PAGEPAGE1第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程第一篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程通常情況下第一屆董事會(huì)的文書有：1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程2.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞3.關(guān)于選舉公司董事長的議案4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則10.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票11.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表12.____________股份有限公司各部門職能說明13.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄下面我們介紹一下范文1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始(二)____________介紹參加本次會(huì)議的人員(三)____________介紹會(huì)議議案1)《關(guān)于選舉公司董事長的議案》2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》(四)審議議案(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果(八)當(dāng)選董事長____________宣讀董事會(huì)會(huì)議決議(九)與會(huì)董事及董事會(huì)秘書簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)2.________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞各位董事、擬聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議正式開始。今天的會(huì)議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會(huì)議的董事有：____________，此外，股份公司擬聘任部分高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。一、今天會(huì)議的議案共有____________項(xiàng)分別為____________會(huì)議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會(huì)議現(xiàn)場就不對(duì)議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請(qǐng)各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請(qǐng)各位董事投票表決議案。（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果）二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果____________。三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。四、如無其他意見，請(qǐng)各位董事以及董事會(huì)秘書簽署本次會(huì)議決議與會(huì)議記錄。五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事會(huì)閉會(huì)，謝謝各位董事！3.關(guān)于選舉公司董事長的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。擬董事長人選的簡歷說明：____________請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會(huì)秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則各位董事：現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下：本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開時(shí)間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：（1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部；（3）審計(jì)部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于________年____月____日在____________召開，本次會(huì)議由____________主持，應(yīng)參加會(huì)議董事____________人，實(shí)際參加會(huì)議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：1)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長；2)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任為公司總經(jīng)理；3)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》,聘任為公司副總經(jīng)理，聘任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任為公司董事會(huì)秘書；4)審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》；5)審議通過了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。第二篇：第一屆職代會(huì)第一次會(huì)議流程第一屆職代會(huì)第一次會(huì)議流程1、職代會(huì)副主席兼主持人核對(duì)到會(huì)人數(shù)，宣布開會(huì)。2.職代會(huì)秘書長簡單說明本次會(huì)議中心議題和議程、宣讀提案等。3、職代會(huì)主席就職工代表所提部分議案作解釋。4、職代會(huì)秘書長就職工代表所提部分議案做解釋。5、自由討論（10－15分鐘），對(duì)提案提出修改、補(bǔ)充意見（各代表簡要發(fā)言）。6、對(duì)大會(huì)的各項(xiàng)議題或決議草案進(jìn)行表決，形成決議（逐項(xiàng)進(jìn)行）7、由到會(huì)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話，（根據(jù)實(shí)際到會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，如有準(zhǔn)備的就講話）。8、職代會(huì)主席對(duì)下次（7月份）會(huì)議提出期望，宣布大會(huì)閉幕。聊城市東昌博凱汽貿(mào)有限公司職代會(huì)20XX/4/22星期一第三篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程(草案1)***有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程（草案1）會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持人：董事長會(huì)議議程：(一)主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始(二)介紹參加本次會(huì)議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）(三)介紹會(huì)議議案(四)審議議案(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果(八)當(dāng)選董事長宣讀董事會(huì)會(huì)議決議(九)與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書)簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄(十)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)董事會(huì)20XX年4月28日第四篇：董事會(huì)會(huì)議流程董事會(huì)會(huì)議流程一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備1、征集議案2、確定會(huì)議議程：（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本工作匯報(bào)/下經(jīng)營計(jì)劃）；（2）本財(cái)務(wù)決算；（3）下財(cái)務(wù)預(yù)算；（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知1、短信告知；2、文件通知；3、會(huì)前提示。三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視（可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng)）1、修正會(huì)議議題；2、資料裝袋發(fā)放；3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表、席位卡）；4、落實(shí)委托授權(quán)簽字；5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。四、會(huì)中：審議及決議1、主持人；2、審議事項(xiàng)及表決；3、會(huì)議記錄及簽字；4、書面意見收集及簽字；5、決議及簽字：（1）企業(yè)名稱（2）開會(huì)時(shí)間（3）開會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；6、紀(jì)要及簽字；7、發(fā)放征集議案表格。五、會(huì)后：開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔第五篇：董事會(huì)會(huì)議流程注意事項(xiàng)董事會(huì)會(huì)議流程注意事項(xiàng):1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。2、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。本公司總經(jīng)理、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會(huì)辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長應(yīng)向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董事長辦公室負(fù)責(zé)通知各有關(guān)董事會(huì)成員做好會(huì)議準(zhǔn)備。4、正常會(huì)議應(yīng)在召開日前3日通知到人，臨時(shí)會(huì)議在召開前2工作日通知到人。5、董事會(huì)每月召開一次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件由董事長辦公室于會(huì)議召開三日前以書面形式送達(dá)全體董事。6、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。7、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。（2）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。（3）特別重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。(4)董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權(quán)。(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意并且經(jīng)董事長同意，方可通過。（6）關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事長辦公室負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。（7）董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上