2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)招生要求考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題1.下列哪一項不屬于經(jīng)濟犯罪的主要特征？A.社會危害性B.預(yù)謀性C.隱蔽性D.隨機性2.根據(jù)《中華人民共和國刑法》，下列哪種行為不屬于金融詐騙罪？A.虛構(gòu)事實騙取貸款B.偽造金融票證C.貪污D.投資欺詐3.經(jīng)濟犯罪偵查工作中，最重要的一項原則是：A.及時性B.準(zhǔn)確性C.全面性D.隱蔽性4.在經(jīng)濟犯罪偵查中，以下哪種證據(jù)不具有法律效力？A.書證B.視聽資料C.電子數(shù)據(jù)D.虛假證言5.以下哪個不是經(jīng)濟犯罪偵查的常用方法？A.情報偵查B.摸底調(diào)查C.誘惑偵查D.心理測試二、判斷題1.所有經(jīng)濟犯罪都屬于財產(chǎn)犯罪。2.經(jīng)濟犯罪的偵查與普通刑事案件的偵查沒有區(qū)別。3.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪具有跨地域性、隱蔽性等特點。4.證人證言在經(jīng)濟犯罪偵查中具有重要作用。5.經(jīng)濟犯罪的偵查工作必須嚴(yán)格遵守法定程序。三、簡答題1.簡述經(jīng)濟犯罪與普通刑事犯罪的區(qū)別。2.簡述經(jīng)濟犯罪偵查工作的主要步驟。3.簡述反洗錢在預(yù)防經(jīng)濟犯罪中的作用。四、案例分析題某市近期發(fā)生多起企業(yè)資金被非法挪用案件，涉案金額巨大。偵查機關(guān)初步掌握線索，懷疑某公司高管與外部人員勾結(jié)，通過虛假合同等方式將公司資金轉(zhuǎn)移到個人賬戶。請結(jié)合案例，分析偵查機關(guān)可能采取的偵查措施。五、論述題論述如何運用現(xiàn)代科技手段提升經(jīng)濟犯罪偵查效率。試卷答案一、選擇題1.D解析：經(jīng)濟犯罪通常具有預(yù)謀性、隱蔽性、智能性等特點，而非隨機性。隨機性更符合一般侵財類犯罪的特征。2.C解析：貪污罪屬于職務(wù)犯罪，不屬于金融詐騙罪范疇。其余選項均屬于金融詐騙罪的具體類型。3.B解析：經(jīng)濟犯罪偵查的核心在于確保案件事實清楚、證據(jù)確實充分，因此準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的原則。及時性、全面性也很重要，但準(zhǔn)確性是基礎(chǔ)和保障。4.D解析：虛假證言是指偽造的、與事實不符的證言，由于其內(nèi)容虛假，不具備證據(jù)資格，不能作為定案依據(jù)。5.D解析：心理測試主要用于測謊或評估犯罪嫌疑人心理狀態(tài)，并非經(jīng)濟犯罪偵查的常用偵查方法。其余選項均為常見的偵查手段。二、判斷題1.錯誤解析：經(jīng)濟犯罪不僅包括財產(chǎn)犯罪，還包括破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的部分非財產(chǎn)性犯罪，如虛假廣告罪等。2.錯誤解析：經(jīng)濟犯罪與普通刑事案件在犯罪對象、犯罪手段、偵查手段等方面存在顯著差異，因此偵查方法也有很大不同。3.正確解析：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，具有傳播速度快、影響范圍廣、跨地域性強、作案手段隱蔽等特點。4.正確解析：證人證言可以提供案件發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過等關(guān)鍵信息，是經(jīng)濟犯罪偵查中重要的線索來源和證據(jù)類型。5.正確解析：經(jīng)濟犯罪偵查必須嚴(yán)格遵守《憲法》、《刑法》、《刑事訴訟法》等法律法規(guī)規(guī)定的程序，保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，確保偵查活動的合法性。三、簡答題1.解析：經(jīng)濟犯罪與普通刑事犯罪的區(qū)別主要體現(xiàn)在：犯罪對象不同（經(jīng)濟犯罪主要侵犯經(jīng)濟秩序，普通犯罪主要侵犯人身權(quán)利或社會公共秩序）、犯罪手段不同（經(jīng)濟犯罪通常利用專業(yè)知識、利用經(jīng)濟活動進(jìn)行，普通犯罪手段更多樣）、偵查手段不同（經(jīng)濟犯罪偵查需要運用經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識，普通犯罪偵查手段相對常規(guī)）。2.解析：經(jīng)濟犯罪偵查工作主要包括：接受案件、初查、立案、偵查、補充偵查、移送審查起訴等步驟。每個步驟都有其特定的程序和要求，需要偵查人員嚴(yán)格依法進(jìn)行。3.解析：反洗錢通過監(jiān)管金融機構(gòu)、監(jiān)測大額交易、加強客戶身份識別等措施，可以及時發(fā)現(xiàn)和阻止犯罪資金流動，切斷經(jīng)濟犯罪鏈條，預(yù)防洗錢相關(guān)犯罪，對于維護金融秩序、打擊經(jīng)濟犯罪具有重要意義。四、案例分析題解析：針對該案例，偵查機關(guān)可能采取的偵查措施包括：調(diào)取涉案企業(yè)賬戶交易流水，查找資金異常流動痕跡；向相關(guān)銀行了解資金劃轉(zhuǎn)情況；傳喚涉案公司高管及可疑人員接受調(diào)查；詢問公司其他員工了解情況；核查涉案公司簽訂的合同真實性；對可疑資金進(jìn)行凍結(jié)；通過網(wǎng)絡(luò)偵查手段查找資金流向線索；必要時采取誘惑偵查等方法獲取證據(jù)。五、論述題解析：論述現(xiàn)代科技手段提升經(jīng)濟犯罪偵查效率可以從以下幾個方面展開：第一，運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對海量經(jīng)濟數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常交易和犯罪線索；第二，利用云計算技術(shù)，構(gòu)建經(jīng)濟犯罪偵查信息平臺，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同作戰(zhàn)；第三，應(yīng)用人工智能技術(shù)，輔助進(jìn)行證據(jù)識別、犯罪