股權(quán)投資合作協(xié)議書甲方（投資方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________乙方（融資方）：名稱：____________________（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）住所：____________________法定代表人：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________丙方（目標(biāo)公司原股東）：姓名/名稱：____________________住所：____________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________鑒于：1.乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要從事____________________業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“主營(yíng)業(yè)務(wù)”）。2.丙方系乙方的原股東，合計(jì)持有乙方100%的股權(quán)。3.甲方看好乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展前景，愿意向乙方進(jìn)行股權(quán)投資，乙方及丙方同意接受該等投資。甲、乙、丙三方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方投資乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條釋義1.1本協(xié)議：指本《股權(quán)投資合作協(xié)議書》及各方就本協(xié)議項(xiàng)下事宜簽署的補(bǔ)充協(xié)議、附件等。1.2本次投資：指甲方依照本協(xié)議約定向乙方投入資金的行為。1.3增資完成日：指本協(xié)議約定的全部投資款支付至乙方指定銀行賬戶，且乙方完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)之日。1.4交割：指甲方按照本協(xié)議約定支付投資款，乙方及丙方完成本協(xié)議約定的與本次投資相關(guān)的全部義務(wù)（包括但不限于工商變更登記）的行為。1.5盡職調(diào)查：指甲方為評(píng)估本次投資的可行性，對(duì)乙方的法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等情況進(jìn)行的調(diào)查。1.6關(guān)聯(lián)方：指一方的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直接或間接控制的企業(yè)，以及與該方存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體。1.7中國(guó)：指中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。第二條投資方案2.1投資金額及方式：甲方同意以現(xiàn)金方式向乙方投資人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元（大寫：____________________元整）。2.2增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資完成后，乙方的注冊(cè)資本由人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元增加至人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元。各方股權(quán)比例如下：（1）甲方持有乙方____________________%的股權(quán)；（2）丙方持有乙方____________________%的股權(quán)。2.3投資款支付：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效且滿足本協(xié)議約定的付款前提條件后____個(gè)工作日內(nèi)，將全部投資款一次性支付至乙方指定的如下銀行賬戶：賬戶名稱：____________________開戶銀行：____________________銀行賬號(hào)：____________________2.4付款前提條件：甲方支付投資款的前提條件包括但不限于：（1）本協(xié)議已由各方正式簽署并生效；（2）乙方及丙方已向甲方全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露了所有對(duì)本次投資決策可能產(chǎn)生重大影響的信息，且不存在重大遺漏或虛假陳述；（3）乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、法律地位等未發(fā)生重大不利變化；（4）乙方已就本次增資事宜履行了必要的內(nèi)部決策程序（包括但不限于股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等），并向甲方提供了相關(guān)文件；（5）丙方已同意放棄對(duì)本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并向甲方出具了相應(yīng)的書面聲明。第三條增資后的公司治理3.1股東會(huì)：（1）增資完成后，乙方股東會(huì)由甲方、丙方組成。（2）股東會(huì)是乙方的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方公司章程規(guī)定的職權(quán)。（3）下列事項(xiàng)須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)：a.修改公司章程；b.增加或減少注冊(cè)資本；c.公司合并、分立、解散或者變更公司形式；d.重大資產(chǎn)處置（單筆金額超過(guò)人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)____________________%以上的資產(chǎn)處置）；e.對(duì)外擔(dān)保（單筆金額超過(guò)人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元或累計(jì)金額超過(guò)人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元）；f.對(duì)外投資（單筆金額超過(guò)人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元或累計(jì)金額超過(guò)人民幣_(tái)___________________萬(wàn)元）；g.更換董事、監(jiān)事；h.其他依據(jù)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定需要三分之二以上表決權(quán)通過(guò)的事項(xiàng)。3.2董事會(huì)：（1）增資完成后，乙方董事會(huì)由____名董事組成，其中甲方有權(quán)提名____名董事，丙方有權(quán)提名____名董事。董事任期為三年，可連選連任。（2）董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方公司章程規(guī)定的職權(quán)。（3）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.3監(jiān)事會(huì)：（1）增資完成后，乙方監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，其中甲方有權(quán)提名____名監(jiān)事，丙方有權(quán)提名____名監(jiān)事。監(jiān)事任期為三年，可連選連任。（2）監(jiān)事會(huì)行使《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方公司章程規(guī)定的職權(quán)。3.4高級(jí)管理人員：乙方的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任或解聘。其中，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任和解聘應(yīng)經(jīng)甲方提名的董事同意。第四條陳述與保證4.1甲方的陳述與保證：（1）甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，具有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力簽署并履行本協(xié)議。（2）甲方簽署和履行本協(xié)議已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)，不存在任何法律障礙。（3）甲方用于本次投資的資金來(lái)源合法，不存在任何權(quán)利瑕疵或潛在糾紛。（4）甲方將按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付投資款。4.2乙方的陳述與保證：（1）乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。（2）乙方簽署和履行本協(xié)議已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)（包括但不限于股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等），符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。（3）乙方向甲方提供的所有文件、資料和信息（包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件等）均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（4）乙方不存在未披露的重大負(fù)債、訴訟、仲裁或行政處罰事項(xiàng)。（5）乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，丙方合法擁有乙方的股權(quán)，該等股權(quán)不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制。4.3丙方的陳述與保證：（1）丙方是依法具有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力的自然人/法人實(shí)體，能夠獨(dú)立簽署并履行本協(xié)議。（2）丙方合法持有乙方的股權(quán)，對(duì)該等股權(quán)擁有完整的所有權(quán)和處分權(quán)，該等股權(quán)不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制。（3）丙方簽署和履行本協(xié)議已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)（如為法人實(shí)體），不存在任何法律障礙。（4）丙方將按照本協(xié)議約定協(xié)助乙方完成本次增資相關(guān)的工商變更登記等手續(xù)。（5）丙方將促使乙方按照本協(xié)議約定的公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理。第五條保密條款5.1各方承諾，對(duì)因簽署和履行本協(xié)議而獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密（包括但不限于本協(xié)議內(nèi)容、各方的財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、客戶資料、商業(yè)計(jì)劃等）及其他未公開信息予以嚴(yán)格保密。5.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息，法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。5.3本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后____年內(nèi)持續(xù)有效。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的任何約定，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失（包括但不限于直接損失、間接損失、合理的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。6.2若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期金額____‰的違約金。逾期超過(guò)____日的，乙方及丙方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求甲方賠償損失。6.3若乙方或丙方違反其在本協(xié)議第四條項(xiàng)下的陳述與保證，或提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求乙方及丙方退還已支付的投資款，同時(shí)賠償甲方因此遭受的全部損失。6.4若乙方未按照本協(xié)議約定完成工商變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付投資款總額____‰的違約金。逾期超過(guò)____日的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的投資款，同時(shí)賠償損失。第七條退出機(jī)制7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓：（1）在本次投資完成后____年內(nèi)，甲方有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，但應(yīng)提前____日書面通知乙方及丙方，乙方及丙方在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（2）若乙方在本次投資完成后____年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市，甲方可按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份。7.2股權(quán)回購(gòu)：（1）出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權(quán)要求丙方或乙方回購(gòu)其持有的乙方股權(quán)：a.本次投資完成后____年內(nèi)，乙方未能實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市；b.乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變更，且未經(jīng)甲方書面同意；c.乙方在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)的實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)到該年度承諾凈利潤(rùn)的____%；d.乙方或丙方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)甲方書面催告后____日內(nèi)仍未改正。（2）回購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式為：回購(gòu)價(jià)格=甲方實(shí)際投資金額×（1+____%×投資年限）-甲方已從乙方獲得的現(xiàn)金分紅。投資年限自甲方支付全部投資款之日起計(jì)算至回購(gòu)款支付之日止。（3）甲方要求回購(gòu)的，應(yīng)向丙方或乙方發(fā)出書面回購(gòu)?fù)ㄖ?，丙方或乙方?yīng)在收到通知后____日內(nèi)支付全部回購(gòu)款。第八條法律適用與爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。9.2本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充，均須經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面文件方為有效，該等修改、補(bǔ)充文件與本協(xié)議具有同等法律效力。9.3本協(xié)議構(gòu)成各方就本協(xié)議項(xiàng)下事宜所達(dá)成的完整協(xié)議，取代各方此前就此達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議、諒解和承諾。9.4本協(xié)議一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，丙方執(zhí)____份，報(bào)送工商登記機(jī)關(guān)__