合同簽訂和審批工作指導模板一、模板應(yīng)用范圍二、合同簽訂與審批全流程操作指引（一）合同發(fā)起階段需求確認業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，與對方初步溝通合作意向（如標的物、金額、履行期限等），確認合作可行性，形成《合作意向確認單》（可附雙方初步溝通記錄）。材料準備發(fā)起人*某需準備以下材料：合同草案（由業(yè)務(wù)部門或法務(wù)部門根據(jù)合作意向擬定，至少包含雙方主體信息、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、金額、履行期限、違約責任、爭議解決等核心條款）；對方主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明，若為自然人需提供身份證復印件）；對方授權(quán)委托書（若簽約人非法定代表人，需提供授權(quán)委托書及受托人身份證復印件）；與合同相關(guān)的附件（如技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標準、驗收標準等）；《合同審批單》（模板見本文“三、配套工具表格模板”）。提交申請發(fā)起人*某將上述材料通過OA系統(tǒng)或紙質(zhì)流程提交至部門負責人初審，明確合同背景、合作必要性及預(yù)期效益。（二）合同起草與內(nèi)部審核階段草案擬定業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合作意向確認單》及對方提供的材料，起草合同初稿，保證內(nèi)容與雙方約定一致，無遺漏關(guān)鍵條款；法務(wù)部門對合同草案進行合規(guī)性審核，重點審核：（1）主體資格是否合法（對方是否具備相應(yīng)資質(zhì)、授權(quán)是否有效）；（2）條款是否完備（是否包含標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點、方式、違約責任、爭議解決等必備條款）；（3）法律風險是否可控（如格式條款是否公平、違約責任是否明確、知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰）；（4）與企業(yè)內(nèi)部制度是否沖突（如采購合同是否符合采購流程、服務(wù)合同是否符合服務(wù)規(guī)范）。多部門協(xié)同審核業(yè)務(wù)部門審核：確認合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標準等是否與約定一致，履行能力是否具備；財務(wù)部門審核：審核合同金額、付款方式、稅費承擔、發(fā)票開具等條款是否符合財務(wù)制度，資金預(yù)算是否落實，是否存在財務(wù)風險；風控部門（如設(shè)）審核：評估合同履約風險、信用風險及合規(guī)風險，提出風險防控建議。修訂與定稿各部門審核意見反饋至發(fā)起人*某，由業(yè)務(wù)部門或法務(wù)部門根據(jù)意見修訂合同草案，直至所有部門無異議后形成合同終稿。（三）合同審批階段審批權(quán)限劃分根據(jù)合同金額、類型及重要性劃分審批權(quán)限（示例）：金額≤5萬元：業(yè)務(wù)部門負責人→法務(wù)部門負責人→分管副總；5萬元＜金額≤50萬元：業(yè)務(wù)部門負責人→法務(wù)部門負責人→財務(wù)部門負責人→分管副總→總經(jīng)理；金額＞50萬元或重大合同（如戰(zhàn)略合作、并購等）：業(yè)務(wù)部門負責人→法務(wù)部門負責人→財務(wù)部門負責人→分管副總→總經(jīng)理→董事會/股東會。審批流程執(zhí)行發(fā)起人*某將合同終稿及《合同審批單》按權(quán)限順序提交審批人，各審批人需在2個工作日內(nèi)完成審批，注明“同意”“修改后同意”或“不同意”并說明理由；若審批過程中需補充材料或進一步協(xié)商，暫停流程，由發(fā)起人*某協(xié)調(diào)處理。（四）合同簽訂階段最終核對合同審批通過后，簽訂前由法務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門共同核對合同文本：審核版本是否為最終審批版本，有無修改；核對雙方主體信息（名稱、地址、法定代表人/授權(quán)代表）是否準確無誤；核對合同金額、履行期限、違約責任等核心條款是否與審批一致；確認附件是否齊全且與具有同等法律效力。簽署儀式雙方授權(quán)代表在合同文本上簽字或蓋章，法定代表人或授權(quán)代表簽字需清晰可辨，單位蓋章需加蓋公章或合同專用章（騎縫章需同時加蓋）；若為多頁合同，需在每頁加蓋騎縫章或在每頁頁腳處由雙方簽字確認；簽訂過程可進行公證（如需），公證費用由合同約定方承擔。文本分發(fā)合同簽訂后，由發(fā)起人*某負責收回對方簽署的合同原件，并根據(jù)份數(shù)需求復印留存，原件交至檔案管理部門歸檔。（五）合同履行與歸檔階段履行跟蹤業(yè)務(wù)部門負責合同履行過程中的進度跟蹤，及時向法務(wù)、財務(wù)部門反饋履行情況（如交付進度、驗收結(jié)果、付款節(jié)點等），若出現(xiàn)違約風險，立即啟動應(yīng)急預(yù)案。驗收與結(jié)算合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門組織雙方按照約定標準進行驗收，形成《驗收報告》；財務(wù)部門根據(jù)驗收報告及合同條款辦理結(jié)算手續(xù)，開具發(fā)票并完成付款。歸檔管理合同原件、審批單、附件、驗收報告、履行過程中的溝通記錄等材料，由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，按“一合同一檔”原則整理，歸檔期限不少于合同履行期滿后10年；電子檔案需加密存儲，定期備份，保證信息安全。三、配套工具表格模板表1：合同審批流程表合同編號合同名稱發(fā)起部門發(fā)起人*某提交日期審核環(huán)節(jié)審核部門/人審核意見審核日期備注部門初審業(yè)務(wù)部門負責人法務(wù)審核法務(wù)部門負責人財務(wù)審核財務(wù)部門負責人分管審批分管副總總經(jīng)理審批總經(jīng)理董事會審批董事會表2：合同信息登記表合同編號合同名稱簽訂日期合同類型甲方信息乙方信息單位名稱：單位名稱：法定代表人：法定代表人：地址：地址：聯(lián)系人：*某聯(lián)系人：*某聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：合同核心內(nèi)容標的物/服務(wù)內(nèi)容：合同金額（大寫）：合同金額（小寫）：履行期限：付款方式：違約責任：爭議解決方式：附件清單：表3：合同簽訂交接表合同編號合同名稱份數(shù)交接日期交接人*某接收人*某備注（如是否含附件、騎縫章情況等）：四、關(guān)鍵操作風險提示（一）法律合規(guī)性審查要點嚴格審核對方主體資格，避免與無資質(zhì)主體（如超越經(jīng)營范圍、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的單位）簽訂合同；格式條款不得存在“霸王條款”（如“最終解釋權(quán)歸甲方所有”“乙方承擔全部違約責任”等），保證雙方權(quán)利義務(wù)對等；涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療、食品等）的合同，需確認對方是否具備行業(yè)許可證件。（二）條款嚴謹性保障要求金額、數(shù)量、日期等關(guān)鍵信息需同時使用大小寫，避免涂改（若涂改需雙方蓋章/簽字確認）；履行期限、地點、方式需明確具體（如“2024年12月31日前交付”“甲方所在地驗收”），避免模糊表述（如“近期交付”“驗收合格后付款”）；違約責任需量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔相應(yīng)責任”等籠統(tǒng)條款。（三）審批時效管理規(guī)范各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時限內(nèi)完成，無特殊情況不得超時，若需延期需提前說明理由并報流程發(fā)起人*某同意；審批過程中若材料不齊，需一次性告知需補充內(nèi)容，避免多次退回影響效率。（四）資料完整性核對標準合同簽訂前需保證所有附件（如技術(shù)協(xié)議、驗收標準）與同時簽署，避免附件缺失導致條款爭議；授權(quán)委托書需明確授權(quán)范圍、期限及權(quán)