2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)研究生培養(yǎng)計(jì)劃考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在題后括號(hào)內(nèi)）1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪學(xué)的理論，下列哪種觀點(diǎn)最能體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性與個(gè)人違法行為的統(tǒng)一性？A.經(jīng)濟(jì)犯罪純粹是個(gè)人意志的體現(xiàn)，與社會(huì)無(wú)關(guān)。B.經(jīng)濟(jì)犯罪主要源于個(gè)人貪欲，社會(huì)危害性相對(duì)較小。C.經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生既有個(gè)人因素，也深受社會(huì)環(huán)境、制度缺陷的影響，其危害性最終體現(xiàn)在對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的破壞上。D.經(jīng)濟(jì)犯罪的危害性只體現(xiàn)在對(duì)具體被害人的損害上。2.在偵查涉及跨境洗錢的經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，哪項(xiàng)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制通常扮演著關(guān)鍵協(xié)調(diào)角色？A.國(guó)際刑警組織（INTERPOL）B.聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室（UNODC）C.歐洲刑警組織（EUROPOL）D.聯(lián)合國(guó)反腐敗公約秘書處3.研究生培養(yǎng)計(jì)劃中強(qiáng)調(diào)對(duì)“大數(shù)據(jù)分析”技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用進(jìn)行研究，其主要目的不包括：A.提升對(duì)海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘的能力，發(fā)現(xiàn)隱藏的犯罪線索。B.掌握利用大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)的方法。C.為經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人提供數(shù)據(jù)支持，使其更容易逃避偵查。D.探索數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在構(gòu)建更完善金融監(jiān)管體系中的應(yīng)用。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)的收集和固定必須遵循特定規(guī)則，以下哪項(xiàng)原則最能體現(xiàn)其法律嚴(yán)謹(jǐn)性要求？A.優(yōu)先考慮證據(jù)的數(shù)量，越多越好。B.證據(jù)必須與待證事實(shí)相關(guān)聯(lián)，并具有真實(shí)性、合法性。C.偵查人員可以為了獲取突破性進(jìn)展，適當(dāng)突破證據(jù)收集的合法性要求。D.只要能夠證明犯罪嫌疑人的主觀惡性，證據(jù)的形式要求可以適當(dāng)放寬。5.在對(duì)涉嫌內(nèi)幕交易的證券從業(yè)人員進(jìn)行偵查時(shí)，以下哪種調(diào)查手段的運(yùn)用最為關(guān)鍵？A.對(duì)其個(gè)人及其近親屬的巨額不明來(lái)源財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追溯調(diào)查。B.利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)其通訊記錄和社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行深度分析，尋找內(nèi)幕信息來(lái)源。C.直接詢問(wèn)其所在公司的核心決策層，了解是否存在信息泄露。D.審查其近期證券交易賬戶，分析交易模式與內(nèi)幕信息發(fā)布時(shí)間的關(guān)聯(lián)性。二、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)2.證據(jù)鏈3.跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪4.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪5.偵查策略三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪在偵查活動(dòng)中有哪些主要區(qū)別？2.闡述在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中，如何平衡打擊犯罪與保護(hù)合法市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間的關(guān)系？3.簡(jiǎn)述運(yùn)用電子數(shù)據(jù)作為經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)時(shí)，需要關(guān)注哪些關(guān)鍵的法律和技術(shù)問(wèn)題？4.分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域出現(xiàn)的新趨勢(shì)、新手法對(duì)偵查工作帶來(lái)的挑戰(zhàn)。5.結(jié)合具體案例類型，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。四、案例分析題某市近期發(fā)生多起企業(yè)主反映其銀行賬戶出現(xiàn)異常大額資金劃轉(zhuǎn)，隨后公司賬戶被凍結(jié)，涉及款項(xiàng)巨大。初步調(diào)查顯示，這些資金劃轉(zhuǎn)均通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行，且涉及多個(gè)省份，資金流向復(fù)雜。部分企業(yè)主還提到，有人曾通過(guò)社交媒體聯(lián)系他們，聲稱掌握其公司“內(nèi)幕消息”，要求其支付“咨詢費(fèi)”后才肯停止“操作”。偵查部門接到報(bào)案后，初步判斷可能涉及洗錢、詐騙甚至更復(fù)雜的金融犯罪團(tuán)伙活動(dòng)。請(qǐng)圍繞此案例，回答以下問(wèn)題：1.在開展初步偵查階段，應(yīng)重點(diǎn)收集哪些方面的信息和線索？2.針對(duì)此類涉及第三方支付平臺(tái)、資金流向復(fù)雜的案件，偵查中應(yīng)注意運(yùn)用哪些技術(shù)和方法？3.在偵查過(guò)程中，如何識(shí)別和應(yīng)對(duì)可能存在的“內(nèi)幕消息”詐騙或其他釣魚式犯罪行為？4.如果確認(rèn)存在洗錢犯罪，在偵查取證過(guò)程中，需要重點(diǎn)關(guān)注哪些環(huán)節(jié)以構(gòu)建完整的證據(jù)鏈？五、論述題結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的實(shí)踐，論述如何提升偵查人員的綜合素質(zhì)以適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪斗爭(zhēng)的需求。試卷答案一、選擇題1.C2.A3.C4.B5.D二、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)：是研究經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)規(guī)律、偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的理論、原則、方法和技術(shù)手段的科學(xué)，是偵查學(xué)的一個(gè)重要分支，兼具法學(xué)與犯罪學(xué)的屬性，旨在為有效偵查經(jīng)濟(jì)犯罪提供理論指導(dǎo)和實(shí)踐技能。2.證據(jù)鏈：指在刑事訴訟中，能夠相互印證、形成完整證明體系的一系列證據(jù)，用以證明案件事實(shí)（特別是犯罪事實(shí)和犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任事實(shí)），確保認(rèn)定事實(shí)的客觀性、合法性和關(guān)聯(lián)性。3.跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪：指跨越一個(gè)國(guó)家國(guó)境實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，或犯罪行為的結(jié)果涉及多個(gè)國(guó)家，其特點(diǎn)涉及復(fù)雜的國(guó)際因素，需要國(guó)際司法協(xié)助或國(guó)際警務(wù)合作才能有效偵查和打擊。4.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪：利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，針對(duì)金融系統(tǒng)、金融機(jī)構(gòu)或金融秩序?qū)嵤┑姆缸镄袨?，如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)洗錢、非法集資、黑客攻擊金融系統(tǒng)等，具有虛擬性、隱蔽性和跨地域性等特點(diǎn)。5.偵查策略：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件過(guò)程中，根據(jù)案件情況、法律法規(guī)和偵查經(jīng)驗(yàn)，為達(dá)到偵查目的而制定的總體思路、基本方針和具體部署，包括偵查方向的選擇、力量的組織、方法的運(yùn)用、措施的采取等。三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪在偵查活動(dòng)中有哪些主要區(qū)別？答：主要區(qū)別在于：①犯罪對(duì)象不同，經(jīng)濟(jì)犯罪侵犯的是復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而普通刑事犯罪主要侵犯人身權(quán)利或財(cái)產(chǎn)權(quán)利；②犯罪手段多樣化、專業(yè)化程度高，常涉及金融、證券、網(wǎng)絡(luò)等專門領(lǐng)域知識(shí)，技術(shù)性強(qiáng)；③偵查手段要求高，需綜合運(yùn)用傳統(tǒng)偵查手段和現(xiàn)代技術(shù)手段（如金融分析、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)追蹤），且對(duì)證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性要求更為嚴(yán)格；④跨地域、跨國(guó)作案突出，需加強(qiáng)協(xié)作；⑤社會(huì)影響復(fù)雜，需平衡打擊犯罪與保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。2.闡述在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中，如何平衡打擊犯罪與保護(hù)合法市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間的關(guān)系？答：平衡需注意：①嚴(yán)格區(qū)分犯罪與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的正常風(fēng)險(xiǎn)或競(jìng)爭(zhēng)；②依法進(jìn)行偵查取證，避免擴(kuò)大化打擊；③規(guī)范運(yùn)用強(qiáng)制性措施，如凍結(jié)資金需嚴(yán)格依法定條件和程序；④加強(qiáng)信息公開和輿論引導(dǎo)，減少對(duì)正常市場(chǎng)秩序的干擾；⑤注重保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)者和投資者權(quán)益，避免“誤傷”；⑥通過(guò)偵查活動(dòng)促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)則的完善和監(jiān)管漏洞的彌補(bǔ)。3.簡(jiǎn)述運(yùn)用電子數(shù)據(jù)作為經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)時(shí)，需要關(guān)注哪些關(guān)鍵的法律和技術(shù)問(wèn)題？答：關(guān)鍵問(wèn)題包括：①合法性，確保證據(jù)的收集、提取、固定符合法律規(guī)定程序，避免侵犯公民隱私權(quán)；②真實(shí)性，確保電子數(shù)據(jù)未被篡改，可通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行真實(shí)性和完整性鑒定；③關(guān)聯(lián)性，確保電子數(shù)據(jù)與案件事實(shí)存在證明關(guān)系；④及時(shí)性，電子數(shù)據(jù)易被刪除或改變，需及時(shí)提??；⑤專業(yè)性與規(guī)范性，需由具備專業(yè)知識(shí)和技能的人員使用專用設(shè)備進(jìn)行提取和保存，并做好記錄；⑥法律效力，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定確認(rèn)電子數(shù)據(jù)在訴訟中的地位和證明力。4.分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域出現(xiàn)的新趨勢(shì)、新手法對(duì)偵查工作帶來(lái)的挑戰(zhàn)。答：新趨勢(shì)新手法帶來(lái)的挑戰(zhàn)：①犯罪手段隱蔽化、智能化，利用加密技術(shù)、虛擬貨幣、暗網(wǎng)等逃避偵查打擊；②犯罪網(wǎng)絡(luò)化、團(tuán)伙化，組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，分工明確，跨地域作案常見；③犯罪跨境化加劇，利用國(guó)際空隙進(jìn)行犯罪活動(dòng)；④犯罪與科技結(jié)合緊密，對(duì)偵查人員的科技素養(yǎng)提出更高要求；⑤數(shù)據(jù)犯罪成為新焦點(diǎn)，數(shù)據(jù)竊取、數(shù)據(jù)濫用等風(fēng)險(xiǎn)增大；⑥偵查手段與技術(shù)更新滯后于犯罪手法變化，國(guó)際警務(wù)合作面臨障礙。5.結(jié)合具體案例類型，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。答：團(tuán)隊(duì)協(xié)作至關(guān)重要：①?gòu)?fù)雜案件需要多領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c，如金融分析師、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員、法律專家、外語(yǔ)人才等，單憑個(gè)體力量難以應(yīng)對(duì)；②跨國(guó)案件需跨部門、跨地區(qū)甚至跨國(guó)界協(xié)作，缺乏團(tuán)隊(duì)難以獲取證據(jù)、追蹤線索；③大型經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)案件涉及環(huán)節(jié)多、人員廣，需要團(tuán)隊(duì)分工合作，全面收網(wǎng)；④偵查、起訴、審判環(huán)節(jié)需要緊密銜接，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能確保程序合法、證據(jù)有效；⑤應(yīng)對(duì)突發(fā)、重大經(jīng)濟(jì)犯罪事件，快速組建高效協(xié)作團(tuán)隊(duì)是成功的關(guān)鍵。四、案例分析題1.在開展初步偵查階段，應(yīng)重點(diǎn)收集哪些方面的信息和線索？答：應(yīng)重點(diǎn)收集：①企業(yè)主提供的詳細(xì)交易記錄，包括異常資金劃轉(zhuǎn)的時(shí)間、金額、對(duì)方賬戶信息、支付平臺(tái)等；②涉案企業(yè)及個(gè)人的基本信息、背景資料，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；③資金流向信息，追蹤資金在各個(gè)賬戶間的流轉(zhuǎn)路徑和最終去向；④可疑聯(lián)系人信息，收集聲稱掌握“內(nèi)幕消息”要求支付“咨詢費(fèi)”人員的聯(lián)系方式、特征等；⑤相關(guān)支付平臺(tái)的注冊(cè)信息、交易記錄查詢權(quán)限等；⑥企業(yè)主陳述的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，包括何時(shí)發(fā)現(xiàn)異常、如何與可疑人員接觸等。2.針對(duì)此案，偵查中應(yīng)注意運(yùn)用哪些技術(shù)和方法？答：應(yīng)注意運(yùn)用：①大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)涉案及關(guān)聯(lián)賬戶的資金流水進(jìn)行深度分析，識(shí)別規(guī)律性特征，發(fā)現(xiàn)可疑交易模式；②網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)，調(diào)查涉案人員及可疑聯(lián)系人的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)軌跡，如IP地址、社交賬號(hào)等；③金融信息查詢技術(shù)，利用銀行、支付機(jī)構(gòu)提供的工具查詢賬戶信息、交易對(duì)手背景等；④犯罪情報(bào)分析技術(shù)，結(jié)合歷史案例和犯罪情報(bào)，判斷案件性質(zhì)和可能涉及的犯罪團(tuán)伙；⑤必要時(shí)運(yùn)用技術(shù)偵查措施，監(jiān)控關(guān)鍵人員通信或資金賬戶。3.在偵查過(guò)程中，如何識(shí)別和應(yīng)對(duì)可能存在的“內(nèi)幕消息”詐騙或其他釣魚式犯罪行為？答：識(shí)別和應(yīng)對(duì)方法：①仔細(xì)甄別信息來(lái)源的可靠性和真實(shí)性，核實(shí)所謂“內(nèi)幕消息”的來(lái)源和可信度；②分析“咨詢費(fèi)”要求的合理性，此類詐騙往往金額巨大或要求提前支付；③注意異常聯(lián)系人特征，警惕其可能使用的假冒身份或誘導(dǎo)性語(yǔ)言；④通過(guò)官方渠道核實(shí)信息，避免輕信陌生人的所謂“內(nèi)部消息”；⑤如不幸遭遇，及時(shí)報(bào)警并保留相關(guān)證據(jù)（如聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證），同時(shí)提醒其他可能受騙者；⑥加強(qiáng)宣傳教育，提高企業(yè)人員對(duì)金融詐騙的防范意識(shí)。4.如果確認(rèn)存在洗錢犯罪，在偵查取證過(guò)程中，需要重點(diǎn)關(guān)注哪些環(huán)節(jié)以構(gòu)建完整的證據(jù)鏈？答：需重點(diǎn)關(guān)注：①資金來(lái)源的合法性審查，查明初始犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)；②資金流動(dòng)路徑的追蹤，全面