公司合同管理方法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司合同管理，建立和完善以事前防備為主、加強(qiáng)事中控制和事后補(bǔ)救為輔的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制訂本方法。第二條本方法合用于集團(tuán)公司及其全資子公司、控股子公司（下列統(tǒng)稱子公司）在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中所訂立合同的管理。第三條本方法所稱合同是指集團(tuán)公司及各子公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中所訂立的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同。本方法所稱合同管理是指集團(tuán)公司及各子公司實(shí)施的合同訂立、推行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛解決、監(jiān)督檢查、獎(jiǎng)懲等行為。第四條集團(tuán)公司合同管理實(shí)施分級(jí)管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負(fù)責(zé)的管理體制，并遵照下列原則：（一）嚴(yán)格評(píng)審合同，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范疇內(nèi)；（二）有效監(jiān)控過(guò)程，確保經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)處在可控狀態(tài)；（三）及時(shí)解決糾紛，確保公司正當(dāng)權(quán)益不受侵害；（四）認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不停提高公司合同管理水平。第五條各公司必須重視合同管理工作，健全合同管理機(jī)構(gòu)，配備合同管理人員，切實(shí)做好合同評(píng)審、訂立、推行、糾紛解決等管理工作，提高合同管理的水平和質(zhì)量，確保合同的規(guī)范性和有效性，維護(hù)公司的正當(dāng)權(quán)益。

第二章合同管理部門(mén)及其職責(zé)

第六條公司法定代表人對(duì)合同管理工作負(fù)有第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條集團(tuán)公司主管合同歸口管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作。各子公司應(yīng)當(dāng)指定一名領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作。第八條集團(tuán)管控部為集團(tuán)公司合同歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)合同管理工作，其重要職責(zé)是：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合同和合同管理的法律、法規(guī)；（二）制訂、修改集團(tuán)公司合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）參加集團(tuán)公司重大合同的論證、談判和訂立工作，并監(jiān)督推行；（四）審查以集團(tuán)公司名義訂立的重大合同，對(duì)各子公司重大合同進(jìn)行備案管理，并提出指導(dǎo)意見(jiàn)；（五）定時(shí)、不定時(shí)檢查監(jiān)督合同管理狀況，指導(dǎo)全系統(tǒng)合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為；（六）協(xié)助有關(guān)單位對(duì)合同管理及有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（七）經(jīng)辦集團(tuán)公司的《專項(xiàng)授權(quán)委托證明》和《法人授權(quán)委托證明書(shū)》及其審核工作，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司合同專用章。（八）配合集團(tuán)公司各單位辦理合同的報(bào)批、公證、見(jiàn)證和鑒證等事項(xiàng)。（九）指導(dǎo)解決對(duì)集團(tuán)公司有重大影響的合同糾紛案件。第九條各子公司合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)我司合同管理工作，未設(shè)立合同管理部門(mén)的應(yīng)當(dāng)指定一種部門(mén)負(fù)責(zé)合同管理工作。合同管理部門(mén)的職責(zé)是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合同及合同管理的法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度；（二）制訂、修改我司合同管理實(shí)施細(xì)則，建立健全合同管理制度；（三）組織我司訂立合同的談判、合同文本的擬定，辦理我司《專項(xiàng)授權(quán)委托證明》和《法人授權(quán)委托證明書(shū)》及其審核工作；（四）參加我司重大合同的論證、談判和訂立工作；（五）對(duì)需報(bào)請(qǐng)公司或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見(jiàn)證、鑒證或證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見(jiàn)。（六）統(tǒng)一管理我司合同專用章，建立合同專用章使用管理制度。（七）監(jiān)督檢查我司和下屬單位的合同推行，建立合同推行中資料收集保存和合同糾紛預(yù)警機(jī)制；（八）參加我司經(jīng)濟(jì)糾紛的解決；（九）負(fù)責(zé)我司合同管理信息的收集、反饋、上報(bào)、匯總、分析，定時(shí)向我司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)管控部報(bào)告合同管理工作狀況，建立合同管理統(tǒng)計(jì)分析和工作報(bào)告制度；（十）對(duì)我司合同管理人員和業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)，并對(duì)他們的合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（十一）其它應(yīng)當(dāng)由合同管理部門(mén)推行的職責(zé)。第十條各公司的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等綜合管理部門(mén)及業(yè)務(wù)主管部門(mén)（或?qū)Ｈ耍?yīng)當(dāng)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)參加合同評(píng)審，對(duì)合同的有關(guān)質(zhì)量、參數(shù)、正當(dāng)性、技術(shù)指標(biāo)等問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，參加合同條款的審核，對(duì)合同推行及推行后的成果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并與合同管理部門(mén)互相支持和配合，共同做好合同管理工作。第十一條集團(tuán)公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的部門(mén)，應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職合同管理員。合同管理員的基本職責(zé)是：（一）管理本部門(mén)的合同，建立合同檔案；（二）參加本部門(mén)合同的談判和訂立；（三）檢查合同的推行狀況，協(xié)助合同經(jīng)辦人員解決合同推行中的問(wèn)題；（四）督促合同經(jīng)辦人員保管好合同訂立、推行、變更、解除等過(guò)程中產(chǎn)生的多個(gè)文獻(xiàn)，并及時(shí)歸檔；（五）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第十二條合同管理員應(yīng)當(dāng)含有一定法律知識(shí)、經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)，并通過(guò)必要的法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各公司應(yīng)當(dāng)保持合同管理員隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定性，集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)和各子公司應(yīng)將合同管理員名單報(bào)集團(tuán)管控部備案。第十三條各公司法定代表人根據(jù)我司的具體狀況決定委托代理人及其代理事項(xiàng)和代理權(quán)限，發(fā)給專項(xiàng)委托代理人《專項(xiàng)授權(quán)委托證明》，發(fā)給長(zhǎng)久委托代理人《法人授權(quán)委托證明書(shū)》。長(zhǎng)久委托代理人的代理事項(xiàng)以委托代理人所在單位職責(zé)界定，專項(xiàng)委托代理人的代理事項(xiàng)根據(jù)具體狀況決定。委托代理人的代理權(quán)限以金額界定。長(zhǎng)久委托代理人每單位設(shè)1-5人，普通委托期限為一年，專項(xiàng)委托代理人普通一事一委托。第十四條《專項(xiàng)授權(quán)委托證明》、《法人授權(quán)委托證明書(shū)》的被授權(quán)人員，必須含有下列條件：（一）政治思想好。能自覺(jué)恪守國(guó)家的法律政策，恪守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不假公濟(jì)私、不損公肥私；（二）業(yè)務(wù)素質(zhì)好。業(yè)務(wù)純熟，能夠完畢本職工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約；（三）法律意識(shí)強(qiáng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》等法律法規(guī)，掌握有關(guān)條款并能在工作中運(yùn)用；《法人授權(quán)委托證明書(shū)》應(yīng)妥善保管，避免遺失。不得將其轉(zhuǎn)借別人或用作其它證明，否則予以收回，并追究對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。委托代理人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將《法人授權(quán)委托證明書(shū)》交回核發(fā)證件的合同管理部門(mén)。《法人授權(quán)委托證明書(shū)》每年年終審核一次，由合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)經(jīng)辦。報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，由法定代表人根據(jù)狀況分別做出：維持授權(quán)范疇、變更授權(quán)范疇、撤銷授權(quán)及收回法人授權(quán)委托證書(shū)等決定。第十五條委托代理人職責(zé)：（一）委托代理人在代理事項(xiàng)范疇內(nèi)負(fù)責(zé)談判、訂立合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉。（二）對(duì)需報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意的合同，辦理有關(guān)手續(xù)，提出本人意見(jiàn),并對(duì)本人意見(jiàn)負(fù)責(zé)。（三）對(duì)所訂立合同的全方面推行具體負(fù)責(zé)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)、并主動(dòng)想方法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)解決好或協(xié)助有關(guān)部門(mén)解決好。（四）負(fù)責(zé)整頓本人所簽合同的一切資料，合同訂立完畢后應(yīng)及時(shí)將資料上交本單位合同管理人員。

第三章合同的訂立

合同訂立前的準(zhǔn)備第十六條在合同訂立前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充足的背景和風(fēng)險(xiǎn)分析，涉及業(yè)務(wù)背景分析、合同對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況分析、雙方推行能力分析、政策/法律風(fēng)險(xiǎn)分析等。對(duì)于初次合作的業(yè)務(wù)對(duì)象或新的業(yè)務(wù)模式（涉及新開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或新的業(yè)務(wù)形式），應(yīng)當(dāng)就前述分析成果形成可行性分析報(bào)告。第十七條各公司應(yīng)當(dāng)建立客戶信用調(diào)查分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。第十八條對(duì)于初次進(jìn)行合作的業(yè)務(wù)對(duì)象，應(yīng)當(dāng)在合同訂立前通過(guò)適宜方式進(jìn)行客戶信用調(diào)查分析，涉及：（一）規(guī)定對(duì)方提供必要的證據(jù)材料。涉及但不限于：1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的原件及復(fù)印件；2．貸款卡；3．上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及當(dāng)月/季的財(cái)務(wù)報(bào)表；4．股東的構(gòu)成及出資比例；5．公司涉訴狀況；6．屬于國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)出含有關(guān)的許可證書(shū)。上述材料中所涉及的證照應(yīng)當(dāng)有年檢統(tǒng)計(jì)。（二）對(duì)方提供的資料不清晰、不完整或認(rèn)為有必要的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)際調(diào)查。涉及但不限于：1．在對(duì)方當(dāng)事人注冊(cè)的工商行政管理部門(mén)查閱其公司基本信息；2．聘任律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、專業(yè)調(diào)查公司等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，并出具調(diào)查報(bào)告。第十九條擬訂立的合同風(fēng)險(xiǎn)較大的，應(yīng)當(dāng)規(guī)定對(duì)方提供有效擔(dān)保。第二十條重大合同的談判應(yīng)當(dāng)有法律顧問(wèn)參加。法律顧問(wèn)不能現(xiàn)場(chǎng)參加談判的，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將談判狀況傳遞給法律顧問(wèn)。法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所理解的狀況及時(shí)提出法律意見(jiàn)供合同經(jīng)辦部門(mén)參考。本方法所稱重大合同指公司收購(gòu)和兼并、重大資產(chǎn)處置、合資合作及其它法律關(guān)系復(fù)雜或數(shù)額較大、可能對(duì)公司及出資人權(quán)益造成重大影響的合同。第二十一條要妥善保管談判過(guò)程中的電報(bào)、電傳、信函、圖表等書(shū)面資料。在談判過(guò)程中有不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)立刻以書(shū)面形式回復(fù)對(duì)方，避免因締約過(guò)失而承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二節(jié)合同評(píng)審第二十二條合同訂立前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同評(píng)審。通過(guò)招標(biāo)方式訂立合同的，合同評(píng)審應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出邁進(jìn)行。第二十三條合同評(píng)審可通過(guò)會(huì)簽方式進(jìn)行。（一）訂立合同，無(wú)論與否涉及公司其它單位，都要進(jìn)行評(píng)審。（二）涉及公司其它單位參加談判的合同，由合同訂立單位組織合同談判單位及財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)察部門(mén)和合同管理部門(mén)等綜合管理部門(mén)，對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，各有關(guān)單位在《合同評(píng)審會(huì)簽表》上簽字承認(rèn)。（三）雖未涉及公司其它單位參加談判的合同，但單個(gè)合同標(biāo)的30萬(wàn)元（含）以上的，由合同訂立單位組織財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)察部門(mén)和合同管理部門(mén)等綜合管理部門(mén)，對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，各有關(guān)單位在《合同評(píng)審會(huì)簽表》上簽字承認(rèn)。（四）雖涉及公司其它單位參加談判，但屬常規(guī)產(chǎn)品購(gòu)銷框架合同范疇內(nèi)的正常業(yè)務(wù)合同，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)在通過(guò)同意的框架范疇內(nèi)組織本部門(mén)內(nèi)部有關(guān)人員，對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，各有關(guān)人員在《合同評(píng)審會(huì)簽表》上簽字承認(rèn)。第二十四條普通合同的評(píng)審根據(jù)合同的類型由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織，合同管理部門(mén)及有關(guān)綜合管理部門(mén)參加。業(yè)務(wù)主管部門(mén)不明確的，由主管領(lǐng)導(dǎo)指定合同評(píng)審組織部門(mén)。重大合同的評(píng)審，應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)主持。第二十五條合同評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)向各有關(guān)評(píng)審部門(mén)提交可行性分析和合同草案。提交評(píng)審的合同草案應(yīng)當(dāng)含有合同的重要條款，權(quán)利義務(wù)明確，文字體現(xiàn)清晰。未提交合同可行性分析或合同草案重要條款缺失的，評(píng)審部門(mén)不予受理。第二十六條合同評(píng)審的要點(diǎn)涉及：業(yè)務(wù)的可行性、合同的嚴(yán)密性、可推行性、合同技術(shù)條款的適宜性、內(nèi)容的正當(dāng)性、權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及對(duì)策等。參加合同評(píng)審的各有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照各自的管理職責(zé)對(duì)合同的有關(guān)條款進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)對(duì)合同的正當(dāng)性負(fù)責(zé)，并對(duì)權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性提出意見(jiàn)。合同經(jīng)辦部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)提交的資料的真實(shí)性、業(yè)務(wù)的可行性及技術(shù)條款的適宜性負(fù)責(zé)。第二十七條為確保合同評(píng)審的及時(shí)性和有效性，應(yīng)當(dāng)給評(píng)審部門(mén)預(yù)留合理的評(píng)審時(shí)間：普通合同評(píng)審時(shí)間為一種工作日以上；法律關(guān)系較復(fù)雜的合同，評(píng)審時(shí)間為三個(gè)工作日以上；法律關(guān)系特別復(fù)雜的合同，評(píng)審時(shí)間為五個(gè)工作日以上。第二十八條合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同評(píng)審意見(jiàn)修改合同文本，并將有關(guān)狀況通過(guò)業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋給參加評(píng)審的各有關(guān)部門(mén)。第二十九條未經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意，各公司不得為系統(tǒng)外公司提供擔(dān)保。第三十條各公司擬訂立融資合同的，除應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過(guò)審批以外，必須通過(guò)法律顧問(wèn)審核，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。第三十一條各公司擬訂立的國(guó)內(nèi)貿(mào)易合同單個(gè)合同標(biāo)的額500萬(wàn)元（含）以上的，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)管控部，由集團(tuán)管控部組織評(píng)審。產(chǎn)品購(gòu)銷框架合同范疇內(nèi)的正常業(yè)務(wù)合同不受上款限制，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各子公司內(nèi)部組織評(píng)審。第三十二條根據(jù)本方法須經(jīng)集團(tuán)公司評(píng)審的合同，各子公司應(yīng)當(dāng)在自行評(píng)審后，將合同文本、評(píng)審資料、評(píng)審成果及本方法規(guī)定的其它材料同時(shí)報(bào)送集團(tuán)管控部。第三十三條長(zhǎng)久委托代理人訂立的合同，若簽合同的委托代理人為業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，該合同必須由本單位行政重要領(lǐng)導(dǎo)同意；若簽合同的委托代理人為單位行政重要領(lǐng)導(dǎo)，該合同必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；專項(xiàng)委托代理的合同，一律由公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時(shí)由總經(jīng)理同意。合同訂立者和同意人不能為同一人。第三十四條為確保合同文本的規(guī)范性，維護(hù)公司利益，各合同管理部門(mén)可根據(jù)我司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)擬定合同示范文本，作為我司對(duì)外簽約的推薦文本。各公司制訂的合同示范文本應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)管控部備案。合同文本中，對(duì)雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字體現(xiàn)要清晰、精確。合同文本內(nèi)容應(yīng)注意的重要問(wèn)題：（一）合同首部，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱、簽約日期、簽約地點(diǎn)；（二）正文部分，注意產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫(xiě)明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、與否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量規(guī)定要明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量辦法、正負(fù)尾差、合理秤差及自然損耗率等；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收辦法應(yīng)明確；價(jià)格以雙方商定價(jià)格為準(zhǔn)；付款方式應(yīng)明確、具體；違約責(zé)任的商定應(yīng)具體、明確，有法定違約金的按規(guī)定寫(xiě)清晰，法律未規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)明確具體的解決方式，違約責(zé)任須寫(xiě)清晰商定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算辦法；（三）合同一律采用書(shū)面格式，國(guó)家規(guī)定采用原則合同文本的則必須采用原則的合同文本，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的構(gòu)成部分。（四）合同的編號(hào)集團(tuán)公司合同訂立部門(mén)在擬訂合同文本時(shí)，要同時(shí)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，格式為：LG/XX-XX-XX-XXXX.XX合同訂立月份合同訂立年份合同次序號(hào)合同類別代碼訂立部門(mén)縮寫(xiě)。集團(tuán)公司拼音縮寫(xiě)合同類別代碼：BJ------備件采購(gòu)合同F(xiàn)C-------輔材采購(gòu)合同ST-------生鐵采購(gòu)合同F(xiàn)G-------廢鋼采購(gòu)合同JT-------焦炭采購(gòu)合同HJ-------合金采購(gòu)合同NC-------耐材采購(gòu)合同F(xiàn)K-------粉礦采購(gòu)合同QK-------球團(tuán)礦采購(gòu)合同JK-------精礦粉采購(gòu)合同KK-------塊礦采購(gòu)合同SK-------燒結(jié)礦采購(gòu)合同XM-------洗精煤采購(gòu)合同GP-------鋼坯銷售合同GC-------鋼材銷售合同TJ-------土建合同ZZ-------制作合同AZ-------安裝合同ZX-------裝修合同ZL-------租賃合同NG-------能源供應(yīng)合同TD-------土地合同F(xiàn)D-------廢舊積壓物資合同YS------運(yùn)輸合同CB-------承包合同JY-------檢查合同LS-------勞務(wù)輸出合同WJ-------委托加工合同QT-------其它合同合同次序號(hào)超出兩位時(shí)按自然次序添加位數(shù)。各子公司參考本規(guī)定，采用適合本身實(shí)際的編號(hào)方法。

第三節(jié)

合同的訂立

第三十五條訂立合同應(yīng)當(dāng)恪守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第三十六條除即時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式訂立合同。第三十七條合同訂立前，應(yīng)當(dāng)由合同管理部門(mén)按我司規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。使用對(duì)方的合同編號(hào)的，在合同訂立后，應(yīng)當(dāng)由合同管理部門(mén)按內(nèi)部格式重新予以編號(hào)。第三十八條對(duì)外訂立合同，應(yīng)當(dāng)以公司法人名義進(jìn)行，各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外訂立合同。第三十九條對(duì)外訂立合同，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人進(jìn)行。委托代理人訂立合同的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人簽發(fā)《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》，并在委托書(shū)中明確委托代理的權(quán)限和期限以及與否可轉(zhuǎn)委托等事項(xiàng)，加蓋我司的公章。委托代理人代表公司訂立合同，必須在授權(quán)范疇及期限內(nèi)行使代理權(quán)，嚴(yán)禁越權(quán)代理。第四十條采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，應(yīng)當(dāng)商定以書(shū)面確認(rèn)書(shū)作為合同成立的條件。以傳真方式訂立的合同，應(yīng)當(dāng)在條款中明確傳真件與原件含有同等法律效力。合同的末頁(yè)應(yīng)當(dāng)載有有關(guān)條款或“此頁(yè)無(wú)正文”的闡明。第四十一條合同訂立后，有關(guān)單位和同意人在《合同評(píng)審會(huì)簽表》上簽字后，該合同能夠正式訂立。由委托代理人在正式合同文本上簽字并加蓋合同專用章后，合同生效。訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，除因業(yè)務(wù)有特殊規(guī)定外，不得使用行政公章或以其它印章替代。合同文本兩頁(yè)以上的，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。第四十二條合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及合同管理部門(mén)提交合同原件。第四十三條各子公司訂立標(biāo)的額300萬(wàn)元（含）以上的合同，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)管控部備案。備案的材料應(yīng)當(dāng)涉及與合同評(píng)審有關(guān)的全部文獻(xiàn)、資料。

第四章合同的推行

第四十四條合同推行涉及多個(gè)部門(mén)的，應(yīng)當(dāng)由合同經(jīng)辦部門(mén)牽頭，各部門(mén)親密配合。第四十五條合同生效后，應(yīng)當(dāng)全方面推行合同。如果出現(xiàn)推行不能的情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用補(bǔ)救方法，減少損失。第四十六條對(duì)合同推行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決：（一）發(fā)生合同收款或付款延遲的，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收或應(yīng)付期限屆滿后七日內(nèi)告知主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)和合同管理部門(mén)，并闡明理由和擬采用的方法；（二）如果發(fā)生不能全方面推行合同的情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，主動(dòng)采用補(bǔ)救方法，并將有關(guān)狀況報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門(mén)；（三）發(fā)現(xiàn)對(duì)方有其它不推行或不完全推行合同的行為的，合同經(jīng)辦人員除催促對(duì)方繼續(xù)推行外，應(yīng)當(dāng)立刻將對(duì)方不推行或不完全推行合同的狀況及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門(mén)。（四）合同管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析，提出應(yīng)對(duì)方法。第四十七條在合同推行過(guò)程中，合同經(jīng)辦部門(mén)和合同經(jīng)辦人員有證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列狀況之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)運(yùn)使用方法律、法規(guī)所賦予的抗辯權(quán)維護(hù)公司的正當(dāng)權(quán)益，并書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門(mén)。（一）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽(yù)；（四）有喪失或可能喪失推行債務(wù)能力的其它情形。第四十八條遇不可抗力影響合同的推行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式告知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)；在對(duì)方提出因不可抗力影響其推行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)規(guī)定其提交有效的證明文獻(xiàn)。第四十九條各公司對(duì)擔(dān)保合同或含有擔(dān)保條款的合同，要專人管理、全程跟蹤，及時(shí)檢查該合同的推行狀況，特別是對(duì)擔(dān)保期限、擔(dān)保方式要高度重視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。具體按對(duì)外擔(dān)保管理方法執(zhí)行。第五十條在常年合同特別是常年銷售、采購(gòu)合同推行過(guò)程中，合同經(jīng)辦人員及財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)最少每個(gè)會(huì)計(jì)年度與合作對(duì)方對(duì)帳一次，并經(jīng)雙方簽認(rèn)，確認(rèn)債權(quán)債務(wù)。合同推行過(guò)程中對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生合并、分立、改制或其它重大事項(xiàng)以及本單位或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第五十一條合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其它因素發(fā)生變更的，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在狀況發(fā)生后一周內(nèi)書(shū)面告知對(duì)方當(dāng)事人和該合同的其它關(guān)系人。第五十二條合同管理部門(mén)及人員有權(quán)隨時(shí)檢查合同推行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出解決意見(jiàn)。第五十三條合同推行完畢，合同經(jīng)辦人員要寫(xiě)出合同推行報(bào)告，連同全部書(shū)面材料形成卷宗后，按照檔案管理的規(guī)定進(jìn)行歸檔。合同推行完畢的原則，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。報(bào)送集團(tuán)管控部備案的合同推行完畢后，應(yīng)當(dāng)將合同推行報(bào)告報(bào)送集團(tuán)管控部一份。

第五章合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除

第五十四條合同訂立后確需變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式告知對(duì)方當(dāng)事人并進(jìn)行協(xié)商，雙方形成一致意見(jiàn)后，正式訂立變更合同的書(shū)面合同。變更合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，仍應(yīng)繼續(xù)推行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。本方法所稱合同變更涉及對(duì)合同內(nèi)容的補(bǔ)充和修改。第五十五條對(duì)合同變更的評(píng)審，應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織。在評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)提交合同變更因素和變更狀況的書(shū)面文獻(xiàn)。第五十六條合同的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)依法進(jìn)行。轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方當(dāng)事人。轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)或?qū)⒑贤瑱?quán)利、義務(wù)同時(shí)轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人同意。該同意應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式作出。第五十七條設(shè)有擔(dān)保條款的合同進(jìn)行變更和轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)征得擔(dān)保人的同意。擔(dān)保人可單獨(dú)出具同意變更或轉(zhuǎn)讓的書(shū)面文獻(xiàn)，或在變更或轉(zhuǎn)讓合同上簽章。第五十八條經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同的，應(yīng)當(dāng)訂立解除合同的書(shū)面合同，解除合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，仍應(yīng)繼續(xù)推行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。第五十九條根據(jù)合同商定或法律規(guī)定解除合同的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式告知對(duì)方當(dāng)事人。對(duì)方當(dāng)事人提出解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制，立刻審查其理由與否符正當(dāng)律規(guī)定或合同的商定。如有異議，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式提出。必要時(shí)可依法提請(qǐng)人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以確認(rèn)，確保公司的正當(dāng)權(quán)益得到保障。第六十條對(duì)合同轉(zhuǎn)讓、解除的評(píng)審由業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織。在評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)提交合同轉(zhuǎn)讓、解除因素和合同轉(zhuǎn)讓、解除后果的書(shū)面文獻(xiàn)。合同變更、解除應(yīng)按一定的程序辦理，程序以下：（一）變更或解除合同必須根據(jù)合同的訂立程序執(zhí)行，經(jīng)有關(guān)單位會(huì)審的合同，在達(dá)成變更、解除合同前，應(yīng)由訂立單位組織原合同談判單位重新會(huì)審；（二）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除合同后，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)備案；（三）經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除合同后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才含有法律效力。因合同對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的，除法律規(guī)定免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承當(dāng)對(duì)應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的合同書(shū)中明確規(guī)定。

第六章合同糾紛的解決

第六十三條在合同推行過(guò)程中對(duì)方當(dāng)事人有違約行為的，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出督促其推行合同、承當(dāng)違約責(zé)任的函件，同時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門(mén)和合同管理部門(mén)，并獲得對(duì)方當(dāng)事人的簽認(rèn)。第六十四條對(duì)方當(dāng)事人明確表達(dá)不繼續(xù)推行合同或通過(guò)督促對(duì)方當(dāng)事人仍然不推行合同義務(wù)的，合同糾紛由訂立單位負(fù)責(zé)解決。涉及內(nèi)部其它單位的，各單位要主動(dòng)配合訂立單位的糾紛解決工作。委托代理人對(duì)糾紛的解決應(yīng)負(fù)責(zé)終究。訂立單位在解決糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通有關(guān)信息，主動(dòng)主動(dòng)地做好工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，以大局為重，統(tǒng)一意見(jiàn)。訂立單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)基本狀況進(jìn)行分析，提出解決意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并向合同管理部門(mén)或合同管理人員通報(bào)。合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。第六十五條解決合同糾紛的原則（一）堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律和合同商定為準(zhǔn)繩；（二）以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人和諧協(xié)商，在既維護(hù)本公司正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對(duì)方正當(dāng)權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成合同，解決糾紛；（三）因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的正當(dāng)權(quán)益，并盡量采用補(bǔ)救方法，減少我方損失。因雙方責(zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清雙方各自應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任，合情合理解決。第六十六條合同管理部門(mén)統(tǒng)一辦理合同糾紛案件的登記、審查。重大、復(fù)雜的合同糾紛案件，應(yīng)當(dāng)有法律顧問(wèn)參加，集團(tuán)管控部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。凡由集團(tuán)管控部負(fù)責(zé)解決的合同糾紛，有關(guān)單位必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）（一）合同的文本（涉及變更、解除合同的合同），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電傳、圖表等；（二）送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（三）貨款的支付、收據(jù)憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（六）其它與解決糾紛有關(guān)的材料。合同糾紛解決或執(zhí)行完畢的，集團(tuán)管控部應(yīng)及時(shí)將有關(guān)狀況告知合同訂立單位，合同訂立單位是子公司時(shí)，應(yīng)將有關(guān)資料移交該單位。第六十七條對(duì)于經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的合同糾紛，應(yīng)訂立書(shū)面補(bǔ)充合同，由雙方代表簽字并加蓋印章。各合同訂立單位對(duì)雙方已經(jīng)訂立的解決合同糾紛的合同書(shū)、上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，妥善保存。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，委托代理人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)管控部報(bào)告。第六十八條對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，由集團(tuán)管控部配合責(zé)任各單位及時(shí)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，合同訂立單位應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)方的財(cái)產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)對(duì)方有隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)管控部報(bào)告。執(zhí)行中若達(dá)成和解合同的，應(yīng)訂立合同書(shū)并按合同書(shū)規(guī)定辦理。第六十九條對(duì)發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或其它可申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的法律文書(shū)，對(duì)方當(dāng)事人未在法定時(shí)限內(nèi)自動(dòng)推行義務(wù)的，由集團(tuán)管控部配合責(zé)任單位在六個(gè)月內(nèi)向法院提交強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)以及生效的裁判文書(shū)，提出執(zhí)行申請(qǐng)。第七十條各子公司的法定代表人應(yīng)當(dāng)在離任前將其任期內(nèi)的合同糾紛解決完畢。因故不能解決完畢的，應(yīng)當(dāng)將糾紛狀況向繼任者作出闡明，并在其離任后繼續(xù)協(xié)助解決。新任法定代表人對(duì)前任遺留的合同糾紛應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決，避免發(fā)生或擴(kuò)大損失。

第七章合同專用章管理

第七十一條合同專用章由合同管理部門(mén)按我司印章管理的規(guī)定統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一編號(hào)。集團(tuán)公司合同專用章由集團(tuán)管控部管理，各子公司由合同管理部門(mén)管理。第七十二條合同專用章原則上應(yīng)當(dāng)由合同管理部門(mén)集中管理，各公司可根據(jù)我司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，采用分散管理的方式，即在合同管理部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)下，由各業(yè)務(wù)部門(mén)管理。第七十三條采用分散管理方式的，由業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工作需要，提出合同專用章使用申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)合同管理部門(mén)登記備案后領(lǐng)取使用。第七十四條合同專用章原則上應(yīng)當(dāng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，根據(jù)業(yè)務(wù)需要也可由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)保管。幾人共用一枚合同專用章的，應(yīng)當(dāng)有明確的使用記載，并指定其中一人負(fù)責(zé)保管。合同專用章的保管人應(yīng)當(dāng)在合同管理部門(mén)登記備案。發(fā)生人員變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理書(shū)面交接手續(xù)，并到合同管理部門(mén)重新登記。第七十五條合同專用章的保管人須妥善保管專用章，確保印章安全。合同專用章的保管人應(yīng)當(dāng)如實(shí)對(duì)合同專用章的使用狀況進(jìn)行登記，建立臺(tái)帳。第七十六條合同專用章發(fā)生毀損、遺失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門(mén)，闡明因素，并由合同管理部門(mén)辦理報(bào)廢和重新制發(fā)手續(xù)。合同專用章發(fā)生遺失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)有效方式告知全部業(yè)務(wù)往來(lái)單位并立刻在有關(guān)媒體發(fā)表遺失聲明，避免因印章遺失造成損失。第七十七條合同專用章僅用于合同的訂立，不得在與合同無(wú)關(guān)的文獻(xiàn)上蓋章，不得在空白合同書(shū)或空白用紙上蓋章，不得出借。加蓋印章前必須提供合同已經(jīng)按照規(guī)定通過(guò)評(píng)審的證據(jù)。第七十八條合同管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)理解合同專用章使用狀況，并將此作為合同監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。

第八章合同及合同基礎(chǔ)資料和檔案管理

第七十九條合同及合同基礎(chǔ)資料作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律根據(jù)和公司內(nèi)部的重要資料，應(yīng)當(dāng)妥善保管。各公司應(yīng)當(dāng)建立健全合同及合同基礎(chǔ)資料的檔案管理制度，明確合同檔案管理部門(mén)。第八十條合同涉及合同文本及有關(guān)附件、圖表等。合同基礎(chǔ)資料涉及合同評(píng)審資料、合同推行過(guò)程中形成的文獻(xiàn)資料、合同推行報(bào)告等。按照生成時(shí)間可將合同基礎(chǔ)資料分為三個(gè)部分：（一）合同訂立前產(chǎn)生的有關(guān)資料；（二）合同訂立后至合同推行完畢前產(chǎn)生的有關(guān)資料；（三）合同糾紛發(fā)生后產(chǎn)生的有關(guān)資料。第八十一條合同及合同基礎(chǔ)資料生成后，原件必須及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、登記、立卷、歸檔保存。日常工作中應(yīng)當(dāng)使用合同及合同基礎(chǔ)資料復(fù)印件，需要使用合同及合同基礎(chǔ)資料原件的，應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審批、償還制度。第八十二條嚴(yán)禁涂改、毀損合同及合同基礎(chǔ)資料。第八十三條合同推行完畢或糾紛解決完畢后，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同檔案按照公司檔案管理的規(guī)定，移交合同檔案管理部門(mén)集中管理。第八十四條合同檔案的借用、查閱要推行借閱手續(xù)。借閱者必須愛(ài)惜檔案，不得涂改、抽拆，不得私自轉(zhuǎn)借。第八十五條各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同性質(zhì)擬定合同檔案保管期限，但保管期限最低不得低于兩年。合同推行未發(fā)生糾紛的，資料保管期限從合同全部推行完畢之日起算；發(fā)生糾紛的，資料保管期限從糾紛解決完畢之日起算。第八十六條合同檔案不得私自銷毀。對(duì)于超出保管年限又確無(wú)保存價(jià)值的合同檔案應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。

第九章合同的監(jiān)督檢查

第八十七條集團(tuán)公司和各子公司要注意總結(jié)、交流合同管理經(jīng)驗(yàn)，不停完善合同管理制度，增進(jìn)集團(tuán)合同管理水平的不停提高。第八十八條集團(tuán)管控部和各子公司合同管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同訂立、推行狀況的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。第八十九條合同管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定時(shí)、不定時(shí)檢查我司的合同管理狀況。也可由集團(tuán)管控部牽頭，組織財(cái)務(wù)、審計(jì)等綜合管理部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)構(gòu)成聯(lián)合工作小組，共同進(jìn)行檢查。第九十條合同檢查的重要內(nèi)容有：（一）合同管理制度的建立與貫徹狀況；（二）合同的訂立和推行狀況；（三）合同糾紛的解決狀況；（四）合同基礎(chǔ)資料的整頓、保管和檔案管理狀況；（五）合同管理信息的編制和分析工作；（六）合同管理人員的教育培訓(xùn)狀況；（七）對(duì)于在訂立、推行、管理合同中，因違反合同管理制度造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員的責(zé)任追究狀況。第九十一條集團(tuán)管控部推行檢查職責(zé)時(shí)，受檢單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文獻(xiàn)、資料，并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出解釋和闡明。第九十二條檢查小組或檢查人員應(yīng)當(dāng)在檢查結(jié)束后的15日內(nèi)向受檢單位送達(dá)檢查意見(jiàn)書(shū)。檢查意見(jiàn)書(shū)要標(biāo)明檢查人員姓名和職務(wù)，提出受檢單位合同管理的基本狀況、存在的問(wèn)題及對(duì)加強(qiáng)合同管理的意見(jiàn)等。第九十三條集團(tuán)管控部根據(jù)狀況，可向受檢單位及有關(guān)部門(mén)提出以下解決意見(jiàn)：（一）對(duì)于未按照集團(tuán)公司規(guī)定建立健全合同管理制度，或貫徹制度有重大漏洞的，責(zé)令限期改正；（二）對(duì)于在合同訂立、推行和管理工作中，違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人，建議有關(guān)部門(mén)追究其對(duì)應(yīng)的行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；（三）對(duì)于在合同管理工作中成績(jī)明顯，為公司避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人，建議按照有關(guān)規(guī)定予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第九十四條受檢單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查意見(jiàn)書(shū)之日起30日內(nèi)將貫徹狀況書(shū)面報(bào)告集團(tuán)管控部。

第十章獎(jiǎng)懲

第九十五條各公司應(yīng)當(dāng)建立和健全合同管理獎(jiǎng)懲制度，維護(hù)合同管理工作的嚴(yán)肅性，激發(fā)合同管理人員的工作主動(dòng)性，不停推動(dòng)合同管理水平的提高。第九十六條各公司應(yīng)當(dāng)每年對(duì)合同管理工作進(jìn)行一次全方面總結(jié)，對(duì)在合同管理工作中盡職盡責(zé)，工作成績(jī)明顯，或在訂立、推行合同中為單位避免重大經(jīng)濟(jì)損失的人員予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第九十七條因下列行為造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)責(zé)任單位、負(fù)責(zé)人及其主管領(lǐng)導(dǎo)予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)解決。（一）訂立合同未按照規(guī)定程序進(jìn)行評(píng)審的；（二）無(wú)權(quán)代理或超越代理權(quán)限簽約的；（三）不及時(shí)主張債權(quán)及其它權(quán)益，超出訴訟時(shí)效造成權(quán)利喪失的；（四）訂立、推行或變更、解除合同違反規(guī)定的；（五）因個(gè)人利益、部門(mén)利益而影響合同推行的；（六）私自出借合同專用章或蓋有合同專用章的空白合同書(shū)的；（七）在訂立、推行合同中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，致使公司利益遭受重大損失的；（八）在訂立、推行合同中，因重大決策失誤，致使公司利益遭受重大損失的；（九）與對(duì)方或與所簽合同有關(guān)的其別人惡意串通損害公司利益的；（十）其它在訂立、推行、管理合同中的失職、失職行為。

第十一章附則

第九十八條集團(tuán)公司各部門(mén)（涉及集團(tuán)公司授權(quán)以集團(tuán)公司名義操作業(yè)務(wù)的其它單位）應(yīng)當(dāng)于每月10號(hào)之前將上一月的《合同匯總表》和合同原件及與評(píng)審有關(guān)的資料報(bào)集團(tuán)管控部；各子公司應(yīng)當(dāng)于每季度結(jié)束20天以內(nèi)將上一季度的《合同匯總表》和應(yīng)當(dāng)備案的合同原件及與評(píng)審有關(guān)的資料報(bào)集團(tuán)管控部。第九十九條全部的合同必須通過(guò)稽核，未經(jīng)稽核的合同，各公司財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理結(jié)算掛賬。集團(tuán)公司的合同稽核具體由財(cái)務(wù)部貫徹專人實(shí)施，全部合同原件必須報(bào)送財(cái)務(wù)部一份。第一百條各子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本方法，結(jié)合本單位實(shí)際，制訂合同管理具體實(shí)施細(xì)則嚴(yán)格執(zhí)行，并報(bào)集團(tuán)管控部備案。第一百零一條本方法自公布之日起實(shí)施。原《合同管理程序》同時(shí)廢止。第一百零二條本方法由集團(tuán)管控部負(fù)責(zé)解釋。

附件：1.合同匯總表2.專項(xiàng)授權(quán)委托證明3.合同評(píng)審會(huì)簽表附件一：合同匯總表序號(hào)代理事項(xiàng)訂立單位合同訂立日期合同編號(hào)合同期限備注附件二：專項(xiàng)授權(quán)委托證明（存根）