房地產(chǎn)集團公司董事會會議制度一、目的和依據(jù)1.1目的為建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司決策的科學性、合法性，提高公司經(jīng)營管理水平，規(guī)范董事會行為，制定本會議制度。1.2依據(jù)公司章程；相關(guān)法律法規(guī)；董事會授權(quán)事項。二、會議類型和召集2.1會議類型董事會分為常務(wù)董事會和全體董事會兩種類型。2.1.1常務(wù)董事會在全體董事會中選舉產(chǎn)生常務(wù)董事會成員，主要負責日常經(jīng)營管理工作，于每季度召開一次會議。2.1.2全體董事會全體董事會由全體董事組成，負責公司重大決策，于每年至少召開兩次。2.2召集董事長或者董事長授權(quán)的董事會秘書應當召集董事會。通知時間不少于7天，逾期未到其承擔責任。通知內(nèi)容應包括會議時間、地點、議程、出席人員名單、會議記錄等事項。三、會議議程3.1常務(wù)董事會議程審核公司管理層提出的年度經(jīng)營計劃；處理公司日常事務(wù)；審核公司經(jīng)營業(yè)績；審批公司重大事項。3.2全體董事會議程審核年度經(jīng)營計劃和年度預算；審核中期經(jīng)營計劃和中期預算；審核公司年度經(jīng)營業(yè)績和重大經(jīng)營決策；審批重大投資和融資等事項；審核公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；研究并決定擬上市公司上市方案；審核公司章程修訂方案；審核公司制度修訂方案；審核公司重大人事任免和薪酬標準；其他經(jīng)董事會決定需要審議的重要事項。四、會議決策和會議紀要4.1會議決策出席半數(shù)以上成員方可形成董事會決策。決策應當經(jīng)過投票，獲得半數(shù)以上董事同意方為有效。董事會會議決議，應及時在公司辦公室公告欄或者公司網(wǎng)站上公示。4.2會議紀要董事會議決定及討論過程應當記錄在董事會會議紀要中。由會議記錄員記錄，負責起草和存檔。會議紀要應當準確、完整、清晰，紀要內(nèi)容應當反映各董事的意見和表態(tài)。五、職責和義務(wù)5.1職責制定公司戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃；審計年度財務(wù)報告和業(yè)績報告；監(jiān)察公司的財務(wù)情況和業(yè)務(wù)運營；任命、解雇和薪酬安排公司的高級管理層人員。5.2義務(wù)董事會應當遵守法律法規(guī)和公司章程；董事應切實履行職責，發(fā)揮其作用，不得違反法律法規(guī)和公司章程；董事應當保守公司的商業(yè)秘密和機密信息。六、會議記錄管理和保密6.1會議記錄管理會議記錄應建立專門檔案，存儲在董事會管理機構(gòu)內(nèi)部，嚴格保密。管理機構(gòu)要建立管理制度，做好檔案管理、保密和備份工作。6.2會議保密會議發(fā)言內(nèi)容為公司商業(yè)秘密，不得外泄，保密期限為2年。任何人員未經(jīng)董事會同意，不得公開或向別的機構(gòu)和個人泄露本次會議相關(guān)內(nèi)容。七、其他事項董事會