2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查高級研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、論述題（每題15分，共30分）1.結(jié)合當(dāng)前金融科技發(fā)展趨勢，論述洗錢犯罪的新特點、新手法，并分析偵查機關(guān)應(yīng)采取的應(yīng)對策略，特別是在利用金融大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警和線索發(fā)現(xiàn)方面的潛力和挑戰(zhàn)。2.選擇一種當(dāng)前頻發(fā)且技術(shù)性強的經(jīng)濟(jì)犯罪（如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪、利用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行的非法活動等），深入分析其犯罪鏈條、證據(jù)固定難點，并從偵查策略、法律適用、國際合作等方面，闡述偵查機關(guān)應(yīng)對該類犯罪的思路與具體措施。二、案例分析題（每題20分，共40分）1.某公司高管涉嫌通過境外空殼公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，逃避巨額債務(wù)。案情線索指向多個國家和地區(qū)，涉及復(fù)雜的公司架構(gòu)和跨境金融交易。請分析在此類案件中，我國偵查機關(guān)在管轄權(quán)確定、證據(jù)收集（特別是電子證據(jù)和跨境證據(jù)）、國際司法協(xié)助（如調(diào)取證據(jù)、引渡）等方面可能遇到的主要法律和實踐問題，并提出相應(yīng)的偵查應(yīng)對建議。2.警方在偵查一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案時，發(fā)現(xiàn)涉案組織利用加密通訊軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并建立了復(fù)雜的層級結(jié)構(gòu)和虛擬貨幣交易體系。在偵查過程中，面臨通訊監(jiān)聽困難、虛擬貨幣價值波動與追繳困難、涉案人員分散且可能潛逃等多重挑戰(zhàn)。請詳細(xì)闡述偵查機關(guān)應(yīng)采取的偵查措施，包括技術(shù)偵查手段的應(yīng)用、證據(jù)固定策略、風(fēng)險防控以及法律適用等方面的考慮。三、綜合應(yīng)用題（25分）近年來，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日益猖獗，犯罪團(tuán)伙利用境外服務(wù)器、虛擬貨幣支付等方式逃避打擊。假設(shè)你作為負(fù)責(zé)該領(lǐng)域偵查工作的警官，請就如何有效打擊此類犯罪，從偵查體系建設(shè)（如情報共享機制、跨部門協(xié)作模式、技術(shù)偵查應(yīng)用）、證據(jù)收集與固定、法律適用與國際合作、預(yù)防宣傳與風(fēng)險提示等方面，提出一套系統(tǒng)性的工作思路和具體措施。試卷答案一、論述題（每題15分）1.答案：金融科技（FinTech）的快速發(fā)展為洗錢犯罪提供了新的工具和途徑，其主要特點、手法及偵查應(yīng)對策略如下：*新特點與新手法：*隱蔽性強：利用加密貨幣（如比特幣）、區(qū)塊鏈技術(shù)、第三方支付平臺、虛擬貨幣兌換平臺等進(jìn)行洗錢，交易鏈條難以追蹤。*跨境性強：借助互聯(lián)網(wǎng)的跨地域特性，將資金快速轉(zhuǎn)移至境外，利用不同法域的監(jiān)管差異避稅避債。*智能化與自動化：利用人工智能、算法交易等技術(shù)進(jìn)行洗錢操作，如自動化的“洗錢機器人”。*復(fù)雜化：通過復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)、多層賬戶關(guān)聯(lián)、利用新興平臺（如社交支付、數(shù)字藏品）等增加識別難度。*偵查應(yīng)對策略：*應(yīng)對策略：*完善法律法規(guī)：及時修訂相關(guān)法律，明確對利用金融科技實施的洗錢行為的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，填補監(jiān)管空白。*加強金融監(jiān)管科技（RegTech）：推動金融機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升反洗錢（AML）能力，建立更靈敏的風(fēng)險預(yù)警模型。*數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查：建立金融大數(shù)據(jù)分析平臺，整合銀行、支付機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)平臺等多源數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)挖掘和關(guān)聯(lián)分析技術(shù)發(fā)現(xiàn)可疑交易網(wǎng)絡(luò)和線索。*提升技術(shù)偵查能力：加強對加密通訊、區(qū)塊鏈分析技術(shù)的研究和應(yīng)用，提升對虛擬貨幣交易流向的追蹤能力。*強化國際合作：建立健全跨境金融情報交換機制，加強與其他國家的司法合作，共同打擊跨境洗錢活動。*跨部門協(xié)作：加強公安、央行、金融監(jiān)管機構(gòu)等部門之間的信息共享和聯(lián)合行動。*潛力和挑戰(zhàn)：*潛力：金融大數(shù)據(jù)可為偵查提供海量線索，通過分析異常交易模式，實現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警和靶向打擊，提高偵查效率。技術(shù)偵查手段能突破加密壁壘，獲取關(guān)鍵證據(jù)。*挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)孤島問題嚴(yán)重，數(shù)據(jù)獲取和共享困難；技術(shù)更新快，偵查技術(shù)往往滯后于犯罪技術(shù)；跨國作案導(dǎo)致偵查管轄復(fù)雜化；對偵查人員的技術(shù)素養(yǎng)要求高。2.答案：以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，其犯罪鏈條、證據(jù)固定難點及偵查應(yīng)對如下：*犯罪鏈條與證據(jù)固定難點：*犯罪鏈條：通常包括策劃（編寫劇本、設(shè)計騙局）、引流（通過非法渠道獲取潛在受害者信息）、實施（通過電話、短信、社交媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺等聯(lián)系受害者，實施詐騙）、轉(zhuǎn)賬（誘騙受害者將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶）等環(huán)節(jié)，常涉及境內(nèi)外勾結(jié)、多層級團(tuán)伙作案。*證據(jù)固定難點：*電子證據(jù)易滅失：通訊記錄、聊天記錄、網(wǎng)絡(luò)IP地址等電子證據(jù)易被刪除或篡改。*證據(jù)分散且海量：涉案人員眾多，證據(jù)分散在不同地域、不同平臺，收集難度大。*證據(jù)關(guān)聯(lián)性認(rèn)定難：線上線下證據(jù)、人與證據(jù)的關(guān)聯(lián)性認(rèn)定復(fù)雜。*跨境證據(jù)獲取難：涉及境外的服務(wù)器、賬號、證據(jù)等，跨境取證程序復(fù)雜、周期長。*虛擬貨幣追蹤難：使用虛擬貨幣支付，資金流向難以追蹤，追贓挽損困難。*偵查應(yīng)對思路與措施：*偵查思路：線上線下結(jié)合，國內(nèi)境外并重，技術(shù)偵查與傳統(tǒng)偵查手段并用，打擊犯罪鏈條上的各個環(huán)節(jié)。*具體措施：*技術(shù)偵查應(yīng)用：對涉案電話號碼、網(wǎng)站服務(wù)器、社交媒體賬號等進(jìn)行監(jiān)控、定位和證據(jù)固定；利用網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)還原信息流、資金流。*電子數(shù)據(jù)取證：規(guī)范提取、固定、保全電子證據(jù)，利用專業(yè)軟件進(jìn)行深度分析，提取通話錄音、聊天記錄、IP地址等信息。*情報導(dǎo)偵：加強對高危人員、可疑賬號、詐騙窩點、境內(nèi)外涉案組織情報的收集和分析。*跨部門協(xié)作：公安內(nèi)部刑偵、網(wǎng)安、技偵等部門聯(lián)動；公安與工信、金融監(jiān)管、網(wǎng)信辦等部門協(xié)作；加強區(qū)域警務(wù)合作。*國際合作：通過警務(wù)合作機制，向境外請求調(diào)查取證、凍結(jié)資產(chǎn)、引渡嫌犯等。*依法追贓挽損：積極配合金融機構(gòu)，采取緊急止付、凍結(jié)涉案賬戶和資金措施，最大限度為受害人挽回?fù)p失。*源頭治理與宣傳防范：加強對潛在受害者的宣傳教育，提升防范意識；打擊非法買賣電話卡、銀行卡等行為，斬斷犯罪鏈條。二、案例分析題（每題20分）1.答案：在偵查跨境逃避債務(wù)轉(zhuǎn)移案中，我國偵查機關(guān)可能遇到的問題及應(yīng)對建議：*主要問題：*管轄權(quán)確定困難：根據(jù)不同法律理論（屬地、屬人、保護(hù)、普遍管轄），中資公司在海外的行為可能涉及多個國家的管轄權(quán)，難以確定專屬管轄法院或偵查機關(guān)。*跨境證據(jù)收集障礙：證據(jù)（如公司文件、財務(wù)記錄、電子數(shù)據(jù)）位于境外，依據(jù)我國《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，向境外調(diào)取證據(jù)程序復(fù)雜，對方國家可能基于隱私保護(hù)、國家安全等原因拒絕配合。*金融監(jiān)管差異與資產(chǎn)識別困難：不同國家的金融監(jiān)管法規(guī)不同，資產(chǎn)可能隱藏在復(fù)雜的境外公司架構(gòu)或信托結(jié)構(gòu)中，難以識別和追查。*國際司法協(xié)助障礙：請求國與被請求國之間缺乏司法協(xié)助條約，或存在政治、法律障礙，影響引渡、調(diào)取證據(jù)、凍結(jié)/沒收資產(chǎn)的請求。*法律適用沖突：債務(wù)形成地、履行地、公司注冊地、資產(chǎn)所在地等多地的法律可能對債務(wù)認(rèn)定、合同效力、資產(chǎn)歸屬有不同的規(guī)定。*偵查應(yīng)對建議：*管轄權(quán)策略：優(yōu)先依據(jù)我國《刑法》關(guān)于保護(hù)管轄的原則（如果行為嚴(yán)重危害我國國家利益或公民人身財產(chǎn)安全），或根據(jù)《刑事訴訟法》關(guān)于指定管轄的規(guī)定，爭取在我國境內(nèi)啟動偵查。同時，保留向其他國家發(fā)起調(diào)查或?qū)で笏痉▍f(xié)助的可能性。*證據(jù)收集策略：*積極利用技術(shù)偵查手段，監(jiān)控境內(nèi)外涉案人員的通訊、資金交易信息。*依法向境內(nèi)相關(guān)金融機構(gòu)調(diào)取證據(jù)，固定資金流向。*通過談判、簽訂司法協(xié)助條約或依據(jù)現(xiàn)有公約（如《海牙取證公約》），向有證據(jù)的境外國家請求調(diào)查取證、證據(jù)調(diào)取或錄取證言。*尋求國際刑警組織等國際平臺的支持。*資產(chǎn)追查與控制：*配合金融監(jiān)管部門，對可疑的跨境資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行監(jiān)控和凍結(jié)。*依據(jù)我國刑法關(guān)于跨境洗錢、非法獲取金融信息罪等規(guī)定，調(diào)查追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任，以此作為向境外追償?shù)幕I碼。*在成功定罪后，依據(jù)刑事判決或相關(guān)協(xié)議，向資產(chǎn)所在國請求資產(chǎn)返還或沒收。*加強國際合作：建立與主要投資和資產(chǎn)所在國的聯(lián)絡(luò)機制，加強情報交流，共同研究應(yīng)對復(fù)雜金融犯罪的合作方案。2.答案：偵查網(wǎng)絡(luò)傳銷案面臨的多重挑戰(zhàn)及應(yīng)對措施：*偵查措施：*通訊監(jiān)聽與信息獲?。?對核心涉案人員、重點層級頭目的通訊（包括加密通訊）依法申請采取技術(shù)偵查措施進(jìn)行監(jiān)聽和錄音錄像。*通過技術(shù)手段追蹤分析涉案組織使用的通訊軟件服務(wù)器位置，固定證據(jù)。*收集涉案人員的社交媒體、論壇等公開渠道發(fā)布的信息，分析組織架構(gòu)、層級關(guān)系和宣傳內(nèi)容。*證據(jù)固定策略：*全面收集電子證據(jù)，包括聊天記錄、群組信息、轉(zhuǎn)賬記錄、組織架構(gòu)圖、宣傳材料等，并進(jìn)行固定、保全和鑒定。*對涉案人員、窩點、網(wǎng)站、服務(wù)器進(jìn)行勘驗、搜查，提取物證、書證。*對關(guān)鍵證據(jù)（如資金流、組織關(guān)系）制作詳細(xì)的電子數(shù)據(jù)取證報告。*虛擬貨幣追蹤與處置：*與金融機構(gòu)、虛擬貨幣交易平臺合作，追蹤涉案虛擬貨幣的交易流向。*依法對涉案虛擬貨幣交易賬戶、地址進(jìn)行凍結(jié)。*探索虛擬貨幣的識別、追蹤和追繳技術(shù)與方法。*風(fēng)險防控與人頭排查：*對潛在參與者進(jìn)行排查，識別受騙人員，提供救助和預(yù)警。*分析傳播路徑，切斷信息擴(kuò)散鏈條。*對可能潛逃的涉案人員，及時啟動預(yù)警機制，做好追逃準(zhǔn)備。*法律適用與程序把握：*準(zhǔn)確適用《刑法》關(guān)于傳銷罪、非法經(jīng)營罪等規(guī)定，根據(jù)犯罪情節(jié)和行為性質(zhì)確定罪名。*嚴(yán)格遵守刑事訴訟程序，確保證據(jù)收集的合法性。*國際合作與協(xié)作：*對于跨國作案的環(huán)節(jié)（如服務(wù)器位于境外），積極尋求國際司法協(xié)助，調(diào)取境外證據(jù)。*加強公安內(nèi)部網(wǎng)安、刑偵、技偵等部門的協(xié)作配合。*與市場監(jiān)管、工信等部門聯(lián)動，切斷非法運營渠道。三、綜合應(yīng)用題（25分）答案：有效打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的工作思路和具體措施：*工作思路：*打防結(jié)合，綜合治理：既要嚴(yán)厲打擊犯罪源頭、平臺和人員，也要加強宣傳教育，提升公眾防范意識，減少受害者。*科技賦能，情報驅(qū)動：充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提升對犯罪活動的監(jiān)測、預(yù)警和打擊能力；以情報信息為指引，開展精準(zhǔn)打擊。*國內(nèi)統(tǒng)籌，國際協(xié)作：加強國內(nèi)各部門、各地區(qū)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動；積極拓展國際警務(wù)合作，構(gòu)建跨境打擊合力。*依法嚴(yán)懲，追贓挽損：嚴(yán)格依法辦案，確保司法公正；同時，全力追繳贓款，最大限度挽回受害者損失。*具體措施：*偵查體系建設(shè)：*情報共享機制：建立公安內(nèi)部（刑偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵、技偵等）及跨部門（央行、金融監(jiān)管、工信、網(wǎng)信辦等）的情報信息共享平臺和機制，整合涉賭線索。*跨部門協(xié)作模式：成立跨部門打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪協(xié)作組，明確職責(zé)分工，定期會商研判，聯(lián)合開展行動。*技術(shù)偵查應(yīng)用：大力發(fā)展針對網(wǎng)絡(luò)賭博的技術(shù)偵查手段，如對涉賭網(wǎng)站、APP、服務(wù)器進(jìn)行監(jiān)測、定位和摧毀；利用大數(shù)據(jù)分析識別涉賭資金流和用戶行為模式；研發(fā)針對加密通訊和虛擬貨幣的技術(shù)破解與追蹤方法。*證據(jù)收集與固定：完善電子證據(jù)取證規(guī)范，提升取證能力和效率；加強對涉賭平臺運營模式、交易規(guī)則、用戶信息等的收集固定；重視對受害者證據(jù)的收集和安撫。*法律適用與國際合作：*準(zhǔn)確適用《刑法》關(guān)于開設(shè)賭場罪、賭博罪以及相關(guān)金融犯罪規(guī)定。*加強與賭博活動發(fā)生地、服