榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司項目實施階段成本管理辦法2011版）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司二O一一年三月榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司目 錄第一章 總 則 2第二章 釋 義 2第三章 工程預(yù)算編制 4第四章 變更及現(xiàn)場簽證 10第五章 工程竣工結(jié)算 15第六章 監(jiān)督與約束 22第七章 附 則 25第1頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第一章 總 則第一條為了加強公司所開發(fā)項目的工程預(yù)算編制、合同價評審、變更簽證審查和竣工結(jié)算管理，有效規(guī)范工程施工各階段的成本管理行為，明確各方責(zé)任，強化對施工過程的動態(tài)管理意識，有效控制項目工程總體成本，實現(xiàn)對項目實施階段成本的事前、事中、事后控制，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有開發(fā)項目范圍內(nèi)的所有工程施工圖招標(biāo)參考價的編制、合同報價書的評審、工程變更及現(xiàn)場簽證的管理和竣工結(jié)算的編制審核工作。第三條本辦法由總則、釋義、工程預(yù)算編制、變更及現(xiàn)場簽證、工程竣工結(jié)算、監(jiān)督與約束、附則七部分組成。第二章 釋 義施工圖預(yù)算：指根據(jù)施工圖設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、招投標(biāo)資料、現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)費用文件，是成本控制的依據(jù)。工程招標(biāo)參考價：為了分/子公司在招標(biāo)采購過程中能合理的控制成本，公司在施工圖紙及相關(guān)施工組織設(shè)計資料的基礎(chǔ)上計算工程量，按照當(dāng)?shù)鼗蛐袠I(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)計價依據(jù)和辦法，同時考慮到各地公司市場競爭情況而確定的工程造價，是分/子公司確定工程招標(biāo)價格的基礎(chǔ)。甲供材：為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，保證工程質(zhì)量，由發(fā)包方出資購買供給承包方施工用的材料。甲方指定分包項目：工程發(fā)包方將單位工程發(fā)包給某一施工總承包單位，對某些專業(yè)技術(shù)要求較高，總承包單位無能力完成的，第2頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司由發(fā)包方在征得總承包單位許可的基礎(chǔ)上指定其他分包單位完成的工程項目。變更：是指對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化的確認(rèn)，主要有以下幾種類型：一、最終由設(shè)計單位出具的變更1、建設(shè)單位提出的變更1）、由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，或者由于建設(shè)單位改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致的變更；2）、應(yīng)業(yè)主的要求，對某些功能或做法變動導(dǎo)致的變更；3）、其它變更，如為節(jié)約成本的材料替換或工藝、工法的變動而導(dǎo)致的變更；2、施工單位提出、但須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的變更1）、施工單位發(fā)現(xiàn)的設(shè)計圖紙的錯誤而導(dǎo)致的變更；2）、由于施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致工藝、工法的變動、材料代換或其他需要變更的事項；二、最終由分/子公司出具的變更1、分/子公司自行提出，但依據(jù)相關(guān)法規(guī)不需要通過設(shè)計單位而發(fā)生的變更；2、施工單位提出的其它不需設(shè)計確認(rèn)但要經(jīng)過甲方認(rèn)可的變更項目?，F(xiàn)場簽證：是指施工現(xiàn)場發(fā)生的、無法根據(jù)圖紙計算工程量或無法根據(jù)合同報價書和相關(guān)定額確定綜合單價、但實際不得不跟施工單位立即確認(rèn)價格或計價原則的事件總稱?，F(xiàn)場簽證主要包括以下幾種類型：、因變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除的（需注明變更單編號）；、施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；第3頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(3)、在施工過程中，由于施工條件、地下狀況 （土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等） 變化，可以直接由建設(shè)單位依據(jù)工程經(jīng)驗出具的變更事項；、建設(shè)單位在施工合同之外，委托承包單位施工的與合同有關(guān)聯(lián)的零星工程；、根據(jù)現(xiàn)場實際情況需實測實量工程量的項目。工程竣工結(jié)算：是指建設(shè)工程完工后，分/子公司、造價咨詢公司、總公司根據(jù)國家對工程造價的規(guī)定，依據(jù)工程承包合同、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、工程變更和現(xiàn)場簽證等，審核、編制、審定工程竣工結(jié)算價款的過程。政府（或行業(yè)）壟斷項目：是指某些工程項目，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T（指政府或政府的行業(yè)主管部門） 不允許建設(shè)單位自行發(fā)包，必須由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定企業(yè)或主管部門所屬的企業(yè)進行施工，工程造價不允許談判或者談判的余地很小的工程。例如高低壓配電、供電工程、自來水工程等。壟斷工程由總公司采購部根據(jù)各地調(diào)查的實際情況進行確認(rèn)，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報審計部備案 （政府（或行業(yè)）壟斷項目確認(rèn)單詳見附件 1）。第三章 工程預(yù)算編制第一部分 工程招標(biāo)參考價編制第四條 各分/子公司每年度的工程招標(biāo)參考價的編制時間節(jié)點根據(jù)公司批復(fù)的年度生產(chǎn)計劃執(zhí)行。第五條 各工程招標(biāo)參考價編制流程詳見流程圖 1。分/子公司在委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計后，分 /子公司成本部經(jīng)理應(yīng)在委托預(yù)算編制前10日填寫《擬編工程招標(biāo)參考價工作聯(lián)系單》（見附件2），以書面形式通知預(yù)結(jié)算部施工圖的計劃出圖時間，圖紙內(nèi)審?fù)瓿蓵r間，擬委托編制招標(biāo)參考價的時間及擬建工程概況等。第4頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第六條 設(shè)計公司出具施工圖紙后，分 /子公司總工辦負(fù)責(zé)組織工程部和成本部共同對擬編制預(yù)算的施工圖進行審核 （沒有總工辦的公司由工程部負(fù)責(zé)），審核完畢后將審核意見 （包含圖紙會審記錄或者修改后的設(shè)計圖紙）以分/子公司文件的形式報送公司預(yù)結(jié)算部。根據(jù)工程規(guī)模的不同，分/子公司總工辦在 8天內(nèi)審核完畢，同時組織填寫《預(yù)算圖紙交接記錄表》（見附件3）并負(fù)責(zé)整個交接過程。圖紙審查內(nèi)容及程序執(zhí)行《施工圖審核管理辦法》（見榮盛發(fā)展【2008】第57號文件），同時應(yīng)注意以下問題：1、車庫、園林、外線等配套工程應(yīng)統(tǒng)籌設(shè)計，車庫施工圖原則上與單體一起審核，設(shè)計方案需經(jīng)公司總工辦審批。園林工程、外線工程出具施工圖后，除按照上述程序?qū)徍送?，還需公司總工辦組織相關(guān)人員審查是否與設(shè)計方案相匹配，公司總工辦應(yīng)在3日內(nèi)審核完畢，如果匹配，由公司總工辦在《預(yù)算圖紙交接記錄表》上簽字確認(rèn)，并將圖紙轉(zhuǎn)交預(yù)結(jié)算部進行預(yù)算編制，如果不匹配，由總工辦將圖紙返分/子公司重新進行設(shè)計修改，預(yù)算編制時間自圖紙符合規(guī)定開始。2、對于園林、裝修及其他零星項目的施工圖，設(shè)計單位不能簽字或蓋章確認(rèn)的，如果分/子公司同意按照此圖編制預(yù)算， 則分/子公司總工辦須對設(shè)計的安全性、適用性、法律法規(guī)的符合性等全面負(fù)責(zé)并簽字確認(rèn)，同時必須得到公司總工辦的書面簽字認(rèn)可，否則公司預(yù)結(jié)算部將不予進行預(yù)算編制，且施工合同不予進行審批。第七條分/子公司在委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計后，主管副總經(jīng)理應(yīng)及時召開會議，負(fù)責(zé)確定工程擬定的甲供材料、甲方指定分包項目、根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌銮闆r和習(xí)慣做法確定工程的取費級別及其他需要特殊說明的內(nèi)容，組織安排相關(guān)人員進行工程招標(biāo)參考價編制資料的收集和整理工作。第八條 分/子公司主管副總經(jīng)理應(yīng)確?！豆こ陶袠?biāo)參考價編制第5頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司委托書》的內(nèi)容與招標(biāo)文件上的內(nèi)容一致，在上報公司后不得隨意更改甲供材料、甲方指定分包項目及價格。第九條 工程招標(biāo)參考價編制資料包括但不僅限于：1、《工程招標(biāo)參考價編制委托書》（見附件4）；2、施工圖紙（包含紙版一套和對應(yīng)的電子版一份）；3、工程取費說明（如無說明，則視同套用現(xiàn)行定額）；4、工程甲供材明細(xì)表（見附件5）；5、工程甲方指定分包項目明細(xì)表 （見附件6）；6、分/子公司的內(nèi)部施工圖紙審查記錄表 （包含且不限于以下常見的幾個問題的處理情況：①同批次、同類型的住宅工程做法不統(tǒng)一，②結(jié)構(gòu)圖紙與建筑圖紙不對應(yīng)，③安裝圖紙與土建圖紙不對應(yīng)，④設(shè)計嚴(yán)重或者明顯不合理；⑤門窗表與建筑圖紙標(biāo)注不符，⑥細(xì)部工程做法同一套圖紙中前后不一致或者同批次不一致，⑦詳圖不全，⑧不滿足《施工圖審查管理辦法》中的相關(guān)要求）；7、分/子公司經(jīng)過充分論證的，與招標(biāo)參考價編制有關(guān)聯(lián)的施工組織設(shè)計方案。以施工單位投入最少的原則制定方案。此方案在保證進度和質(zhì)量的前提下，標(biāo)段的劃分要與施工組織設(shè)計相匹配，該施工組織設(shè)計方案至少包括以下內(nèi)容：1）整批開發(fā)項目的施工順序（包括主體、車庫、外線等的開工順序等）；2）擬使用的主要機械設(shè)備的情況（包括明確使用的塔吊的型號，是否使用施工電梯，是否采用泵送等）；3）需要降水和邊坡支護的工程，分/子公司要上報詳細(xì)的降水和邊坡支護的方案，并且該方案能夠指導(dǎo)預(yù)算的編制。8、因施工場地狹小等原因，有別于常規(guī)施工方法需采取的施工組織措施；9、其他需要特殊說明的內(nèi)容。其中第3、7、8、9項可采用文字?jǐn)⑹龅姆绞竭M行說明， 經(jīng)主管副總經(jīng)理審核同意并簽字確認(rèn)；第 6項以分/子公司文件形式提供，第6頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司其效力與圖紙相當(dāng)。第十條 分/子公司成本部負(fù)責(zé)工程招標(biāo)參考價編制資料的收集匯總工作，分/子公司總經(jīng)理對以上工程招標(biāo)參考價編制資料的準(zhǔn)確性和完整性進行審核，并簽署《工程招標(biāo)參考價編制委托書》。成本部負(fù)責(zé)將以上資料報送公司預(yù)結(jié)算部。第十一條 公司預(yù)結(jié)算部將審核后的預(yù)算委托資料報送給造價咨詢公司，造價咨詢公司按照預(yù)算委托的要求編制預(yù)算。材料價格按照公司采購部每季度發(fā)布的《工程建筑材料價格信息》中的價格計入預(yù)算；對于精裝修的材料價格，按照公司采購部確定的集采價格（包含戰(zhàn)略采購價格）計入預(yù)算；以上價格信息中均未涉及到的材料，造價咨詢公司應(yīng)在 7日內(nèi)提供《 工程材料詢價單》（見附件7）給預(yù)結(jié)算部，并將需要詢價材料一次性提供齊全。第十二條 預(yù)結(jié)算部對《 工程材料詢價單》進行審核，審核后將其轉(zhuǎn)發(fā)給公司采購部，公司采購部負(fù)責(zé)下發(fā)給分/子公司采購人員進行詢價。分/子公司采購人員應(yīng)在3日內(nèi)提供詢價材料的價格，并報送公司采購部，公司采購部在1日內(nèi)審核完畢轉(zhuǎn)交預(yù)結(jié)算部。分/子公司提供的材料價格要有供應(yīng)商的聯(lián)系人和聯(lián)系方式，各種材料的詢價主體對材料價格的真實性負(fù)責(zé)。預(yù)結(jié)算部對采購部提供的材料價格進行審核，有權(quán)對不合理的價格進行調(diào)整，調(diào)整后價格作為確定招標(biāo)參考價的依據(jù)。第十三條對于在招標(biāo)參考價編制過程中造價公司或預(yù)結(jié)算部提出的質(zhì)疑，預(yù)結(jié)算部應(yīng)以書面形式通知分/子公司成本部，分/子公司成本部應(yīng)在2日內(nèi)書面回復(fù)，作為工程招標(biāo)參考價編制的依據(jù)。第十四條造價咨詢公司按照公司預(yù)結(jié)算部的委托內(nèi)容進行招標(biāo)參考價擬定稿的編制，編制標(biāo)準(zhǔn)時限為18天。第十五條公司預(yù)結(jié)算部關(guān)注造價公司的招標(biāo)參考價編制過程，對招標(biāo)參考價編制過程中的問題與分/子公司進行溝通，并對造價公司的招標(biāo)參考價編制結(jié)果進行審核。公司預(yù)結(jié)算部應(yīng)在 5日內(nèi)第7頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司審核完畢，填寫《工程招標(biāo)參考價編制審核表》 （見附件 8），并要求造價公司出具最終的招標(biāo)參考價成果。公司預(yù)結(jié)算部將最終的工程招標(biāo)參考價轉(zhuǎn)交公司采購部。第十六條 公司預(yù)結(jié)算部根據(jù)最終的招標(biāo)參考價成果， 編寫《施工圖預(yù)算分析報告》，報送直接上級和分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送公司總工辦?！妒┕D預(yù)算分析報告》包括以下內(nèi)容：1、工程概況：包括建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、層高、層數(shù)、建筑物總高度、工程類別等；2、工程特征：地質(zhì)情況、基礎(chǔ)形式、各部位裝修標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)包范圍；3、招標(biāo)參考價定價依據(jù)：包括計價依據(jù)、材料價格來源、主要材料單價等；4、主要技術(shù)指標(biāo)：包括分專業(yè)工程造價、單方造價、主要材料含量（如鋼筋、砼、砌體、門窗、保溫、外裝飾、模板、安裝材料等） ；5、招標(biāo)參考價的造價指標(biāo)含量：包括分部分項工程費的人工費、機械費、材料費和措施項目費（組織措施費和技術(shù)措施費）、利潤、稅金分別占總造價的比例。第十七條 為了更加合理的確定園林工程計價方式，便于園林景觀相關(guān)工作的順利進行，招標(biāo)參考價的編制要按照園建、苗木、景石、道路、水電等系統(tǒng)分別編制。分 /子公司提供委托資料的編制依據(jù)需分別列項。如園建、道路、水電原則上參照當(dāng)?shù)囟~計算，便于確定合理的合同價款；對于苗木、景石等，應(yīng)提供苗木的種植、養(yǎng)護、管理費及利潤等綜合費率，景石的綜合單價及暫定工程量等。第十八條對于住宅精裝修項目，分/子公司要按照主樓預(yù)算編制程序，進行樣板間精裝修招標(biāo)參考價的編制，根據(jù)編制的招標(biāo)參考價進行工程的招標(biāo)和施工單位的確定。第二部分 合同組成價編制第8頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第十九條 對于分/子公司須報送總公司進行評審的合同，須經(jīng)分/子公司造價主管審核后方可上報公司進行評審。在內(nèi)部招標(biāo)定標(biāo)報告審批后當(dāng)天，成本部應(yīng)提供中標(biāo)單位的投標(biāo)報價書及談判中與施工單位確認(rèn)的調(diào)整報價書時需注意的事項給預(yù)結(jié)算部 （原則上要求將調(diào)整報價書時的注意事項隨定標(biāo)報告一并上報） 。第二十條 預(yù)結(jié)算部參考中標(biāo)單位的投標(biāo)報價書和成本部提供的注意事項，本著合理組價及規(guī)避施工單位不平衡報價的原則， 在3日內(nèi)編制組成合同價的工程量清單報價書 （以下簡稱報價書）反饋給分/子公司成本部，成本部應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌黾岸~的使用情況審核報價書的合理性，如報價書中有與當(dāng)?shù)厥袌龊投~規(guī)定不符或組價錯誤之處，應(yīng)及時與預(yù)結(jié)算部溝通并調(diào)整。公司預(yù)結(jié)算部和分 /子公司成本部共同對報價書的準(zhǔn)確、合理、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)性負(fù)責(zé)。第二十一條 分/子公司成本部將報價書轉(zhuǎn)交施工單位進行確認(rèn)，并應(yīng)要求施工單位在 3日內(nèi)對報價書確認(rèn)完畢，作為合同附件，與合同具有同等的法律效力：1、如施工單位同意，應(yīng)在報價書封皮加蓋施工單位公章，側(cè)面加蓋騎縫章，報分/子公司成本部；2、如施工單位對報價書有異議，應(yīng)在 3日內(nèi)提供書面意見。公司預(yù)結(jié)算部針對施工單位提出的異議進行回復(fù)，使意見達(dá)成一致。施工單位在報價書封皮加蓋施工單位公章，側(cè)面加蓋騎縫章，報分 /子公司成本部。第二十二條 分/子公司成本部負(fù)責(zé)對施工單位確認(rèn)的報價書進行審核，審核無誤后填寫報價書審核確認(rèn)單（ 見附件9）并傳真至公司預(yù)結(jié)算部。預(yù)結(jié)算部在收到分 /子公司成本部的《確認(rèn)單》后，在《合同（協(xié)議）審批表》（見《工程項目合同管理辦法》）上簽字。如果由于施工單位超出期限又提不出合理意見，由此引發(fā)的合同評審時間延誤由分/子公司自行承擔(dān)。第9頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第二十三條 政府（或行業(yè)）壟斷工程（例如高低壓配電、供電工程、自來水工程等）簽訂合同后，分/子公司成本部要在合同簽訂后三日內(nèi)將合同價報價書上報預(yù)結(jié)算部進行成本備案。合同價格要控制在公司批準(zhǔn)的項目預(yù)算之內(nèi)。第二十四條對于分/子公司權(quán)限內(nèi)合同，分/子公司成本部要根據(jù)合同價編制合同價報價書，經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可后作為合同附件。沒有合同價報價書的合同視為不合格的合同，預(yù)結(jié)算部將不予結(jié)算。第二十五條 對于各種分包合同 （例如門窗、防盜門、單元門、電梯等），分/子公司成本部負(fù)責(zé)對分包合同工程量的核實。根據(jù)工程量的不同，要求在4天內(nèi)完成審核。第四章 變更及現(xiàn)場簽證第二十六條 變更應(yīng)執(zhí)行以下程序 （見流程圖2）：1、當(dāng)建設(shè)單位（包括設(shè)計單位、監(jiān)理單位、銷售部）和施工單位提出變更，分/子公司項目工程部經(jīng)理（當(dāng)只有一個項目時，由分/子公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)）認(rèn)為需要發(fā)生變更時，均應(yīng)組織填寫《要求變更審批表》（附件10），各項內(nèi)容填寫應(yīng)明確具體。在變更原因和依據(jù)中要對變更的必要性進行說明，必要時要附變更分析資料，重點分析變更對工程質(zhì)量、造價、工期以及對使用功能的影響等。項目工程部經(jīng)理應(yīng)考慮因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的情況 （如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）。2、分/子公司總工程師依據(jù)技術(shù)和經(jīng)濟性相結(jié)合的原則，在 1日內(nèi)對變更的必要性和可行性進行審核并明確具體的技術(shù)要求，將《要求變更審批表》轉(zhuǎn)交給成本部。3、成本部應(yīng)在收到《要求變更審批表》后 2日內(nèi)對變更方案進行經(jīng)濟估算，以便確認(rèn)是否進行變更及由誰來審批變更。成本部在對變更費用進行估算時，應(yīng)對變更內(nèi)容和范圍進行審核。第10頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司4、項目工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)不同的估算價款和審批權(quán)限跟蹤整個審批過程：1）、若估算價款≤10000元時,由項目經(jīng)理直接進行審批，審批時間為1天。2）、若10000元＜估算價款≤30000元時，由項目經(jīng)理和工程部經(jīng)理審核、分/子公司副總經(jīng)理進行審批，審核、審批時間各為天。3）、若估算價款＞30000元時，由項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、分/子公司副總經(jīng)理進行審核，審核時間為3天，審核完畢由分/子公司總經(jīng)理進行審批，審批時間為1天。5、《要求變更審批表》經(jīng)審批后，項目工程部經(jīng)理委托設(shè)計單位或總工辦在1日內(nèi)出具《變更通知單》（對于復(fù)雜變更可在3日內(nèi)出具）?！蹲兏ㄖ獑巍分袘?yīng)明確變更項目的詳細(xì)內(nèi)容、施工技術(shù)要求、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)圖紙等?！蹲兏ㄖ獑巍纷鳛椤蹲兏Y(jié)算表》（見附件11）的附件必須是留有出具單位有效印章的原件，有相關(guān)專業(yè)人員的簽字，設(shè)計公司出具的《變更通知單》和變更圖紙須經(jīng)總工辦審查。出具單位不得以任何借口將《變更通知單》直接轉(zhuǎn)交給施工單位。所有變更單均需經(jīng)項目工程部經(jīng)理簽字后方可發(fā)給施工單位實施。6、成本部收到《變更通知單》后負(fù)責(zé)對《變更結(jié)算表》進行編號(與審批表的編號應(yīng)一致)，并在1日內(nèi)完成《變更結(jié)算表》的填寫工作，填寫內(nèi)容包括：編號、事項名稱、適用范圍、提出方、提出時間及變更內(nèi)容。變更內(nèi)容的描述要詳細(xì)，包括變更發(fā)生的時間、部位或范圍、工程做法、增加及減少的工作內(nèi)容、對出具的相關(guān)變更圖紙的說明，要求措詞清楚，能夠支持結(jié)算的編制。7、現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)實時監(jiān)督工程變更的實施，并做好記錄；核實變更的范圍和內(nèi)容，確定實際完成的工程量。變更內(nèi)容施工完畢第11頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司后3日內(nèi)，現(xiàn)場工程師須在《變更結(jié)算表》上對變更內(nèi)容的實際完成情況、完成時間及完成質(zhì)量等簽字確認(rèn)：1）、當(dāng)按照變更文件內(nèi)容完全執(zhí)行時，現(xiàn)場工程師只需按照相應(yīng)的文件確認(rèn)變更完成或未完成的事實，而不需要確認(rèn)具體的工程量，但應(yīng)明確質(zhì)量是否達(dá)到了要求。2）、相應(yīng)變更文件的某條或某幾條只完成一部分但已滿足工程需要時，現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在《變更結(jié)算表》中確認(rèn)實際完成的工作內(nèi)容。8、項目工程部經(jīng)理必須對現(xiàn)場工程師確認(rèn)的內(nèi)容進行加簽， 并對工作內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性負(fù)責(zé)。9、變更內(nèi)容經(jīng)項目工程部經(jīng)理完工確認(rèn)后， 成本部在5日內(nèi)根據(jù)完工確認(rèn)情況完成結(jié)算價款的初審，簽字并簽署日期。設(shè)計變更的初審資料應(yīng)包括：要求變更審批表、變更通知單以及與變更相關(guān)的所有往來函件、變更結(jié)算表、結(jié)算書、其他需要說明的與造價有關(guān)的資料等。對合同報價書中沒有的項目應(yīng)有綜合單價分析表和材料計價依據(jù)。、成本部按照《變更結(jié)算表》的編號順序，將相應(yīng)月份所有累計變更及時錄入《 月變更及現(xiàn)場簽證累計統(tǒng)計表》（見附件13），并整理歸檔、妥善保存。11、以上所有變更的信息，項目工程部應(yīng)及時錄入到ERP系統(tǒng)中，并將相關(guān)附件一并上傳，保證ERP的審批與紙版審批同步進行。單體工程主體驗收合格后7日內(nèi)將主體結(jié)構(gòu)施工中發(fā)生的所有變更錄入ERP系統(tǒng)，單體和配套工程應(yīng)在工程竣工后 7日內(nèi)將所有變更錄入ERP系統(tǒng)。未在規(guī)定時間內(nèi)錄入系統(tǒng)的變更、簽證，視為沒有發(fā)生。第二十七條 現(xiàn)場簽證應(yīng)執(zhí)行以下程序（ 見流程圖3）1、需要提出現(xiàn)場簽證事項時，項目工程部經(jīng)理 （當(dāng)只有一個項目第12頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司時，由分/子公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)）應(yīng)填寫《現(xiàn)場簽證審批表》（見附件12），填寫時應(yīng)注意以下問題：1）、必須認(rèn)真說明簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、該簽證所涉及的各種規(guī)格型號材料的工程量、各工種的工日數(shù)、各種規(guī)格型號機械臺班數(shù)量以及簽證所發(fā)生的各責(zé)任單位和責(zé)任承擔(dān)比例等，必要時要附相應(yīng)的圖紙（圖示）。特別是對簽證發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的描述應(yīng)具體真實。2）、關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、各工種工日數(shù)、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金） 。3）、所有的現(xiàn)場簽證單應(yīng)按不同專業(yè)分別列項，無關(guān)聯(lián)簽證不能簽在同一張簽證單上。2、項目工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對《現(xiàn)場簽證審批表》進行編號 (與變更分別編號，還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號，例如阿爾卡迪亞 1#樓-總包簽證-電-01)，填寫簽證內(nèi)容，簽證內(nèi)容應(yīng)明確具體。成本部負(fù)責(zé)審核簽證內(nèi)容，同時還要審核圖紙（示）以保證符合實際施工情況。3、成本部應(yīng)根據(jù)簽證內(nèi)容，在2日內(nèi)確定現(xiàn)場簽證的計價原則，無法確定計價原則的要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況估算簽證的費用。確定原則或估算費用均需經(jīng)分 /子公司項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理的審核和總經(jīng)理的審批。經(jīng)分 /子公司總經(jīng)理審批后，所有簽證均需經(jīng)項目工程部經(jīng)理簽字后方可以工作聯(lián)系單的形式發(fā)給施工單位實施。4、現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)實時監(jiān)督簽證的實施，并做好記錄；核實簽證的范圍和內(nèi)容，確定實際完成的工程量與簽證內(nèi)容是否相符。簽證內(nèi)容施工完畢后3日內(nèi)，現(xiàn)場工程師對簽證內(nèi)容的實際完成情況、完成時間及完成質(zhì)量在《現(xiàn)場簽證審批表》上簽字確認(rèn)：（1）、簽證內(nèi)容施工完成后，現(xiàn)場工程師不允許簽署類似“情況第13頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，必須實測實量后簽字確認(rèn)完成的實際工程量或人材機的用量等，人材機的用量描述應(yīng)具體完整，工日的工種、材料的規(guī)格型號及品牌、機械的名稱型號等應(yīng)明確、數(shù)量要準(zhǔn)確（計量單位應(yīng)與工程量清單或國家定額標(biāo)準(zhǔn)相符） 。原則上現(xiàn)場工程師不能直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)的單價或總價。2）、如果簽證單附有竣工圖紙，則現(xiàn)場工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時可以不對工程量進行確認(rèn)，在結(jié)算時按照圖紙核算工程量。3）、簽證單涉及到隱蔽工程，如金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的內(nèi)容，由現(xiàn)場工程師及造價人員共同赴現(xiàn)場認(rèn)定。4）、項目工程部經(jīng)理在完工確認(rèn)欄必須加簽確認(rèn)，并對實際完工的工程量準(zhǔn)確性和真實性負(fù)責(zé)。5、成本部根據(jù)簽證確認(rèn)的實際情況在 3日內(nèi)完成簽證價款的初審工作。簽證的初審資料應(yīng)包括：現(xiàn)場簽證審批表及與簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書和其他需要說明的與造價有關(guān)的資料等。對合同報價書中沒有的項目應(yīng)有綜合單價分析表，工日單價、機械臺班單價及材料單價應(yīng)有計價依據(jù)。6、初審?fù)戤吅蟀凑铡冬F(xiàn)場簽證審批表》的編號歸檔，歸檔程序執(zhí)行變更程序第 10、11條。第二十八條 公司預(yù)結(jié)算部不定期對變更及現(xiàn)場簽證的 ERP系統(tǒng)錄入及執(zhí)行情況進行檢查，每年不少于三次。對變更和簽證內(nèi)容進行抽查分析，并記錄在《變更及現(xiàn)場簽證檢查記錄表》 （見附件14）中。第二十九條 對于造價調(diào)減的變更和現(xiàn)場簽證，應(yīng)執(zhí)行以上相應(yīng)程序進行審批，項目經(jīng)理、項目工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理和現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，防止因漏報而給公司造成損失。第14頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第三十條 因變更或現(xiàn)場簽證涉及到可重復(fù)利用的材料時，應(yīng)在拆除前與施工單位商定材料的可重復(fù)利用率，否則視為 100%的回收利用。分/子公司在與施工單位簽訂合同時須列明此項條款。第三十一條變更及現(xiàn)場簽證的總額原則上累計不能超過結(jié)算總價的 1.5%，現(xiàn)場簽證的金額不得超過變更和現(xiàn)場簽證總額的30%（合同約定的材料價格的調(diào)整和規(guī)定的應(yīng)調(diào)整的費用不計算在內(nèi)） 。第五章 工程竣工結(jié)算第三十二條 各工程結(jié)算流程詳見流程圖 4。單體工程（包括精裝修）、小區(qū)配套工程（或同批多項工程）、零星工程通過分/子公司工程部內(nèi)部驗收后，分/子公司工程部按要求填寫《工程竣工驗收記錄表》（見附件 15），與其它竣工結(jié)算資料一同上報公司預(yù)結(jié)算部。公司計劃管理部每月 5日前將通過分/子公司內(nèi)部驗收，同時經(jīng)過公司計劃管理部認(rèn)可，并且實際達(dá)到竣工條件的總包工程項目通知預(yù)結(jié)算部（月竣工項目通知單詳見附件16），預(yù)結(jié)算部根據(jù)計劃管理程部列明的項目要求分/子公司上報結(jié)算資料。第三十三條單體工程、小區(qū)配套工程的竣工驗收經(jīng)分/子公司認(rèn)可后，分/子公司應(yīng)要求施工單位在28天內(nèi)向分/子公司成本部遞交完整的工程竣工結(jié)算資料，否則，可依據(jù)合同追究施工單位的違約責(zé)任。分/子公司在與施工單位簽訂合同時必須列明此項條款，對于違約責(zé)任分/子公司可根據(jù)各發(fā)包工程的實際情況自行進行約定。第三十四條分/子公司對上報的結(jié)算資料的完整性、真實性、有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時應(yīng)在合同中明確施工單位上報的工程竣工結(jié)算價款高于最終工程竣工結(jié)算價款5%（不含5%）以上時，分/子公司可依據(jù)合同追究施工單位的違約責(zé)任，對于違約責(zé)任分/子公司可根據(jù)各發(fā)包工程的實際情況自行進行約定。分/子公司成本部應(yīng)對結(jié)算進行初審，特別要對變更、簽證進行整理，保證資料與錄入第15頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司ERP系統(tǒng)中的資料一致，與施工單位上報的結(jié)算進行核實與比對。分/子公司成本部根據(jù)初審情況，編制《初審結(jié)算報告》（初審結(jié)算報告內(nèi)容參照附件26），上報分/子公司領(lǐng)導(dǎo)審核。分/子公司上報的結(jié)算資料包含且不限于如下內(nèi)容：1、結(jié)算項目承包合同及合同報價書2、經(jīng)審查批準(zhǔn)的竣工圖3、招標(biāo)文件4、變更及現(xiàn)場簽證累計統(tǒng)計表、審批表、結(jié)算表及變更簽證的詳細(xì)資料5、甲供材料（設(shè)備）和甲方分包工程明細(xì)，及材料（設(shè)備）供應(yīng)、分包合同；甲供材料（設(shè)備）用以核算施工單位是否超額領(lǐng)用材料，如有超額領(lǐng)用的，要在結(jié)算中予以扣除。6、單體工程竣工結(jié)算審批表、單體工程甲方分包竣工結(jié)算審批表、單體工程竣工結(jié)算明細(xì)表（見附件17、18、19）或配套工程竣工結(jié)算審批表、配套工程竣工結(jié)算明細(xì)表（見附件21、22）7、分/子公司初審結(jié)算的其他所有資料及初審結(jié)算報告8、工程竣工驗收記錄表9、施工單位上報竣工結(jié)算資料。第三十五條分/子公司應(yīng)按照同批次工程竣工結(jié)算報送原則執(zhí)行：(一)總包工程同批次進行結(jié)算原則：分/子公司同批次進行竣工驗收的工程，應(yīng)將經(jīng)分/子公司初審后在本批次竣工驗收范圍內(nèi)的所有總包工程結(jié)算資料一次性報送總公司預(yù)結(jié)算部。(二)分包工程相近時間竣工結(jié)算原則：考慮到分/子公司的實際情況和各分包工程項目竣工的時間不同，特將相近時間竣工的分包工程合并為同一批次進行結(jié)算。(三)根據(jù)此原則，現(xiàn)將各類工程竣工結(jié)算報送條件列舉如下：第16頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司1、小區(qū)單體工程（1）總包工程：工程竣工驗收報告經(jīng)分/子公司認(rèn)可后，同時經(jīng)過公司計劃管理部認(rèn)可，并且實際達(dá)到竣工條件的即可按照此辦法進行工程竣工結(jié)算。2）分包工程：單體分包工程可以和總包工程一同上報結(jié)算資料，也可按照完工先后順序按以下分類上報，但分包工程的結(jié)算上報時間不得遲于總包工程的結(jié)算時間。①土方工程：如果分/子公司將同一批次開發(fā)的土方工程進行分包，考慮到此分包工程和總包工程結(jié)算時間相距很長，在土方工程完工驗收合格以后即可按照此辦法進行分包工程竣工結(jié)算。②地基處理工程：因地基處理工程需要有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)才能夠施工，如果分/子公司將同一批次開發(fā)的地基處理工程進行分包，考慮到此分包工程和總包工程結(jié)算時間相距很長，在地基處理工程完工驗收合格以后即可按照此辦法進行分包工程竣工結(jié)算。③通風(fēng)空調(diào)工程、消防噴淋工程、防災(zāi)報警工程、鋁合金（塑鋼）門窗、幕墻工程、裝飾裝修工程、防盜門工程、外墻保溫、涂料工程：工程竣工驗收報告經(jīng)分/子公司認(rèn)可后，即可按照此辦法進行分包工程的竣工結(jié)算。2、小區(qū)配套工程：考慮到小區(qū)配套工程竣工時間的不同，特將室外配套工程分成兩類進行結(jié)算：1）室外給排水工程、燃?xì)夤こ?、強弱電工程、有線電視工程、電話工程、網(wǎng)絡(luò)工程在工程完工后并經(jīng)分/子公司及政府相關(guān)部門驗收合格后，即可按照此辦法進行工程竣工結(jié)算。2）室外道路工程、環(huán)境綠化工程、智能化工程、零星配套工程在工程完工經(jīng)分/子公司及政府相關(guān)部門驗收合格后，即可按照此辦法進行工程竣工結(jié)算。第三十六條 分/子公司確定竣工結(jié)算資料報送時間的原則是：第17頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司施工單位上報分/子公司的時間和分 /子公司報送總公司預(yù)結(jié)算部的時間不超過28天和15天。第三十七條 為了確保工程的質(zhì)量符合公司的驗收標(biāo)準(zhǔn)，小區(qū)單體工程和配套工程中的項目在經(jīng)過分 /子公司和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門驗收后，還需經(jīng)公司品質(zhì)管理部驗收后才可進行結(jié)算。需要公司品質(zhì)管理部驗收的項目包括小區(qū)單體 、單體內(nèi)安裝及分包 （通風(fēng)空調(diào)工程、消防噴淋工程、防災(zāi)報警工程、鋁合金（塑鋼）門窗、幕墻工程、裝飾裝修工程、防盜門工程、外墻保溫、涂料工程），小區(qū)配套工程包括室外給排水工程、強弱電工程、有線電視工程、電話工程、網(wǎng)絡(luò)工程、室外道路工程、環(huán)境綠化工程、智能化工程等。總公司品質(zhì)管理部驗收合格，工程總監(jiān)要在《 工程結(jié)算審批單》（見附件23）上簽字確認(rèn)，預(yù)結(jié)算部才可將《 工程結(jié)算審批單》上報項目委員會審批。第三十八條對于政府（或行業(yè)）壟斷工程（例如高低壓配電、供電工程、自來水工程等）的結(jié)算，按以下程序執(zhí)行：(一)、若是合同價完全包死，結(jié)算時價款沒有任何變動的項目，結(jié)算資料和結(jié)算價款須經(jīng)項目工程部、成本部、項目經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核，由分/子公司總經(jīng)理進行審批。結(jié)算后7天內(nèi)報公司預(yù)結(jié)算部進行成本備案。備案的結(jié)算資料包含且不限于以下資料：1、結(jié)算項目承包合同及合同報價書2、經(jīng)審查批準(zhǔn)的竣工圖3、竣工結(jié)算審批表（見附件20）4、雙方確認(rèn)的竣工價款結(jié)算單(二)若是有變更和簽證，則需要上報公司進行審核。第三十九條園林工程的結(jié)算，分/子公司要對景石進行入庫和出庫的過磅并做詳細(xì)記錄，記錄數(shù)據(jù)由分/子公司項目工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)，副總經(jīng)理批準(zhǔn)作為結(jié)算的依據(jù)。苗木的數(shù)量，在結(jié)算時要根據(jù)現(xiàn)場實際種植的數(shù)量進行結(jié)算，單價根據(jù)合同約定的原則計算，保證園第18頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司林工程的結(jié)算更加符合工程的實際情況。第四十條 對于某些分包工程，如供應(yīng)商和安裝單位是一家或安裝單位是由供應(yīng)商指定并且合同價是完全包死，結(jié)算時價款沒有任何變動的項目，例如防盜門、單元對講門、電梯等項目，工程完工且經(jīng)過相關(guān)部門驗收合格后，分 /子公司可以直接按合同價與施工單位進行結(jié)算，結(jié)算資料和結(jié)算價款須經(jīng)項目工程部、成本部、項目經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核，由分 /子公司總經(jīng)理進行審批。結(jié)算后天內(nèi)報公司預(yù)結(jié)算部進行成本備案。備案的結(jié)算資料包含且不限于以下資料：1、結(jié)算項目承包合同及合同報價書2、經(jīng)審查批準(zhǔn)的竣工圖3、分包工程竣工結(jié)算審批表（參照附件20）4、雙方確認(rèn)的竣工價款結(jié)算單第四十一條對于精裝修住宅，按照確定的樣板間價格與中標(biāo)單位簽訂合同，根據(jù)各戶型的數(shù)量與各戶型單價的乘積之和作為最終結(jié)算價。對于每個戶型，只允許按照已經(jīng)確定的樣板間進行施工，杜絕不必要變更、簽證的發(fā)生。第四十二條總公司預(yù)結(jié)算部依據(jù)現(xiàn)場核實、現(xiàn)場結(jié)算的原則，負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算的審核，現(xiàn)場核實主要采用普查和抽查相結(jié)合的方式進行。并將審核完成的工程竣工結(jié)算書報送造價咨詢公司進行審計，標(biāo)準(zhǔn)時限為23天。第四十三條總公司預(yù)結(jié)算部審核、編制分/子公司報送的工程竣工結(jié)算資料應(yīng)從以下幾個方面進行：(一)審查分/子公司報送的資料是否齊全，是否滿足工程竣工結(jié)算需要。(二)核對竣工工程內(nèi)容是否符合合同條件要求， 工程是否竣工驗收合格，只有按合同的要求完成全部工程并驗收合格后才能進行竣第19頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工結(jié)算。(三)落實變更簽證，對各項變更簽證審批手續(xù)齊全的予以認(rèn)可：1、審查變更內(nèi)容與原工程施工圖紙內(nèi)容是否重復(fù)列項，即合同文件規(guī)定內(nèi)容不再調(diào)整，合同內(nèi)容更改凈增加部分及合同內(nèi)容以外增加部分的費用才能進行結(jié)算。2、變更應(yīng)由設(shè)計單位出具的變更通知單或修改的設(shè)計圖紙， 設(shè)計人員應(yīng)簽字并加蓋公章，經(jīng)建設(shè)單位審查同意，并且經(jīng)分 /子公司總工辦和項目工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則不列入結(jié)算。3、變更、現(xiàn)場簽證須嚴(yán)格執(zhí)行《項目實施階段成本管理辦法》中第四章的相關(guān)規(guī)定，否則不列入結(jié)算。4、審查簽證是否準(zhǔn)確，是否把不屬于簽證范疇的內(nèi)容列入簽證參與結(jié)算。(四)審核項目單價。結(jié)算單價是否按合同約定或招標(biāo)文件規(guī)定的計價原則執(zhí)行。(五)甲供材料和甲方分包項目的結(jié)算方式是否符合合同條款的規(guī)定。(六)審核所有變更、簽證是否在ERP系統(tǒng)中進行審批，對于紙版和ERP系統(tǒng)中不一致的，最終以ERP系統(tǒng)中記錄的為準(zhǔn)。第四十四條 造價咨詢公司對總公司預(yù)結(jié)算部報送的工程竣工結(jié)算進行審計，審計完畢后將工程竣工結(jié)算審計成果移交總公司預(yù)結(jié)算部，標(biāo)準(zhǔn)時限為 13天。第四十五條 總公司預(yù)結(jié)算部接到造價咨詢公司的審計成果后，通知分/子公司組織總公司預(yù)結(jié)算部與施工單位就造價咨詢公司審計的工程竣工結(jié)算進行核對。雙方確認(rèn)后，施工單位在《工程竣工價款結(jié)算單》（見附件23）上簽字加蓋合同指定用章。在核對過程中分/子公司相關(guān)人員應(yīng)積極配合，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，確定工程竣工結(jié)算價款。標(biāo)準(zhǔn)時限為 10天。第20頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第四十六條 總公司預(yù)結(jié)算部按照與施工單位確定的工程竣工結(jié)算價款，填寫《 結(jié)算審批單》（見附件23），經(jīng)造價咨詢公司確認(rèn)后，根據(jù)確認(rèn)的資料，編制最終的《工程竣工結(jié)算報告》，上報直接上級和分管領(lǐng)導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)時限為3天。第四十七條 每完成一個批次的工程竣工結(jié)算，預(yù)結(jié)算部編寫本批次《工程竣工結(jié)算報告》，整個項目的工程竣工結(jié)算完成后，編制本項目《工程竣工結(jié)算報告》?！豆こ炭⒐そY(jié)算報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、工程概況：包括建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、層高、層數(shù)、建筑物總高度、地質(zhì)情況、基礎(chǔ)形式、裝修標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)包范圍等；2、與公司批復(fù)的項目預(yù)算作對比分析 （有分期預(yù)算的參照分期預(yù)算）；3、工程合同價及合同簽訂情況；4、結(jié)算定價依據(jù)：包括計價依據(jù)、材料價格來源、主要材料品牌等；5、工程變更價及變更發(fā)生情況：變更發(fā)生的數(shù)量、內(nèi)容、責(zé)任方、金額等；6、工程結(jié)算分析（工程結(jié)算價和項目預(yù)算的偏差分析）；7、爭議問題的處理情況說明；8、單體工程竣工結(jié)算審批表、單體工程甲方分包竣工結(jié)算審批表、單體工程竣工結(jié)算明細(xì)表或配套工程竣工結(jié)算審批表、配套工程竣工結(jié)算明細(xì)表。第四十八條 直接上級和分管領(lǐng)導(dǎo)對本批次工程的 《工程竣工結(jié)算報告》進行審核，審核完畢報送項目委員會，標(biāo)準(zhǔn)時限為 2天。第四十九條項目委員會對上報工程的《工程竣工結(jié)算報告》進行最終審批，標(biāo)準(zhǔn)時限10天。第五十條 公司預(yù)結(jié)算部在接到項目委員會對 《工程竣工結(jié)算第21頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司報告》的批復(fù)后，公司預(yù)結(jié)算部經(jīng)理代表公司在《工程竣工價款結(jié)算單》上簽字并加蓋公章，標(biāo)準(zhǔn)時限為 1天。第五十一條 原則上分/子公司在未完成工程竣工結(jié)算之前工程撥付款金額不得超過工程合同金額的 80%，并須在《工程總承包施工合同》中明確約定。分 /子公司必須在見到總公司項目委員會對預(yù)結(jié)算部上報《工程結(jié)算審批單》的批復(fù)和經(jīng)甲、乙雙方簽章的《工程竣工價款結(jié)算單》后，方可進行剩余工程款的撥付，并應(yīng)按合同規(guī)定的比例滯留質(zhì)保金。第六章 監(jiān)督與約束第五十二條 本辦法中各項標(biāo)準(zhǔn)時限均為限定性規(guī)定，原則上可以提前，但不得超越，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況確需延長時限時，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，公司將對超出期限部門主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員處以200-2000元的處罰。第五十三條 各責(zé)任人應(yīng)對所提供的工程資料的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，接收資料部門有權(quán)對資料中有疑問的方面提出質(zhì)疑，并有權(quán)對不合格資料予以退回，要求報送部門重新報送，接收資料時間以提供合格資料時間為準(zhǔn)，若因重新報送資料致使時間超出標(biāo)準(zhǔn)上報時間，處罰規(guī)定按照延遲報送時間執(zhí)行。第五十四條 各責(zé)任人所提供的工程資料等不符合本《辦法》規(guī)定的，接收資料部門有權(quán)要求整改，提供資料部門拒絕整改或未在規(guī)定時限內(nèi)整改到位的，將對相關(guān)責(zé)任人處以不低于 200元的罰款。第五十五條 分/子公司上報公司預(yù)結(jié)算部的預(yù)算委托內(nèi)容與招標(biāo)文件不一致或隨意更改內(nèi)容影響招標(biāo)參考價編制時間的，公司將對分/子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理處以 200-1000元的罰款。第五十六條 公司預(yù)結(jié)算部、分 /子公司各部門以及工程造價第22頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司咨詢公司，在任何條件下，均不得向外部泄露涉及到招標(biāo)參考價的任何數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將對相關(guān)責(zé)任部門主管及相關(guān)人員處以1000-2000元的經(jīng)濟處罰，同時視情節(jié)輕重予以行政處分，觸犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。第五十七條 分/子公司成本部負(fù)責(zé)分包合同工程量的審核， 分/子公司上報的工程量與合同確定的最終工程量偏差超過1.5%的，公司將對相關(guān)責(zé)任人處以100-500元的罰款。第五十八條如果發(fā)現(xiàn)公司預(yù)結(jié)算部編制的合同報價書在結(jié)算過程中存在風(fēng)險，或者施工單位確認(rèn)的合同報價書與公司出具的合同報價書不一致，在結(jié)算中給公司造成損失的，公司將對相關(guān)責(zé)任人員處以損失金額1%的罰款，但最高處罰總額不超過5000元。第五十九條對于分/子公司審批權(quán)限內(nèi)的合同，如合同無后附報價書，使得變更和簽證無計算依據(jù)的；由于造價人員對報價書編制或?qū)徍瞬徽J(rèn)真，報價書存在明顯不均衡報價現(xiàn)象、報價書工程量或清單項目存在誤差給公司造成損失的，公司將對相應(yīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員處以損失金額 1%的罰款，但最高金額不超過 2000元。第六十條政府（或行業(yè)）壟斷工程的成本如果超過項目預(yù)算，對分/子公司的相關(guān)責(zé)任人要進行處罰，處罰按照《項目預(yù)算管理細(xì)則》（見榮盛發(fā)展【2008】第60號文件）中的相關(guān)條款執(zhí)行。第六十一條對變更和現(xiàn)場簽證的內(nèi)容填寫應(yīng)真實、詳細(xì)，足以支持結(jié)算的編制，若發(fā)現(xiàn)變更簽證內(nèi)容填寫不明確或用詞不準(zhǔn)，在結(jié)算時引起歧義、造成經(jīng)濟糾紛的，公司將對相關(guān)人員處以500-1000元罰款。第六十二條 分/子公司各相關(guān)責(zé)任人對現(xiàn)場簽證的審核負(fù)有直接責(zé)任。對于分/子公司審核的現(xiàn)場簽證，總公司預(yù)結(jié)算部和審計機構(gòu)在審核時，如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場簽證確認(rèn)的綜合單價、總價或工程量與常規(guī)價格或市場情況相差懸殊，且沒有充足的理由，要對相關(guān)責(zé)任人進行處罰，處罰金額為超出正常價格或市場價格部分的全部。處第23頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司罰按照分/子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項目經(jīng)理、成本部經(jīng)理各承擔(dān)超出部分的40%、30%、20%和10%執(zhí)行。第六十三條 公司預(yù)結(jié)算部將依據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)記錄在 ERP系統(tǒng)中的變更簽證項目進行結(jié)算，對于未能在規(guī)定時間內(nèi)記錄在ERP系統(tǒng)中的變更和簽證，結(jié)算時將不予計入。若超出規(guī)定時間記錄在ERP系統(tǒng)中的變更和簽證（包括分/子公司補報的變更、簽證），工程費用巨大，致使施工單位無法認(rèn)可的，將由分 /子公司總經(jīng)理直接向分管領(lǐng)導(dǎo)上報審批，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公司預(yù)結(jié)算部方可將超出規(guī)定時間（或補報）的變更簽證計入工程結(jié)算，但要對分/子公司處以該部分費用10%的經(jīng)濟處罰，最高不超過5000元。處罰按照分/子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理各承擔(dān)處罰金額的 25%、25%、20%、20%和10%執(zhí)行。第六十四條 對于變更及現(xiàn)場簽證金額的總額超過結(jié)算總價1.5%的項目，公司將對分/子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和項目經(jīng)理進行經(jīng)濟處罰，處罰金額為超過結(jié)算價 1.5%部分的30%。處罰按照分/子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和項目經(jīng)理各承擔(dān)處罰金額的25%執(zhí)行。第六十五條 分/子公司上報的結(jié)算金額和最終的審定金額應(yīng)控制在1.5%以內(nèi)，可以獨立作為審核項的變更、簽證結(jié)算費用，單項偏差控制在3%以內(nèi)。若超過此標(biāo)準(zhǔn)，公司將對分 /子公司成本部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理處 100-1000元的處罰。第六十六條 對于造價調(diào)減的變更或現(xiàn)場簽證及未施工項目，項目經(jīng)理、項目工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實，防止因未辦理減項變更、簽證給公司造成損失。對于實際施工中未施工的項目，如果分公司在結(jié)算時未按照變更、簽證的審批流程辦理減項變更，而且在上報結(jié)算資料時，也未在結(jié)算中進行核減，預(yù)結(jié)算部在審核時發(fā)現(xiàn)此類情況，公司將對相關(guān)人員進行處罰。第24頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司根據(jù)責(zé)任的不同，對分/子公司生產(chǎn)副總、項目經(jīng)理、項目工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理和現(xiàn)場工程師給予審減金額 10%的經(jīng)濟處罰。以上責(zé)任人各自分?jǐn)偟谋壤秊?30%、30%、20%、10%和10%。第六十七條 工程竣工結(jié)算過程中，各審查、審定人員必須遵紀(jì)守法，秉公辦事，對玩忽職守、濫用職權(quán)、營私舞弊者，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰，觸犯刑律的由司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第六十八條 公司認(rèn)為其他應(yīng)予處罰的情形，由公司預(yù)結(jié)算部提請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行處罰。第七章 附則第六十九條 本辦法自簽發(fā)之日起執(zhí)行，同時廢止榮盛發(fā)展[2009]第88號文件《項目實施階段成本管理辦法》。第七十條 本辦法由公司預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)解釋、 修訂并監(jiān)督實施。第25頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司流程圖1<招標(biāo)參考價編制流程圖><擬投標(biāo)單位><分/子公司><采購部><預(yù)結(jié)算部><造價咨詢機構(gòu)>分/子公司成本部整理預(yù)算委托資料(包括審審核預(yù)算委托資料核后的施工圖紙)分/子公司審核對造價公司提供詢價單收到資料編制采購人員詢價材料詢價單的材料詢價單審核招標(biāo)清單預(yù)算針對問題協(xié)調(diào)解決對問題進行審核圖紙及其它問題并書面回復(fù)并進行協(xié)調(diào)解決對回復(fù)資料進行審核根據(jù)回復(fù)意見和材無異議材料價格審核材料價格核實確認(rèn)料價格調(diào)整出具招標(biāo)清單和預(yù)算審核招標(biāo)清單無異議和預(yù)算，出具審核意見有異議有異議根據(jù)審核意見調(diào)整招標(biāo)清單和預(yù)算核對清單，發(fā)布招標(biāo)清單無異議審核招標(biāo)清單提出疑問和預(yù)算審核清單疑問審核清單疑問并進行分析有異議對疑問核實回復(fù)依據(jù)回復(fù)調(diào)整預(yù)算編制投標(biāo)文件整理并回復(fù)答疑文件無異議審核答疑的合理性清單疑問回復(fù)（包括調(diào)整后清單）及準(zhǔn)確性審核確定終版預(yù)算招標(biāo)參考價權(quán)限外編寫施工圖預(yù)算分提供預(yù)算成果以指導(dǎo)招標(biāo)析報告，確定招標(biāo)參考價招標(biāo)參考價權(quán)限內(nèi)以指導(dǎo)招標(biāo)第26頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司流程圖2變更審批流程圖提出變更要求，提出方填寫《要求變更審批表》（提出方為設(shè)計單位、建設(shè)單位（包括監(jiān)理、銷售）、施工單位）項目工程部經(jīng)理判斷說明原因并將《要求變更審批表》退回提出方是否需要變更否是項目工程部經(jīng)理填寫《要求變更審批表》 ，并在審批表中對變更的原因和變更依據(jù)進行說明，同時明確責(zé)任單位各公司總工根據(jù)技術(shù)和經(jīng)濟相結(jié)合的原則，提出具體的技術(shù)要求項目經(jīng)理、成本部對設(shè)計變項目經(jīng)理審批 工程部經(jīng)理更進行估算審核、副總經(jīng)理審批價款≤1萬元 1萬元＜價款≤3萬元價款＞3萬元項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批設(shè)計公司出具《變更通知單》后轉(zhuǎn)交給分 /子公司總工辦或由總工辦出具《變更通知單》 ，且各單位自行存檔項目工程部經(jīng)理簽發(fā)并存檔施工單位按設(shè)計變更施工 監(jiān)理單位存檔第27頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司施工完成

3日內(nèi)，現(xiàn)場工程師確認(rèn)實際完成情況并經(jīng)

各公司成本部將《變更結(jié)算表》錄入項目工程部經(jīng)理確認(rèn)，成本部填寫《變更結(jié)算表》

《—月變更計現(xiàn)場簽證累計統(tǒng)計表》流程圖3現(xiàn)場簽證審批流程圖現(xiàn)場提出簽證時，項目工程部經(jīng)理根據(jù)合同約定判斷是否需要簽證，如需要則填寫《現(xiàn)場簽證審批表》項目工程部經(jīng)理需要認(rèn)真填寫簽證原因、簽證內(nèi)容，并明確責(zé)任單位，負(fù)責(zé)對簽證進行統(tǒng)一編號各分/子公司成本部負(fù)責(zé)審核簽證內(nèi)容并確定計價原則、估算造價項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批項目工程部發(fā)工作聯(lián)系單要求施工并明確施工范圍、施工要求和計價原則等施工單位根據(jù)要求組織施工施工完成 3日內(nèi)，現(xiàn)場工程師根據(jù)實際完成情況，明確人工材料機械的消耗量，項目工程部經(jīng)理審核后簽字確認(rèn)。建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各自存檔成本部根據(jù)簽證確認(rèn)的實際情況審核簽證的造價。第28頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司分/子公司成本部將《現(xiàn)場簽證審批表》錄入《月變更計現(xiàn)場簽證累計統(tǒng)計表》流程圖4第29頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司<工程結(jié)算流程圖><施工單位> <分公司>

<預(yù)結(jié)算部> <造價咨詢機構(gòu) > <項目委員會>整理報送結(jié)算資料工分公司初審程竣工后28天內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)時間15天施工單位分公司造價人員對審核結(jié)果進行將審核結(jié)果反饋復(fù)核施工單位審核并反饋施工有異議單位意見無異議最終結(jié)算結(jié)果施工單位將結(jié)算單給施工最終確認(rèn)，在結(jié)單位算單上簽字蓋章確認(rèn)施工單位簽字蓋章結(jié)算完畢 轉(zhuǎn)發(fā)施工單位標(biāo)準(zhǔn)時間為1天 和分公司財務(wù)

預(yù)結(jié)算部審核標(biāo)準(zhǔn)時間23天預(yù)結(jié)算部與造價咨詢機構(gòu)結(jié)果一致與施工單位、造價咨詢機構(gòu)溝通問題，最終達(dá)成結(jié)果一致出具竣工結(jié)算單標(biāo)準(zhǔn)時間為10天編寫最終結(jié)算報告報領(lǐng)導(dǎo)審批標(biāo)準(zhǔn)時間為3天負(fù)責(zé)報請主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批標(biāo)準(zhǔn)時間為2天在結(jié)算單上簽字蓋章

造價咨詢機構(gòu)審核標(biāo)準(zhǔn)時間13天溝通最終確認(rèn)核對后價款確認(rèn)上報審批價款批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)時間為10天第30頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司附件1YY-001政府（或行業(yè)）壟斷項目確認(rèn)單政府（或行業(yè)）壟斷項目名稱公司名稱 項目名稱經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人審核部門 審核意見意見：采購部 簽字：日期：意見：主分管公副司 簽字：總?cè)掌冢阂庖姡嚎偨?jīng)理 簽字：日期：意見：采購總部 簽字：公日期：司審 意見：計部第31頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司簽字：日期：注：本表由分公司采購部經(jīng)辦，負(fù)責(zé)跟蹤整個過程，分公司采購部和公司審計部存檔。附件2YY-002擬編工程招標(biāo)參考價工作聯(lián)系單公司預(yù)結(jié)算部：由我分（子）公司計劃開發(fā)的 項目，現(xiàn)已于 年 月 日委托 設(shè)計公司進行施工圖設(shè)計，計劃出圖時間 年 月 日，計劃圖紙內(nèi)審?fù)瓿蓵r間 年 月 日，計劃編制施工圖清單及招標(biāo)參考價時間為 年 月 日。擬編制招標(biāo)參考價工程項目概況工程名稱 擬建建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 層數(shù) 單元數(shù)第32頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司分/子公司成本部經(jīng)理：年 月 日附件3YY-003預(yù)算圖紙交接記錄表公司名稱項目名稱批次名稱發(fā)起日期發(fā)起部門發(fā)起人審核部門審核意見意見：總工分辦簽字：公日期：司工意見：程部第33頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司簽字：日期：意見：成本部簽字：日期：意見：總工辦簽字：日期：品意見：總質(zhì)公管司理簽字：部日期：預(yù)意見：結(jié)算簽字：部日期：注：本表由分公司總工辦（沒有設(shè)置總工辦的由項目工程部）發(fā)起，發(fā)起人負(fù)責(zé)跟蹤整個過程，發(fā)起部門和公司預(yù)結(jié)算部存檔。附件4YY-004工程招標(biāo)參考價編制委托書公司預(yù)結(jié)算部：第34頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司我公司 工程擬采用 方式進行招標(biāo)活動，特上報你部門編制工程招標(biāo)參考價，所有招標(biāo)參考價編制資料已準(zhǔn)備齊全，希望你部門（ 按原計劃 調(diào)整計劃 ）于 月 日至 月 日編制（審核）完成工程招標(biāo)參考價，以便我公司開展下一項工作。招標(biāo)參考價編制資料匯總單序號委托資料名稱是否有詳細(xì)資料1施工圖紙有附后2甲供材料明細(xì)表有附后3甲方指定分包項目明細(xì)表有附后4施工圖紙審查意見有附后5經(jīng)過分/子公司論證的施工方案有附后6擬定取費費率有附后7有別于常規(guī)施工方法需采取的施工有附后組織措施8其他需特殊說明事項有附后分/子公司總經(jīng)理：年 月 日第35頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司附件5YY-005工程甲供材料明細(xì)表序號 材料名稱 規(guī)格型號 單位 材料單價 采保費費率 備注分/子公司主管副總經(jīng)理：第36頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司年 月 日附件6YY-006工程甲方指定分包項目明細(xì)表序號 項目名稱 單位 分包價格 配合費費率 備注第37頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司分/子公司主管副總經(jīng)理：年 月 日附件7YY-007工程材料詢價單材料規(guī)格分/子公司認(rèn)價總公司采購部認(rèn)價序號單位名稱型號市場價供應(yīng)商聯(lián)系電話聯(lián)系人市場價供應(yīng)商聯(lián)系電話第38頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司分/子公司采購部經(jīng)理： 公司采購部經(jīng)理： 預(yù)結(jié)算部經(jīng)理：年 月 日 年 月 日 年 月 日附件8 YY-008工程招標(biāo)參考價審核表工程名稱：報送日期提前推遲編制單位建筑面積含地下室審核單位（M2）不含地下室項目報審價(元)審增額（元）審減額（元）審定價（元）土建給排水采暖電氣工程合計審核額 單方造價 （元/ 含地下室審核率％ 平米） 不含地下室清單出錯條數(shù) 清單出錯率審 核 內(nèi) 容審核負(fù)責(zé)人土建審核人：日期部門經(jīng)理簽字水暖審核人：日期：日期：電氣審核人：日期：日期：附件9YY-009合同報價書審核確認(rèn)單第39頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司公司預(yù)結(jié)算部：我公司 工程擬簽訂施工合同，合同價款為 元（小寫） （大寫），公司出具的合同報價書已經(jīng) （施工單位名稱）簽字蓋章確認(rèn)，經(jīng)核實施工單位確認(rèn)的紙版合同報價書與公司出具的合同報價書各項價款完全一致，法人或委托代理人 （姓名）已簽字，報價書封皮蓋章、匯總表蓋章和騎縫章齊全，特此說明。分/子公司成本部經(jīng)理：年 月 日附件10 YB-001要求變更審批表編號：單體（配套）名稱 -總/分包-專業(yè)-順序號-ERP編號事項名稱 （注明項目名稱、分期名稱、專業(yè)名稱、分項分部工程名稱等）適用范圍 （注明對應(yīng)的樓號、圖紙編號） 提出時間 年 月 日提出單位 □設(shè)計單位 □施工單位 □建設(shè)單位專業(yè) □建筑 □結(jié)構(gòu) □精裝修 □水暖 □電氣 □通風(fēng)與空調(diào)（請注明）原因說明和依據(jù)第40頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司變更內(nèi)容和范圍 : 具體技術(shù)要求 :項目工程部經(jīng)理:總工程師:分年月日年月日/造價人員：估算價：約元□增加□減少□無費用變化年月日子公□≤1萬1萬＞□≤3萬成本部經(jīng)理：附預(yù)算書或計算過程如下□＞3萬年月日司意 簡要估算過程如下：見項目部分/子公司簽字審批日期意見：工程部經(jīng)理年月日項目經(jīng)理簽字：主管副總經(jīng)理年月日年月日總經(jīng)理年月日注：本表由項目工程部經(jīng)理填寫 。附件11 YB-002變更結(jié)算表編號：單體（配套）名稱 -總/分包-專業(yè)-順序號-ERP編號事項名稱 （注明項目名稱、分期名稱、專業(yè)名稱、分項分部工程名稱等）適用范圍 （注明對應(yīng)的樓號、圖紙編號） 提出時間 年 月 日提出方 □設(shè)計院 □承包單位 □建設(shè)單位第41頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)生的部位或范圍、 變更的內(nèi)容做法及原因說明、 增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。變更內(nèi)容造價人員簽字：年 月 日是否按變更內(nèi)容實施完成？實施完成時間；及質(zhì)量狀況；現(xiàn)場工程師簽字：年 月 日對實際完成工作內(nèi)容的確認(rèn)完成情 項目工程部經(jīng)理簽字：況 年 月 日初審金額造價人員簽字：年 月 日意見：成本部經(jīng)理簽字：年 月 日注：本表由造價人員填寫，僅限內(nèi)部使用。附件12 YB-003現(xiàn)場簽證審批表編號：單體（配套）名稱 -總/分包-專業(yè)-順序號-ERP編號事項名稱 （注明項目名稱、分期名稱、專業(yè)名稱、分項分部工程名稱等）適用范圍 （注明對應(yīng)的樓號、圖紙編號） 提出時間 年 月 日提出方 □施工單位 □建設(shè)單位第42頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司原專業(yè)□建筑□結(jié)構(gòu)□精裝修□水暖□電氣□通風(fēng)與空調(diào)（請注明）因說責(zé)任單位/費用承擔(dān)單位（必須注明費用承擔(dān)單位和比例等）明和依據(jù)簽1、特別提醒，拆除項目要明確材料的重復(fù)利用率和報廢材料的回收等，未明確的視為100%證利用；內(nèi)容審1、對項目工程部經(jīng)理的描述情況進行審核核2、對圖紙（示）是否符合實際情況進行審核簽證3、對計價方式的描述內(nèi)造價人員簽字：容年月日估算價□增加□減少造價人員：成本部經(jīng)理：分約元□無費用變化年月日年月日/項目部分/子公司簽字審批日期子公審核意見：工程部經(jīng)理年月日司意項目經(jīng)理主管副總經(jīng)理年月日見簽字:年月日年月日總經(jīng)理現(xiàn)場工程師簽字 :完工 年 月 日確認(rèn)項目工程部經(jīng)理簽字:年月日初審金額：意見：初造價人員簽字：成本經(jīng)理簽字：審日期：年月日日期：年月日注：本表由項目工程部經(jīng)理填寫。第43頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司附件13 YB-004月變更及現(xiàn)場簽證累計統(tǒng)計表工程名稱：序號 編號 提出日期 變更部位 提出方 責(zé)任單位 所屬類型 估算價 完工情況 初審價 所屬專業(yè) 備注變更簽證造價人員： 成本部經(jīng)理：注：本表由造價人員填寫。一式三份，項目部、成本部、公司預(yù)結(jié)算部各一份。第44頁 共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司附件14 YB-005變更及現(xiàn)場簽證檢查記錄表公司名稱：變更簽變更簽證審批表、結(jié)ERP與紙錄入ERP項目本季度變更、目前累計變內(nèi)容的審批完工確累計初版填寫內(nèi)證統(tǒng)計辦理及審算表填寫備注名稱簽證數(shù)量更、簽證總數(shù)真實性情況認(rèn)情況審價款的及時性容的一致表情況批及時性完整情況性土建：份土建：份水：份水：份暖：份暖：份電：份電：份土建：份土建：份水：份水：份暖：份暖：份電：份電：份土建：份土建：份水：份水：份暖：份暖：份電：份電：份第45頁 共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司土建：份土建：份水：份水：份暖：份暖：份電：份電：份核實人： 分/子公司總工： 項目工程部經(jīng)理： 分/子公司成本部經(jīng)理：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日本表由總公司預(yù)結(jié)算部檢查人員填寫，一式四份，公司預(yù)結(jié)算部、分 /子公司總工辦、項目工程部、分 /子公司成本部各一份。第46頁 共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司附件15 YJ-001工程竣工驗收記錄表工程名稱參加驗收人（不得少于三人）

承包單位代表：監(jiān)理單位代表：建設(shè)單位代表：按實結(jié)算合同，須現(xiàn)場實測實量。如圍墻、道路工程等。工程量合 明確是否已按合同規(guī)定內(nèi)容完工，如有未達(dá)標(biāo)項目，須列出實際施同 工結(jié)果。內(nèi)容驗收內(nèi)容工期其它驗收內(nèi)容

合同開工日期(要年月日合同竣工日期(要年月日求開工日期)求竣工日期)實際開工日期年月日實際竣工日期年月日明確是否按已按合同約定工期完成施工，如未按合同工期完成，是否按照合同約定扣除工期違約金；如不全部扣除工期違約金，須分/子公司在此說明不全扣除的原因及扣除比例或計算方式。質(zhì)量、工程做法等是否符合合同規(guī)定及驗收規(guī)范要求等。驗收結(jié)果承包單位（章） 監(jiān)理單位（章） 建設(shè)單位（章）年 月 日 年 月 日 年 月 日分/子公司工程部經(jīng)理：第47頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司年 月 日附件16 YJ-002月竣工項目通知單序分子公司內(nèi)公司內(nèi)驗公司名稱項目名稱驗合格時間備注號合格時間123456789101112意見：計劃管理部經(jīng)理簽字：日 期： 年 月 日第48頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司本表由公司計劃管理部填寫，一式二份，計劃管理部、預(yù)結(jié)算部各一份。附件17 YJ-003單體工程竣工結(jié)算審批表本表由分/子公司成本部填寫，一式二份，總公司、分 /子公司各一份。第49頁共67頁榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司項目名稱某項目1＃樓合同總價總包工程開工日期×年×月×日總包工程竣工日期×年×月×日施工單位上報價×××元已支付工程款×××元初審價款：元意見：項目經(jīng)理簽字：年月日意見：分/子公司主管副總經(jīng)理簽字：年月日意見：分/子公司總經(jīng)理簽字：年月日審核后價款：元意見：總公司預(yù)結(jié)算部經(jīng)理簽字：年月日審計后價款：元意見：造價咨詢公司經(jīng)理簽字：年月日與施工單位核對后