(nèi)因履行獨(dú)立董事職責(zé)而產(chǎn)生的費(fèi)用明細(xì)和報(bào)銷申請(qǐng)。附件四：獨(dú)立董事培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包括甲方為乙方提供的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等相關(guān)信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.乙方未能按照本協(xié)議約定履行獨(dú)立董事職責(zé)；2.乙方在任期內(nèi)未能保持獨(dú)立、公正的立場(chǎng)；3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息；4.乙方未按照約定時(shí)間參加董事會(huì)會(huì)議或溝通活動(dòng)；5.甲方未按照約定時(shí)間支付乙方服務(wù)報(bào)酬。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.乙方未能履行獨(dú)立董事職責(zé)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金；2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金；3.乙方未按照約定時(shí)間參加董事會(huì)會(huì)議或溝通活動(dòng)的，甲方有權(quán)扣除乙方相應(yīng)的服務(wù)報(bào)酬；4.甲方未按照約定時(shí)間支付乙方服務(wù)報(bào)酬的，甲方應(yīng)支付乙方逾期付款的利息。示例說(shuō)明：如乙方未能按照本協(xié)議約定履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金人民幣10萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策具有監(jiān)督和制約作用的非全日制工作董事。2.服務(wù)期限：指乙方向甲