企業(yè)保密信息管理流程范本一、總則1.1目的與意義為規(guī)范企業(yè)保密信息的管理，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)核心競爭力與合法權(quán)益，確保業(yè)務(wù)活動的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本流程。本流程旨在明確各部門及員工在保密信息管理中的職責(zé)與行為規(guī)范，形成系統(tǒng)化、常態(tài)化的保密管理機(jī)制。1.2適用范圍本流程適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門及全體員工，包括但不限于正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生、顧問及其他可能接觸到企業(yè)保密信息的外部人員。涉及企業(yè)經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)、市場策略、客戶資料等各類保密信息的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、使用、保管及銷毀等環(huán)節(jié)，均需遵循本流程。1.3基本原則保密信息管理遵循“最小權(quán)限、全程監(jiān)控、責(zé)任到人、分級管理”的原則。確保信息在其生命周期內(nèi)得到妥善保護(hù)，既保障信息安全，又不影響正常的業(yè)務(wù)效率。二、保密信息的識別與分級2.1保密信息的識別各部門負(fù)責(zé)人為本部門保密信息識別的第一責(zé)任人，應(yīng)組織相關(guān)人員對日常工作中產(chǎn)生、獲取或使用的信息進(jìn)行梳理。識別依據(jù)包括但不限于：*信息若泄露可能對企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失程度；*信息若泄露可能對企業(yè)聲譽(yù)造成的損害程度；*信息的敏感性及獨(dú)特性；*相關(guān)法律法規(guī)或合同協(xié)議對信息保密性的要求。2.2保密信息的分級根據(jù)信息的重要性及泄露風(fēng)險(xiǎn)，將保密信息劃分為不同等級。（企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定具體等級，如：絕密、機(jī)密、秘密三級）。*（示例）一級信息：泄露將導(dǎo)致企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失、嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)聲譽(yù)或核心競爭力的核心信息。*（示例）二級信息：泄露將導(dǎo)致企業(yè)遭受較大經(jīng)濟(jì)損失或一定程度聲譽(yù)損害的重要信息。*（示例）三級信息：泄露可能對企業(yè)造成一定負(fù)面影響或損失的一般性敏感信息。2.3分級標(biāo)準(zhǔn)的制定與更新企業(yè)保密管理部門（或指定牽頭部門）負(fù)責(zé)組織制定和定期審查、更新保密信息分級標(biāo)準(zhǔn)及具體目錄，確保其與企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化相適應(yīng)。分級標(biāo)準(zhǔn)及目錄應(yīng)經(jīng)企業(yè)管理層審批后發(fā)布執(zhí)行。2.4保密標(biāo)識的規(guī)范不同等級的保密信息應(yīng)有統(tǒng)一、清晰的保密標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)易于識別，并標(biāo)注信息的密級、保密期限（如有）及產(chǎn)生部門。電子文檔、紙質(zhì)文件、存儲介質(zhì)等均需按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。三、保密信息的產(chǎn)生與流轉(zhuǎn)控制3.1保密信息的產(chǎn)生在信息產(chǎn)生之初，信息產(chǎn)生人員應(yīng)會同本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)分級標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行初步判斷和定級，并按規(guī)定標(biāo)注保密標(biāo)識。對于難以確定等級的信息，應(yīng)提交企業(yè)保密管理部門進(jìn)行審定。3.2內(nèi)部流轉(zhuǎn)控制*傳遞審批：不同密級的信息在內(nèi)部傳遞應(yīng)遵循相應(yīng)的審批流程。高等級信息的傳遞需經(jīng)更高級別負(fù)責(zé)人審批。*傳遞方式：優(yōu)先通過企業(yè)內(nèi)部安全通訊渠道或加密方式進(jìn)行。禁止通過非加密電子郵件、即時通訊工具（非工作專用）等不安全方式傳遞高等級保密信息。*接收確認(rèn)：接收方在收到保密信息后，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并對信息的完整性和保密性負(fù)責(zé)。3.3對外提供控制對外提供保密信息（包括但不限于向客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、政府部門等）必須嚴(yán)格控制：*必須有明確的業(yè)務(wù)需求或法律依據(jù)；*需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（或指定授權(quán)人）審批；*原則上應(yīng)與接收方簽訂保密協(xié)議，并明確信息用途、保密義務(wù)及違約責(zé)任；*提供的信息應(yīng)限于必要范圍，避免過度提供。3.4載體管理*紙質(zhì)載體：紙質(zhì)保密文件的制作、復(fù)印、分發(fā)、銷毀等環(huán)節(jié)需有記錄，作廢文件應(yīng)及時銷毀。*電子載體：包括計(jì)算機(jī)硬盤、移動硬盤、U盤、光盤等。電子載體應(yīng)專人專用，重要信息需加密存儲。嚴(yán)禁使用個人電子載體存儲或處理企業(yè)保密信息。*廢棄載體處理：廢棄的保密信息載體，必須進(jìn)行徹底的數(shù)據(jù)清除或物理銷毀，確保信息無法恢復(fù)。四、保密信息的使用與保管4.1人員管理與責(zé)任*入職培訓(xùn)：所有新入職員工必須接受保密教育培訓(xùn)，簽署保密承諾書后方可接觸保密信息。*在崗管理：員工應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用保密信息，不得擅自擴(kuò)大知悉范圍或向無關(guān)人員泄露。禁止在非工作場合、非工作時間處理或談?wù)摳叩燃壉Ｃ苄畔ⅰ?離崗離職：員工離崗或離職前，必須交還所有持有的保密信息載體，清除個人設(shè)備中存儲的保密信息，并簽署離職保密承諾書。相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行保密事項(xiàng)交接檢查。4.2場所與設(shè)備安全*辦公場所：保密信息處理應(yīng)在安全可控的辦公場所內(nèi)進(jìn)行。高等級保密信息的處理可設(shè)置專門的保密室或區(qū)域。*計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)：處理保密信息的計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝必要的安全軟件，設(shè)置復(fù)雜密碼，并定期更新。禁止連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)存儲或處理高等級保密信息。企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采取防火墻、入侵檢測等安全措施。*會議與交流：涉及保密信息的會議應(yīng)控制參會人員范圍，做好會議記錄和材料管理。禁止在公開場合或使用非加密通訊工具討論保密信息。4.3保密信息的查閱與復(fù)制查閱和復(fù)制保密信息需經(jīng)授權(quán)審批，并進(jìn)行登記。復(fù)制件的管理等同于原件。五、保密事件的報(bào)告與處置5.1事件報(bào)告任何員工發(fā)現(xiàn)或懷疑發(fā)生保密信息泄露事件（包括但不限于丟失載體、非授權(quán)訪問、被竊取、意外發(fā)送等），應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)保密管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生時間、地點(diǎn)、涉及信息、可能原因及已采取措施等。5.2事件調(diào)查與評估保密管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織調(diào)查，評估事件性質(zhì)、影響范圍及損失程度，并形成調(diào)查報(bào)告。5.3應(yīng)急處置根據(jù)事件嚴(yán)重程度，啟動相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，采取補(bǔ)救措施，如：*立即制止信息的進(jìn)一步擴(kuò)散；*通知相關(guān)方采取防范措施；*必要時尋求法律或技術(shù)支持。5.4責(zé)任追究與改進(jìn)對事件原因進(jìn)行分析，明確相關(guān)人員責(zé)任。對違反保密規(guī)定的行為，依據(jù)公司制度進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。同時，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善保密管理流程和措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、監(jiān)督與審計(jì)6.1日常監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門保密制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查。企業(yè)保密管理部門定期或不定期對各部門保密工作進(jìn)行抽查。6.2定期審計(jì)企業(yè)應(yīng)定期（如每年或每半年）組織對保密信息管理流程的有效性進(jìn)行審計(jì)，評估風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。審計(jì)結(jié)果應(yīng)向企業(yè)管理層報(bào)告。6.3培訓(xùn)與宣傳企業(yè)應(yīng)定期組織保密知識培訓(xùn)和宣傳教育活動，提高全體員工的保密意識和技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括本流程、典型案例、最新的安全威脅等。七、責(zé)任與獎懲7.1責(zé)任落實(shí)企業(yè)各級管理人員及全體員工均對其職責(zé)范圍內(nèi)的保密信息安全負(fù)有直接責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人對本部門的保密工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7.2獎勵對在保密工作中做出突出貢獻(xiàn)，有效防止泄密事件發(fā)生或挽回?fù)p失的部門或個人，企業(yè)應(yīng)給予表彰或獎勵。7.3懲處對違反本流程及公司其他保密規(guī)定，造成保密信息泄露或重大安全隱患的，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。八、附則8.1解釋權(quán)本流程由企業(yè)保密管理部門（或指定牽頭部門）負(fù)責(zé)解釋。8.2生效日期本流程自