股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)范本合集引言股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東通過(guò)出席股東會(huì)行使表決權(quán)、提案權(quán)等核心權(quán)利，是參與公司治理的關(guān)鍵途徑。但實(shí)踐中，股東常因出差、疾病、跨境等原因無(wú)法親自出席，此時(shí)股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)成為保障股東權(quán)利的法定工具。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第106條規(guī)定：“股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)?！币环菀?guī)范的委托授權(quán)書(shū)，需明確委托人與受托人信息、委托事項(xiàng)、權(quán)限范圍、期限等核心條款，避免歧義與法律風(fēng)險(xiǎn)。本文結(jié)合不同場(chǎng)景，梳理5類(lèi)股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)范本，并附具體注意事項(xiàng)，助力股東合法、高效地行使權(quán)利。一、一般自然人股東委托授權(quán)書(shū)（一）適用場(chǎng)景適用于自然人股東因個(gè)人原因（如出差、疾病、地域限制）無(wú)法親自出席公司股東會(huì)，委托其他自然人或法人代行股東權(quán)利的常規(guī)情形。（二）范本內(nèi)容股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)委托人：______________________（姓名），身份證號(hào)碼：XXX，持有______________________（公司名稱(chēng)）______%的股權(quán)（持股數(shù)量：______股），系公司合法股東。受托人：______________________（姓名/法人名稱(chēng)），身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，聯(lián)系地址：______________________，聯(lián)系電話(huà)：XXX。委托背景：委托人因______________________（原因，如“出差在外”“身體不適”）無(wú)法親自出席公司于______年______月______日在______________________（地點(diǎn)）召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東會(huì)”），根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，特委托受托人作為合法代理人，代行以下權(quán)利：一、委托事項(xiàng)1.出席本次股東會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取公司管理層報(bào)告（包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）；2.行使對(duì)本次股東會(huì)議程所列全部議案的表決權(quán)（贊成/反對(duì)/棄權(quán)），具體議案如下：（1）《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》；（2）《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；（3）《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；3.行使提案權(quán)（若受托人認(rèn)為有必要提出符合公司章程規(guī)定的議案）；4.行使質(zhì)詢(xún)權(quán)，向公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出問(wèn)題并要求書(shū)面答復(fù)；5.簽署本次股東會(huì)會(huì)議相關(guān)法律文件（包括股東會(huì)決議、會(huì)議記錄等）。二、委托權(quán)限1.表決權(quán)行使：受托人需嚴(yán)格按照委托人于______年______月______日出具的《表決指示函》（附件1）行使表決權(quán)；若未收到書(shū)面指示，受托人有權(quán)自主決定，但需以“維護(hù)委托人最大利益”為原則（如避免關(guān)聯(lián)交易損害委托人權(quán)益）。2.其他權(quán)利：提案權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)的行使，受托人需提前3個(gè)工作日以書(shū)面形式告知委托人，經(jīng)委托人確認(rèn)后實(shí)施。三、委托期限自本授權(quán)書(shū)簽署之日起，至本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束及后續(xù)相關(guān)程序（如決議備案、文件歸檔）完成之日止。四、轉(zhuǎn)委托限制受托人不得將本授權(quán)書(shū)項(xiàng)下權(quán)利轉(zhuǎn)委托給第三方，否則轉(zhuǎn)委托無(wú)效，受托人需承擔(dān)由此造成的損失。五、法律責(zé)任1.受托人需忠實(shí)履行義務(wù)，不得泄露委托人的商業(yè)秘密或利用授權(quán)損害委托人利益；2.若受托人越權(quán)行使權(quán)利（如超出《表決指示函》范圍表決），給委托人造成損失的，需承擔(dān)全額賠償責(zé)任；3.公司因受托人未提交有效授權(quán)書(shū)而拒絕其出席的，委托人自行承擔(dān)后果。六、其他約定1.本授權(quán)書(shū)自委托人簽字、受托人簽字（或蓋章）之日起生效；2.本授權(quán)書(shū)一式三份，委托人、受托人、公司各執(zhí)一份，具有同等法律效力；3.未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。委托人（簽字）：______________________日期：______年______月______日受托人（簽字/蓋章）：______________________日期：______年______月______日附件1：表決指示函（模板）致受托人：針對(duì)本次股東會(huì)的3項(xiàng)議案，本人作出如下表決指示：1.《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》：□贊成□反對(duì)□棄權(quán)；2.《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：□贊成□反對(duì)□棄權(quán)；3.《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》：□贊成□反對(duì)□棄權(quán)。委托人（簽字）：______________________日期：______年______月______日（三）注意事項(xiàng)1.避免“全權(quán)委托”：《公司法》要求代理人“在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)”，“全權(quán)委托”因表述模糊可能被認(rèn)定為無(wú)效，需明確具體權(quán)利（如“表決權(quán)需按指示行使”）。2.受托人資格核查：公司章程若限制受托人資格（如“必須為公司股東”），需提前確認(rèn)受托人符合要求，避免被公司拒絕入場(chǎng)。3.提交時(shí)間要求：需在股東會(huì)召開(kāi)前至少2個(gè)工作日將授權(quán)書(shū)原件及《表決指示函》提交給公司董事會(huì)，具體時(shí)間以股東會(huì)通知為準(zhǔn)。4.保留證據(jù)：委托人需留存《表決指示函》的復(fù)印件或電子版本，若發(fā)生爭(zhēng)議可作為證據(jù)使用。二、法人股東委托授權(quán)書(shū)（一）適用場(chǎng)景適用于法人股東（如有限責(zé)任公司、股份有限公司）委托其法定代表人或授權(quán)代表出席股東會(huì)的情形。法人股東需通過(guò)內(nèi)部決議（如董事會(huì)、股東會(huì)）確認(rèn)委托事項(xiàng)，確保授權(quán)合法性。（二）范本內(nèi)容法人股東股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)委托人：______________________（法人名稱(chēng)），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，法定代表人：______________________（姓名），持有______________________（公司名稱(chēng)）______%的股權(quán)（持股數(shù)量：______股），系公司合法股東。受托人：______________________（姓名），身份證號(hào)碼：XXX，系委托人的______________________（職務(wù)，如“總經(jīng)理”“法務(wù)總監(jiān)”），聯(lián)系電話(huà)：XXX。委托依據(jù)：委托人于______年______月______日召開(kāi)第______次董事會(huì)會(huì)議（決議編號(hào)：XXX），審議通過(guò)《關(guān)于委托______出席______公司股東會(huì)的議案》，現(xiàn)根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，委托受托人代行以下權(quán)利：一、委托事項(xiàng)1.出席______公司于______年______月______日在______________________（地點(diǎn)）召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議；2.行使對(duì)本次股東會(huì)所有議案的表決權(quán)（贊成/反對(duì)/棄權(quán)），具體議案以公司發(fā)布的股東會(huì)通知為準(zhǔn)；3.代表委托人簽署本次股東會(huì)會(huì)議相關(guān)法律文件（包括但不限于股東會(huì)決議、會(huì)議記錄）；4.行使與本次股東會(huì)相關(guān)的其他合法權(quán)利（如質(zhì)詢(xún)權(quán)、提案權(quán)）。二、委托權(quán)限1.表決權(quán)：受托人需按照委托人董事會(huì)決議（附件2）中的表決意見(jiàn)行使，不得擅自變更；2.其他權(quán)利：提案權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)的行使需提前向委托人董事會(huì)請(qǐng)示，經(jīng)書(shū)面批準(zhǔn)后實(shí)施。三、委托期限自本授權(quán)書(shū)簽署之日起，至本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。四、轉(zhuǎn)委托限制受托人不得轉(zhuǎn)委托，否則委托無(wú)效，受托人需承擔(dān)由此造成的損失。五、法律責(zé)任1.受托人需遵守委托人的內(nèi)部制度，不得超越授權(quán)范圍行事；2.若因受托人過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致委托人損失（如未按決議表決），受托人需承擔(dān)賠償責(zé)任；3.公司因受托人未提交有效授權(quán)書(shū)（如未附董事會(huì)決議）而拒絕其出席的，委托人自行承擔(dān)后果。六、其他約定1.本授權(quán)書(shū)需加蓋委托人公章及法定代表人簽字方為有效；2.本授權(quán)書(shū)一式三份，委托人、受托人、______公司各執(zhí)一份；3.附件2《委托人董事會(huì)決議》為本授權(quán)書(shū)的組成部分，具有同等法律效力。委托人（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：______________________日期：______年______月______日受托人（簽字）：______________________日期：______年______月______日附件2：委托人董事會(huì)決議（模板）______________________（法人名稱(chēng)）第______次董事會(huì)會(huì)議決議時(shí)間：______年______月______日地點(diǎn)：______________________出席人員：______________________（董事姓名）決議事項(xiàng)：1.審議通過(guò)《關(guān)于委托______出席______公司股東會(huì)的議案》；2.同意委托______（姓名）作為本公司代表，出席______公司于______年______月______日召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議；3.針對(duì)______公司股東會(huì)的以下議案，表決意見(jiàn)如下：（1）《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》：贊成；（2）《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)成員的議案》：贊成；（3）《關(guān)于公司對(duì)外投資的議案》：反對(duì)。董事簽字：______________________日期：______年______月______日（三）注意事項(xiàng)1.內(nèi)部決議要求：法人股東需出具董事會(huì)或股東會(huì)決議（根據(jù)其章程規(guī)定的決策權(quán)限），證明委托事項(xiàng)已通過(guò)內(nèi)部審批，否則授權(quán)書(shū)可能被公司認(rèn)定為無(wú)效。2.受托人身份：受托人需為法人股東的在職人員（如法定代表人、高管），避免委托無(wú)關(guān)第三方，減少道德風(fēng)險(xiǎn)。3.公章與簽字規(guī)范：授權(quán)書(shū)需加蓋法人公章（鮮章）及法定代表人簽字，缺一不可；若法定代表人無(wú)法簽字，需出具授權(quán)其簽字的委托書(shū)。三、控股股東/實(shí)際控制人委托授權(quán)書(shū)（一）適用場(chǎng)景適用于控股股東（持股比例≥50%）或?qū)嶋H控制人（通過(guò)協(xié)議、股權(quán)控制等方式支配公司行為）委托他人出席股東會(huì)的情形。因控股股東/實(shí)際控制人對(duì)公司決策影響重大，需特別關(guān)注關(guān)聯(lián)交易披露及中小股東利益保護(hù)。（二）范本內(nèi)容控股股東/實(shí)際控制人股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)委托人：______________________（姓名/法人名稱(chēng)），身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，持有______________________（公司名稱(chēng)）______%的股權(quán)（持股數(shù)量：______股），系公司控股股東/實(shí)際控制人。受托人：______________________（姓名），身份證號(hào)碼：XXX，聯(lián)系地址：______________________，聯(lián)系電話(huà)：XXX。委托背景：委托人因______________________（原因）無(wú)法親自出席公司于______年______月______日召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議，根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，委托受托人代行以下權(quán)利：一、委托事項(xiàng)1.出席本次股東會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取公司管理層報(bào)告；2.行使對(duì)本次股東會(huì)所有議案的表決權(quán)（贊成/反對(duì)/棄權(quán)）；3.代表委托人簽署本次股東會(huì)會(huì)議相關(guān)法律文件；4.行使與本次股東會(huì)相關(guān)的其他合法權(quán)利（如質(zhì)詢(xún)權(quán)、提案權(quán)）。二、委托權(quán)限1.表決權(quán)：受托人需嚴(yán)格按照委托人的書(shū)面指示（附件3）行使，不得自主決定；2.關(guān)聯(lián)交易披露：若本次股東會(huì)涉及關(guān)聯(lián)交易（如委托人與其控制的企業(yè)之間的交易），受托人需提前向公司董事會(huì)披露關(guān)聯(lián)關(guān)系，并回避表決（若公司章程有規(guī)定）；3.中小股東利益保護(hù)：受托人行使權(quán)利時(shí)，需遵守《公司法》關(guān)于“控股股東不得濫用控制權(quán)損害中小股東利益”的規(guī)定，不得通過(guò)關(guān)聯(lián)交易、虛假陳述等方式侵害中小股東權(quán)益。三、委托期限自本授權(quán)書(shū)簽署之日起，至本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。四、轉(zhuǎn)委托限制受托人不得轉(zhuǎn)委托，否則委托無(wú)效，受托人需承擔(dān)由此造成的損失。五、法律責(zé)任1.若受托人未披露關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)E用控制權(quán)，導(dǎo)致公司或中小股東損失的，委托人需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；2.受托人需對(duì)本次股東會(huì)的表決情況向委托人作出書(shū)面匯報(bào)（附件4），匯報(bào)內(nèi)容包括議案名稱(chēng)、表決意見(jiàn)、會(huì)議結(jié)果等。六、其他約定1.本授權(quán)書(shū)自委托人簽字（或蓋章）、受托人簽字之日起生效；2.本授權(quán)書(shū)一式四份，委托人、受托人、公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如上市公司需提交交易所）各執(zhí)一份；3.附件3《表決指示函》、附件4《會(huì)議匯報(bào)函》為本授權(quán)書(shū)的組成部分。委托人（簽字/蓋章）：______________________日期：______年______月______日受托人（簽字）：______________________日期：______年______月______日（三）注意事項(xiàng)1.關(guān)聯(lián)交易披露：控股股東/實(shí)際控制人若與公司存在關(guān)聯(lián)交易，需在授權(quán)書(shū)中明確“受托人需披露關(guān)聯(lián)關(guān)系并回避表決”，避免違反《公司法》第21條（禁止關(guān)聯(lián)交易損害公司利益）。2.信息披露要求：若公司為上市公司，控股股東/實(shí)際控制人需按照《上市公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，及時(shí)披露委托事項(xiàng)及表決意見(jiàn)，避免內(nèi)幕交易。3.中小股東保護(hù)：受托人行使表決權(quán)時(shí)，需避免通過(guò)“資本多數(shù)決”損害中小股東利益（如壓低分紅比例、轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)），否則可能引發(fā)股東訴訟。四、特殊事項(xiàng)（修改章程/重大資產(chǎn)重組）委托授權(quán)書(shū)（一）適用場(chǎng)景適用于涉及公司重大事項(xiàng)的股東會(huì)會(huì)議，如修改公司章程、重大資產(chǎn)重組、合并分立、增減注冊(cè)資本等。此類(lèi)事項(xiàng)需股東特別決議（通常需2/3以上表決權(quán)通過(guò)），委托授權(quán)書(shū)需更明確、具體。（二）范本內(nèi)容特殊事項(xiàng)股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)委托人：______________________（姓名/法人名稱(chēng)），身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，持有______________________（公司名稱(chēng)）______%的股權(quán)（持股數(shù)量：______股），系公司合法股東。受托人：______________________（姓名），身份證號(hào)碼：XXX，聯(lián)系地址：______________________，聯(lián)系電話(huà)：XXX。委托背景：本次股東會(huì)將審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次議案”），該議案需經(jīng)公司股東會(huì)特別決議通過(guò)（2/3以上表決權(quán)）。委托人因______________________（原因）無(wú)法親自出席，特委托受托人代行權(quán)利。一、委托事項(xiàng)1.出席公司于______年______月______日在______________________（地點(diǎn)）召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議；2.行使對(duì)本次議案的表決權(quán)（贊成/反對(duì)/棄權(quán)）；3.代表委托人簽署本次股東會(huì)會(huì)議相關(guān)法律文件（包括但不限于股東會(huì)決議、章程修正案）。二、委托權(quán)限1.表決權(quán)：受托人需嚴(yán)格按照委托人的書(shū)面指示（附件5）行使，不得有任何變更；2.議案確認(rèn)：受托人需在股東會(huì)召開(kāi)前3個(gè)工作日，向委托人提交本次議案的最終文本（如章程修正案草案），經(jīng)委托人確認(rèn)后再行使表決權(quán)；3.限制條款：若本次議案存在損害委托人利益的條款（如降低委托人的股權(quán)比例、限制委托人的表決權(quán)），受托人有權(quán)拒絕行使表決權(quán)，并及時(shí)告知委托人。三、委托期限自本授權(quán)書(shū)簽署之日起，至本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束及章程修正案?jìng)浒竿瓿芍罩?。四、轉(zhuǎn)委托限制受托人不得轉(zhuǎn)委托，否則委托無(wú)效，受托人需承擔(dān)由此造成的損失。五、法律責(zé)任1.若受托人未按委托人指示表決，導(dǎo)致委托人利益受損的，需承擔(dān)全額賠償責(zé)任；2.若本次議案因受托人未提交有效授權(quán)書(shū)而未通過(guò)，委托人自行承擔(dān)后果。六、其他約定1.本授權(quán)書(shū)需附本次議案的最終文本（附件6）；2.本授權(quán)書(shū)一式三份，委托人、受托人、公司各執(zhí)一份；3.未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。委托人（簽字/蓋章）：______________________日期：______年______月______日受托人（簽字）：______________________日期：______年______月______日（三）注意事項(xiàng)1.議案具體性：需明確本次股東會(huì)審議的具體議案名稱(chēng)及內(nèi)容（如“《關(guān)于修改公司章程第10條的議案》”），避免概括性表述（如“修改章程”）。2.表決權(quán)限制：對(duì)于特殊事項(xiàng)，委托人需嚴(yán)格限制受托人的自主決定權(quán)（如“必須按指示表決”），避免受托人擅自改變表決意見(jiàn)。3.議案確認(rèn)：受托人需在股東會(huì)召開(kāi)前向委托人提交議案最終文本，確保委托人了解議案內(nèi)容，避免因信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致利益受損。五、跨境股東委托授權(quán)書(shū)（一）適用場(chǎng)景適用于境外股東（如外商投資企業(yè)的境外投資者、上市公司的境外股東）委托境內(nèi)代理人出席股東會(huì)的情形。因跨境交易涉及公證認(rèn)證程序，需提前規(guī)劃時(shí)間。（二）范本內(nèi)容跨境股東股東會(huì)委托授權(quán)書(shū)委托人：______________________（境外法人/自然人名稱(chēng)），注冊(cè)地/國(guó)籍：______________________，身份證號(hào)碼/注冊(cè)編號(hào)：XXX，持有______________________（公司名稱(chēng)）______%的股權(quán)（持股數(shù)量：______股），系公司合法股東。受托人：______________________（境內(nèi)法人/自然人名稱(chēng)），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼：XXX，聯(lián)系地址：______________________，聯(lián)系電話(huà)：XXX。委托背景：委托人因跨境不便無(wú)法親自出席公司于______年______月______日召開(kāi)的第______次股東會(huì)會(huì)議，根據(jù)《公司法》《外商投資企業(yè)法》及公司章程規(guī)定，委托受托人代行以下權(quán)利：一、委托事項(xiàng)1.出席本次股東會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取公司管理層報(bào)告；2.行使對(duì)本次股東會(huì)所有議案的表決權(quán)（贊成/反對(duì)/棄權(quán)）；3.代表委托人簽署本次股東會(huì)會(huì)議相關(guān)法律文件；4.行使與本次股東會(huì)相關(guān)的其他合法權(quán)利（如質(zhì)詢(xún)權(quán)、提案權(quán)）。二、委托權(quán)限1.表決權(quán)：受托人需按照委托人的書(shū)面指示（附件7）行使，不得自主決定；2.公證認(rèn)證要求：本授權(quán)書(shū)需經(jīng)委托人所在地公證機(jī)構(gòu)公證，并經(jīng)中國(guó)駐當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館認(rèn)證（附件8），否則無(wú)效；3.語(yǔ)言要求：本授權(quán)書(shū)需以中文書(shū)寫(xiě)，若有外文版本，需附中文譯本（附件9）。三、委托期限自本授權(quán)書(shū)公證認(rèn)證之日起，至本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。四、轉(zhuǎn)委托限制受托人不得轉(zhuǎn)委托，否則委托無(wú)效，受托人需承擔(dān)由此造成的損失。五、法律責(zé)任1.若受托人未按公證認(rèn)證后的授權(quán)書(shū)行使權(quán)利，導(dǎo)致委托人損失的，需承擔(dān)賠償責(zé)任；2.若因公證認(rèn)證程序延誤導(dǎo)致受托人無(wú)法出席股東會(huì)，委托人自行承擔(dān)后果。六、其他約定1.本授權(quán)書(shū)自公證認(rèn)證之日起生效；2.本授權(quán)書(shū)一式四份，委托人、受托人、公司、中國(guó)駐當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館各執(zhí)一份；3.附件7《表決指示函》、附件8《公證認(rèn)證文件》、附件9《中文譯本》為本授權(quán)書(shū)的組成部分。委托人（簽字/蓋章）：______________________日期：______年______月______日受托