《傳銷管理辦法》總則制定目的本辦法旨在加強(qiáng)對(duì)傳銷活動(dòng)的監(jiān)督管理，規(guī)范市場(chǎng)秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合傳銷活動(dòng)的特點(diǎn)和實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)禁止傳銷的相關(guān)活動(dòng)及對(duì)傳銷行為的查處等管理工作。任何單位和個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，均應(yīng)遵守本辦法，不得從事傳銷或?yàn)閭麂N活動(dòng)提供便利條件?；驹瓌t1.預(yù)防為主原則：通過(guò)加強(qiáng)宣傳教育、完善市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制等措施，從源頭上預(yù)防傳銷活動(dòng)的發(fā)生。2.綜合治理原則：充分發(fā)揮政府各部門職能作用，協(xié)同配合，形成打擊傳銷的合力，同時(shí)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與，共同治理傳銷問(wèn)題。3.依法打擊原則：對(duì)傳銷行為依法予以嚴(yán)厲打擊，嚴(yán)格按照法律程序進(jìn)行查處，確保法律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。傳銷的定義與特征傳銷的定義傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，以發(fā)展人數(shù)或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)酬，或要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用以取得加入資格等方式，非法牟取暴利，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。傳銷的特征1.金字塔式結(jié)構(gòu)：傳銷組織通常呈現(xiàn)出金字塔式的層級(jí)架構(gòu)，頂層是組織者，底層是大量的參與者，層級(jí)之間存在嚴(yán)格的等級(jí)關(guān)系。2.計(jì)酬方式不合理：以發(fā)展下線人數(shù)或銷售業(yè)績(jī)?yōu)橹饕?jì)酬依據(jù)，而非基于正常的商品銷售或服務(wù)提供，這種計(jì)酬方式導(dǎo)致參與者為了獲取利益不斷發(fā)展下線，形成惡性循環(huán)。3.虛假宣傳：通過(guò)夸大產(chǎn)品功效、虛構(gòu)盈利前景等虛假宣傳手段，誘騙他人加入傳銷組織，使參與者產(chǎn)生不切實(shí)際的期望。4.收取費(fèi)用：要求被發(fā)展人員交納各種名目的費(fèi)用，如入門費(fèi)、加盟費(fèi)、保證金等，作為加入組織的條件，這些費(fèi)用往往成為組織者非法獲利的來(lái)源。傳銷行為的表現(xiàn)形式拉人頭式傳銷組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)，按照一定比例計(jì)酬，引誘、脅迫他人參加傳銷活動(dòng)。例如，以介紹工作、談戀愛(ài)等名義，誘騙他人加入傳銷組織，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)給予上線人員相應(yīng)的報(bào)酬。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬的重要因素，形成多層次團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式。表面上看是銷售商品，但實(shí)際上重點(diǎn)在于發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)的銷售業(yè)績(jī)來(lái)獲取高額報(bào)酬，而并非真正基于商品的市場(chǎng)銷售情況。虛擬貨幣傳銷利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷活動(dòng)，以虛擬貨幣的交易、增值等為誘餌，吸引投資者參與。投資者需要購(gòu)買虛擬貨幣，然后通過(guò)發(fā)展下線來(lái)獲取更多的虛擬貨幣或收益，這種傳銷行為往往缺乏真實(shí)的價(jià)值支撐，存在極大的金融風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)返利式傳銷以消費(fèi)返利為幌子，吸引消費(fèi)者購(gòu)買商品。承諾消費(fèi)者在一定期限內(nèi)全額返還購(gòu)物款或給予高額返利，誘導(dǎo)消費(fèi)者大量消費(fèi)，并鼓勵(lì)消費(fèi)者發(fā)展下線以獲取更多返利。這種模式本質(zhì)上是利用新投資者的資金來(lái)支付早期投資者的返利，一旦資金鏈斷裂，投資者將遭受巨大損失。傳銷的危害對(duì)個(gè)人的危害1.財(cái)產(chǎn)損失：參與者往往投入大量資金，最終血本無(wú)歸，導(dǎo)致個(gè)人和家庭經(jīng)濟(jì)陷入困境。2.身心健康受損：傳銷活動(dòng)具有極大的精神壓力，參與者長(zhǎng)期處于緊張、焦慮狀態(tài)，身心健康受到嚴(yán)重影響。同時(shí)，為了發(fā)展下線，可能會(huì)不擇手段，違背道德和倫理準(zhǔn)則，導(dǎo)致人際關(guān)系破裂。3.失去自由：一些傳銷組織對(duì)參與者進(jìn)行人身控制，限制其自由，使其無(wú)法正常生活和工作，甚至遭受身體傷害。對(duì)社會(huì)的危害1.擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序：傳銷活動(dòng)不以創(chuàng)造真實(shí)的價(jià)值為目的，而是通過(guò)欺詐手段掠奪財(cái)富，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，影響了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。2.引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素：傳銷導(dǎo)致眾多家庭破裂、社會(huì)矛盾激化，容易引發(fā)群體性事件，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。3.阻礙社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)：傳銷行為的存在破壞了社會(huì)的誠(chéng)信體系，使人們對(duì)市場(chǎng)和社會(huì)信任度降低，影響社會(huì)的和諧與發(fā)展。傳銷活動(dòng)的預(yù)防與監(jiān)測(cè)宣傳教育1.政府部門宣傳：各級(jí)政府應(yīng)通過(guò)多種渠道，如電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等，廣泛宣傳傳銷的危害、特征和防范知識(shí)，提高公眾的識(shí)別能力和防范意識(shí)。2.社區(qū)宣傳：社區(qū)應(yīng)組織開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，如舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、張貼海報(bào)等，針對(duì)社區(qū)居民尤其是易受騙群體進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，使傳銷防范知識(shí)深入人心。3.學(xué)校教育：將傳銷防范教育納入學(xué)校教育體系，通過(guò)課堂教學(xué)、主題班會(huì)、社會(huì)實(shí)踐等形式，向?qū)W生普及傳銷知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生的防范意識(shí)和正確的價(jià)值觀。市場(chǎng)準(zhǔn)入管理1.嚴(yán)格企業(yè)注冊(cè)審查：工商行政管理部門在企業(yè)注冊(cè)登記時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)模式等，對(duì)可能涉及傳銷的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，防止傳銷組織以合法企業(yè)形式進(jìn)行活動(dòng)。2.加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管：各行業(yè)主管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)企業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，建立健全行業(yè)自律機(jī)制，防止傳銷活動(dòng)在行業(yè)內(nèi)滋生蔓延。監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制1.建立舉報(bào)平臺(tái)：設(shè)立專門的傳銷舉報(bào)熱線、郵箱或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，鼓勵(lì)廣大群眾積極舉報(bào)傳銷線索。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益。2.數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)、人員流動(dòng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)的跡象和趨勢(shì)，提前采取防范措施。3.部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)：建立工商、公安、金融等多部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息共享，形成打擊傳銷的合力。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷線索，各部門迅速行動(dòng)，協(xié)同開(kāi)展調(diào)查和打擊工作。傳銷行為的查處查處主體工商行政管理部門負(fù)責(zé)查處傳銷行為，對(duì)涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤９矙C(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)傳銷犯罪行為進(jìn)行偵查、起訴和審判，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。查處程序1.線索收集：通過(guò)舉報(bào)、日常監(jiān)管、數(shù)據(jù)分析等途徑收集傳銷線索。2.立案調(diào)查：對(duì)收集到的線索進(jìn)行初步核實(shí)，符合立案條件的，予以立案，并依法展開(kāi)調(diào)查取證工作。調(diào)查人員不得少于兩人，并應(yīng)當(dāng)出示執(zhí)法證件。3.證據(jù)收集：采取詢問(wèn)當(dāng)事人、查閱、復(fù)制相關(guān)資料、查封、扣押涉嫌傳銷的財(cái)物等措施收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性。4.案件審理：調(diào)查終結(jié)后，工商行政管理部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)傳銷行為進(jìn)行定性，并依法作出處罰決定。處罰決定應(yīng)告知當(dāng)事人享有陳述、申辯、聽(tīng)證等權(quán)利。5.處罰執(zhí)行：當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)履行處罰決定。對(duì)逾期不履行的，工商行政管理部門可以依法采取加處罰款、申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行等措施。處罰措施1.行政處罰：對(duì)傳銷組織者或經(jīng)營(yíng)者，工商行政管理部門可依法責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，并處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.刑事處罰：對(duì)構(gòu)成犯罪的傳銷行為，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。法律責(zé)任對(duì)傳銷組織者和經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任1.民事賠償責(zé)任：傳銷組織者和經(jīng)營(yíng)者對(duì)參與者因傳銷活動(dòng)造成的財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.行政法律責(zé)任：除上述行政處罰外，對(duì)傳銷組織者和經(jīng)營(yíng)者的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人等直接責(zé)任人員，可依法給予警告、罰款等行政處罰。3.刑事法律責(zé)任：構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，不得因行政處罰而免除刑事處罰。對(duì)為傳銷活動(dòng)提供便利條件者的責(zé)任為傳銷活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等便利條件的單位或者個(gè)人，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，并處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。構(gòu)成犯罪的，依法追