大連印鑒管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司印鑒管理，規(guī)范印鑒使用流程，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司等所有使用公司印鑒的單位和個(gè)人。定義本辦法所稱印鑒，是指公司在對(duì)外活動(dòng)中使用的各類印章，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、部門章等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：印鑒管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.專人專管原則：明確印鑒管理責(zé)任人，實(shí)行專人專管。3.審批使用原則：印鑒使用必須經(jīng)過嚴(yán)格審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。4.安全保密原則：確保印鑒安全，防止印鑒被盜用、冒用或?yàn)E用，對(duì)涉及印鑒使用的信息嚴(yán)格保密。印鑒的刻制與啟用印鑒刻制1.因工作需要刻制印鑒的，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫《印鑒刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明刻制印鑒的名稱、用途、數(shù)量等信息。2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由公司行政部門統(tǒng)一辦理印鑒刻制手續(xù)，選擇具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制。4.刻制的印鑒必須符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，印章樣式、規(guī)格、材質(zhì)等應(yīng)符合公司要求。印鑒啟用1.印鑒刻制完成后，由行政部門負(fù)責(zé)將印鑒移交至印鑒管理責(zé)任人。2.印鑒管理責(zé)任人在收到印鑒后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并填寫《印鑒啟用登記表》，詳細(xì)記錄印鑒名稱、啟用日期、保管人等信息。3.印鑒啟用前，應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。公示無異議后，印鑒方可正式啟用。印鑒的保管保管責(zé)任人1.公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管。2.部門章由各部門負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保管。3.印鑒保管責(zé)任人應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印鑒管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守印鑒保管制度。保管要求1.印鑒保管責(zé)任人應(yīng)將印鑒存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并確保保險(xiǎn)柜密碼、鑰匙等信息安全。2.印鑒保管責(zé)任人不得將印鑒隨意轉(zhuǎn)借他人使用，如因工作需要臨時(shí)交接印鑒的，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并填寫《印鑒交接登記表》。3.印鑒保管責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)印鑒進(jìn)行檢查，確保印鑒完好無損。如發(fā)現(xiàn)印鑒損壞或遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。印鑒的使用使用范圍1.公司公章主要用于公司對(duì)外正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章主要用于公司對(duì)外簽訂各類合同、協(xié)議等。3.財(cái)務(wù)專用章主要用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等。4.法定代表人章主要用于公司法定代表人授權(quán)的相關(guān)文件、合同等的簽署。5.部門章主要用于本部門內(nèi)部文件、通知、報(bào)表等的加蓋。使用流程1.填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》：使用部門或個(gè)人在使用印鑒前，應(yīng)填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明使用印鑒的事項(xiàng)、用途、文件名稱、份數(shù)等信息。2.審批：《印鑒使用申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批權(quán)限根據(jù)印鑒使用事項(xiàng)的重要程度和金額大小確定，具體如下：涉及公司重大決策、重要合同、協(xié)議等事項(xiàng)的印鑒使用，需經(jīng)公司法定代表人審批。涉及公司一般業(yè)務(wù)事項(xiàng)的印鑒使用，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及部門內(nèi)部事項(xiàng)的印鑒使用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。3.用?。河¤b保管責(zé)任人在收到經(jīng)審批的《印鑒使用申請(qǐng)表》后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容與相關(guān)文件是否一致，確認(rèn)無誤后，方可在文件上加蓋印鑒。4.登記：印鑒使用完成后，印鑒保管責(zé)任人應(yīng)及時(shí)在《印鑒使用登記表》上進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄印鑒使用日期、事項(xiàng)、文件名稱、份數(shù)、申請(qǐng)人等信息。特殊情況處理1.如遇緊急情況，無法事先填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》并履行審批手續(xù)的，使用部門或個(gè)人應(yīng)電話請(qǐng)示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，先行用印，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)和填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》。2.如因工作需要，需在空白紙張、合同文本等上加蓋印鑒的，必須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在使用后及時(shí)收回留存，防止出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。印鑒的廢止與銷毀廢止條件1.因公司名稱變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)終止等原因，原印鑒不再使用的，應(yīng)及時(shí)辦理印鑒廢止手續(xù)。2.印鑒損壞、遺失或被盜用、冒用等，無法繼續(xù)使用的，應(yīng)及時(shí)辦理印鑒廢止手續(xù)。廢止流程1.使用部門或個(gè)人在印鑒廢止后，應(yīng)及時(shí)填寫《印鑒廢止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印鑒廢止的原因、日期等信息。2.《印鑒廢止申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司行政部門審核。3.公司行政部門審核同意后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由公司行政部門負(fù)責(zé)將廢止的印鑒收回，并進(jìn)行妥善保管。銷毀1.對(duì)于廢止的印鑒，公司應(yīng)定期進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)填寫《印鑒銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)記錄印鑒名稱、數(shù)量、銷毀日期等信息。2.《印鑒銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)公司行政部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由公司行政部門會(huì)同審計(jì)部門等相關(guān)人員共同對(duì)廢止的印鑒進(jìn)行銷毀，并填寫《印鑒銷毀登記表》，詳細(xì)記錄印鑒銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.印鑒管理制度的執(zhí)行情況，包括印鑒的刻制、啟用、保管、使用、廢止與銷毀等環(huán)節(jié)。2.印鑒使用審批手續(xù)的完備情況，是否存在未經(jīng)審批擅自使用印鑒的情況。3.印鑒保管的安全情況，是否存在印鑒被盜用、冒用或?yàn)E用的情況。4.印鑒使用登記記錄的完整性和準(zhǔn)確性，是否存在登記不及時(shí)、不準(zhǔn)確等情況。檢查方式1.定期檢查：公司審計(jì)部門每年至少組織一次對(duì)印鑒管理情況的全面檢查。2.不定期抽查：公司審計(jì)部門可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行抽查。問題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改措施，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報(bào)告公司審計(jì)部門。3.對(duì)于違反印鑒管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，依法追