酒店公司合同審核規(guī)章

一、總則本酒店公司合同審核規(guī)章旨在通過規(guī)范合同審核流程，保障公司在經(jīng)營活動中的合法權(quán)益，有效控制法律風(fēng)險，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。同時，本規(guī)章也體現(xiàn)了公司“以客為尊，誠信共贏”的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，致力于在保障經(jīng)濟(jì)效益的同時，兼顧社會效益。在遵循扁平化管理的原則下，力求精簡審核流程，提高工作效率。二、適用范圍本規(guī)章適用于酒店公司全體員工在經(jīng)營活動中涉及的各類合同的審核管理。包括但不限于與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等簽訂的住宿服務(wù)合同、餐飲服務(wù)合同、物資采購合同、場地租賃合同、營銷合作合同等。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）合同發(fā)起部門合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)合同的初步起草和資料準(zhǔn)備工作。具體職責(zé)包括：明確合同基本條款和業(yè)務(wù)需求，確保合同內(nèi)容符合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況；收集與合同相關(guān)的背景資料，如項(xiàng)目說明、合作意向書等；對合同相對方的資質(zhì)、信譽(yù)等進(jìn)行初步調(diào)查。同時，在發(fā)起合同審核流程時，應(yīng)清晰闡述合同的目的、背景和主要條款內(nèi)容，為后續(xù)審核提供充分信息。（二）法務(wù)部門法務(wù)部門是合同審核的核心部門，負(fù)責(zé)對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查。具體職責(zé)包括：審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，有無潛在的法律風(fēng)險；檢查合同條款的完整性和邏輯性，確保合同權(quán)利義務(wù)明確、具體；對合同中的法律術(shù)語、格式等進(jìn)行規(guī)范。法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出專業(yè)的修改意見和建議，必要時提供法律風(fēng)險提示。（三）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。具體職責(zé)包括：審查合同涉及的財(cái)務(wù)收支安排是否合理，是否符合公司的財(cái)務(wù)制度；評估合同對公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流的影響；審核合同中的付款方式、結(jié)算周期、稅務(wù)條款等是否準(zhǔn)確、清晰。財(cái)務(wù)部門應(yīng)從財(cái)務(wù)管理的角度提出意見和建議，確保合同的財(cái)務(wù)安排符合公司的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)合同的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可能涉及其他相關(guān)部門參與審核。例如，采購合同可能需要采購部門審核供應(yīng)商資質(zhì)和采購條款；營銷合作合同可能需要市場營銷部門審核合作方案和宣傳條款等。這些部門應(yīng)從自身專業(yè)角度出發(fā)，對合同相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，提出專業(yè)性的意見和建議。（五）管理層管理層負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行最終決策。在綜合各部門審核意見的基礎(chǔ)上，管理層應(yīng)從公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險控制等方面進(jìn)行全面考量，決定是否批準(zhǔn)合同的簽訂。對于重大合同，管理層應(yīng)組織專題會議進(jìn)行討論和決策，確保合同符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展利益。四、管理內(nèi)容與流程（一）合同起草1.合同發(fā)起部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的標(biāo)準(zhǔn)合同模板，起草合同初稿。在起草過程中，應(yīng)充分考慮公司的利益和風(fēng)險，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整。2.合同初稿完成后，合同發(fā)起部門應(yīng)填寫《合同審核申請表》，詳細(xì)說明合同的基本信息、業(yè)務(wù)背景、主要條款等內(nèi)容，并將合同初稿及相關(guān)資料一并提交給法務(wù)部門進(jìn)行初步審核。（二）法務(wù)初審1.法務(wù)部門收到合同初稿和《合同審核申請表》后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性等方面。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果，在《合同審核申請表》上填寫審核意見，對合同中存在的問題提出修改建議。如發(fā)現(xiàn)合同存在重大法律風(fēng)險，應(yīng)及時與合同發(fā)起部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充相關(guān)資料。3.法務(wù)初審?fù)瓿珊?，將《合同審核申請表》及合同初稿返回給合同發(fā)起部門。（三）內(nèi)部會審1.合同發(fā)起部門根據(jù)法務(wù)初審意見對合同進(jìn)行修改后，應(yīng)將合同及《合同審核申請表》提交給其他相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部會審。內(nèi)部會審應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確定參與會審的部門。2.各相關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成對合同的審核，并在《合同審核申請表》上填寫審核意見。審核意見應(yīng)明確、具體，對合同中涉及本部門業(yè)務(wù)的條款提出專業(yè)的修改建議或風(fēng)險提示。3.內(nèi)部會審過程中，如各部門之間對合同條款存在爭議，合同發(fā)起部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。如爭議無法解決，可提交管理層進(jìn)行裁決。（四）財(cái)務(wù)審核1.內(nèi)部會審?fù)瓿珊?，合同發(fā)起部門應(yīng)將合同及《合同審核申請表》提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、稅務(wù)條款等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果，在《合同審核申請表》上填寫審核意見，對合同中的財(cái)務(wù)問題提出修改建議。如發(fā)現(xiàn)合同存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險，應(yīng)及時與合同發(fā)起部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充相關(guān)資料。（五）管理層審批1.合同發(fā)起部門根據(jù)各部門審核意見對合同進(jìn)行修改后，將合同及《合同審核申請表》提交給管理層進(jìn)行審批。管理層應(yīng)從公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險控制等方面對合同進(jìn)行全面考量，決定是否批準(zhǔn)合同的簽訂。2.對于重大合同，管理層應(yīng)組織專題會議進(jìn)行討論和決策。在專題會議上，合同發(fā)起部門應(yīng)詳細(xì)匯報(bào)合同的起草過程、各部門審核意見及修改情況，供管理層參考決策。3.管理層審批通過后，在《合同審核申請表》上簽署審批意見，合同發(fā)起部門方可根據(jù)審批意見與合同相對方簽訂合同。（六）合同簽訂與存檔1.合同發(fā)起部門根據(jù)管理層審批意見與合同相對方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致，雙方簽字蓋章等手續(xù)齊全。2.合同簽訂后，合同發(fā)起部門應(yīng)將合同原件及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，同時將合同副本分發(fā)給法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門留存。合同歸檔應(yīng)按照公司的檔案管理制度進(jìn)行，確保合同資料的完整性和可查閱性。五、權(quán)利與義務(wù)（一）員工權(quán)利1.員工有權(quán)了解合同審核的流程和標(biāo)準(zhǔn)，在合同起草和審核過程中，可向相關(guān)部門咨詢法律、財(cái)務(wù)等方面的問題，以確保合同內(nèi)容符合公司規(guī)定和自身職責(zé)要求。2.員工對合同審核過程中提出的意見和建議，有權(quán)要求相關(guān)部門進(jìn)行合理的解釋和說明。如員工認(rèn)為審核意見不合理，可按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行申訴。（二）員工義務(wù)1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)章的規(guī)定，按照合同審核流程和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行合同起草、審核等職責(zé)。在合同起草過程中，應(yīng)確保合同內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞重要信息或提供虛假資料。2.員工在合同審核過程中，應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密和合同涉及的敏感信息，不得泄露給無關(guān)人員。對因工作失誤或違反規(guī)定導(dǎo)致公司利益受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）公司權(quán)利1.公司有權(quán)對員工的合同審核工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保合同審核流程的嚴(yán)格執(zhí)行。對于違反本規(guī)章規(guī)定的行為，公司有權(quán)進(jìn)行批評教育、警告、罰款等處理，情節(jié)嚴(yán)重的可解除勞動合同。2.公司有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)的變化，對本規(guī)章進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)公司管理的需要。（四）公司義務(wù)1.公司應(yīng)提供必要的培訓(xùn)和支持，幫助員工提高合同審核的能力和水平。定期組織法律、財(cái)務(wù)等方面的培訓(xùn)課程，提高員工的專業(yè)素養(yǎng)。2.公司應(yīng)建立健全合同審核的反饋機(jī)制，及時處理員工在合同審核過程中提出的問題和建議，不斷優(yōu)化合同審核流程。六、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立合同審核監(jiān)督小組，由法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門的人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對合同審核流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，確保合同審核工作嚴(yán)格按照本規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查合同審核過程中各部門的職責(zé)履行情況、審核意見的落實(shí)情況、合同簽訂和存檔的規(guī)范性等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司鼓勵員工對合同審核過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)屬實(shí)的，公司將給予舉報(bào)人一定的獎勵，并對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核機(jī)制1.將合同審核工作納入員工績效考核體系，對員工在合同起草、審核等環(huán)節(jié)的工作表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括合同審核的準(zhǔn)確性、及時性、合規(guī)性等方面。2.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，如績效獎金、晉升機(jī)會等。對考核不達(dá)標(biāo)或因工作失誤導(dǎo)致公司利益受損的員工，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的懲罰，如扣減績效獎金、降職降薪等。3.對各部門的合同審核工作進(jìn)行整體考核，考核結(jié)果作為部門績效評估的重要依據(jù)。對于合同審核工作表現(xiàn)突出的部門，公司將給予一定的獎勵；對于合同審核工作存在嚴(yán)重問題的部門，公司將進(jìn)行通報(bào)批評，并要求其限期整改。七、附則（一）本規(guī)章自