會商會審管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司會商會審工作流程，提高決策科學性和準確性，確保公司各項業(yè)務活動合法合規(guī)、高效有序開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及重大事項決策、重要項目審批、關鍵業(yè)務流程優(yōu)化等需要多部門協(xié)同審議的各類會商會審活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：會商會審活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.科學民主原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，運用科學方法和專業(yè)知識進行分析論證，確保決策科學合理。3.高效協(xié)同原則：明確各部門職責，加強溝通協(xié)作，提高會商會審效率，避免推諉扯皮。4.保密原則：對會商會審過程中涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等嚴格保密，防止信息泄露。二、會商會審的組織與職責（一）會商會審領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。2.職責負責審定會商會審的重大事項和重要決策。協(xié)調(diào)解決會商會審過程中出現(xiàn)的跨部門重大問題。監(jiān)督會商會審工作的執(zhí)行情況。（二）會商會審工作小組1.組成：根據(jù)具體會商會審事項，由相關業(yè)務部門負責人、專業(yè)技術人員等組成。2.職責負責收集、整理與審議事項相關的資料和信息。對審議事項進行詳細分析、論證，提出專業(yè)意見和建議。組織會商會審會議，負責會議記錄和紀要整理。跟蹤落實會商會審決議的執(zhí)行情況。（三）各部門職責1.發(fā)起部門負責提出會商會審申請，明確審議事項的背景、目的、內(nèi)容等。準備相關資料，確保資料真實、準確、完整。配合工作小組開展調(diào)查研究、分析論證等工作。2.參與部門按照要求參加會商會審會議，認真發(fā)表意見和建議。對審議事項涉及本部門的業(yè)務內(nèi)容進行審核，提供專業(yè)支持。協(xié)助工作小組完成相關工作任務。三、會商會審的范圍與分類（一）重大事項決策1.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的制定與調(diào)整。2.重大投資項目、并購重組、資產(chǎn)處置等決策。3.公司組織架構調(diào)整、重大人事任免等事項。（二）重要項目審批1.新產(chǎn)品研發(fā)項目、重大技術改造項目的立項審批。2.重大工程建設項目的可行性研究報告、設計方案等審批。3.重要業(yè)務合作項目的合作協(xié)議、合作方案等審批。（三）關鍵業(yè)務流程優(yōu)化1.核心業(yè)務流程的優(yōu)化方案審議。2.涉及多個部門的業(yè)務流程調(diào)整與整合。四、會商會審的流程（一）申請與受理1.發(fā)起部門填寫《會商會審申請表》，詳細說明審議事項的基本情況、申請理由、預期目標等，并附相關資料。2.會商會審工作小組對申請表及相關資料進行初審，符合要求的予以受理，并確定會商會審會議的時間、地點和參會人員。（二）會前準備1.工作小組將審議事項及相關資料提前送達參會部門和人員，以便其充分準備。2.各參會部門和人員對審議事項進行深入研究，形成書面意見和建議。（三）會議審議1.會商會審會議由工作小組組長主持，首先由發(fā)起部門介紹審議事項的情況。2.各參會部門和人員依次發(fā)表意見和建議，對審議事項進行充分討論和交流。3.工作小組對討論情況進行記錄，對爭議問題進行協(xié)調(diào)和溝通。（四）決議形成1.工作小組根據(jù)會議討論情況，對審議事項進行綜合分析和判斷，形成會商會審決議草案。2.會商會審決議草案經(jīng)會商會審領導小組審定后，形成正式?jīng)Q議。（五）決議執(zhí)行與跟蹤1.會商會審決議以書面形式下達給相關部門和人員，明確責任人和完成時間。2.工作小組負責跟蹤決議的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.對決議執(zhí)行情況進行定期檢查和評估，向會商會審領導小組報告。五、會商會審的要求與規(guī)范（一）資料準備要求1.發(fā)起部門提供的資料應真實、準確、完整，能夠充分反映審議事項的全貌。2.資料應包括但不限于項目背景資料、可行性研究報告、技術方案、經(jīng)濟效益分析、風險評估報告等。（二）會議組織要求1.會商會審會議應提前通知參會人員，確保其有足夠時間準備。2.會議應嚴格按照預定議程進行，保證會議秩序和效率。3.工作小組應認真做好會議記錄，記錄內(nèi)容應準確、詳細，包括會議討論的主要內(nèi)容、各方意見和建議、決議結果等。（三）意見表達要求1.參會人員應積極發(fā)表意見和建議，觀點明確，論據(jù)充分。2.對審議事項存在的問題和風險應進行客觀分析，并提出相應的解決方案。3.尊重他人意見，避免情緒化發(fā)言和無端爭論。（四）決議執(zhí)行要求1.相關部門和人員應嚴格按照會商會審決議執(zhí)行，不得擅自變更。2.如在執(zhí)行過程中遇到特殊情況需要調(diào)整決議，應及時向會商會審領導小組報告，并按規(guī)定程序進行審批。六、會商會審的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門負責對會商會審工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查會商會審程序的合規(guī)性、決議的執(zhí)行情況等。2.定期對會商會審工作進行總結和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進建議。（二）考核辦法1.建立會商會審工作考核指標體系，對發(fā)起部門、參與部門和工作小組的工作表現(xiàn)進行考核。2.考核指標包括資料準備情況、會議參與情況、意見表達質(zhì)量、決議執(zhí)行效果等。3.考核結果