2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——偵查技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪中的應(yīng)用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填入括號(hào)內(nèi)）1.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，電子數(shù)據(jù)具有易篡改、易丟失等特點(diǎn)，這要求取證工作必須遵循（）原則。A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.合法性2.下列哪種金融犯罪中，追蹤資金流向是偵查工作的重中之重？（）A.虛假?gòu)V告罪B.內(nèi)幕交易罪C.挪用資金罪D.逃稅罪3.適用于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信道對(duì)目標(biāo)計(jì)算機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)竊取等操作的偵查技術(shù)是（）。A.電子數(shù)據(jù)取證B.網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)C.通信記錄調(diào)取D.視頻監(jiān)控應(yīng)用4.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行查詢和凍結(jié)，主要依據(jù)的是（）。A.《刑事訴訟法》B.《網(wǎng)絡(luò)安全法》C.《中國(guó)人民銀行法》D.《反洗錢(qián)法》5.涉及虛擬貨幣的經(jīng)濟(jì)犯罪，其偵查難點(diǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.證據(jù)易滅失B.流向難追蹤C(jī).犯罪主體難確定D.以上都是6.對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)或涉案物品上遺留的生物檢材進(jìn)行提取和分析，主要用于（）。A.指紋識(shí)別B.DNA鑒定C.聲紋比對(duì)D.手印分析7.以下不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中常用的非技術(shù)性手段的是（）。A.情報(bào)信息收集B.訪談詢問(wèn)C.通信記錄調(diào)取D.行動(dòng)搜查8.在偵查生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪時(shí)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)屬于（）環(huán)節(jié)。A.偵查準(zhǔn)備B.證據(jù)收集C.實(shí)地勘驗(yàn)D.審查判斷9.利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)海量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)挖掘，以發(fā)現(xiàn)異常交易模式，屬于（）的應(yīng)用。A.金融偵查技術(shù)B.網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查技術(shù)C.智能偵查技術(shù)D.傳統(tǒng)偵查技術(shù)10.對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪中電子證據(jù)的固定，要求必須保證其（）。A.完整性B.及時(shí)性C.合法性D.以上都是二、填空題（請(qǐng)將正確答案填入橫線上）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作必須嚴(yán)格遵循______、______和______的基本原則。2.偵查技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用，根本目的是為了______犯罪，保護(hù)國(guó)家和人民的利益。3.偵查人員調(diào)取涉案人員的通話記錄和短信內(nèi)容，需要遵循______的規(guī)定。4.在偵查網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件時(shí)，追蹤涉案賬戶的資金流轉(zhuǎn)路徑，是______的關(guān)鍵步驟。5.利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行空中勘查，屬于______在偵查中的應(yīng)用實(shí)例。6.固定網(wǎng)絡(luò)犯罪中的電子證據(jù)，除了要保證其原始性，還必須確保其______。7.偵查人員通過(guò)分析犯罪嫌疑人的社交媒體信息，獲取偵查線索，體現(xiàn)了______在偵查中的作用。8.對(duì)于跨境經(jīng)濟(jì)犯罪，需要加強(qiáng)國(guó)際合作，共同運(yùn)用______等技術(shù)手段進(jìn)行偵查。9.偵查人員在進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證時(shí)，必須制作詳細(xì)的______，記錄取證過(guò)程。10.隨著技術(shù)發(fā)展，人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪的______、______等方面展現(xiàn)出巨大潛力。三、名詞解釋（請(qǐng)解釋下列名詞的含義）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.電子數(shù)據(jù)取證3.資金流追蹤4.網(wǎng)絡(luò)追蹤5.智能偵查四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述電子數(shù)據(jù)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要步驟和注意事項(xiàng)。2.比較網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)與傳統(tǒng)偵查技術(shù)在處理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)的優(yōu)勢(shì)和局限性。3.簡(jiǎn)述在偵查金融詐騙類經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，需要重點(diǎn)關(guān)注的偵查技術(shù)有哪些？4.為什么在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中強(qiáng)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作和技術(shù)合作？請(qǐng)列舉至少三個(gè)需要協(xié)作的部門(mén)或領(lǐng)域。五、論述題結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述偵查技術(shù)如何支撐經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，并分析在應(yīng)用偵查技術(shù)過(guò)程中可能遇到的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略。六、案例分析題某市近期發(fā)生多起通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售假冒偽劣商品的案件，犯罪分子利用電商平臺(tái)匿名性進(jìn)行銷售，并快速轉(zhuǎn)移資金。假設(shè)你作為本案負(fù)責(zé)偵查的警官，請(qǐng)簡(jiǎn)述你會(huì)運(yùn)用哪些偵查技術(shù)和手段開(kāi)展偵查工作？并針對(duì)案件特點(diǎn)，談?wù)勗趥刹檫^(guò)程中需要注意的關(guān)鍵問(wèn)題。試卷答案一、選擇題1.B2.B3.B4.D5.D6.B7.C8.B9.C10.D二、填空題1.合法性；及時(shí)性；客觀性2.懲罰3.《刑事訴訟法》4.核心環(huán)節(jié)5.視頻監(jiān)控應(yīng)用/視頻偵查技術(shù)6.合法性7.情報(bào)信息收集8.偵查技術(shù)/電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)9.現(xiàn)場(chǎng)筆錄10.犯罪偵查/案件偵查三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理秩序，依照《刑法》的規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。2.電子數(shù)據(jù)取證：指在合法授權(quán)下，對(duì)存儲(chǔ)或傳輸中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、固定、保存和分析，以獲取證據(jù)的過(guò)程。3.資金流追蹤：指通過(guò)查詢銀行賬戶交易記錄、第三方支付平臺(tái)流水等方式，追蹤犯罪所得或用于犯罪的資金流向、數(shù)額和節(jié)點(diǎn)。4.網(wǎng)絡(luò)追蹤：指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，追蹤網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中的服務(wù)器、IP地址、域名、用戶賬號(hào)等網(wǎng)絡(luò)地址信息，以及確定犯罪嫌疑人的上網(wǎng)設(shè)備和位置。5.智能偵查：指運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)信息技術(shù)，輔助偵查決策、線索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和預(yù)測(cè)預(yù)判的偵查模式。四、簡(jiǎn)答題1.答：電子數(shù)據(jù)取證步驟主要包括：①現(xiàn)場(chǎng)勘查與控制，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，固定設(shè)備；②依法定程序進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，可以使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備、鏡像拷貝等方式；③制作取證筆錄和現(xiàn)場(chǎng)筆錄，詳細(xì)記錄取證過(guò)程、操作人和設(shè)備信息；④對(duì)提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行固定，如制作哈希值進(jìn)行校驗(yàn)；⑤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與保管，確保安全、完整；⑥數(shù)據(jù)分析和鑒定，由專業(yè)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀，提取有價(jià)值的證據(jù)；⑦法庭呈證，按照法律規(guī)定將證據(jù)整理后提交法庭。注意事項(xiàng)：①必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定和程序，確保取證的合法性；②保證電子數(shù)據(jù)的原始性和完整性，避免污染或破壞；③注意保護(hù)公民個(gè)人隱私，對(duì)無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行屏蔽或脫敏處理；④熟練操作相關(guān)技術(shù)工具，并做好詳細(xì)記錄。2.答：優(yōu)勢(shì)：網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)能夠突破時(shí)空限制，快速追蹤網(wǎng)絡(luò)地址、定位服務(wù)器和用戶，獲取遠(yuǎn)程電子證據(jù)，適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬性和跨地域性特點(diǎn)。能夠?qū)Ａ烤W(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)隱藏的犯罪線索和關(guān)聯(lián)關(guān)系。提高了偵查效率和準(zhǔn)確性。局限性：技術(shù)門(mén)檻較高，需要專門(mén)人才和技術(shù)裝備。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性給追蹤和取證帶來(lái)困難。電子證據(jù)的易破壞性、存儲(chǔ)分散性增加了固定和保全的難度?？鐕?guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪需要國(guó)際司法協(xié)助，協(xié)調(diào)難度大。網(wǎng)絡(luò)偵查手段的應(yīng)用必須符合法律規(guī)定，需嚴(yán)格保障公民權(quán)利。3.答：在偵查金融詐騙類經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，需要重點(diǎn)關(guān)注的偵查技術(shù)包括：①電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)：用于固定詐騙信息（如釣魚(yú)網(wǎng)站、虛假宣傳內(nèi)容）、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等電子證據(jù)；②通信記錄調(diào)取技術(shù)：獲取涉案人員的通話記錄、短信、即時(shí)通訊記錄，分析作案時(shí)間和溝通對(duì)象；③網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)：追蹤涉案網(wǎng)站服務(wù)器、APP來(lái)源、支付平臺(tái)賬戶注冊(cè)信息等，確定犯罪鏈條；④大數(shù)據(jù)分析技術(shù)：分析海量交易數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常交易模式、識(shí)別詐騙團(tuán)伙特征；⑤資金流追蹤技術(shù)：通過(guò)銀行流水、第三方支付記錄等，追蹤贓款流向、鎖定洗錢(qián)環(huán)節(jié)；⑥金融專用設(shè)備取證技術(shù)：如POS機(jī)、ATM機(jī)等設(shè)備的數(shù)據(jù)提取。4.答：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查涉及面廣，環(huán)節(jié)復(fù)雜，往往需要多個(gè)部門(mén)或領(lǐng)域的協(xié)作和技術(shù)支持。原因在于：①犯罪主體的跨地域性、跨行業(yè)性。單個(gè)部門(mén)力量有限，難以獨(dú)立完成偵查。②犯罪手法的專業(yè)性、復(fù)雜性。如金融犯罪需要金融知識(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪需要計(jì)算機(jī)技術(shù)，需要多領(lǐng)域?qū)＜夜餐治鲅信小＂圩C據(jù)鏈的完整性要求高。需要銀行、通信、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等多個(gè)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持和證據(jù)材料。④偵查資源的整合需求。集中優(yōu)勢(shì)力量，共享情報(bào)信息，提高偵查效率。需要協(xié)作的部門(mén)或領(lǐng)域包括：公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同警種（如網(wǎng)安、經(jīng)偵、刑偵）；銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)；通信運(yùn)營(yíng)商；市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)；稅務(wù)部門(mén)；海關(guān)；以及需要國(guó)際刑警組織或外國(guó)警方協(xié)助的跨境案件。五、論述題（此題答案略，應(yīng)從偵查技術(shù)如何提升線索發(fā)現(xiàn)能力、證據(jù)固定能力、分析研判能力、打擊效率等方面展開(kāi)論述，并結(jié)合大數(shù)據(jù)、AI、電子取證、網(wǎng)絡(luò)偵查等技術(shù)具體說(shuō)明，同時(shí)分析挑戰(zhàn)如法律邊界、技術(shù)對(duì)抗、人才培養(yǎng)、部門(mén)協(xié)作等，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，如完善立法、加強(qiáng)培訓(xùn)、促進(jìn)合作等。）六、案例分析題（此題答案略，應(yīng)首先分析案件特點(diǎn)（網(wǎng)絡(luò)銷售、假冒偽劣、快速轉(zhuǎn)移資金），然后提出相應(yīng)的偵查技術(shù)和手段：①網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，如IP地址追蹤、服務(wù)器定位、網(wǎng)站內(nèi)容分析、APP來(lái)源查證；②電子數(shù)據(jù)取證，如涉案電腦、手機(jī)數(shù)據(jù)提取，聊天記錄獲取；③通信記錄調(diào)取，了解涉案人員聯(lián)系方