發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司“三重一大”決策工作管理辦法第一條

目的與依據(jù)為深入貫徹落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策制度，規(guī)范某某市發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)廉潔從業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、某市《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）》、集團(tuán)公司《章程》等有關(guān)法律法規(guī)及文件精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。第二條

管理對(duì)象本辦法所稱“三重一大”事項(xiàng)，是指集團(tuán)公司的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第三條適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司，下屬子公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定本企業(yè)的“三重一大”管理辦法。第四條

基本原則“三重一大”事項(xiàng)決策遵循以下原則：（一）堅(jiān)持依法決策原則。遵守黨和國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)資委規(guī)定、集團(tuán)公司《章程》和《議事決策規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)保證決策主體、內(nèi)容和程序依法合規(guī)。（二）集體決策原則。按照各決策主體的職能職責(zé)，建立健全集體議事決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則，嚴(yán)格遵循決策程序。（三）民主決策原則。參與決策人員要充分行使權(quán)利，自主表達(dá)意愿。要將“三重一大”集體決策的過(guò)程在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi),涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)要充分聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。（四）堅(jiān)持黨委參與原則。充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，集團(tuán)公司黨委根據(jù)職責(zé)、權(quán)限按照程序參與決策活動(dòng)，確保中央的決策部署得到貫徹落實(shí)（五）科學(xué)決策原則。尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)律，完善職工參與、專家咨詢論證和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制，統(tǒng)籌各方因素、科學(xué)分析判斷，防范控制風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)科學(xué)決策。第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工第一節(jié)

決策機(jī)構(gòu)國(guó)資委（股東會(huì)）、黨委會(huì)、董事會(huì)是集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式，對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策。其中，董事會(huì)根據(jù)需要組織召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行決策；黨委根據(jù)需要組織召開(kāi)黨委會(huì)議或黨委擴(kuò)大會(huì)議進(jìn)行審議或決策。第五條國(guó)資委（股東會(huì)）職責(zé)根據(jù)《公司法》、集團(tuán)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)資委作為履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)，依法對(duì)集團(tuán)公司行使下列職權(quán)：（一）備案公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，批準(zhǔn)公司的投資方向(主業(yè))

及調(diào)整方案；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（三）按權(quán)限及時(shí)選優(yōu)配齊非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，對(duì)其履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定其報(bào)酬；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的年度工作報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，組織上交國(guó)有資本收益；（七）審核公司業(yè)績(jī)考核和重大收入分配事項(xiàng)；（八）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（九）按照規(guī)定權(quán)限決定公司合并、分立、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式的方案；（十）決定公司發(fā)行公司債券方案；（十一）制定或批準(zhǔn)公司章程和公司章程修改方案；（十二）按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)公司國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、部分子企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、增資事項(xiàng)及相應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)或備案；（十三）按照規(guī)定權(quán)限對(duì)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行批準(zhǔn)或備案；（十四）對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算和重大事項(xiàng)進(jìn)行抽查檢查；（十五）法律、行政法規(guī)或集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六條黨委會(huì)職責(zé)黨委會(huì)主要發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。公司“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)黨委會(huì)審議后再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。主要職責(zé)如下：（一）加強(qiáng)公司黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持和落實(shí)中國(guó)特色社會(huì)主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導(dǎo)全體黨員始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致;（二）深入學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)宣傳黨的理論，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證中央、省委決策部署和市國(guó)資委黨委決議在本公司貫徹落實(shí);（三）研究討論公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，支持董事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán);（四）加強(qiáng)對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，抓好公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè);（五）履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、支持內(nèi)設(shè)紀(jì)檢組織履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸;（六）加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身公司改革發(fā)展;（七）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)公司工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織。第七條

黨委書(shū)記職責(zé)（一）主持黨委全面工作，負(fù)責(zé)組織制定、修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《黨委會(huì)議事規(guī)則》；（二）主持召開(kāi)黨委會(huì)會(huì)議，抓好對(duì)黨委集體討論決定事項(xiàng)的監(jiān)督落實(shí)；（三）遵照黨委集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，嚴(yán)格執(zhí)行黨的民主集中制原則，集體討論研究或決定有關(guān)重大事項(xiàng)。第八條

黨委其他成員職責(zé)（一）按照干部管理權(quán)限，做好干部選拔任用等涉及“三重一大”事項(xiàng)的集體審議或決策工作；（二）按照有關(guān)規(guī)定參與集團(tuán)公司重大問(wèn)題決策，充分發(fā)表意見(jiàn)，保證黨和國(guó)家方針政策正確貫徹執(zhí)行；（三）按照職責(zé)分工，抓好所決定事項(xiàng)的推動(dòng)落實(shí)，對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)不符或者脫離實(shí)際的，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，并向黨委領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)的執(zhí)行情況。第九條董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)的主要定位是定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)。依照法定程序和公司章程授權(quán)、決定公司重大事項(xiàng)，具體職責(zé)如下：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十條

董事長(zhǎng)職責(zé)（一）主持董事會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)組織制定、修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《董事會(huì)議事規(guī)則》；（二）對(duì)擬提交董事會(huì)討論決定的“三重一大”事項(xiàng)議案進(jìn)行初步審核；（三）召集和主持董事會(huì)會(huì)議，發(fā)揚(yáng)民主，充分討論，確保需要董事會(huì)表決的重大事項(xiàng)不延誤；（四）組織對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告；（五）在特別緊急情況下，可行使特別裁決和處置權(quán)，但必須符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定和出資人、債權(quán)人及公司的利益，且在事后要向董事會(huì)和出資人報(bào)告；（六）負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)行使權(quán)利。第十一條

董事會(huì)其他成員職責(zé)（一）根據(jù)“三重一大”決策事項(xiàng)的需要，先期開(kāi)展調(diào)查研究，獲得履行董事職責(zé)所需的各類信息、資料；（二）出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)獨(dú)立行使表決權(quán)，并主動(dòng)說(shuō)服、制止個(gè)人擅自決策行為；（三）根據(jù)職責(zé)要求，對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、督促、檢查,促進(jìn)“三重一大”決策事項(xiàng)及時(shí)有效落實(shí)。第二節(jié)

參謀機(jī)構(gòu)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)是董事會(huì)決策的參謀機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)包括戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)風(fēng)控委員會(huì)、提名委員會(huì)、

薪酬與考核委員會(huì)。主要是根據(jù)董事會(huì)授權(quán)對(duì)決策事項(xiàng)從專業(yè)的角度進(jìn)行充分研究、論證并提出建議和意見(jiàn)，并將結(jié)果提交給董事會(huì)，作為董事會(huì)決策的依據(jù)。第十二條董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)職責(zé)（一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)。根據(jù)董事會(huì)要求，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、對(duì)外投資、集團(tuán)公司上市、改制、重組、解散、清算、股權(quán)變動(dòng)等事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。（二）審計(jì)風(fēng)控委員會(huì)。根據(jù)董事會(huì)要求，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算以及全面風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控合規(guī)管理、公司法治建設(shè)等方面事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。（三）提名委員會(huì)。根據(jù)董事會(huì)要求，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司高級(jí)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、提名、審核、考察、考核等事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。（四）薪酬與考核委員會(huì)。根據(jù)董事會(huì)要求，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司高級(jí)管理人員任期目標(biāo)、年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理制度、薪酬管理辦法、中長(zhǎng)期激勵(lì)等事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。第三節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)經(jīng)理層是集團(tuán)公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。在集團(tuán)公司《章程》和董事會(huì)授權(quán)范疇內(nèi)行使職權(quán)，開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；對(duì)集團(tuán)公司決策后的“三重一大”事項(xiàng)，經(jīng)理層需要進(jìn)行研究、落實(shí)，并將執(zhí)行或辦理情況向黨委會(huì)、董事會(huì)報(bào)告。第十三條總經(jīng)理職責(zé)（一）負(fù)責(zé)組織擬訂、修訂《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議；（三）按照董事會(huì)決議和授權(quán)，主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，集體討論決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)、重要方案、資金使用等，并對(duì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況組織監(jiān)督檢查。第十四條經(jīng)理層其他成員職責(zé)（一）對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行事前充分調(diào)研論證，分析報(bào)告利弊和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為決策提供充分的信息；（二）“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，抓好組織實(shí)施，并在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)向董事會(huì)反饋情況，持續(xù)優(yōu)化實(shí)施方案。第十五條集團(tuán)各部門(mén)、下屬子公司的職責(zé)集團(tuán)公司各部門(mén)、下屬子公司對(duì)各自所呈報(bào)的“三重一大”決策事項(xiàng)要從實(shí)施層面做好研究分析，為決策提供科學(xué)參考和準(zhǔn)確依據(jù)。集團(tuán)公司各部門(mén)、下屬子公司是集團(tuán)公司“三重一大”決策事項(xiàng)的落實(shí)責(zé)任部門(mén)，要確保各決策事項(xiàng)的落地執(zhí)行和反饋回復(fù)。第四節(jié)監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)集團(tuán)公司監(jiān)督體系的重要環(huán)節(jié)，主要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《章程》設(shè)立，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。第十六條監(jiān)事會(huì)職責(zé)（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向市國(guó)資委提出提案；（五）依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第三章決策范圍第十七條

“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容本辦法所指“三重一大”事項(xiàng)包括：應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究做出決定的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)權(quán)利清單（另見(jiàn)附表）。董事會(huì)有權(quán)將決策范圍內(nèi)部分事項(xiàng)的決策權(quán)授予董事長(zhǎng)和經(jīng)理層，由董事長(zhǎng)或經(jīng)理層按照本辦法規(guī)定的程序行使決策權(quán)，具體詳見(jiàn)集團(tuán)公司《董事長(zhǎng)與總經(jīng)理分權(quán)表》（另見(jiàn)附表）。經(jīng)集體決策同意，但按相關(guān)規(guī)定應(yīng)報(bào)上級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)審批的“三重一大”決策事項(xiàng)，必須經(jīng)上級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后方可付諸實(shí)施。按相關(guān)規(guī)定應(yīng)向上級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)報(bào)備事項(xiàng)，需履行相關(guān)報(bào)備程序。第四章決策程序集團(tuán)公司各決策機(jī)構(gòu)對(duì)重大事項(xiàng)的議事規(guī)則和決策程序，應(yīng)該按照集團(tuán)公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《黨委議事規(guī)則》等具體規(guī)定執(zhí)行。第一節(jié)決策事項(xiàng)的確定第十八條

決策事項(xiàng)確定步驟（一）集團(tuán)公司各承辦部門(mén)對(duì)本部門(mén)、下屬子公司發(fā)起或提交的決策訴求或建議進(jìn)行審核，確定屬于“三重一大”事項(xiàng)權(quán)利清單范圍內(nèi)的事項(xiàng)；（二）對(duì)于在“三重一大”事項(xiàng)清單以外的，經(jīng)理層、董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)該上會(huì)決策的事項(xiàng)。（三）上述確定為“三重一大”事項(xiàng)或應(yīng)該以集體決策方式進(jìn)行決策的事項(xiàng)，由承辦部門(mén)報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審核后，按照相關(guān)程序直接報(bào)黨委會(huì)、董事會(huì)、國(guó)資委等進(jìn)行集體決策。第二節(jié)決策前論證與征求意見(jiàn)“三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，充分吸收各方面意見(jiàn)。第十九條董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)審議意見(jiàn)根據(jù)決策事項(xiàng)的內(nèi)容與性質(zhì)，以及董事會(huì)的要求，將“三重一大”事項(xiàng)提交董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)充分研究討論，為決策提供建議。第二十條

黨委研究討論意見(jiàn)黨委研究討論是“三重一大事項(xiàng)”決策的前置程序。承辦部門(mén)應(yīng)將董事會(huì)和經(jīng)理層擬決策事項(xiàng)相關(guān)材料于會(huì)議召開(kāi)前提交黨委。黨委應(yīng)召開(kāi)黨委會(huì),對(duì)擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議并于會(huì)議召開(kāi)前反饋至董事會(huì)或經(jīng)理層。進(jìn)入董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的成員，尤其是任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)其他成員進(jìn)行溝通并將溝通情況反饋黨委會(huì)。第二十一條聽(tīng)取專家意見(jiàn)和建議對(duì)于集團(tuán)公司重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，上會(huì)前應(yīng)當(dāng)通過(guò)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)等方式，充分聽(tīng)取有關(guān)專家和相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)。為決策提供支持的相關(guān)資料中，應(yīng)包括但不限于項(xiàng)目可行性分析報(bào)告等。第二十二條聽(tīng)取職工群眾意見(jiàn)和建議對(duì)于研究決定集團(tuán)公司上市、改制、重組、解散、清算、國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取集團(tuán)公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。第二十三條聽(tīng)取紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)和建議對(duì)于重要人事任免，應(yīng)有職工群眾參與評(píng)議或測(cè)評(píng)，并事先征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。第二十四條會(huì)前溝通決策事項(xiàng)應(yīng)于上會(huì)前在領(lǐng)導(dǎo)間進(jìn)行充分醞釀、溝通。可根據(jù)需要召開(kāi)專題會(huì)議，經(jīng)相關(guān)人員參加討論形成意見(jiàn)（必要時(shí)可吸收相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)崗位人員、專家和職工代表參加）。也可事先個(gè)別聽(tīng)取意見(jiàn)。由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)決策議題，在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出具體議案，經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)醞釀同意，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)充分溝通，取得一致意見(jiàn)后上會(huì)研究、決策。第三節(jié)集體討論與決策第二十五條集體討論與決策前準(zhǔn)備決策事項(xiàng)應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)章制度相關(guān)要求，提前以書(shū)面形式會(huì)議通知（含短信、電子郵件）正式告知所有參與決策和列席會(huì)議的機(jī)構(gòu)與人員。根據(jù)決策事項(xiàng)需要，有關(guān)職能部門(mén)可派員列席會(huì)議，還可以邀請(qǐng)相關(guān)專家參加會(huì)議，就討論的議題可發(fā)表意見(jiàn)和建議，但沒(méi)有表決權(quán)。第二十六條集體討論方式集體討論以黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)形式進(jìn)行，根據(jù)各決策主體的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則選擇討論、決策的具體方式。會(huì)議一般由主要領(lǐng)導(dǎo)主持，特殊情況下主要領(lǐng)導(dǎo)可委托有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)主持。決策承辦單位對(duì)決策事項(xiàng)予以說(shuō)明，并報(bào)告可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合法性審查等有關(guān)情況。第二十七條決策意見(jiàn)表達(dá)集體討論時(shí)參與決策人員應(yīng)當(dāng)充分討論、發(fā)表意見(jiàn)、表明態(tài)度。依據(jù)決策事項(xiàng)，決策主體成員因故不能參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題的重要意見(jiàn)可以書(shū)面形式在會(huì)上表達(dá)。在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)之前，不得輕易作出決定，主要領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議主持人不得發(fā)表傾向性意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)最后一個(gè)發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的黨委成員在董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況在會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告。進(jìn)入董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的黨委成員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和公司、職工的合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)，并于會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告，通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，要及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。第二十八條重大問(wèn)題或分歧事項(xiàng)的決策處理對(duì)存在嚴(yán)重分歧或者有重大問(wèn)題不清楚的決策事項(xiàng)，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定，經(jīng)進(jìn)一步論證與溝通后再集體討論決定。對(duì)緊急的重大事項(xiàng)，在經(jīng)過(guò)討論無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)且限時(shí)需要作出決策時(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)作出決定，但應(yīng)陳述正當(dāng)理由。第二十九條

緊急臨時(shí)決定針對(duì)“三重一大”事項(xiàng)，任何人不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后根據(jù)事項(xiàng)內(nèi)容按程序及時(shí)向相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。第三十條

回避制度“三重一大”事項(xiàng)的決策實(shí)行回避制度，應(yīng)當(dāng)會(huì)議回避的人員必須回避出席或就相關(guān)議案回避討論表決。第三十一條決策結(jié)果確定在會(huì)議集體討論之后，依法作出通過(guò)、原則通過(guò)、再次審議或者暫緩實(shí)施等決定。第三十二條會(huì)議記錄及要求會(huì)議討論應(yīng)完整、如實(shí)、詳細(xì)記錄，決策過(guò)程同步進(jìn)行錄音或錄像。記錄內(nèi)容包括：（1）會(huì)議舉行的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席人員、特邀專家、記錄人等基本情況；（2）決策事項(xiàng)以及主要議題；（3）審議過(guò)程及會(huì)議組成人員本人的意見(jiàn)和表態(tài)；（4）其他參會(huì)人員的意見(jiàn)；（5）主要分歧意見(jiàn)；（6）會(huì)議最終決定。第三十三條簽字與存檔根據(jù)會(huì)議記錄，形成會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要，有表決權(quán)的人員應(yīng)在會(huì)議決議或紀(jì)要上簽字，背書(shū)確認(rèn)。建立重大事項(xiàng)決策的案卷制度，將重大事項(xiàng)決策過(guò)程中的各類文件、記錄及可行性分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、合法性審查報(bào)告等重要資料歸入重大事項(xiàng)決策案卷，并由專人存檔、備案?jìng)洳?。第四?jié)決策執(zhí)行、反饋與調(diào)整第三十四條決策的執(zhí)行集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。集團(tuán)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前,不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第三十五條過(guò)程跟蹤重大事項(xiàng)決策在施行過(guò)程中，決策事項(xiàng)的承辦部門(mén)需跟蹤監(jiān)督?jīng)Q策實(shí)施情況，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)綜合評(píng)價(jià)可提出決策延續(xù)、調(diào)整和終結(jié)的意見(jiàn)，根據(jù)決策事項(xiàng)報(bào)相關(guān)決策機(jī)構(gòu)決定。有關(guān)責(zé)任人對(duì)跟蹤反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要查清問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出處理意見(jiàn)，及時(shí)在領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議上通報(bào)決策執(zhí)行情況。第三十六條建議與反饋集團(tuán)公司黨委要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾，推動(dòng)決策的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情況及時(shí)提出意見(jiàn)建議，如得不到糾正，應(yīng)當(dāng)向上級(jí)反映。第三十七條評(píng)估與調(diào)整集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)建立對(duì)決策的考核評(píng)價(jià)和后評(píng)估制度，逐步健全決策失誤糾錯(cuò)改正機(jī)制和責(zé)任追究制度。第五章決策監(jiān)督檢查第三十八條

公開(kāi)并接受員工的監(jiān)督檢查除國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)定的保密事項(xiàng)外，“三重一大”決策事項(xiàng)及其執(zhí)行情況可通過(guò)一定形式在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，接受員工監(jiān)督。第三十九條

黨政領(lǐng)導(dǎo)的自查集團(tuán)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)每年根據(jù)職責(zé)分工對(duì)落實(shí)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)情況作為執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、民主生活會(huì)、述德述職述廉、企務(wù)公開(kāi)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)人員綜合評(píng)價(jià)、評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)，接受民主評(píng)議和監(jiān)督。第四十條

紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)督檢查集團(tuán)公司黨委要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三重一大”決策制度的執(zhí)行與監(jiān)督檢查，紀(jì)委要把“三重一大”決策和執(zhí)行情況作為執(zhí)紀(jì)監(jiān)督的重要內(nèi)容，重點(diǎn)查辦涉及違規(guī)決策的信訪舉報(bào)，審計(jì)部門(mén)要將“三重一大”決策和執(zhí)行情況列入審計(jì)工作的重要內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。第四十一條

民主監(jiān)督檢查職工通過(guò)工會(huì)和職工代表大會(huì)及其他形式，對(duì)“三重一大”決策制度的落實(shí)情況進(jìn)行民主監(jiān)督。通過(guò)職工民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)人員，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督。第六章決策責(zé)任追究第四十二條

責(zé)任追究形式集體決策失誤或違反國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)紀(jì)律規(guī)定，違背集體決策規(guī)則和程序，給國(guó)家和集團(tuán)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的人員在會(huì)議表決時(shí)曾表明反對(duì)意見(jiàn)并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員實(shí)施責(zé)任追究：（一）個(gè)人或少數(shù)人違反集體決策程序，擅自決定“三重一大”事項(xiàng)的；（二）以會(huì)前溝通、文件傳閱、個(gè)別征求意見(jiàn)等形式替代集體決策，或雖經(jīng)集體決策，但違反決策程序未反映與會(huì)人員真實(shí)意愿的；（三）在“三重一大”決策和執(zhí)行過(guò)程中提供的事實(shí)和依據(jù)有重大出入或錯(cuò)誤的；（四）擅自改變、錯(cuò)誤執(zhí)行或拒不執(zhí)行集體決策并造成重大經(jīng)濟(jì)損失或選人用人失察失誤等嚴(yán)重后果的；（五）特殊情況下臨時(shí)動(dòng)議決策或者變更決策，事后未及時(shí)補(bǔ)辦決策程序或未及時(shí)報(bào)告的；（六）主要負(fù)責(zé)人違反末位表態(tài)規(guī)定或存在嚴(yán)重分歧時(shí)強(qiáng)行作出決策，并造成重大損失或惡劣影響的；（七）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響