XXXX集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(某某日某某公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過)目錄第一章總則第二章董事會(huì)議事事項(xiàng)和董事長職權(quán)第三章董事會(huì)會(huì)議議案第四章董事會(huì)會(huì)議的召開第五章第六章第七章第八章第九章第十章董事會(huì)會(huì)議決議董事會(huì)決議的執(zhí)行和報(bào)告董事會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)秘書董事會(huì)經(jīng)費(fèi)附則第一章總則第一條為規(guī)范中國某某有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及《中國鐵路工程集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。523有關(guān)事項(xiàng)行使決策權(quán)。險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)、安全健康環(huán)保委員會(huì)。各委員會(huì)按照本規(guī)則和各自的議事規(guī)則開展工作。第四條本規(guī)則適用于公司董事會(huì)、董事會(huì)常務(wù)委員會(huì)和各專門委員會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)議事事項(xiàng)和董事長職權(quán)（一）制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；（二）決定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（六）制訂公司發(fā)行債券的方案；（七）向國資委提出公司合并、分立、解散或者變更公司形式的建議方案；擬訂公司股份制改造及與其他企業(yè)重組方案；（八）制訂公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性調(diào)整方案；（九）決定公司重大的投融資、借款及擔(dān)保事項(xiàng)和公司大額資金的調(diào)度及預(yù)算外支出；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；（十一）依照國資委的有關(guān)規(guī)定聘任或解聘公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理的考核，決定其報(bào)酬；（十二）根據(jù)總經(jīng)理的提名和建議，聘任或解聘除總經(jīng)理以外的經(jīng)理層人員和公司總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，對(duì)其進(jìn)行考核，決定其報(bào)酬；（十三）根據(jù)董事長的提名，聘任或解聘董事會(huì)秘書，并對(duì)其進(jìn)行考核，決定其報(bào)酬；（十四）履行對(duì)所出資企業(yè)的出資人職責(zé)；根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的意見，決定已改制企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的推薦人選，決定未改制企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人員；對(duì)上述人員進(jìn)行考核，決定其報(bào)酬，發(fā)現(xiàn)以上人員有損害公司權(quán)益的行為時(shí)，依法對(duì)其進(jìn)行更換；（十五）問等各項(xiàng)基本管理制度；（十六）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；（十七）定公司對(duì)外捐贈(zèng)或贊助；（十八）決定公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和重大改革事項(xiàng)；（十九）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；（二十）決定聘任或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（二十一）聽取公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)，批準(zhǔn)總經(jīng)理工作報(bào)告；（二十二）擬訂公司章程草案和公司章程修改方案；（二十三）國資委授予董事會(huì)行使的出資人的部分職權(quán)；（二十四）法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第七條董事長行使以下職權(quán)：（一）確定董事會(huì)議題，召集并主持董事會(huì)會(huì)議；（二）監(jiān)督檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行提出指導(dǎo)性意見；（三）代表董事會(huì)與國資委溝通，向國資委報(bào)告年度工作，組織向國資委提供有關(guān)信息；（四）定期或不定期聽取公司及所出資企業(yè)關(guān)于經(jīng)營管理情況的工作匯報(bào)；（五）組織制定董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)的運(yùn)作，審批公司董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)的使用方案；（六）簽署董事會(huì)重要文件，代表公司對(duì)外簽署有法律約束力的重要文件；（七）組織修改公司章程，簽署向工商部門申請(qǐng)變更登記的文件；（八）簽署公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；（九）簽署公司股票、債券及其他有價(jià)證券，并對(duì)其真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；（十）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)一定限額內(nèi)公司新增的單項(xiàng)對(duì)外長期投資和對(duì)外短期投資；（十一）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)一定限額內(nèi)公司新增的單項(xiàng)對(duì)外長期借款、對(duì)外短期借款和對(duì)內(nèi)長、短期借款；（十二）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)公司對(duì)所出資企業(yè)的貸款擔(dān)保；（十三）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)公司一定限額內(nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助；（十四）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)公司一定限額內(nèi)的預(yù)算外費(fèi)用支出；（十五）提名董事會(huì)秘書人選；（十六）提出擬向公司所出資企業(yè)中已改制企業(yè)推薦的董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書人選；（十七）提出常務(wù)委員會(huì)和專門委員會(huì)的設(shè)臵建議方案；（十八）在發(fā)生不可抗力或重大危急情形，無法及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議的緊急情況下，對(duì)公司重大事務(wù)做出特別決定，事后應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；（十九）法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。本條第（十至（十四）項(xiàng)及其他董事會(huì)對(duì)董事長的授權(quán)，必須以書面形式作出，董事會(huì)可以根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)授權(quán)事項(xiàng)適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)對(duì)授權(quán)事項(xiàng)仍有最終決策權(quán)。第三章董事會(huì)會(huì)議議案第八條董事會(huì)會(huì)議議案通過以下方式提出：（一）董事提議；（二）總經(jīng)理提議；（三）各專門委員會(huì)提議；（三）前次董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（四）章程規(guī)定的其他方式。第九條戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期發(fā)展規(guī)劃方案；（二）公司投融資、并購重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、企業(yè)改革等重大決策的方案，并向董事會(huì)提交建議；（三）對(duì)公司增資擴(kuò)股、減少注冊資本、發(fā)行公司債券、合并、分立、解散等影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)的研究方案并提出建議；（四）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十條提名委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）公司高級(jí)管理人員和公司總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師及已改制企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和未改制企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法；（二）對(duì)董事長提出的擬向已改制企業(yè)推薦的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師和未改制企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人員及已改制企業(yè)的經(jīng)理層人員人選進(jìn)行考察并提出建議；（三）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十一條薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）擬訂公司高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)、績效評(píng)價(jià)程序和薪酬、獎(jiǎng)懲及績效考核辦法；（二）擬訂公司董事會(huì)秘書的薪酬與獎(jiǎng)懲方案提交董事會(huì)審議；擬訂非外部董事的薪酬方案以及對(duì)其考核與獎(jiǎng)懲、續(xù)聘或解聘的建議；（三）評(píng)審公司經(jīng)理層履職情況并對(duì)其進(jìn)行績效考核評(píng)價(jià)；（四）擬訂總經(jīng)理薪酬、獎(jiǎng)懲與績效考核方案提交董事會(huì)審議，評(píng)審總經(jīng)理提出的經(jīng)理層其他人員和公司總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師以及已改制企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和未改制企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的薪酬、獎(jiǎng)懲與績效考核方案，并向董事會(huì)提出建議；（五）評(píng)審總經(jīng)理擬訂的公司職工收入分配方案并向董事會(huì)提出建議；（六）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十二條風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）監(jiān)督公司和所出資企業(yè)內(nèi)部控制制度及體系的完整性、合理性及有效性等情況的議案；（二）審核公司和所出資企業(yè)的財(cái)務(wù)信息及其披露情況的議案；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作及內(nèi)部審計(jì)體系運(yùn)行質(zhì)量和效果的議案；（四）公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建立的方案；（五）監(jiān)督公司社會(huì)審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的聘用、更換和報(bào)酬支付的議案；（六）評(píng)估、檢查公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效果的議案；（七）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十三條安全健康環(huán)保委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）指導(dǎo)、檢查和評(píng)估公司安全、健康與環(huán)境保護(hù)計(jì)劃的實(shí)施；（二）就影響公司安全、健康與環(huán)境領(lǐng)域的重大問題，向董事會(huì)提出方案和建議；（三）對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境保護(hù)、物業(yè)資產(chǎn)、員工或其他設(shè)施所發(fā)生的重大事故及責(zé)任提出質(zhì)詢，對(duì)事故的處理進(jìn)行評(píng)估，并向董事會(huì)提出建議；（四）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十四條總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織擬訂以下議案，提交董事會(huì)：（一）公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資的議案；（二）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)臵和基本管理制度的議案；（三）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）公司利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；（五）公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲及收入分配方案；（六）聘任或解聘公司經(jīng)理層其他人員和公司總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師的方案；（七）公司所出資企業(yè)中已改制企業(yè)的經(jīng)理層人員人選及未改制企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人員人選的方案；（八）公司所出資企業(yè)中已改制企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及未改制企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的薪酬與獎(jiǎng)懲方案；（九）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)?？偨?jīng)理提交董事會(huì)的議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議。且就該事項(xiàng)形成的總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)作為議案的附件一并提交董事會(huì)。第四章董事會(huì)會(huì)議的召開第十六條董事會(huì)通過召開董事會(huì)會(huì)議的方式對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行審議、決策。董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由董事長召集和主持。定期會(huì)議每年召開四次，每季度召開一次。第十七條有以下情況之一時(shí)，應(yīng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（四）國資委認(rèn)為有必要時(shí)；（五）公司章程規(guī)定的其他情形。第十八條提議召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）簽署書面提議（應(yīng)注明會(huì)議議題），提請(qǐng)董事長召集臨時(shí)會(huì)議；（二）7會(huì)議的通知。第十九條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由國資委指派一名董事履行職務(wù)或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。105事及其他列席人員。第二十一條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議舉行方式；（二）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；（三）會(huì)議期限；（四）會(huì)議議題；（五）發(fā)出通知的日期；（六）有關(guān)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)說明材料。對(duì)于不便送達(dá)的部分材料，董事長有權(quán)做出安排但應(yīng)在通知中說明。第二十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入出席人數(shù)。第二十三條董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席的，應(yīng)向董事會(huì)請(qǐng)假，并可提交由該董事簽名的授權(quán)委托書委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍和期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事，也未在董事會(huì)召開之日或之前對(duì)所議事項(xiàng)提出書面異議的，視作投棄權(quán)票。董事連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議也未委托其他董事，或在一年內(nèi)親自出席董事會(huì)會(huì)議（定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議）次數(shù)少于會(huì)議總次數(shù)的四分之三的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)可提請(qǐng)出資人予以解聘。第二十四條董事會(huì)會(huì)議一般應(yīng)以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。只有在時(shí)間緊可采用視頻等其他通訊方式對(duì)議案做出決議。表決票應(yīng)與會(huì)議通知一并送達(dá)董事。以書面材料分別審議的，董事應(yīng)在會(huì)議召開之日或之前將表決票以特快專遞郵寄或其他方式送交董事會(huì)秘書；如果受時(shí)間所限，董事可以書面?zhèn)髡姘l(fā)送表決票，但必須同時(shí)將表決票以特快專遞郵寄送交董事會(huì)秘書。以視頻等其他通訊方式召開會(huì)議的，董事應(yīng)當(dāng)在表決后立即將已簽署贊成、不贊成或棄權(quán)的表決票以書面?zhèn)髡姘l(fā)送董事會(huì)秘書，并在會(huì)議結(jié)束以后的3日內(nèi)將表決票以特快專遞郵寄或其他方式送交董事會(huì)秘書。第二十五條下列人員可以列席公司董事會(huì)會(huì)議：（一）監(jiān)事；（二）經(jīng)董事長同意的與會(huì)議議題有關(guān)的人員。列席會(huì)議人員不介入董事議事，亦不得影響會(huì)議議程、會(huì)議表決和決議。第五章董事會(huì)會(huì)議決議議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)同意；通過特別決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。行一人一票。第二十八條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織制作表決票。表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）董事會(huì)會(huì)議屆次、召開方式、時(shí)間及地點(diǎn)；（二）董事姓名；（三）審議表決的事項(xiàng)；（四）投贊成、不贊成、棄權(quán)票的方式；（五）其他需要記載的事項(xiàng)。第二十九條表決票由董事會(huì)辦公室工作人員負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的董事，表決后收回。托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事簽名一欄中注明“受某某董事委托投票”。第三十條每一審議事項(xiàng)的投票，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)秘書的監(jiān)督下由董事會(huì)辦公室工作人員進(jìn)行清點(diǎn)。具備條件的，應(yīng)由董事長當(dāng)場公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過。董事長應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。的董事簽名欄內(nèi)簽名。董事對(duì)所議議題投棄權(quán)票的應(yīng)說明理由。作投棄權(quán)票。人予以解聘。第三十三條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。表決時(shí)投棄權(quán)票的董事，對(duì)決議仍應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。但能夠證明在表決時(shí)曾表明不贊成的董事可免除責(zé)任。如果董事不出席會(huì)議，也未委托代表、也未在會(huì)議召開之日或之前對(duì)所議事項(xiàng)提出書面異議的，應(yīng)視作投棄權(quán)票，不免除責(zé)任。73第六章董事會(huì)決議的執(zhí)行和報(bào)告第三十四條董事會(huì)做出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向董事會(huì)做出書面報(bào)告。第三十五條董事長可以委托其他董事，檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行。第三十六條董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，定期和及時(shí)向董事會(huì)和董事長報(bào)告并提出建議。第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的方式、日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二）出席會(huì)議和缺席及委托出席情況；（三）列席會(huì)議人員的姓名、職務(wù)；（四）會(huì)議議題；（五）董事發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、不贊成或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）。第三十八條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織董事會(huì)辦公室在會(huì)議結(jié)束后三日內(nèi)將會(huì)議記錄整理完畢并形成會(huì)議決議，并將會(huì)議記錄和決議送達(dá)出席會(huì)議的董事。董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄和決議后在會(huì)議記錄和決議上簽字，并在三日內(nèi)將會(huì)議記錄和決議送交董事會(huì)秘書。若董事對(duì)會(huì)議記錄和決議有任何意見或異議，可不予簽字，但應(yīng)將其書面意見按照前述規(guī)定的時(shí)間送交董事會(huì)秘書。若確屬董事會(huì)辦公室工作人員記錄錯(cuò)誤或遺漏，記錄人員應(yīng)第七章董事會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要做出修改，董事應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄和決議上簽名。董事既不按前兩款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又未同時(shí)做出書面說明的，視作完全同意會(huì)議記錄和決議的內(nèi)容。第三十九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織董事會(huì)辦公室根據(jù)董事會(huì)決議制作董第八章董事會(huì)秘書第四十條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備企業(yè)管理、法律等方面的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，由董事長提名，董事會(huì)聘任或者解聘，并報(bào)國資委備案。董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)安排董事會(huì)辦公室工作人員做好董事會(huì)會(huì)議記錄。第四十一條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)辦公室。董事會(huì)辦公室是董事