編號：__________簽訂日期：__________簽訂地點：__________一、協(xié)議雙方基本信息本協(xié)議由以下雙方（合稱“各方”）自愿簽訂，旨在規(guī)范創(chuàng)業(yè)合伙人（以下簡稱“原合伙人”）與新增投資人（以下簡稱“新投資人”）之間的融資及股權(quán)合作關(guān)系：（一）原合伙人（甲方）1.姓名/名稱：__________2.類型：□自然人□法人/其他組織3.住所：__________4.聯(lián)系方式：__________5.身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：__________（如有）（二）新投資人（乙方）1.姓名/名稱：__________2.類型：□自然人□法人/其他組織3.住所：__________4.聯(lián)系方式：__________5.身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：__________（如有）（三）標的公司（丙方）1.名稱：__________2.統(tǒng)一社會信用代碼：__________3.住所：__________4.法定代表人：__________5.注冊資本：__________（人民幣，下同）6.經(jīng)營范圍：__________二、鑒于條款1.丙方系甲方共同設(shè)立的創(chuàng)業(yè)公司，主要從事__________業(yè)務(wù)（簡要描述公司核心業(yè)務(wù)）；2.甲方為丙方現(xiàn)有股東，合計持有丙方__________%的股權(quán)（具體股權(quán)結(jié)構(gòu)見附件1《原股權(quán)結(jié)構(gòu)表》）；3.丙方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過增資擴股方式引入乙方作為新投資人，乙方同意按照本協(xié)議約定向丙方出資；4.各方一致同意，本次融資完成后，丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將根據(jù)本協(xié)議約定調(diào)整（詳見附件2《融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)表》）。三、融資基本情況（一）融資輪次本次融資為丙方第______輪融資（如“天使輪”“A輪”）。（二）融資金額與估值1.乙方同意向丙方出資人民幣__________元（大寫：__________）；2.本次融資前，丙方的估值為人民幣__________元（大寫：__________）（估值方法：□凈利潤法□營收法□可比公司法□其他__________）；3.本次融資后，丙方的估值為人民幣__________元（大寫：__________）（計算方式：融資前估值+融資金額）。（三）融資款用途乙方出資款僅用于丙方的以下用途（可多選）：□產(chǎn)品研發(fā)（具體方向：__________）；□市場推廣（具體渠道：__________）；□團隊擴張（擬招聘崗位：__________）；□供應(yīng)鏈優(yōu)化（具體環(huán)節(jié)：__________）；□其他：__________。丙方應(yīng)?？顚Ｓ茫⒚考径认蛞曳教峤毁Y金使用報告。四、股權(quán)分配與持股方式（一）股權(quán)比例計算1.本次融資后，丙方的注冊資本將由原__________元增加至__________元（新增注冊資本=融資金額/（融資后估值/融資前估值））；2.各方持股比例如下（計算公式：持股比例=（實繳出資額/注冊資本）×100%）：原合伙人甲1：__________%；原合伙人甲2：__________%；新投資人乙：__________%；期權(quán)池（用于員工激勵）：__________%（由原合伙人代持）。（二）持股方式1.原合伙人以__________方式（□貨幣□實物□知識產(chǎn)權(quán)□其他）持有股權(quán)，已實繳出資__________元；2.乙方以__________方式（□貨幣□實物□知識產(chǎn)權(quán)□其他）出資，其中貨幣出資占比不低于__________%；3.期權(quán)池由原合伙人__________（姓名）代持，待員工激勵計劃實施時再行轉(zhuǎn)讓。（三）股權(quán)稀釋若丙方后續(xù)進行新一輪融資，各方股權(quán)將按以下方式稀釋：1.原合伙人與新投資人按持股比例同比例稀釋；2.期權(quán)池不參與稀釋，由后續(xù)融資新增注冊資本補足。五、出資方式與期限（一）出資方式1.乙方應(yīng)將出資款以__________方式（□銀行轉(zhuǎn)賬□電子支付□其他）支付至丙方指定賬戶：賬戶名稱：__________；開戶行：__________；賬號：__________。2.若以實物或知識產(chǎn)權(quán)出資，應(yīng)提交以下材料：實物：資產(chǎn)評估報告（由__________機構(gòu)出具）、權(quán)屬證明；知識產(chǎn)權(quán)：專利證書、商標注冊證、著作權(quán)登記證，以及資產(chǎn)評估報告（由__________機構(gòu)出具）。（二）出資期限1.乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起__________日內(nèi)支付首期出資款（不低于總出資額的__________%）；2.剩余出資款應(yīng)于__________年__________月__________日前支付完畢；3.逾期出資的，每逾期1日，乙方應(yīng)按未出資額的__________‰向丙方支付滯納金；逾期超過__________日的，丙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償損失。六、合伙人權(quán)利與義務(wù)（一）原合伙人權(quán)利1.經(jīng)營權(quán)：負責(zé)公司日常運營管理，制定年度工作計劃；2.決策權(quán)：對公司重大事項（如合并、分立、解散、修改章程）享有表決權(quán)（按持股比例行使）；3.分紅權(quán)：按照持股比例分配公司利潤（每年分紅一次，具體時間由股東會決定）；4.知情權(quán)：有權(quán)查閱公司財務(wù)報表、股東會決議等文件。（二）原合伙人義務(wù)1.競業(yè)禁止：在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后__________年內(nèi)，不得從事與丙方業(yè)務(wù)相競爭的活動；2.忠實義務(wù)：不得利用職務(wù)之便侵占公司財產(chǎn)，不得泄露公司商業(yè)秘密；3.出資義務(wù)：按照原協(xié)議約定足額繳納出資，不得抽逃出資；4.配合義務(wù)：協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。（三）新投資人權(quán)利1.監(jiān)督權(quán)：有權(quán)監(jiān)督公司資金使用情況，查閱財務(wù)報表；2.提案權(quán)：對公司重大事項（如融資、并購）有權(quán)提出提案；3.優(yōu)先購買權(quán)：若原合伙人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，乙方享有優(yōu)先購買權(quán)（詳見本協(xié)議第八條）；4.退出權(quán)：按照本協(xié)議第八條約定的方式退出。（四）新投資人義務(wù)1.出資義務(wù)：按照本協(xié)議約定足額繳納出資；2.保密義務(wù)：不得泄露公司商業(yè)秘密（詳見本協(xié)議第九條）；3.配合義務(wù)：協(xié)助丙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。七、融資資金用途（一）資金使用限制丙方不得將融資款用于以下用途：1.償還公司債務(wù)（除非經(jīng)股東會一致同意）；2.向股東分配利潤；3.用于與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的活動；4.其他違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的用途。（二）資金使用報告丙方應(yīng)每季度向乙方提交《資金使用報告》，內(nèi)容包括：1.本期資金收入與支出明細；2.融資款使用進度（與計劃的對比）；3.下期資金使用計劃。八、退出機制（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.原合伙人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)提前__________日書面通知其他合伙人，其他合伙人在收到通知后__________日內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)；2.新投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)經(jīng)原合伙人一致同意，且不得轉(zhuǎn)讓給與丙方業(yè)務(wù)相競爭的主體；3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定，或參照以下方式計算：按公司當前估值的__________%；按最近一期財務(wù)報表的凈資產(chǎn)值；按投資款加上年化__________%的利息（單利）。（二）優(yōu)先購買權(quán)1.當原合伙人轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，乙方享有優(yōu)先購買權(quán)，購買比例為乙方持股比例；2.若多個合伙人行使優(yōu)先購買權(quán)，按持股比例分配購買份額；3.優(yōu)先購買權(quán)的行使期限為__________日，逾期未行使的，視為放棄。（三）回購條款1.觸發(fā)條件（可多選）：公司連續(xù)__________年未達到業(yè)績目標（具體目標：__________）；原合伙人未經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)；公司出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致無法持續(xù)經(jīng)營；乙方提出回購請求后，股東會未能在__________日內(nèi)達成一致。2.回購主體：原合伙人（按持股比例承擔回購義務(wù)）；3.回購價格：按投資款加上年化__________%的利息（單利）；若公司估值高于投資款，按估值的__________%計算。4.回購期限：觸發(fā)條件發(fā)生后__________日內(nèi)，原合伙人應(yīng)支付回購款。（四）IPO退出若丙方成功在__________（如“滬深交易所”“納斯達克”）上市，乙方可通過二級市場出售股權(quán)退出，退出價格以市場價格為準。九、保密條款1.各方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容、公司商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)方案、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）承擔保密義務(wù)；2.保密期限：本協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止后__________年內(nèi)；3.例外情況：法律法規(guī)要求披露的；對方書面同意披露的；公開信息（非因一方過錯導(dǎo)致的）。4.違約責(zé)任：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元（大寫：__________），并賠償由此造成的損失。十、違約責(zé)任1.若乙方未按約定出資，應(yīng)按逾期出資額的__________%向丙方支付違約金；2.若原合伙人違反競業(yè)禁止義務(wù)，應(yīng)向丙方支付違約金__________元（大寫：__________），并賠償由此造成的損失；3.若丙方未按約定使用融資款，乙方有權(quán)要求丙方退還未使用的出資款，并支付利息（按年化__________%計算）；4.一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的，對方有權(quán)解除協(xié)議，并要求違約方賠償全部損失。十一、爭議解決1.本協(xié)議的解釋與執(zhí)行均適用__________法律（如“中華人民共和國法律”）；2.爭議解決方式：□仲裁：提交__________仲裁委員會（如“北京仲裁委員會”），按其現(xiàn)行規(guī)則仲裁；□訴訟：向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。十二、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效，一式__________份，各方各執(zhí)__________份，丙方留存__________份，具有同等法律效力。（二）協(xié)議修改本協(xié)議的修改需經(jīng)各方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。（三）附件本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力：1.附件1：原股權(quán)結(jié)構(gòu)表；2.附件2：融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)表；3.附件3：資金使用計劃；4.附件4：業(yè)績目標責(zé)任書。（四）通知與送達各方之間的通知應(yīng)通過以下方式送達：1.書面通知：郵寄至本協(xié)議第一條約定的住所，簽收