銀行公司公章保管制度

一、總則1.目的：為規(guī)范本銀行公司公章的保管、使用及管理，確保公章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，有效維護(hù)公司利益，特制定本制度。2.依據(jù)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及本銀行公司的實(shí)際運(yùn)營需求和企業(yè)文化理念制定。3.指導(dǎo)原則：遵循本銀行公司“以客戶為中心，穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營理念，秉持公正、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行公章管理，保障公司各項業(yè)務(wù)活動順利開展。二、適用范圍本制度適用于銀行公司全體員工。涉及公章使用與保管相關(guān)事宜的所有員工，包括但不限于各級管理人員、行政人員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員等，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。對于涉及客戶業(yè)務(wù)需加蓋公章的情況，同樣遵循本制度相關(guān)流程和規(guī)定執(zhí)行。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.行政部門-作為公章保管的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公章的日常保管工作，指定專人擔(dān)任公章保管人。-建立公章使用登記臺賬，詳細(xì)記錄公章使用的日期、事由、申請人、批準(zhǔn)人等信息。-對公章使用申請進(jìn)行初審，確保申請事項符合公司規(guī)定和相關(guān)流程。2.審計部門-定期對公章保管和使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查公章使用的合規(guī)性、登記記錄的完整性等。-對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。3.公司高層領(lǐng)導(dǎo)-對涉及重大事項的公章使用申請進(jìn)行最終審批，確保公章使用符合公司戰(zhàn)略和利益。-負(fù)責(zé)制定和調(diào)整與公章管理相關(guān)的政策和原則。四、管理內(nèi)容與流程1.公章的刻制與啟用-公章刻制需由行政部門根據(jù)公司設(shè)立、變更等相關(guān)文件，向公安機(jī)關(guān)指定的正規(guī)刻章單位申請刻制。-新公章刻制完成后，行政部門應(yīng)進(jìn)行備案登記，并組織相關(guān)人員進(jìn)行公章啟用儀式，明確新公章的啟用時間和效力。2.公章的保管-公章必須存放在專門的保險柜中，保險柜鑰匙和密碼由公章保管人分別掌握，確保雙人才能開啟保險柜。-公章保管人應(yīng)妥善保管公章，不得擅自將公章帶出公司辦公場所。如因特殊情況需帶出，必須經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并安排專人陪同。-公章保管人應(yīng)定期檢查公章的完好情況，如發(fā)現(xiàn)公章有損壞、遺失等情況，應(yīng)立即向行政部門負(fù)責(zé)人報告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.公章的使用-申請：員工因工作需要使用公章時，應(yīng)填寫《公章使用申請表》，詳細(xì)說明使用公章的事由、文件名稱、份數(shù)等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。-審核：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)申請事項的合理性和合規(guī)性進(jìn)行審核，簽署審核意見后提交給行政部門。行政部門對申請事項進(jìn)行進(jìn)一步審核，重點(diǎn)檢查申請事項是否符合公司規(guī)定、文件是否齊全等。-審批：對于一般性業(yè)務(wù)，經(jīng)行政部門審核通過后，可由行政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用公章；對于涉及重大事項的，如對外擔(dān)保、重大合同簽訂等，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。-使用：公章保管人在接到經(jīng)審批的《公章使用申請表》后，應(yīng)按照申請表上的內(nèi)容進(jìn)行蓋章操作，并在登記臺賬上進(jìn)行詳細(xì)記錄。蓋章過程應(yīng)保證印章清晰、端正，符合文件要求。4.公章的停用與銷毀-當(dāng)公司因名稱變更、機(jī)構(gòu)撤銷等原因需要停用公章時，行政部門應(yīng)及時發(fā)布公章停用通知，并將停用的公章進(jìn)行封存。-對于封存的公章，行政部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和程序，在審計部門的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀處理，并做好銷毀記錄。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)按照本制度規(guī)定的流程申請使用公章，以完成工作職責(zé)內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)。-員工對公章管理過程中的不合理現(xiàn)象或違規(guī)行為，有權(quán)向相關(guān)部門提出意見和建議。2.員工義務(wù)-員工有義務(wù)遵守本制度規(guī)定，如實(shí)填寫公章使用申請信息，不得虛報、瞞報使用事由。-在使用公章過程中，員工應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見和規(guī)定程序操作，不得擅自擴(kuò)大公章使用范圍或違規(guī)使用公章。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)對公章的保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保公章使用符合公司利益和規(guī)定。-對于違反本制度規(guī)定使用公章的行為，公司有權(quán)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.公司義務(wù)-公司有義務(wù)為公章保管和使用提供必要的條件和支持，如配備專門的保管設(shè)備等。-公司應(yīng)定期對員工進(jìn)行公章管理相關(guān)的培訓(xùn)和教育，提高員工的合規(guī)意識。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-審計部門定期對公章保管和使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查登記臺賬、審批文件等資料，核實(shí)公章使用的合規(guī)性。-設(shè)立舉報郵箱和電話，鼓勵員工對違規(guī)使用公章的行為進(jìn)行舉報。對于舉報屬實(shí)的，給予舉報人一定的獎勵。-行政部門應(yīng)定期對公章保管人進(jìn)行工作檢查，確保公章保管工作的規(guī)范和安全。2.考核機(jī)制-將公章管理工作納入行政部門和相關(guān)人員的績效考核體系，考核內(nèi)容包括公章保管的安全性、使用登記的準(zhǔn)確性、審批流程的執(zhí)行情況等。-對于在公章管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟?，如績效加分、表彰等?對于違反本制度規(guī)定的部門和個人，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如績效扣分、警告、罰款、辭退等。造成公司經(jīng)濟(jì)損失