金銀出口管理辦法總則目的與依據(jù)為加強(qiáng)金銀出口管理，規(guī)范金銀出口行為，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合金銀出口行業(yè)實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中華人民共和國境內(nèi)各類企業(yè)、組織和個(gè)人從事金銀及其制品的出口活動(dòng)。本辦法所指金銀包括黃金、白銀以及以金銀為主要成分的合金、化合物和制品。管理部門國家相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)全國金銀出口的統(tǒng)一管理工作。地方各級(jí)相關(guān)管理部門在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)金銀出口的具體管理和監(jiān)督工作。出口許可制度許可條件1.企業(yè)須具有合法的經(jīng)營資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)經(jīng)營許可證。2.企業(yè)應(yīng)具備良好的信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)制度，無違法違規(guī)經(jīng)營記錄。3.出口的金銀及其制品須來源合法，具有合法的采購憑證或生產(chǎn)證明。4.出口企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和安全保障能力，確保金銀在出口過程中的安全。申請(qǐng)材料1.金銀出口申請(qǐng)表，詳細(xì)填寫出口金銀的種類、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。3.金銀來源證明，如采購合同、生產(chǎn)記錄等。4.出口合同或意向書。5.企業(yè)財(cái)務(wù)狀況證明，如近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表。6.其他相關(guān)證明材料，如產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。申請(qǐng)與審批程序1.企業(yè)向所在地地方管理部門提出金銀出口申請(qǐng)，并提交上述申請(qǐng)材料。2.地方管理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括材料的完整性、真實(shí)性和合規(guī)性。初審合格后，將申請(qǐng)材料報(bào)送上級(jí)主管部門。3.上級(jí)主管部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)審，必要時(shí)可組織實(shí)地核查。經(jīng)復(fù)審符合條件的，予以批準(zhǔn)并頒發(fā)金銀出口許可證；不符合條件的，書面通知申請(qǐng)人并說明理由。許可證管理1.金銀出口許可證是企業(yè)合法出口金銀的憑證，不得轉(zhuǎn)讓、出租、出借。2.許可證應(yīng)注明出口企業(yè)名稱、金銀種類、數(shù)量、規(guī)格、出口期限等內(nèi)容。3.企業(yè)應(yīng)在許可證規(guī)定的期限內(nèi)完成出口業(yè)務(wù)，如需延期，應(yīng)在有效期屆滿前向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。出口申報(bào)與檢驗(yàn)檢疫出口申報(bào)1.企業(yè)在辦理金銀出口報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)向海關(guān)提交金銀出口許可證、出口合同、發(fā)票、裝箱單等相關(guān)單證。2.申報(bào)內(nèi)容應(yīng)與許可證和實(shí)際出口貨物相符，如實(shí)填寫金銀的種類、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)值等信息。檢驗(yàn)檢疫1.出口金銀及其制品須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。企業(yè)應(yīng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并取得檢驗(yàn)檢疫證書。2.檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)出口金銀的質(zhì)量、純度、重量等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。3.經(jīng)檢驗(yàn)合格的金銀及其制品，方可辦理出口手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行整改或作其他處理。出口統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測統(tǒng)計(jì)制度1.企業(yè)應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，定期向地方管理部門報(bào)送金銀出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表，內(nèi)容包括出口數(shù)量、金額、目的地等信息。2.地方管理部門匯總本地區(qū)的金銀出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并報(bào)送上級(jí)主管部門。監(jiān)測措施1.國家相關(guān)主管部門建立金銀出口監(jiān)測體系，對(duì)金銀出口的數(shù)量、價(jià)格、流向等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。2.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常出口情況。3.與海關(guān)、外匯管理等部門建立信息共享機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)金銀出口的協(xié)同監(jiān)管。法律責(zé)任企業(yè)違法責(zé)任1.企業(yè)未取得金銀出口許可證擅自出口金銀的，由相關(guān)管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處以違法貨物價(jià)值一定比例的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.企業(yè)提供虛假申請(qǐng)材料騙取出口許可證的，吊銷出口許可證，沒收違法所得，并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，禁止其在一定期限內(nèi)從事金銀出口業(yè)務(wù)。3.企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出租、出借出口許可證的，吊銷出口許可證，并處以罰款；造成嚴(yán)重后果的，依法追究刑事責(zé)任。4.企業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行出口申報(bào)或提供虛假申報(bào)信息的，由海關(guān)依法處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。管理部門工作人員違法責(zé)任1.管理部門工作人員在金銀出口管理工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.管理部門工作人員泄露企業(yè)商業(yè)秘密的，依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)