企業(yè)會(huì)議管理制度執(zhí)行檢查清單一、適用范圍與工作場(chǎng)景本檢查清單適用于企業(yè)內(nèi)部各類會(huì)議管理制度的執(zhí)行情況核查，涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)、部門例會(huì)、項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)、專題研討會(huì)等會(huì)議類型。適用于行政管理部門、審計(jì)部門或會(huì)議組織者對(duì)會(huì)議籌備、召開、記錄及后續(xù)跟進(jìn)全流程的合規(guī)性檢查，也可作為會(huì)議自查工具，保證會(huì)議管理規(guī)范、高效，提升決策執(zhí)行力與資源利用效率。二、系統(tǒng)化檢查操作流程步驟1：明確檢查目標(biāo)與范圍確定檢查周期（如月度、季度、年度）及重點(diǎn)檢查的會(huì)議類型（如高層決策會(huì)、跨部門協(xié)調(diào)會(huì)）；梳理會(huì)議管理制度核心條款（如《會(huì)議組織管理辦法》《會(huì)議紀(jì)要管理規(guī)定》等），作為檢查依據(jù)；列出需核查的會(huì)議清單（近3個(gè)月內(nèi)或指定周期內(nèi)的所有會(huì)議記錄），明確每場(chǎng)會(huì)議的檢查責(zé)任人（如行政專員、部門主管）。步驟2：收集會(huì)議管理相關(guān)資料獲取會(huì)議基礎(chǔ)資料：會(huì)議通知（含時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程）、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄（手寫/電子版）、會(huì)議紀(jì)要（初稿及審批版）、會(huì)議決議跟蹤表；獲取制度支撐文件：企業(yè)《會(huì)議管理制度》《會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》《會(huì)議設(shè)備使用規(guī)范》等；確認(rèn)資料完整性：檢查是否存在會(huì)議資料缺失（如未簽到、無紀(jì)要），標(biāo)注缺失項(xiàng)及原因。步驟3：逐項(xiàng)核對(duì)制度執(zhí)行情況會(huì)議籌備階段：檢查會(huì)議通知是否提前24小時(shí)（緊急會(huì)議除外）發(fā)出，內(nèi)容是否包含會(huì)議目標(biāo)、議程、時(shí)長(zhǎng)、需準(zhǔn)備材料；核實(shí)參會(huì)人員范圍是否符合制度要求（如是否邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、是否提前請(qǐng)假并獲批準(zhǔn)）；確認(rèn)會(huì)議場(chǎng)地、設(shè)備（投影、麥克風(fēng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等）是否提前1小時(shí)準(zhǔn)備就緒，是否有調(diào)試記錄。會(huì)議召開階段：檢查會(huì)議是否按通知時(shí)間開始，遲到/早退人員是否有記錄及說明；核實(shí)會(huì)議是否嚴(yán)格按照議程進(jìn)行，是否有臨時(shí)議題增減，增減是否經(jīng)主持人（如總經(jīng)理、部門總監(jiān)）批準(zhǔn)；確認(rèn)會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行情況（如手機(jī)靜音、無關(guān)人員離場(chǎng)、發(fā)言是否緊扣議題）。會(huì)議記錄與紀(jì)要階段：檢查會(huì)議記錄是否完整（含參會(huì)人員、發(fā)言要點(diǎn)、爭(zhēng)議事項(xiàng)、決議內(nèi)容），關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如時(shí)間、金額、責(zé)任人）是否準(zhǔn)確；核實(shí)會(huì)議紀(jì)要是否在會(huì)后24小時(shí)內(nèi)完成初稿，48小時(shí)內(nèi)經(jīng)主持人審核定稿，是否有審批簽字（如主持人、部門負(fù)責(zé)人）；確認(rèn)紀(jì)要是否明確“決議事項(xiàng)、責(zé)任人、完成時(shí)限”，格式是否符合制度要求（如標(biāo)題、編號(hào)、分發(fā)范圍）。會(huì)議決議跟蹤階段：檢查是否有會(huì)議決議跟蹤表，明確每項(xiàng)決議的負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、進(jìn)展?fàn)顟B(tài)；核實(shí)決議到期后是否有復(fù)盤記錄（如完成情況、未完成原因及改進(jìn)措施）；確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要及決議資料是否按制度歸檔（電子檔存服務(wù)器共享文件夾，紙質(zhì)檔存行政部檔案柜），是否有歸檔登記臺(tái)賬。步驟4：記錄問題與形成初步結(jié)論對(duì)檢查中發(fā)覺的不符合項(xiàng)（如“會(huì)議紀(jì)要未明確責(zé)任人”“決議跟蹤表未更新”），詳細(xì)記錄問題描述、涉及會(huì)議、違反制度條款；區(qū)分問題等級(jí)（嚴(yán)重：影響決策落實(shí)或造成資源浪費(fèi)；一般：流程瑕疵但未造成實(shí)質(zhì)影響）；匯總檢查結(jié)果，初步判斷會(huì)議管理制度整體執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（如“達(dá)標(biāo)率90%，存在3項(xiàng)一般問題”）。步驟5：輸出檢查報(bào)告并推動(dòng)整改編制《會(huì)議管理制度執(zhí)行檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題、整改建議、責(zé)任人及整改期限；將報(bào)告提交至分管領(lǐng)導(dǎo)（如副總經(jīng)理*），抄送相關(guān)部門及會(huì)議組織者；跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改項(xiàng)進(jìn)行二次核查，保證問題閉環(huán)管理。三、標(biāo)準(zhǔn)化檢查記錄表單檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（符合/不符合/部分符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果會(huì)議通知規(guī)范性提前24小時(shí)發(fā)出，包含目標(biāo)、議程、時(shí)長(zhǎng)、參會(huì)人、需準(zhǔn)備材料□符合□不符合□部分符合未注明“需攜帶項(xiàng)目進(jìn)度表”行政專員*2023–□已整改□未整改會(huì)議紀(jì)要及時(shí)性會(huì)后24小時(shí)內(nèi)出初稿，48小時(shí)內(nèi)審核定稿□符合□不符合□部分符合初稿延遲72小時(shí)完成，因記錄人請(qǐng)假未交接部門主管*2023–□已整改□未整改決議事項(xiàng)明確性紀(jì)要需明確“決議內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)限”□符合□不符合□部分符合“優(yōu)化流程”決議未明確具體負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理*2023–□已整改□未整改會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行參會(huì)人員提前10分鐘到場(chǎng)，手機(jī)靜音，無關(guān)人員不入場(chǎng)□符合□不符合□部分符合3名參會(huì)人員遲到15分鐘，未說明原因主持人*2023–□已整改□未整改決議跟蹤閉環(huán)有跟蹤表，到期后完成復(fù)盤并記錄□符合□不符合□部分符合5月決議跟蹤表未更新，2項(xiàng)超期未跟進(jìn)行政專員*2023–□已整改□未整改資料歸檔規(guī)范性紀(jì)要、決議、簽到表等資料在會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)歸檔，有登記臺(tái)賬□符合□不符合□部分符合4月部門例會(huì)簽到表未歸檔檔案管理員*2023–□已整改□未整改四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避客觀公正原則：檢查需以制度條款為唯一標(biāo)準(zhǔn)，避免主觀判斷，對(duì)問題描述需具體（如“會(huì)議紀(jì)要未明確責(zé)任人”而非“紀(jì)要寫得不好”），保證可追溯、可整改。重點(diǎn)突出問題：優(yōu)先檢查影響會(huì)議效率與決策落實(shí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如決議跟蹤、紀(jì)要及時(shí)性），對(duì)一般流程瑕疵可酌情簡(jiǎn)化整改要求，避免過度增加管理負(fù)擔(dān)。保密與權(quán)限管理：檢查過程中接觸的會(huì)議紀(jì)要、決議等資料需嚴(yán)格遵守企業(yè)保密規(guī)定，僅限檢查人員及授權(quán)人員查閱，嚴(yán)禁外泄敏感信息。動(dòng)態(tài)優(yōu)化機(jī)制：定期匯總檢查共性問題（如“會(huì)議