企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則及決議模板在現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)作為決策核心，其議事效率與決策質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。一套清晰、規(guī)范的董事會(huì)議事規(guī)則，輔以實(shí)用的決議模板，是確保董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、履行勤勉盡責(zé)義務(wù)的基礎(chǔ)。本文旨在提供一套兼具專(zhuān)業(yè)性與實(shí)操性的參考框架，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及公司章程進(jìn)行調(diào)整與完善。企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條制定依據(jù)為規(guī)范公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、審慎地行使職權(quán)，保護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條適用范圍本規(guī)則適用于公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)、議事、表決及決議的形成、執(zhí)行和披露等活動(dòng)。董事會(huì)及其成員、列席人員、記錄人員等均應(yīng)遵守本規(guī)則。第三條基本原則董事會(huì)運(yùn)作遵循以下原則：（一）合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及《公司章程》的要求。（二）獨(dú)立性原則：董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受任何非法干預(yù)，維護(hù)公司整體利益。（三）審慎性原則：董事應(yīng)基于充分信息，審慎判斷，科學(xué)決策。（四）勤勉盡責(zé)原則：董事應(yīng)投入足夠時(shí)間和精力參與董事會(huì)事務(wù)，積極履職。（五）規(guī)范高效原則：議事程序應(yīng)規(guī)范有序，兼顧效率與公平。第二章會(huì)議的召集與通知第四條會(huì)議種類(lèi)董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)按《公司章程》規(guī)定的時(shí)間定期召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)議在出現(xiàn)《公司法》或《公司章程》規(guī)定的情形時(shí)，或董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，或經(jīng)一定比例董事提議時(shí)召開(kāi)。第五條召集權(quán)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第六條會(huì)議提議有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表一定比例表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）一定比例以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）《公司章程》規(guī)定的其他情形。提議應(yīng)以書(shū)面形式提出，載明提議事由、擬審議事項(xiàng)等。第七條會(huì)議通知（一）召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)提前不少于法定期限通知全體董事和監(jiān)事。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，通知時(shí)限可適當(dāng)縮短，但應(yīng)保證董事有合理時(shí)間準(zhǔn)備。（二）會(huì)議通知應(yīng)以書(shū)面形式（包括但不限于專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件等）發(fā)出，內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)（如為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議）、會(huì)議方式（現(xiàn)場(chǎng)、通訊或兩者結(jié)合）、會(huì)議議程、擬審議的議案及相關(guān)背景資料、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。（三）若因緊急情況需要立即召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，可不受上述通知時(shí)限限制，但召集人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)后向未能及時(shí)收到通知的董事說(shuō)明情況。第三章會(huì)議的出席與列席第八條出席人員董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)載明委托事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，并將會(huì)議情況和表決結(jié)果及時(shí)告知委托人。一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受兩名以上董事的委托代為出席。第九條出席人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。《公司章程》對(duì)出席人數(shù)有更高要求的，從其規(guī)定。第十條列席人員（一）公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他高級(jí)管理人員、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或其他相關(guān)人員列席會(huì)議。（二）列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)表決權(quán)。第十一條會(huì)議簽到董事會(huì)會(huì)議開(kāi)始前，出席和列席人員應(yīng)在簽到簿上簽到。第四章會(huì)議的議事與表決第十二條會(huì)議議程董事會(huì)會(huì)議應(yīng)按事先確定的議程進(jìn)行。對(duì)議程外的事項(xiàng)，除非全體出席董事一致同意，否則不得列入當(dāng)次會(huì)議議程進(jìn)行表決。第十三條議案審議（一）每項(xiàng)議案應(yīng)由提案人或其授權(quán)代表進(jìn)行說(shuō)明，董事有權(quán)就議案內(nèi)容向相關(guān)人員提問(wèn)，相關(guān)人員應(yīng)予以解答。（二）董事應(yīng)圍繞議案內(nèi)容充分發(fā)表意見(jiàn)，確保審議過(guò)程的充分性和嚴(yán)肅性。第十四條回避制度董事與會(huì)議審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)向董事會(huì)聲明，并回避表決。該董事不得參與該事項(xiàng)的討論和投票，其表決權(quán)不計(jì)入出席董事人數(shù)。若該董事的回避導(dǎo)致出席董事人數(shù)不符合法定或章程規(guī)定的最低要求，應(yīng)暫停審議該事項(xiàng)，待符合要求后再行審議或提交股東大會(huì)審議。第十五條表決方式（一）董事會(huì)決議的表決，一般采用記名投票或舉手方式。每名董事有一票表決權(quán)。（二）董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。未明確表示反對(duì)或棄權(quán)的，視為同意。（三）鼓勵(lì)董事現(xiàn)場(chǎng)表決。采用通訊方式召開(kāi)的會(huì)議，可通過(guò)書(shū)面、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行表決，其表決效力等同于現(xiàn)場(chǎng)表決。第十六條決議通過(guò)（一）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（二）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、公司合并、分立、解散、變更公司形式、修改公司章程等重大事項(xiàng)，以及《公司章程》規(guī)定的需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。（三）表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布，并記入會(huì)議記錄。第五章會(huì)議記錄與決議第十七條會(huì)議記錄（一）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，一般由董事會(huì)秘書(shū)或指定人員擔(dān)任記錄人。（二）會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議情況，包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席董事、列席人員、缺席董事及原因（如委托出席，應(yīng)注明委托人及受托人）、會(huì)議議程、各議案的審議過(guò)程、董事發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。（三）出席會(huì)議的董事（包括委托代理人）及記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事對(duì)會(huì)議記錄有異議的，應(yīng)在簽名時(shí)注明。第十八條決議形成（一）董事會(huì)會(huì)議形成的決議，應(yīng)制作成書(shū)面文件，即董事會(huì)決議。（二）決議內(nèi)容應(yīng)明確、具體，包括：決議事項(xiàng)、表決結(jié)果、生效條件（如有）等。（三）董事會(huì)決議應(yīng)由董事長(zhǎng)簽名，并加蓋公司公章。第十九條決議執(zhí)行董事會(huì)決議一經(jīng)作出，公司相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促?zèng)Q議的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。第六章檔案管理第二十條資料存檔董事會(huì)會(huì)議的通知、議案、背景資料、會(huì)議記錄、決議等文件材料，應(yīng)作為公司重要檔案妥善保管，保存期限不少于法定期限。第七章附則第二十一條規(guī)則解釋本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十二條規(guī)則修訂本規(guī)則的修訂需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)（如《公司章程》有此規(guī)定）。第二十三條生效日期本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。若《公司章程》對(duì)本規(guī)則生效有其他規(guī)定的，從其規(guī)定。---企業(yè)董事會(huì)決議模板[公司全稱(chēng)]董事會(huì)決議會(huì)議屆次：第[X]屆第[X]次董事會(huì)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：YYYY年MM月DD日HH:MM會(huì)議地點(diǎn)：[會(huì)議地點(diǎn)，如：公司XX會(huì)議室/通訊會(huì)議]召集人：[董事長(zhǎng)姓名]董事長(zhǎng)主持人：[主持人姓名，通常為董事長(zhǎng)]記錄人：[記錄人姓名，通常為董事會(huì)秘書(shū)或指定人員]出席董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、……（共[X]名）委托出席：[董事D姓名]董事委托[董事A姓名]董事出席并代為行使表決權(quán)。缺席董事：[董事E姓名]（缺席原因：[如：因病、因事等]）列席人員：[監(jiān)事姓名]（監(jiān)事會(huì)主席/監(jiān)事）、[總經(jīng)理姓名]（總經(jīng)理）、[其他列席人員姓名及職務(wù)，如有]會(huì)議議題：1.關(guān)于[議題一全稱(chēng)]的議案；2.關(guān)于[議題二全稱(chēng)]的議案；3.……會(huì)議過(guò)程及決議：本次會(huì)議應(yīng)到董事[X]名，實(shí)到董事[X]名（含委托出席[X]名），符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《[公司全稱(chēng)]章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議法定人數(shù)的規(guī)定。會(huì)議召集及通知程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分討論。一、審議通過(guò)《關(guān)于[議題一全稱(chēng)]的議案》提案人：[提案人，如：董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/某董事等]表決情況：同意[X]票，反對(duì)[X]票，棄權(quán)[X]票。（若存在關(guān)聯(lián)董事回避情況，應(yīng)注明：關(guān)聯(lián)董事[董事姓名]已回避表決，有效表決權(quán)董事[X]名，同意[X]票……）決議內(nèi)容：同意[議題一具體內(nèi)容及決定事項(xiàng)，例如：同意公司與XX公司簽訂《XX合同》；同意聘任XX先生/女士為公司副總經(jīng)理等]。（如決議內(nèi)容較多，可另附頁(yè)，并在此注明“詳見(jiàn)附件”）二、審議通過(guò)《關(guān)于[議題二全稱(chēng)]的議案》提案人：[提案人]表決情況：同意[X]票，反對(duì)[X]票，棄權(quán)[X]票。決議內(nèi)容：同意[議題二具體內(nèi)容及決定事項(xiàng)]。(如有其他議案，按此格式逐一列明)三、其他事項(xiàng)（如有）[記錄會(huì)議過(guò)程中需要記載的其他重要事項(xiàng)，如無(wú)則填寫(xiě)“無(wú)”]與會(huì)董事簽名：[董事A手寫(xiě)簽名][董事B手寫(xiě)簽名][董事C手寫(xiě)簽名][委托代理人代董事D手寫(xiě)簽名，并注明“代董事D”]……記錄人簽名：[記錄人手寫(xiě)簽名][公司全稱(chēng)]（公章）董事長(zhǎng)（簽名）：[董事長(zhǎng)手寫(xiě)簽名]YYYY年MM月DD日---使用說(shuō)明：1.本模板