刑事案件線索排查研判管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范刑事案件線索（以下簡稱“線索”）的排查、研判與管理工作，提高線索利用效率和打擊犯罪精準度，確保偵查工作依法、有序、高效開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及偵查工作實際，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公安機關(guān)及相關(guān)辦案單位在辦理刑事案件過程中，對各類來源線索的收集、登記、排查、分析、研判、流轉(zhuǎn)、處置及歸檔等活動。第三條基本原則線索排查研判管理工作應當遵循以下原則：（一）及時、準確：線索受理、處置應迅速及時，信息錄入和分析研判應客觀準確。（二）統(tǒng)一歸口、分級負責：線索實行統(tǒng)一登記、分類管理，按照職責權(quán)限分級負責排查處置。（三）客觀審慎、科學研判：以事實為依據(jù)，運用科學方法和專業(yè)知識進行分析，避免主觀臆斷。（四）保密原則：嚴格遵守保密紀律，嚴防線索及相關(guān)信息泄露。（五）高效流轉(zhuǎn)、注重實效：確保線索在各環(huán)節(jié)間順暢流轉(zhuǎn)，最大限度發(fā)揮線索對偵查工作的支撐作用。第二章線索收集與受理第四條線索來源線索主要來源于以下渠道：（一）公安機關(guān)各部門在日常警務、案件偵辦、專項行動中發(fā)現(xiàn)的線索；（二）人民群眾報案、控告、舉報（含匿名、實名）；（三）有關(guān)單位移送（如行政執(zhí)法機關(guān)、紀檢監(jiān)察機關(guān)、其他司法機關(guān)等）；（四）上級機關(guān)交辦、督辦的線索；（五）通過技術(shù)偵查、情報分析等手段獲取的線索；（六）犯罪嫌疑人供述、同案犯指認；（七）其他合法途徑獲取的線索。第五條線索受理（一）各單位應當明確線索受理窗口或?qū)＃妫┞毴藛T，負責線索的接收、初步甄別。（二）對接收的線索，應立即核對基本要素，包括線索來源、反映內(nèi)容、涉及人員、時間、地點等。對要素不全的，應盡可能補充核實。（三）對于匿名舉報線索，應注明匿名，并對其真實性進行審慎評估。對實名舉報，應記錄舉報人基本信息，并告知相關(guān)權(quán)利義務及保密承諾。（四）對不屬于本單位管轄的線索，應在規(guī)定時限內(nèi)移送有管轄權(quán)的單位，并做好交接記錄。情況緊急的，應立即通報。第三章線索登記與管理第六條線索登記（一）所有受理的線索，均應統(tǒng)一錄入線索管理系統(tǒng)或進行紙質(zhì)臺賬登記，做到“件件有登記、條條有著落”。（二）登記內(nèi)容應包括：線索編號、受理時間、來源渠道、舉報人/單位信息（需保密處理）、主要內(nèi)容摘要、涉及地區(qū)、涉及人員（身份信息、聯(lián)系方式）、初步判斷性質(zhì)、處理意見、受理人等。（三）線索編號應具有唯一性，便于查詢和跟蹤。第七條線索分類根據(jù)線索的性質(zhì)、緊急程度、可查性等，對線索進行分類管理：（一）按緊急程度可分為：緊急線索（需立即采取措施）、一般線索。（二）按可查性可分為：可查性強、可查性一般、可查性弱。（三）按涉及案件類型可分為：暴力犯罪線索、侵財犯罪線索、經(jīng)濟犯罪線索、毒品犯罪線索等。第八條線索庫建設(shè)與維護（一）建立健全線索庫，對線索進行集中統(tǒng)一管理。鼓勵利用信息化手段，實現(xiàn)線索的電子化、智能化管理。（二）定期對線索庫進行清理、核對，確保信息準確、完整。對已辦結(jié)線索及時歸檔，對長期未處置線索進行催辦。第四章線索排查與分析研判第九條排查責任與時限（一）線索受理單位應根據(jù)線索性質(zhì)和管轄分工，確定承辦部門或承辦人。（二）承辦人接到線索后，應制定初步排查方案，明確排查方向、措施和時限。緊急線索應立即組織排查；一般線索應在規(guī)定時限內(nèi)啟動排查。第十條排查措施根據(jù)線索具體情況，可采取以下一種或多種排查措施：（一）信息核查：通過公安信息資源平臺、大數(shù)據(jù)分析平臺等，核查人員身份、活動軌跡、通訊記錄、資金往來等。（二）調(diào)查訪問：對線索涉及的相關(guān)人員、知情人進行走訪詢問，固定言詞證據(jù)。（三）實地勘查：對線索指向的地點進行勘查，尋找物證、書證等。（四）技術(shù)偵查：對符合條件的重大、疑難線索，依照法定程序采取技術(shù)偵查措施。（五）蹲點守候、控制銷贓等。第十一條分析研判機制（一）初步研判：承辦人對線索進行初步分析，判斷其真實性、關(guān)聯(lián)性、可查性及可能涉及的案件。（二）集體會商：對于重大、復雜、疑難線索，應由部門負責人組織相關(guān)人員進行集體會商，必要時邀請刑偵、情報、法制等專業(yè)人員參與。（三）研判內(nèi)容：包括線索的真實性程度、與現(xiàn)有案件的關(guān)聯(lián)性、可能涉及的犯罪事實、偵查方向和突破口、是否需要并案偵查、是否存在串并案可能、線索的緊急程度和風險評估等。（四）研判結(jié)論：根據(jù)分析研判結(jié)果，形成明確的處置意見，如：立案偵查、繼續(xù)排查、并案處理、移送管轄、不予立案（或存查）、轉(zhuǎn)為信訪等。第十二條研判要求（一）堅持以事實為依據(jù)，運用邏輯推理和經(jīng)驗法則，避免主觀臆斷。（二）充分運用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代科技手段，提升研判的精準性和效率。（三）對研判過程中的重要思路、依據(jù)和結(jié)論，應做好記錄。第五章線索流轉(zhuǎn)與處置第十三條線索流轉(zhuǎn)（一）根據(jù)研判結(jié)論，線索應及時流轉(zhuǎn)至相應的處置環(huán)節(jié)或部門。流轉(zhuǎn)時應附相關(guān)研判材料和初步調(diào)查情況。（二）線索流轉(zhuǎn)應履行審批手續(xù)，并通過機要或指定安全渠道傳遞，確保信息安全。第十四條線索處置根據(jù)研判結(jié)論，對線索采取以下處置方式：（一）立案偵查：對有犯罪事實發(fā)生、需要追究刑事責任且屬于本單位管轄的，應依法立案偵查。（二）繼續(xù)排查：對基本事實存在，但證據(jù)不足或需進一步補充信息的，應制定詳細排查計劃，繼續(xù)開展工作。（三）并案偵查：對與已立案件存在關(guān)聯(lián)的線索，應及時并案偵查。（四）移送管轄：對不屬于本單位管轄或需其他單位協(xié)作的，移送相關(guān)單位處理。（五）存查：對暫不具備查處條件，但具有一定價值或潛在風險的線索，予以存檔備查，定期復查。（六）不予立案/查結(jié)：對經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)犯罪事實或犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責任的，應作出不予立案決定或查結(jié)處理，并注明理由。對實名舉報，應將結(jié)果適當方式反饋舉報人（注意保密）。第十五條反饋與告知（一）線索處置完畢后，承辦人應及時將結(jié)果反饋至線索管理部門或原交辦單位。（二）對實名舉報線索，除因線索內(nèi)容模糊無法核查或涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等特殊情況外，應向舉報人反饋核查結(jié)果，并聽取其意見。第六章監(jiān)督與保障第十六條監(jiān)督檢查（一）上級單位應對下級單位線索管理、排查、研判工作進行定期或不定期檢查、督導。（二）對線索處置不及時、不作為、亂作為，或因工作失職導致線索流失、泄密，造成嚴重后果的，應依法依規(guī)追究相關(guān)人員責任。第十七條保密制度（一）嚴格遵守國家保密法律法規(guī)，建立健全線索保密制度。線索信息僅限于辦案需要知悉，嚴禁無關(guān)人員查閱、復制、傳播。（二）對舉報人的個人信息及舉報內(nèi)容，應采取嚴格保密措施，嚴防泄露。嚴禁將舉報材料轉(zhuǎn)給被舉報人或被舉報單位。（三）發(fā)生失泄密事件的，應立即報告并采取補救措施，并追究相關(guān)人員責任。第十八條培訓與考核（一）定期組織線索排查研判業(yè)務培訓，提升辦案人員的專業(yè)素養(yǎng)和研判能力。（二）將線索管理工作納入執(zhí)法質(zhì)量考評和績效考核范圍，激勵先進，鞭策后進。第十九條技術(shù)與資源保障（一）加大對線索管理信息化建設(shè)的投入，完善信息系統(tǒng)功能，為線索排查研判提