股東會(huì)變更會(huì)議決議模板范本股東會(huì)決議是公司治理中至關(guān)重要的法律文件，尤其當(dāng)公司發(fā)生重大事項(xiàng)變更時(shí)，一份規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓蓶|會(huì)變更會(huì)議決議更是保障公司運(yùn)營合法性、保護(hù)股東權(quán)益的基石。它不僅是公司內(nèi)部決策程序的體現(xiàn)，也是工商登記變更、對(duì)外合作等事務(wù)的重要依據(jù)。以下為一份股東會(huì)變更會(huì)議決議的通用模板范本，供貴公司在實(shí)際操作中參考，并根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和完善。股東會(huì)變更會(huì)議決議公司名稱：[公司全稱]會(huì)議名稱：[公司全稱]第[屆]第[次]臨時(shí)股東會(huì)決議(或：[公司全稱][年份]年度第[次]股東會(huì)決議)會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[例如：公司會(huì)議室/XX地址XX會(huì)議室]會(huì)議性質(zhì)：[臨時(shí)/定期]股東會(huì)會(huì)議召集人：[例如：董事會(huì)/執(zhí)行董事/股東XXX（根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定填寫）]主持人：[例如：董事長(zhǎng)XXX/執(zhí)行董事XXX/推選的股東代表XXX]記錄人：[姓名]參會(huì)股東情況：1.應(yīng)到股東[數(shù)字]名，代表公司股份總數(shù)[百分比]%（或[具體數(shù)額]股）。2.實(shí)到股東[數(shù)字]名，代表公司股份總數(shù)[百分比]%（或[具體數(shù)額]股），占公司總股份的[百分比]%。（可在此處詳細(xì)列出參會(huì)股東姓名/名稱、持股數(shù)量、持股比例及代表的表決權(quán)數(shù)，例如：股東A，持有公司XX%股權(quán)，代表XX表決權(quán)；股東B公司，持有公司XX%股權(quán)，授權(quán)代表XXX出席并行使表決權(quán)……）3.會(huì)議召集和主持程序符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。4.本次會(huì)議出席股東均具有合法有效的股東資格，所代表的表決權(quán)占公司表決權(quán)總數(shù)的[百分比]%，達(dá)到法定有效比例，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議議題：1.關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)一，例如：名稱]的議案；2.關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)二，例如：注冊(cè)資本]的議案；3.關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)三，例如：經(jīng)營范圍]的議案；4.關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)四，例如：住所]的議案；5.關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)五，例如：股東]的議案；6.關(guān)于修改公司章程相應(yīng)條款的議案（通常與上述變更事項(xiàng)配套）；7.[其他需要審議的變更事項(xiàng)]（請(qǐng)根據(jù)本次股東會(huì)實(shí)際變更事項(xiàng)增刪上述議題）會(huì)議審議與表決結(jié)果：與會(huì)股東本著公平、公正、公開的原則，就上述議題進(jìn)行了充分討論和審議，并以[舉手/書面/記名投票]方式進(jìn)行了表決。一、關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)一，例如：名稱]的議案1.原內(nèi)容：[公司原名稱]2.擬變更為：[公司新名稱]3.表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。4.決議：本議案獲得通過。二、關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)二，例如：注冊(cè)資本]的議案1.原注冊(cè)資本為人民幣[原注冊(cè)資本金額]萬元。2.（如為增資）擬增加注冊(cè)資本人民幣[增資金額]萬元，由[增資股東名稱/姓名]以[出資方式，如貨幣、實(shí)物等]方式投入，增資后公司注冊(cè)資本變更為人民幣[增資后注冊(cè)資本金額]萬元。各股東出資比例變更為：[股東A]占[百分比]%，[股東B]占[百分比]%……（如為減資）擬減少注冊(cè)資本人民幣[減資金額]萬元，減資后公司注冊(cè)資本變更為人民幣[減資后注冊(cè)資本金額]萬元。各股東出資比例變更為：[股東A]占[百分比]%，[股東B]占[百分比]%……（減資需特別注意通知債權(quán)人等法定程序）3.表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。4.決議：本議案獲得通過。三、關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)三，例如：經(jīng)營范圍]的議案1.原經(jīng)營范圍：[原經(jīng)營范圍內(nèi)容]2.擬變更為：[新經(jīng)營范圍內(nèi)容，需具體、明確，參照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》]3.表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。4.決議：本議案獲得通過。四、關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)四，例如：住所]的議案1.原住所：[原注冊(cè)地址]2.擬變更為：[新注冊(cè)地址，需精確到門牌號(hào)]3.表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。4.決議：本議案獲得通過。五、關(guān)于變更公司[具體變更事項(xiàng)五，例如：股東]的議案1.（如為股權(quán)轉(zhuǎn)讓）原股東[轉(zhuǎn)讓方名稱/姓名]將其持有的本公司[百分比]%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本[金額]萬元）轉(zhuǎn)讓給[受讓方名稱/姓名]。轉(zhuǎn)讓完成后，公司股東變更為：[新股東A名稱/姓名]，持股比例[百分比]%；[新股東B名稱/姓名]，持股比例[百分比]%……（如為新增股東/減少股東等其他情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明變更前后的股東及持股情況）2.表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。3.決議：本議案獲得通過。六、關(guān)于修改公司章程相應(yīng)條款的議案鑒于上述變更事項(xiàng)，同意對(duì)公司章程的第[X]章第[X]條、第[Y]章第[Y]條……（或：對(duì)應(yīng)條款）進(jìn)行修改，具體修改內(nèi)容詳見附件《[公司全稱]章程修正案》（或《[公司全稱]新章程》）。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；反對(duì)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%；棄權(quán)[數(shù)字]票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的[百分比]%。決議：本議案獲得通過?！禰公司全稱]章程修正案》（或《[公司全稱]新章程》）為本決議不可分割的組成部分。七、[其他需要審議的變更事項(xiàng)]的議案（參照上述格式詳細(xì)列明審議情況、表決結(jié)果及決議）其他事項(xiàng)：1.授權(quán)公司[法定代表人姓名/指定代表姓名]代表公司辦理上述變更事項(xiàng)所需的工商變更登記及其他相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)文件。2.本次會(huì)議未盡事宜，按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.[如有其他需要說明的事項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)诖肆忻鱙決議生效：本決議自全體參會(huì)股東簽字（或蓋章）之日起生效。散會(huì)時(shí)間：[XX時(shí)XX分]附件：（如有，例如：《[公司全稱]章程修正案》）全體參會(huì)股東簽字（或蓋章）：（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字）股東（自然人）簽字：____________________股東（法人）蓋章：____________________法定代表人/授權(quán)代表簽字：____________________（如有多位股東，請(qǐng)逐一列出）[XXXX年XX月XX日]---使用說明與注意事項(xiàng)：1.真實(shí)準(zhǔn)確原則：本模板中所有帶“[]”的內(nèi)容均為提示性內(nèi)容或需填寫的變量，請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況如實(shí)、準(zhǔn)確填寫，確保決議內(nèi)容與事實(shí)相符。2.議題明確具體：“具體變更事項(xiàng)”應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清。例如，“變更公司名稱”應(yīng)寫明原名稱和擬變更的新名稱。3.程序合法合規(guī)：股東會(huì)的召集、通知、召開程序，以及表決方式、通過比例等，均需嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》及貴公司章程的規(guī)定。特別是涉及注冊(cè)資本減少、修改公司章程等重大事項(xiàng)，需符合法定的特別表決比例要求。4.表決合規(guī)：準(zhǔn)確記錄表決結(jié)果，確保同意票數(shù)達(dá)到法定或章程規(guī)定的比例。不同類型的決議（普通決議、特別決議）通過的表決權(quán)比例要求不同。5.簽署規(guī)范：自然人股東應(yīng)親筆簽名；法人股東應(yīng)加蓋公章，并由其法定代表人或授權(quán)代表簽字。簽署日期應(yīng)與會(huì)議日期一致或?yàn)闀?huì)議之后的合理日期。6.附件完整：如涉及修改公司章程，通常需要將《章程修正案》或新的《公司章程》作為決議的附件，并在決議中明確提及。其他變更事項(xiàng)如需相關(guān)支撐文件（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、新住所證明等），也應(yīng)準(zhǔn)備齊全。7.及時(shí)辦理：決議通過后，公司應(yīng)及時(shí)