2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫(kù)——國(guó)際反洗錢合作與涉外警務(wù)打擊考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共20分。下列每小題選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填在題后的括號(hào)內(nèi)。）1.下列哪個(gè)國(guó)際組織是旨在促進(jìn)和監(jiān)督成員國(guó)的反洗錢和反恐怖融資努力的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)？A.聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室B.國(guó)際貨幣基金組織C.金融行動(dòng)特別工作組D.世界貿(mào)易組織2.根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的建議，銀行進(jìn)行客戶盡職調(diào)查時(shí)，通常會(huì)將客戶分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以下哪項(xiàng)因素通常不被視為高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查的觸發(fā)因素？A.客戶的政治背景B.客戶的居住地C.客戶的財(cái)富來(lái)源D.客戶的年齡3.以下哪種金融工具由于具有匿名性和便捷性，曾被犯罪分子廣泛用于洗錢活動(dòng)？A.現(xiàn)金存款B.電子貨幣C.信用卡D.證券投資4.涉外警務(wù)合作中，以下哪種方式不屬于典型的司法協(xié)助？A.證據(jù)交換B.互相引渡C.聯(lián)合偵查D.警務(wù)交流5.跨境恐怖融資的主要特征不包括：A.隱蔽性B.小額分散C.快速流動(dòng)D.容易追蹤6.以下哪項(xiàng)措施不屬于反洗錢預(yù)防性措施？A.客戶身份識(shí)別B.資金交易監(jiān)控C.內(nèi)部控制制度D.跨境資金流動(dòng)監(jiān)控7.在國(guó)際反洗錢合作中，雙邊條約的作用主要體現(xiàn)在：A.確立國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)B.為成員國(guó)提供反洗錢技術(shù)援助C.規(guī)定成員國(guó)之間的反洗錢合作機(jī)制D.監(jiān)督成員國(guó)的反洗錢法律法規(guī)8.涉外警務(wù)行動(dòng)中，情報(bào)信息的作用主要體現(xiàn)在：A.指揮行動(dòng)B.決定行動(dòng)C.支持行動(dòng)D.調(diào)整行動(dòng)9.以下哪種犯罪活動(dòng)通常需要通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作來(lái)進(jìn)行打擊？A.內(nèi)部欺詐B.跨境販毒C.虛假申報(bào)D.賬戶盜用10.國(guó)際反洗錢合作與涉外警務(wù)打擊的關(guān)系是：A.相互獨(dú)立B.相互補(bǔ)充C.互相排斥D.部分重疊二、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共20分。請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。）1.簡(jiǎn)述金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的宗旨和主要工作內(nèi)容。2.簡(jiǎn)述客戶盡職調(diào)查的主要內(nèi)容。3.簡(jiǎn)述涉外警務(wù)合作的基本原則。4.簡(jiǎn)述跨國(guó)洗錢犯罪的主要手段。三、論述題（10分。請(qǐng)結(jié)合實(shí)際案例，論述國(guó)際反洗錢合作在打擊跨國(guó)洗錢犯罪中的作用。）四、案例分析題（30分。請(qǐng)閱讀以下案例，并回答問(wèn)題。）某境外犯罪組織通過(guò)在中國(guó)設(shè)立的多家公司，將非法所得資金進(jìn)行多次跨境轉(zhuǎn)移，最終匯入境外銀行賬戶。中國(guó)警方在反洗錢部門的協(xié)助下，通過(guò)分析資金流向，發(fā)現(xiàn)了該犯罪組織的洗錢線索。請(qǐng)結(jié)合國(guó)際反洗錢合作和涉外警務(wù)打擊的相關(guān)知識(shí)，分析該案例中存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的解決措施。五、實(shí)務(wù)操作題（20分。請(qǐng)模擬制定一份針對(duì)上述案例的涉外警務(wù)行動(dòng)方案。）試卷答案一、選擇題1.C2.B3.A4.D5.D6.D7.C8.C9.B10.B二、簡(jiǎn)答題1.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）是一個(gè)由各國(guó)金融情報(bào)單位組成的專業(yè)國(guó)際組織，其宗旨是制定和推廣反洗錢及反恐融資的標(biāo)準(zhǔn)和推薦意見(jiàn)，以促進(jìn)全球金融體系的穩(wěn)定。主要工作內(nèi)容包括：評(píng)估成員國(guó)的反洗錢和反恐融資體系、制定反洗錢和反恐融資的標(biāo)準(zhǔn)和推薦意見(jiàn)、為成員國(guó)提供技術(shù)援助等。2.客戶盡職調(diào)查的主要內(nèi)容包括：識(shí)別客戶身份、了解客戶的財(cái)富來(lái)源和資金用途、評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。3.涉外警務(wù)合作的基本原則包括：平等互利原則、相互尊重主權(quán)原則、互惠原則、協(xié)商一致原則等。4.跨國(guó)洗錢犯罪的主要手段包括：利用空殼公司、利用地下錢莊、利用虛假交易、利用金融機(jī)構(gòu)等。三、論述題（評(píng)分要點(diǎn)：能夠結(jié)合實(shí)際案例，論述國(guó)際反洗錢合作在打擊跨國(guó)洗錢犯罪中的作用，例如：信息共享、聯(lián)合調(diào)查、司法協(xié)助等。論述應(yīng)具有邏輯性，條理清晰，論據(jù)充分。）四、案例分析題（評(píng)分要點(diǎn)：能夠分析該案例中存在的問(wèn)題，例如：資金跨境轉(zhuǎn)移頻繁、公司之間關(guān)聯(lián)性復(fù)雜等。能夠提出相應(yīng)的解決措施，例如：加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管、加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作、進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查等