同煤合同管理辦法一、總則（一）目的為加強同煤合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于同煤集團及其所屬各單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、技術(shù)合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善合同管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位合同管理工作，參與重大合同的談判、起草、審核等工作，負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、統(tǒng)計等工作。2.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等工作，配合合同管理部門做好合同審核、登記、歸檔等工作，及時向合同管理部門報告合同履行情況及存在的問題。3.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同進行法律審核，提供法律意見和建議，處理合同糾紛等法律事務(wù)。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核合同的財務(wù)條款，監(jiān)督合同款項的收付，配合合同管理部門做好合同執(zhí)行情況的財務(wù)分析工作。二、合同的簽訂（一）合同訂立流程1.合同承辦人：業(yè)務(wù)部門確定合同承辦人，負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂等工作。合同承辦人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和法律知識，熟悉合同簽訂流程。2.合同起草：合同承辦人根據(jù)合同事項，起草合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.合同審核：合同承辦人將起草好的合同文本提交本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交合同管理部門進行法律審核和業(yè)務(wù)審核。合同管理部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成法律審核，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)審核。4.合同審批：經(jīng)法律審核和業(yè)務(wù)審核通過的合同，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險等因素進行審批，審批通過后，合同方可簽訂。5.合同簽訂：合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦人按照合同約定的方式和時間與對方簽訂合同。合同簽訂時，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人簽字（章）齊全、合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。（二）合同主體資格審查1.對方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等相關(guān)資質(zhì)文件的真實性、有效性。2.對方當(dāng)事人的信用狀況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)查。3.對方當(dāng)事人是否具有簽訂合同的主體資格，是否存在無權(quán)代理、超越代理權(quán)等情況。（三）合同條款審查1.合同標(biāo)的：明確合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，確保合同標(biāo)的具體、明確。2.合同價格：明確合同價格的計價方式、金額、付款方式、付款期限等內(nèi)容，確保合同價格合理、明確。3.合同履行期限、地點和方式：明確合同履行的期限、地點和方式，確保合同履行具有可操作性。4.合同違約責(zé)任：明確合同雙方當(dāng)事人的違約責(zé)任，確保合同違約后能夠得到有效的追究。5.合同爭議解決方式：明確合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁、訴訟等，確保合同爭議能夠得到及時、有效的解決。三、合同的履行（一）合同履行計劃合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定合同履行計劃，明確合同履行的步驟、時間節(jié)點、責(zé)任人等內(nèi)容，并將合同履行計劃提交合同管理部門備案。（二）合同履行跟蹤合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤合同履行情況，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和監(jiān)督，確保合同履行符合合同約定和法律法規(guī)的要求。（三）合同變更1.合同履行過程中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，合同承辦人應(yīng)及時與對方協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并按照合同簽訂的流程進行審批和簽訂。（四）合同解除1.合同履行過程中，因法定原因或合同約定的原因需要解除合同的，合同承辦人應(yīng)及時與對方協(xié)商，簽訂合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除的時間、解除后的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并按照合同簽訂的流程進行審批和簽訂。四、合同的結(jié)算（一）結(jié)算依據(jù)合同結(jié)算應(yīng)以合同約定的價格、數(shù)量、質(zhì)量等條款為依據(jù)，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確、合理。（二）結(jié)算流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同履行情況，填寫合同結(jié)算申請表，提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門審核合同結(jié)算申請表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，結(jié)算金額是否符合合同約定，審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和期限進行付款。（三）結(jié)算爭議處理合同結(jié)算過程中，如雙方當(dāng)事人對結(jié)算金額、付款方式、付款期限等內(nèi)容存在爭議的，應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理。五、合同的登記與歸檔（一）合同登記合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進行登記。合同管理部門應(yīng)建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細(xì)記錄。（二）合同歸檔合同履行完畢后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類、編號、裝訂，妥善保管。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、合同的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.合同管理制度的執(zhí)行情況。2.合同簽訂、履行、變更、解除等行為的合法性、合規(guī)性。3.合同臺賬的建立及合同檔案的保管情況。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：合同管理部門定期對所屬單位的合同管理工作進行檢查，檢查結(jié)果以書面形式通報。2.不定期抽查：合同管理部門不定期對所屬單位的合同管理工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）問題處理對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求所屬單位限期整改。所屬單位應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真整改，并將整改情況及時反饋合同管理部門。對整改不力的單位，公司將按照相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防合同簽訂前，合同承辦人應(yīng)充分了解對方當(dāng)事人的信用狀況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等，對可能存在的風(fēng)險進行評估，并采取相應(yīng)的防范措施。合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理流程1.糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出處理意見，并將糾紛情況報告合同管理部門。2.合同管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門的報告，組織相關(guān)人員進行研究分析，制定糾紛處理方案，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，合同管理部門按照糾紛處理方案組織實施，必要時可委托法務(wù)部門或?qū)I(yè)律師進行處理。4.糾紛處理過程中，合同管理部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報糾紛處理進展情況，確保糾紛得到妥善解決。（三）糾紛處理原則1.依法合規(guī)原則：糾紛處理應(yīng)符合國家法