1、董事會制度分冊（精華版） 管理咨詢事業(yè)部 北京贏科技有限公司 董事會制度分冊 文件類別：程序制度 文件編號：ym-qp-sc-001-a 版次：a 生效日期：xxxx年召開一次定期會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。 第五條 董事會定期會議每年4月15日前召開，于會議召開十日前通知到每位董事。 第六條 董事會召開臨時會議，于會議召開五日前通知到每位董事。 第七條 出現(xiàn)下列情況，公司召開董事會臨時會議： （一）董事長提議； （二）總經(jīng)理提議； （三）監(jiān)事會主席提議； （四）三分之一以上董事或三分之二以上監(jiān)事提議； （五）出資人要求； 絡(luò)營銷與管理科技研究院首席管理咨詢師：秘新建 管理咨詢事業(yè)部 北

2、京贏科技有限公司 （六）外部董事提議且有三分之一以上董事附議； （七）公司章程規(guī)定的其他情形。 第八條 董事會會議由董事長召集并主持，董事長因故不能召集或主持時，按公司章程第二十八條第三款規(guī)定進(jìn)行。 第二章 會議籌備 第九條 董事會秘書負(fù)責(zé)董事會秘書處的日常工作，董事會秘書處作為公司董事會的日常辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)董事會會議的籌備。 第十條 會議準(zhǔn)備工作由董事會秘書處負(fù)責(zé)，董事會秘書處對議案提議人的提議進(jìn)行會議統(tǒng)籌，積極與議案提議人進(jìn)行溝通，完善上會資料，做好會議準(zhǔn)備工作。 第十一條 準(zhǔn)備工作就緒后，由董事會秘書提出董事會會議方案并提請董事長審定。 第十二條 董事會會議方案應(yīng)當(dāng)包括： （一）會議具體時

3、間、地點(diǎn)、方式； （二）會議議程； （三）會議期限； （四）需要審議和表決事項(xiàng)； （五）出席人員范圍。 第十三條 董事會會議方案經(jīng)董事長審定后由董事會秘書處制作會議通知，進(jìn)行會議籌備。 絡(luò)營銷與管理科技研究院首席管理咨詢師：秘新建 管理咨詢事業(yè)部 北京贏科技有限公司 會議通知應(yīng)當(dāng)有紙本文件和電子文件兩種形式，紙本文件送達(dá)到每一位董事辦公室案頭，電子文件發(fā)送到指定郵箱。 董事會秘書處明確專人確認(rèn)每一位董事確實(shí)收到其中一種形式的會議通知及相關(guān)會議材料并做好記錄。 第十四條 會議通知包括以下內(nèi)容： （一）會議時間和地點(diǎn)； （二）會議形式; （三）會議期限； （四）會議議程； （五）會議議題； （六）發(fā)出通知的日期； （七）其他應(yīng)載明事項(xiàng)。 第三章 外部董事 第十五條 公司為外部董事履行職責(zé)提供工作條件和經(jīng)費(fèi)保障。 第十六條 公司建立正常的外部董事信息獲取機(jī)制，滿足外部董事對公司經(jīng)營、計(jì)劃、財(cái)務(wù)狀況以及所投資項(xiàng)目情況的了解要求，以保證外部董事正常履行職責(zé)。 第十七條 董事會秘書