議案管理暫行辦法版一、總則（一）目的為了規(guī)范公司議案管理工作，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)、有序開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工提交的涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、重大決策等方面的議案。（三）基本原則1.合法性原則：議案內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)、政策要求以及公司的章程規(guī)定。2.科學(xué)性原則：議案應(yīng)基于充分的調(diào)查研究、數(shù)據(jù)分析和科學(xué)論證，確保決策的合理性和可行性。3.民主性原則：鼓勵(lì)全體員工積極參與議案提出，廣泛征求意見，充分發(fā)揚(yáng)民主。4.時(shí)效性原則：議案應(yīng)及時(shí)提交、審議和處理，確保公司決策的及時(shí)性和有效性。二、議案的分類與內(nèi)容要求（一）戰(zhàn)略規(guī)劃類議案1.定義：涉及公司長(zhǎng)期發(fā)展方向、目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)布局等方面的議案。2.內(nèi)容要求：應(yīng)包括對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的研究、公司自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)的評(píng)估，以及具體的戰(zhàn)略目標(biāo)、實(shí)施步驟和預(yù)期效果等。（二）經(jīng)營(yíng)管理類議案1.定義：涵蓋公司日常運(yùn)營(yíng)管理中的各項(xiàng)事務(wù)，如生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等方面的議案。2.內(nèi)容要求：針對(duì)具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提出問題分析、解決方案、實(shí)施計(jì)劃以及預(yù)期收益等內(nèi)容。例如，生產(chǎn)管理議案應(yīng)包括生產(chǎn)流程優(yōu)化、產(chǎn)能提升計(jì)劃等；市場(chǎng)營(yíng)銷議案應(yīng)包括市場(chǎng)推廣策略、客戶拓展方案等。（三）重大決策類議案1.定義：對(duì)公司具有重大影響的決策事項(xiàng)，如重大投資項(xiàng)目、并購重組、重大資產(chǎn)處置等方面的議案。2.內(nèi)容要求：需詳細(xì)闡述決策事項(xiàng)的背景、目的、必要性和可行性，提供多個(gè)備選方案，并對(duì)各方案進(jìn)行利弊分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)明確決策實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。三、議案的提出（一）提出主體公司全體員工均可提出議案，但應(yīng)確保議案內(nèi)容與本人工作職責(zé)或公司利益相關(guān)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極組織本部門員工參與議案提出工作，并對(duì)本部門提交的議案進(jìn)行初步審核。（二）提出方式1.書面形式：議案應(yīng)以書面報(bào)告的形式提交，內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括標(biāo)題、正文、附件等。2.電子形式：可通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交電子文檔，但需確保格式規(guī)范、內(nèi)容完整，并與書面報(bào)告一致。（三）議案內(nèi)容要求1.主題明確：議案應(yīng)圍繞一個(gè)核心主題展開，避免內(nèi)容過于分散或模糊。2.分析詳實(shí)：對(duì)問題的分析應(yīng)深入透徹，提供充分的事實(shí)依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。3.建議可行：提出的解決方案或建議應(yīng)具有可操作性，充分考慮公司的實(shí)際情況和資源條件。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)議案實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。四、議案的受理與初審（一）受理部門公司設(shè)立專門的議案管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“議案辦”），負(fù)責(zé)議案的受理、初審和協(xié)調(diào)工作。議案辦設(shè)在公司辦公室，具體聯(lián)系方式另行公布。（二）受理流程1.接收登記：議案辦收到議案后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，記錄議案的提交人、提交時(shí)間、主題、內(nèi)容摘要等信息。2.形式審查：對(duì)議案的格式、內(nèi)容完整性等進(jìn)行形式審查，不符合要求的議案應(yīng)及時(shí)退回提交人，并說明理由。3.初審意見：議案辦組織相關(guān)部門或?qū)＜覍?duì)議案進(jìn)行初審，根據(jù)初審結(jié)果提出初步意見。初審意見包括議案是否符合受理?xiàng)l件、問題分析是否準(zhǔn)確、建議是否可行等。（三）初審結(jié)果處理1.通過初審：對(duì)于通過初審的議案，議案辦應(yīng)將其列入公司議案審議議程，并及時(shí)通知提交人。2.補(bǔ)充完善：對(duì)于需要補(bǔ)充完善的議案，議案辦應(yīng)向提交人反饋初審意見，明確指出需要補(bǔ)充的內(nèi)容和要求，提交人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)充完善后重新提交。3.不予受理：對(duì)于不符合受理?xiàng)l件或初審后認(rèn)為不可行的議案，議案辦應(yīng)向提交人說明理由，不予受理。五、議案的審議（一）審議機(jī)構(gòu)公司設(shè)立議案審議委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審委會(huì)”），負(fù)責(zé)對(duì)列入審議議程的議案進(jìn)行審議。審委會(huì)成員由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)專家組成，具體人員組成根據(jù)議案性質(zhì)和需要確定。（二）審議流程1.資料準(zhǔn)備：議案辦應(yīng)在審議前將議案相關(guān)資料提前送達(dá)審委會(huì)成員，包括議案文本、初審意見、背景資料、分析報(bào)告等，確保審委會(huì)成員對(duì)議案內(nèi)容有充分了解。2.會(huì)議審議：審委會(huì)定期召開會(huì)議，對(duì)議案進(jìn)行審議。會(huì)議由審委會(huì)主任主持，審委會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真聽取議案提交人的陳述，對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行充分討論和質(zhì)詢，并發(fā)表個(gè)人意見。3.形成決議：審委會(huì)根據(jù)審議情況，對(duì)議案進(jìn)行表決，形成審議決議。審議決議分為同意、不同意、修改后通過三種情況。同意票數(shù)超過審委會(huì)成員半數(shù)的議案視為通過，審委會(huì)應(yīng)出具審議決議文件。（三）審議記錄與存檔議案辦應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，詳細(xì)記錄審議過程中的發(fā)言、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等信息。會(huì)議記錄應(yīng)經(jīng)審委會(huì)成員簽字確認(rèn)后存檔，作為公司議案管理的重要資料。六、議案的決策與執(zhí)行（一）決策機(jī)構(gòu)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)審委會(huì)的審議決議，對(duì)議案進(jìn)行最終決策。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)充分考慮審委會(huì)的意見和建議，結(jié)合公司實(shí)際情況，做出科學(xué)合理的決策。（二）決策程序1.提交決策：議案辦將審委會(huì)的審議決議文件提交給公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)，作為決策依據(jù)。2.決策審批：董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)議案進(jìn)行審批，審批通過后形成決策文件。決策文件應(yīng)明確議案的實(shí)施主體、實(shí)施時(shí)間、實(shí)施要求等內(nèi)容。3.決策公布：決策文件應(yīng)及時(shí)在公司內(nèi)部公布，確保全體員工知曉公司決策，并按照決策要求執(zhí)行相關(guān)工作。（三）執(zhí)行與監(jiān)督1.執(zhí)行主體：議案的執(zhí)行主體應(yīng)按照決策文件要求，制定具體的實(shí)施方案，明確責(zé)任分工，確保議案得到有效執(zhí)行。2.執(zhí)行監(jiān)督：公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，對(duì)議案執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。執(zhí)行主體應(yīng)定期向公司報(bào)告議案執(zhí)行情況，接受公司的監(jiān)督檢查。七、議案的變更與終止（一）變更情形在議案執(zhí)行過程中，如因市場(chǎng)環(huán)境變化、政策調(diào)整、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等原因，需要對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行變更的，執(zhí)行主體應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，并說明變更理由和變更內(nèi)容。（二）變更程序1.申請(qǐng)?zhí)峤唬簣?zhí)行主體將變更申請(qǐng)?zhí)峤唤o議案辦，議案辦對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行初步審核后，提交公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議。2.審議決策：董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審議，根據(jù)審議結(jié)果做出是否同意變更的決策。同意變更的，應(yīng)重新形成決策文件，并按照決策要求執(zhí)行。（三）終止情形1.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：議案執(zhí)行完畢，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的，議案自動(dòng)終止。2.無法執(zhí)行：因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致議案無法繼續(xù)執(zhí)行的，議案應(yīng)予以終止。3.決策調(diào)整：公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司發(fā)展需要，決定終止某項(xiàng)議案的，議案應(yīng)予以終止。（四）終止程序1.申請(qǐng)?zhí)峤唬簣?zhí)行主體或相關(guān)部門提出議案終止申請(qǐng)，并說明終止理由和議案執(zhí)行情況。2.審核