店鋪合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司店鋪合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與各類店鋪相關(guān)的租賃合同、合作經(jīng)營合同、服務合同等各類合同的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保合同合法有效。2.審慎嚴謹原則：在合同簽訂前，應對合同對方的主體資格、信用狀況、履約能力等進行充分調(diào)查和評估，審慎簽訂合同。3.全面履行原則：合同各方應按照合同約定全面履行各自的義務，確保合同目的的實現(xiàn)。4.動態(tài)管理原則：對合同履行過程進行全程跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中出現(xiàn)的問題，根據(jù)實際情況對合同進行動態(tài)調(diào)整和管理。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務發(fā)起業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要，提出簽訂店鋪合同的申請，并填寫《店鋪合同簽訂申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂目的、對方當事人信息、合同主要條款等內(nèi)容。2.資格審查法務部門對合同對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等進行審查，核實其是否具備簽訂合同的合法資格和履約能力。同時，對合同涉及的業(yè)務內(nèi)容進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。3.合同起草與審核業(yè)務部門負責根據(jù)業(yè)務需求起草合同文本。合同文本應明確雙方的權(quán)利義務、合同標的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。法務部門對合同文本進行法律審核，重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性和嚴密性，提出修改意見和建議。業(yè)務部門根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善。4.合同審批修改后的合同文本提交公司管理層進行審批。審批流程根據(jù)合同金額、重要程度等因素確定，一般合同由業(yè)務部門負責人、法務部門負責人、分管領(lǐng)導審批；重大合同還需提交總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。審批人員應認真審查合同內(nèi)容，對合同的合法性、合理性、可行性等進行全面評估，簽署審批意見。5.合同簽訂經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務部門負責與合同對方當事人簽訂。簽訂合同時，應確保合同雙方當事人簽字（或蓋章）齊全、合同份數(shù)符合要求，并加蓋公司合同專用章。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本送法務部門、財務部門等相關(guān)部門備案。（二）合同簽訂注意事項1.合同條款應明確、具體、清晰，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的語言。對于合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式等主要條款，應詳細約定，確保雙方權(quán)利義務明確。2.明確違約責任條款，對雙方可能出現(xiàn)的違約行為及應承擔的違約責任進行詳細約定。違約責任條款應具有可操作性，能夠有效約束雙方的行為，保障合同的順利履行。3.約定爭議解決方式，合同中應明確約定雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟。選擇仲裁方式的，應明確仲裁機構(gòu)的名稱；選擇訴訟方式的，應明確管轄法院。4.注意合同的生效條件和時間，合同中應明確約定合同的生效條件和生效時間。對于附條件或附期限生效的合同，應確保所附條件或期限明確、合法、合理。5.嚴格審查合同對方當事人的簽字（或蓋章）及授權(quán)情況，確保合同簽字（或蓋章）真實有效，簽字（或蓋章）人具有合法的授權(quán)。三、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務部門負責合同履行的具體實施，應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的履行情況，包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、付款情況、交付情況等信息。2.定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，應及時向公司管理層報告。3.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務部門應及時提出變更申請，并按照合同簽訂流程進行審批。變更申請應詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等情況。（二）合同付款管理1.財務部門負責合同付款的審核與支付工作。根據(jù)合同約定和業(yè)務部門提交的付款申請，對付款條件、付款金額、付款方式等進行審核。審核無誤后，按照公司財務管理制度辦理付款手續(xù)。2.嚴格執(zhí)行合同付款審批制度，付款申請應經(jīng)業(yè)務部門負責人、財務部門負責人、分管領(lǐng)導審批。對于重大合同的付款，還需提交總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。3.加強對合同付款的監(jiān)控，確保付款資金的安全和合理使用。對于逾期未付款項，應及時與合同對方當事人溝通協(xié)商，采取有效措施督促其履行付款義務。（三）合同交付管理1.業(yè)務部門負責合同標的物的交付工作。按照合同約定的時間、地點和方式，及時、準確地向合同對方當事人交付標的物。交付過程中，應做好交付記錄，包括交付時間、交付地點、交付人員、交付數(shù)量、交付質(zhì)量等信息。2.對交付的標的物進行質(zhì)量檢驗，確保標的物符合合同約定的質(zhì)量標準。如發(fā)現(xiàn)標的物存在質(zhì)量問題，應及時與合同對方當事人協(xié)商解決，按照合同約定承擔相應的責任。3.交付完成后，業(yè)務部門應及時將交付情況反饋給財務部門，以便財務部門進行賬務處理。四、合同變更與終止管理（一）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務部門應及時提出變更申請，并按照合同簽訂流程進行審批。2.變更申請應詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等情況。法務部門對變更申請進行法律審核，確保變更內(nèi)容合法合規(guī)。3.經(jīng)審批通過的合同變更事項，應簽訂書面的合同變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（二）合同終止1.合同期滿或雙方按照合同約定履行完畢各自的義務后，合同自然終止。業(yè)務部門應及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的終止情形，業(yè)務部門應及時通知合同對方當事人，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理合同終止手續(xù)。3.合同終止后，業(yè)務部門應及時對合同資料進行整理歸檔，包括合同文本、履行記錄、變更協(xié)議、終止通知等相關(guān)文件。五、合同檔案管理（一）檔案建立1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本送法務部門、財務部門等相關(guān)部門備案，并按照公司檔案管理制度的要求，將合同原件及相關(guān)資料移交公司檔案管理部門統(tǒng)一歸檔。2.檔案管理部門應對合同檔案進行分類、編號、登記，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。（二）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2.定期對合同檔案進行檢查和清理，對超過保管期限或已無保存價值的合同檔案，按照規(guī)定的程序進行銷毀處理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責人審批后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應對查閱情況進行登記，查閱人員應在查閱登記表上簽字確認。查閱人員不得擅自復印、拍照、涂改、損毀合同檔案。如需復印合同檔案，應經(jīng)檔案管理部門負責人批準，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。六、合同風險管理（一）風險識別與評估1.建立合同風險識別與評估機制，定期對合同管理過程中的風險進行識別和評估。風險識別應涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)，包括法律風險、信用風險、市場風險、操作風險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.對于法律風險，加強合同的法律審核，確保合同條款合法合規(guī)；建立法律糾紛預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的法律糾紛。2.對于信用風險，加強對合同對方當事人的信用調(diào)查和評估，建立信用檔案；在合同中約定有效的擔保條款或違約責任條款，降低信用風險。3.對于市場風險，密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整合同策略；在合同中約定價格調(diào)整條款或不可抗力條款，降低市場風險對合同履行的影響。4.對于操作風險，加強合同管理流程的規(guī)范和控制，明確各部門和人員的職責；加強對合同管理人員的培訓，提高其業(yè)務水平和風險意識。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、完整性和有效性。2.檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同文本的規(guī)范性、合同審批流程的執(zhí)行情況、合同履行情況的跟蹤檢查記錄、合同檔案的管理情況等。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂的準確