2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的科研課題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查2.電子數(shù)據(jù)取證3.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作4.大數(shù)據(jù)偵查5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的正當(dāng)程序二、簡(jiǎn)述題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事偵查在目標(biāo)、手段、程序等方面的主要區(qū)別。2.簡(jiǎn)述當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)。3.簡(jiǎn)述文獻(xiàn)綜述在科研課題設(shè)計(jì)中的重要作用。4.簡(jiǎn)述“證據(jù)固定難”在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的具體表現(xiàn)及其原因。三、論述題（每題10分，共30分）1.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景與潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.選擇一個(gè)你感興趣的具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型（如網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、商業(yè)賄賂犯罪等），闡述對(duì)其進(jìn)行深入研究（科研）的意義，并提出一個(gè)可能的科研課題設(shè)計(jì)思路（包括研究問題、研究目標(biāo)、主要內(nèi)容、擬采用的研究方法等）。3.論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查在國(guó)際合作中面臨的主要障礙，并提出加強(qiáng)國(guó)際合作的有效途徑。四、案例分析/對(duì)策建議題（15分）閱讀以下案例材料，進(jìn)行分析并提出對(duì)策建議：近年來，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢、詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)日益猖獗。犯罪分子利用虛擬貨幣交易的去中心化、匿名性等特點(diǎn)，給偵查取證帶來了巨大困難。請(qǐng)分析利用虛擬貨幣實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的主要偵查難點(diǎn)，并提出相應(yīng)的偵查策略或偵查體制機(jī)制方面的改進(jìn)建議。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)依據(jù)法律規(guī)定，運(yùn)用偵查手段和措施，發(fā)現(xiàn)、收集、核實(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)，查明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)，揭露、證實(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，保障訴訟活動(dòng)順利進(jìn)行的一種專門活動(dòng)。它具有專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)要求高、涉及領(lǐng)域廣、與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密聯(lián)系等特點(diǎn)。**解析思路：*考察對(duì)核心概念的基本理解。答案需包含其定義、主體、依據(jù)、手段、目的，并點(diǎn)出其基本特征。2.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查活動(dòng)中，依法對(duì)存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)、手機(jī)等電子設(shè)備中的各類電子數(shù)據(jù)進(jìn)行固定、提取、保全、分析和認(rèn)定，并將其作為證據(jù)使用的專門活動(dòng)。它強(qiáng)調(diào)合法性、技術(shù)性和關(guān)聯(lián)性。**解析思路：*考察對(duì)重要技術(shù)手段的理解。答案需包含定義、對(duì)象（電子數(shù)據(jù)）、載體、活動(dòng)內(nèi)容（固定、提取等），并強(qiáng)調(diào)其關(guān)鍵要求（合法性、技術(shù)性）。3.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作：指不同國(guó)家或地區(qū)偵查機(jī)關(guān)之間，為打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪而進(jìn)行的相互配合、信息共享、聯(lián)合調(diào)查、證據(jù)交換、人員引渡等活動(dòng)。**解析思路：*考察對(duì)重要協(xié)作機(jī)制的理解。答案需包含定義、主體（不同國(guó)家/地區(qū)偵查機(jī)關(guān)）、目的（打擊跨國(guó)犯罪）、主要內(nèi)容（配合、共享、調(diào)查等）。4.大數(shù)據(jù)偵查：指利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)海量經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理、分析，以發(fā)現(xiàn)犯罪線索、挖掘犯罪規(guī)律、預(yù)測(cè)犯罪趨勢(shì)、鎖定犯罪嫌疑人的新型偵查模式。**解析思路：*考察對(duì)前沿技術(shù)的理解。答案需包含定義、技術(shù)基礎(chǔ)（大數(shù)據(jù)技術(shù)）、對(duì)象（海量數(shù)據(jù)）、方法（采集、分析等），并點(diǎn)出其核心作用（發(fā)現(xiàn)線索、挖掘規(guī)律等）。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的正當(dāng)程序：指在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)中，偵查機(jī)關(guān)及其工作人員必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定的權(quán)限、范圍、順序、方式和方法，保障犯罪嫌疑人、被害人及其他相關(guān)人員的合法權(quán)益不受侵犯的法律原則和制度。**解析思路：*考察對(duì)法律原則的理解。答案需包含定義、主體（偵查機(jī)關(guān)人員）、要求（遵守法律規(guī)定），并強(qiáng)調(diào)其目的（保障權(quán)益）。二、簡(jiǎn)述題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事偵查的主要區(qū)別在于：犯罪對(duì)象不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查針對(duì)的是侵犯經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪，而普通刑事偵查針對(duì)的是一般刑事犯罪；犯罪手段專業(yè)化程度不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查往往涉及金融、會(huì)計(jì)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)，技術(shù)性更強(qiáng)；偵查手段側(cè)重不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查更側(cè)重于書證、電子數(shù)據(jù)、金融交易記錄等證據(jù)的收集與分析；法律適用涉及專門法，除刑法外還需依據(jù)經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域的專門法律、法規(guī)。**解析思路：*考察對(duì)不同偵查活動(dòng)性質(zhì)的區(qū)分能力。需從核心要素（犯罪性質(zhì)、手段、對(duì)象、法律適用）進(jìn)行比較，突出經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的專業(yè)性和特殊性。2.當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)包括：犯罪手段智能化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化趨勢(shì)明顯，增加了偵查難度；新型經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，偵查機(jī)關(guān)知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力難以完全適應(yīng)；證據(jù)固定難，特別是電子數(shù)據(jù)易滅失、易篡改，且跨境取證復(fù)雜；偵查資源與犯罪增長(zhǎng)的矛盾突出，專業(yè)偵查人才短缺；金融監(jiān)管、行業(yè)管理等方面存在漏洞，易被犯罪分子利用；國(guó)際合作面臨壁壘，信息共享不暢。**解析思路：*考察對(duì)現(xiàn)實(shí)問題的認(rèn)知程度。需結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)和社會(huì)背景，從犯罪趨勢(shì)、證據(jù)、資源、管理、合作等多個(gè)維度列舉挑戰(zhàn)。3.文獻(xiàn)綜述在科研課題設(shè)計(jì)中的重要作用體現(xiàn)在：有助于全面了解研究領(lǐng)域的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，避免重復(fù)研究，找準(zhǔn)研究的切入點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)；可以學(xué)習(xí)借鑒前人的研究方法、思路和經(jīng)驗(yàn)，為自身課題的設(shè)計(jì)提供參考和啟示；有助于明確研究問題的理論意義和現(xiàn)實(shí)價(jià)值，論證研究的必要性和可行性；是課題申報(bào)和成果交流的基礎(chǔ)，有助于清晰地梳理研究脈絡(luò)。**解析思路：*考察對(duì)科研方法環(huán)節(jié)的理解。需從了解現(xiàn)狀、借鑒經(jīng)驗(yàn)、論證價(jià)值、基礎(chǔ)作用等角度闡述文獻(xiàn)綜述的重要性。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中“證據(jù)固定難”的具體表現(xiàn)及其原因：電子數(shù)據(jù)易被刪除、篡改或因設(shè)備損壞而滅失；金融交易記錄查詢難、取證周期長(zhǎng)；關(guān)鍵證人或知情人不易找到或不愿作證；跨境犯罪證據(jù)分散在多個(gè)國(guó)家，取證協(xié)調(diào)困難；偵查機(jī)關(guān)技術(shù)設(shè)備、專業(yè)人員不足，難以對(duì)復(fù)雜證據(jù)鏈進(jìn)行全面固定和分析；法律程序規(guī)定不夠明確或執(zhí)行不到位，導(dǎo)致取證不及時(shí)或無效。**解析思路：*考察對(duì)具體實(shí)踐難題的分析能力。需列舉證據(jù)固定難的具體表現(xiàn)形式，并深入分析導(dǎo)致這些表現(xiàn)的原因，涉及技術(shù)、程序、資源、法律等多個(gè)方面。三、論述題1.大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景廣闊，主要體現(xiàn)在利用海量數(shù)據(jù)識(shí)別異常交易模式、追蹤資金流向、預(yù)測(cè)犯罪風(fēng)險(xiǎn)、刻畫犯罪團(tuán)伙特征等方面，有助于實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。例如，通過分析銀行、支付平臺(tái)的大數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)洗錢、詐騙的規(guī)律性特征。然而，潛在風(fēng)險(xiǎn)也顯著，如數(shù)據(jù)采集和使用的合法性與隱私保護(hù)問題、數(shù)據(jù)分析和模型解讀的準(zhǔn)確性與偏見問題、技術(shù)壁壘導(dǎo)致的應(yīng)用不均衡問題、以及可能被犯罪分子利用進(jìn)行反偵查或攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。**解析思路：*考察對(duì)前沿技術(shù)與專業(yè)結(jié)合的宏觀把握能力。需先闡述大數(shù)據(jù)應(yīng)用的積極方面（前景），再深入分析其潛在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，體現(xiàn)辯證思考。2.（示例性課題設(shè)計(jì)思路，可根據(jù)興趣選擇不同犯罪類型）*研究問題：金融APP安全機(jī)制存在漏洞及其在金融詐騙犯罪中的應(yīng)用與防范研究。*研究意義：金融APP是現(xiàn)代金融活動(dòng)的重要載體，其安全問題直接關(guān)系到廣大用戶的財(cái)產(chǎn)安全和金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。當(dāng)前金融APP的安全機(jī)制存在哪些不足？犯罪分子如何利用這些漏洞實(shí)施詐騙？如何構(gòu)建更有效的安全防護(hù)體系？對(duì)此進(jìn)行深入研究，具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。*研究目標(biāo)：(1)分析當(dāng)前主流金融APP常見的安全機(jī)制及其存在的主要漏洞；(2)通過案例分析，研究犯罪分子利用APP漏洞實(shí)施金融詐騙的手法、特點(diǎn)和規(guī)律；(3)提出針對(duì)性的技術(shù)加固措施、管理優(yōu)化建議和法律完善建議。*主要內(nèi)容：金融APP安全機(jī)制概述；金融APP安全漏洞類型與案例分析（如身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)傳輸、權(quán)限管理、API接口等）；犯罪分子利用漏洞實(shí)施詐騙的手法分析；國(guó)內(nèi)外金融APP安全防護(hù)現(xiàn)狀比較；構(gòu)建多層次金融APP安全防護(hù)體系的思路與建議。*擬采用的研究方法：文獻(xiàn)研究法（梳理相關(guān)理論和技術(shù)）；案例分析法（選取典型詐騙案例進(jìn)行深入剖析）；比較研究法（對(duì)比不同APP或國(guó)內(nèi)外防護(hù)措施）；專家訪談法（咨詢安全領(lǐng)域?qū)＜遥?；（若條件允許）模擬實(shí)驗(yàn)法或數(shù)據(jù)分析法。**解析思路：*考察科研設(shè)計(jì)能力。需圍繞一個(gè)具體的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查相關(guān)課題，完整地提出研究問題，論證其意義，設(shè)定研究目標(biāo)，規(guī)劃研究?jī)?nèi)容，并選擇合適的研究方法。題目要求開放性，允許學(xué)生結(jié)合自身興趣選擇類型和具體切入點(diǎn)，重點(diǎn)考察其設(shè)計(jì)研究的邏輯性和全面性。3.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查國(guó)際合作面臨的主要障礙包括：法律制度差異，各國(guó)刑事訴訟程序、證據(jù)規(guī)則、管轄權(quán)規(guī)定等存在顯著不同，導(dǎo)致協(xié)調(diào)困難；情報(bào)信息共享不暢，出于國(guó)家安全、商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)主權(quán)等考慮，各國(guó)在情報(bào)交換方面存在顧慮和壁壘；司法協(xié)助效率低下，請(qǐng)求、送達(dá)、執(zhí)行司法協(xié)助請(qǐng)求的程序繁瑣、耗時(shí)較長(zhǎng)；政治互信不足，國(guó)家間的政治關(guān)系、意識(shí)形態(tài)差異會(huì)影響合作意愿和深度；語言和文化障礙，也增加了溝通和協(xié)作的難度。**解析思路：*考察對(duì)復(fù)雜國(guó)際問題的分析能力。需從法律、情報(bào)、程序、政治、文化等多個(gè)層面深入剖析國(guó)際合作的主要障礙，體現(xiàn)對(duì)國(guó)際警務(wù)合作的復(fù)雜性有清晰認(rèn)識(shí)。**解析思路：*考察提出解決方案的能力。需針對(duì)上述障礙，提出具體的、可操作的加強(qiáng)合作途徑，如建立高層對(duì)話機(jī)制、簽訂更完善的司法協(xié)助條約、利用非官方渠道共享情報(bào)、推動(dòng)建立區(qū)域性合作機(jī)制、加強(qiáng)人員交流與培訓(xùn)等。四、案例分析/對(duì)策建議題利用虛擬貨幣實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的主要偵查難點(diǎn)在于：虛擬貨幣交易的去中心化特性使得追蹤資金流向極為困難，缺乏中心化的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和記錄；交易的匿名性或假名性使得識(shí)別真實(shí)身份十分復(fù)雜，難以將交易行為與具體個(gè)人關(guān)聯(lián)；虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)大、交易記錄分散且易篡改，增加了證據(jù)固定和分析難度；跨平臺(tái)、跨境交易普遍，涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，偵查協(xié)作和證據(jù)獲取面臨法律障礙和效率問題；技術(shù)更新快，新型虛擬貨幣和交易技術(shù)層出不窮，對(duì)偵查人員的專業(yè)技能要求高。*對(duì)策建議：(1)加強(qiáng)金融監(jiān)管與科技投入，推動(dòng)建立虛擬貨幣交易活動(dòng)的有效監(jiān)管框架，要求交易平臺(tái)履行更強(qiáng)的用戶身份識(shí)別（KYC）和交易監(jiān)控義務(wù)；研發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的區(qū)塊鏈分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，提升追蹤資金流向、識(shí)別可疑交易和關(guān)聯(lián)賬戶的能力。(2)完善相關(guān)法律法規(guī)，明確虛擬貨幣的法律屬性、交易規(guī)則以及非法使用虛擬貨幣進(jìn)行犯罪的法律責(zé)任，為偵查活動(dòng)提供更明確的法律依據(jù)。(3)提升偵查機(jī)關(guān)的技術(shù)能力，培養(yǎng)既懂經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律又掌握區(qū)塊鏈、密碼學(xué)等技