管理文件控制程序?yàn)橐?guī)范管理文件的制(修)訂、審批、下發(fā)、執(zhí)行、評(píng)審、作廢以及上級(jí)公司管理文件在公司內(nèi)的會(huì)簽、執(zhí)行等工作程序，提高管理文件處理工作的質(zhì)量和效率，有效控制職能缺失或交叉、運(yùn)行效率低分公司，子公司參考制定。管理文件是企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所有管理機(jī)制、管理原則、管理方法的統(tǒng)稱(chēng)，以統(tǒng)一的格式要求編制形成的書(shū)面載體，是實(shí)施一定管理行為的依據(jù)和規(guī)范。本文中作為與支持文件等相對(duì)應(yīng)的文件類(lèi)別時(shí)，和控制程序。4.1公司領(lǐng)導(dǎo)按照工作分工負(fù)責(zé)審批及簽發(fā)公司管理文件，審批公司4.2科技創(chuàng)新部是公司管理文件總體歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制(修)訂本控制程序；組織管理制度、管理辦法和控制程序的定期評(píng)審；4.3各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)公司職能或業(yè)務(wù)的管理文件制(修)訂、組織會(huì)簽、送審等工作，負(fù)責(zé)管理文件的導(dǎo)入、培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查、評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果作改版修訂或作廢申請(qǐng)4.4各部門(mén)配合做好公司相關(guān)管理文件的會(huì)簽，負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)作。任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/導(dǎo)部任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)；任部門(mén)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)件任部門(mén)導(dǎo)導(dǎo)范例6.1科技創(chuàng)新部策劃管理文件管理的運(yùn)作流程及職責(zé)權(quán)限，制訂本控高效、簡(jiǎn)潔、規(guī)范”為原則，梳理完善公司相關(guān)職能或業(yè)務(wù)的運(yùn)6.3.1起草部門(mén)將擬訂的公司管理文件草案，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)初審(部門(mén)第一負(fù)責(zé)人確認(rèn)或授權(quán)，下同)后，通過(guò)公文系統(tǒng)送各相關(guān)6.3.2各部門(mén)確認(rèn)公司管理文件草案相關(guān)內(nèi)容，提出會(huì)簽意見(jiàn)，經(jīng)本6.3.3起草部門(mén)匯總處理各部門(mén)提出的會(huì)簽意見(jiàn)(詳見(jiàn)表格編號(hào)：xx00101K)，并對(duì)公司管理文件草案進(jìn)行修改。對(duì)于未采本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，送科技創(chuàng)新部審核、確認(rèn)，并由起草部門(mén)通過(guò)公文系統(tǒng)管理文件報(bào)批。若有修改意見(jiàn)，返起草6.4.1各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)將管理文件草案、會(huì)簽匯總處理意見(jiàn)通過(guò)公文6.4.2未能獲得批準(zhǔn)的公司管理文件草案需要作進(jìn)一步修改或暫緩發(fā)、版本號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期，通過(guò)公文系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)布。對(duì)于上6.5.2公司管理文件發(fā)布以后，文件編制責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確在實(shí)果。6.5.3公司管理文件發(fā)布以后，相關(guān)文件化信息由科技創(chuàng)新部定期交綜合管理部檔案室存檔，具體按公司文書(shū)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)6.5.4公司管理文件統(tǒng)一以不可編輯的電子版形式進(jìn)行發(fā)布和存檔，6.6.1公司管理文件使用時(shí)，應(yīng)從公文系統(tǒng)發(fā)布平臺(tái)獲取有效版本，6.6.2各部門(mén)應(yīng)確保員工知曉公司管理文件并得到有效執(zhí)行。各部門(mén)6.6.2為便于上級(jí)公司和公司管理文件規(guī)定的操作執(zhí)行，各部門(mén)可根據(jù)具體情況，細(xì)化相關(guān)程序及職責(zé)分工，制定相應(yīng)的內(nèi)部管理6.6.4各責(zé)任部門(mén)應(yīng)結(jié)合本專(zhuān)業(yè)各類(lèi)檢查活動(dòng)，開(kāi)展定期或不定期檢查、驗(yàn)證相關(guān)管理文件的執(zhí)行情況。各相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)問(wèn)題要及時(shí)分析和整改，對(duì)于操作性不強(qiáng)、運(yùn)行效果不佳的文件，應(yīng)時(shí)組織文件修訂工作。管理職責(zé)分工發(fā)生變化，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整相關(guān)的公司管理?xiàng)l款、修訂類(lèi)型、修訂原因等(詳見(jiàn)表格編號(hào):xx00103K)，的相關(guān)文件應(yīng)同時(shí)作廢，并在合、分之后的文件中明確作廢文件6.7.2.3因文件在處理過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤(如頁(yè)碼顛倒、漏頁(yè)、漏字等)和多字、錯(cuò)別字等需要進(jìn)行修改的，不屬于改版范圍，經(jīng)責(zé)任部請(qǐng)(詳見(jiàn)表格編號(hào):xx00104K)，說(shuō)明作廢理由、日期(必要廢的申請(qǐng)，按原流程退回責(zé)任部門(mén)。進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果(詳見(jiàn)表格編號(hào):xx00102K)抄送科修訂記錄中(詳見(jiàn)表格編號(hào):xx00103K)標(biāo)注“本文件經(jīng)xxKxx信息技術(shù)股份有限公司(管理)文件修改變更記錄Kxx信息技術(shù)股份有限公司(管理)文件會(huì)簽意見(jiàn)匯總、處理表門(mén)填寫(xiě)針對(duì)“會(huì)簽意見(jiàn)”的處理意見(jiàn)，對(duì)不采納的會(huì)簽意見(jiàn)經(jīng)溝通后xx信息技術(shù)股份有限