信息使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息使用管理，規(guī)范信息使用行為，保障公司信息安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在信息獲取、存儲(chǔ)、處理、傳輸、共享、發(fā)布、銷毀等過(guò)程中的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：信息使用必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權(quán)益，不得從事違法違規(guī)活動(dòng)。2.安全性原則：確保信息在整個(gè)生命周期內(nèi)的安全性，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件發(fā)生。3.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照公司規(guī)定和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行信息使用操作，確保信息使用行為合規(guī)。4.授權(quán)原則：信息使用應(yīng)獲得相應(yīng)授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用公司信息。二、信息分類與分級(jí)（一）信息分類1.公司戰(zhàn)略信息：包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、重大決策等。2.業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)信息：涵蓋業(yè)務(wù)流程、交易數(shù)據(jù)、客戶信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等。3.財(cái)務(wù)信息：如財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、成本核算等。4.人力資源信息：?jiǎn)T工檔案、薪酬福利、績(jī)效考核等。5.技術(shù)研發(fā)信息：技術(shù)方案、研發(fā)成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。6.行政辦公信息：公文、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度等。（二）信息分級(jí)根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下四級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及公司核心機(jī)密，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重?fù)p失的信息，如公司核心技術(shù)、重大商業(yè)機(jī)密、未公開(kāi)的戰(zhàn)略規(guī)劃等。2.機(jī)密級(jí)：重要性較高，泄露后可能對(duì)公司產(chǎn)生較大負(fù)面影響的信息，如關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要客戶信息、部分財(cái)務(wù)敏感信息等。3.秘密級(jí)：具有一定保密性，泄露后可能對(duì)公司造成一定影響的信息，如一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、普通行政文件等。4.公開(kāi)級(jí)：可以向公司內(nèi)部或外部公開(kāi)的信息，如公司宣傳資料、一般性通知等。三、信息使用流程（一）信息獲取1.內(nèi)部獲取員工因工作需要獲取公司內(nèi)部信息時(shí)，應(yīng)通過(guò)公司規(guī)定的信息系統(tǒng)、文件共享平臺(tái)、內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)等正規(guī)渠道進(jìn)行查詢和下載。如需獲取特定部門(mén)或項(xiàng)目的信息，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后獲取。2.外部獲取從外部獲取信息時(shí)，應(yīng)確保信息來(lái)源合法合規(guī)。對(duì)于涉及商業(yè)合作、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息，可通過(guò)公開(kāi)渠道、合作機(jī)構(gòu)提供、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢等方式獲取。在獲取外部信息過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)。（二）信息存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)介質(zhì)選擇根據(jù)信息的重要性和安全級(jí)別，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)。對(duì)于絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)信息，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)、異地備份等安全措施，存儲(chǔ)介質(zhì)可選用加密硬盤(pán)、磁帶庫(kù)等。對(duì)于秘密級(jí)和公開(kāi)級(jí)信息，可存儲(chǔ)在公司內(nèi)部服務(wù)器、共享文件夾等常規(guī)存儲(chǔ)設(shè)備上。2.存儲(chǔ)位置管理明確各類信息的存儲(chǔ)位置，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。建立信息存儲(chǔ)索引，便于快速查找和使用。對(duì)于重要信息，應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息處理1.數(shù)據(jù)處理操作對(duì)獲取的信息進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)遵循公司規(guī)定的操作流程和技術(shù)規(guī)范。如進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、整理、分析、計(jì)算等操作，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。在處理過(guò)程中，如需對(duì)信息進(jìn)行修改、刪除等操作，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。2.信息加工與整合根據(jù)工作需要，對(duì)分散的信息進(jìn)行加工與整合，形成有價(jià)值的信息產(chǎn)品或報(bào)告。在信息加工與整合過(guò)程中，應(yīng)確保信息來(lái)源可靠，加工方法科學(xué)合理，整合后的信息能夠準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。（四）信息傳輸1.內(nèi)部傳輸通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、即時(shí)通訊工具、電子郵件等方式進(jìn)行信息傳輸時(shí)，應(yīng)確保信息傳輸?shù)陌踩院蜏?zhǔn)確性。對(duì)于絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)信息，應(yīng)采用加密傳輸方式，并嚴(yán)格控制傳輸范圍和接收對(duì)象。在傳輸過(guò)程中，應(yīng)注明信息的密級(jí)和有效期。2.外部傳輸向公司外部傳輸信息時(shí)，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程。明確信息傳輸?shù)哪康?、?nèi)容、接收方等信息，并對(duì)傳輸信息進(jìn)行加密處理。對(duì)于涉及公司核心機(jī)密的信息，嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等不安全渠道傳輸。（五）信息共享1.共享原則遵循最小化共享原則，根據(jù)工作需要，僅向必要的部門(mén)和人員共享信息。共享信息時(shí)，應(yīng)明確共享信息的范圍、使用目的、保密要求等，并要求接收方簽署保密協(xié)議。2.共享流程信息共享申請(qǐng)應(yīng)由需求部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明共享信息的內(nèi)容、用途、接收方等信息，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至信息管理部門(mén)審批。信息管理部門(mén)根據(jù)信息的敏感程度和共享范圍進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信息共享事宜。（六）信息發(fā)布1.發(fā)布渠道公司信息發(fā)布應(yīng)通過(guò)公司官方網(wǎng)站、內(nèi)部刊物、社交媒體平臺(tái)等指定渠道進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何員工不得擅自通過(guò)其他渠道發(fā)布公司信息。2.發(fā)布審核信息發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核。審核內(nèi)容包括信息的準(zhǔn)確性、合法性、合規(guī)性、保密性等。對(duì)于涉及公司重大決策、重要業(yè)務(wù)信息等，應(yīng)經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。（七）信息銷毀1.銷毀時(shí)機(jī)對(duì)于已不再使用、超過(guò)保存期限或因其他原因需要銷毀的信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀處理。銷毀信息時(shí)，應(yīng)確保信息無(wú)法恢復(fù)。2.銷毀方式根據(jù)信息的存儲(chǔ)介質(zhì)和敏感程度，選擇合適的銷毀方式。對(duì)于紙質(zhì)信息，可采用粉碎、焚燒等方式銷毀；對(duì)于電子信息，可采用格式化、刪除、加密覆蓋等技術(shù)手段進(jìn)行銷毀。在銷毀過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、操作人員等信息。四、信息使用授權(quán)與審批（一）授權(quán)管理1.授權(quán)原則根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，授予相應(yīng)的信息使用權(quán)限。信息使用權(quán)限應(yīng)與員工的工作范圍和職責(zé)相匹配，不得超出授權(quán)范圍使用信息。2.授權(quán)方式信息使用授權(quán)分為系統(tǒng)授權(quán)和書(shū)面授權(quán)兩種方式。對(duì)于通過(guò)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行的信息操作，由系統(tǒng)管理員根據(jù)員工的崗位權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)授權(quán)；對(duì)于涉及重要信息或特殊情況的信息使用，需由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署書(shū)面授權(quán)文件。（二）審批流程1.常規(guī)審批員工在進(jìn)行信息獲取、共享、發(fā)布等操作時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括操作目的、信息內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)計(jì)使用期限等信息。審批流程一般為：申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→信息管理部門(mén)審批→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）。2.特殊審批對(duì)于涉及絕密級(jí)信息的使用、重大信息共享或發(fā)布等特殊情況，應(yīng)進(jìn)行特殊審批。特殊審批流程一般為：申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→信息管理部門(mén)初審→公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。五、信息安全管理（一）安全制度建設(shè)建立健全信息安全管理制度，明確信息安全管理職責(zé)，規(guī)范信息安全操作流程。定期對(duì)信息安全制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保制度的有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行更新和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.數(shù)據(jù)加密對(duì)重要信息進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。采用先進(jìn)的加密算法和密鑰管理系統(tǒng)，保障加密密鑰的安全性。3.訪問(wèn)控制建立完善的訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格權(quán)限管理。采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理、訪問(wèn)審計(jì)等技術(shù)手段，防止非法訪問(wèn)和越權(quán)操作。（三）安全培訓(xùn)與教育定期組織員工參加信息安全培訓(xùn)與教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、安全操作規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)等。（四）安全審計(jì)與監(jiān)督建立信息安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的操作日志、訪問(wèn)記錄等進(jìn)行定期審計(jì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理信息安全違規(guī)行為，對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。加強(qiáng)對(duì)信息安全工作的監(jiān)督檢查，確保信息安全管理措施的有效執(zhí)行。六、信息使用監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制成立信息使用監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司信息使用情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由信息管理部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。（二）檢查內(nèi)容1.信息使用合規(guī)性：檢查員工是否按照公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行信息使用操作。2.信息安全狀況：檢查信息存儲(chǔ)、傳輸、處理等環(huán)節(jié)的安全措施是否落實(shí)到位。3.信息使用授權(quán)與審批：檢查信息使用授權(quán)是否準(zhǔn)確，審批流程是否規(guī)范。（三）問(wèn)題處理對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)于違反信息使用管理規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。七、信息使用的法律責(zé)任（一）內(nèi)部責(zé)任員工違反本辦法規(guī)定，擅自使用、泄露公司信息，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。公司將視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、辭退等處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司