現(xiàn)場無簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目現(xiàn)場管理，規(guī)范現(xiàn)場簽證行為，有效控制項目成本，確保項目順利推進，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項目的現(xiàn)場簽證管理。（三）基本原則1.合法性原則：現(xiàn)場簽證必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.必要性原則：簽證事項應(yīng)是確因工程實際需要，非必要不得簽證。3.真實性原則：簽證內(nèi)容必須真實、準(zhǔn)確反映工程實際情況。4.時效性原則：簽證應(yīng)及時辦理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。5.程序性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行簽證操作。二、現(xiàn)場簽證的定義與范圍（一）定義現(xiàn)場簽證是指在工程項目實施過程中，因非施工單位原因?qū)е碌墓こ塘吭鰷p、施工條件變化、設(shè)計變更等，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位與施工單位共同確認(rèn)后，對工程費用、工期等進行調(diào)整的書面證明文件。（二）范圍1.因設(shè)計變更引起的工程量增減及施工工藝變化。2.施工過程中遇到的不可預(yù)見的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等。3.建設(shè)單位要求的臨時工程、趕工措施等。4.其他因非施工單位原因?qū)е碌墓こ套兏马?。三、職?zé)分工（一）建設(shè)單位1.負(fù)責(zé)對簽證事項的必要性、合理性進行審核。2.協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、施工單位對簽證事項進行確認(rèn)。3.按照合同約定支付簽證費用。（二）監(jiān)理單位1.對現(xiàn)場簽證事項進行監(jiān)督和審核。2.核實簽證內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。3.簽署監(jiān)理意見。（三）施工單位1.及時發(fā)現(xiàn)并提出簽證申請。2.提供簽證事項的詳細(xì)資料和證明文件。3.按照審批后的簽證內(nèi)容組織施工。四、現(xiàn)場簽證的流程（一）簽證申請1.施工單位在遇到需要簽證的事項時，應(yīng)在事項發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證申請表》，詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費用等，并附上相關(guān)的證明材料，如照片、圖紙、會議紀(jì)要等。2.將《現(xiàn)場簽證申請表》提交給監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的《現(xiàn)場簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審核。2.審核內(nèi)容包括簽證事項的必要性、真實性、準(zhǔn)確性、費用合理性等。3.如審核通過，監(jiān)理單位在《現(xiàn)場簽證申請表》上簽署意見，并提交給建設(shè)單位審批；如審核不通過，監(jiān)理單位應(yīng)書面通知施工單位，說明原因，要求其補充或修改相關(guān)資料。（三）建設(shè)單位審批1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的《現(xiàn)場簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審批。2.審批通過后，建設(shè)單位在《現(xiàn)場簽證申請表》上簽署意見，并加蓋公章；如審批不通過，建設(shè)單位應(yīng)書面通知監(jiān)理單位和施工單位，說明原因。（四）簽證實施1.施工單位在收到建設(shè)單位審批通過的《現(xiàn)場簽證申請表》后，方可按照簽證內(nèi)容組織施工。2.在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照簽證要求進行操作，確保工程質(zhì)量和進度。（五）簽證結(jié)算1.工程竣工后，施工單位應(yīng)根據(jù)簽證內(nèi)容編制簽證結(jié)算資料，提交給監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核通過后，提交給建設(shè)單位進行最終結(jié)算。3.建設(shè)單位按照合同約定支付簽證費用。五、現(xiàn)場簽證的內(nèi)容要求（一）基本信息1.簽證編號：由建設(shè)單位統(tǒng)一編制，確保編號的唯一性。2.簽證日期：填寫簽證事項發(fā)生的具體日期。3.工程名稱：填寫工程項目的全稱。4.簽證事項描述：詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量等。（二）證明材料1.照片：應(yīng)清晰反映簽證事項的實際情況，包括現(xiàn)場現(xiàn)狀、施工過程等。2.圖紙：如有相關(guān)圖紙，應(yīng)附上詳細(xì)的標(biāo)注和說明。3.會議紀(jì)要：記錄與簽證事項相關(guān)的會議內(nèi)容和決議。4.其他證明材料：根據(jù)簽證事項的具體情況提供相關(guān)的證明文件，如檢測報告、變更通知等。（三）費用計算1.工程量計算：應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行準(zhǔn)確計算，注明計算依據(jù)和方法。2.單價確定：根據(jù)合同約定或市場價格確定單價，如有特殊情況，應(yīng)說明原因和依據(jù)。3.費用合計：計算簽證事項的總費用，包括直接費用、間接費用、利潤、稅金等。六、現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限（一）一般簽證單項簽證費用在[X]元以下的，由監(jiān)理單位審核，建設(shè)單位現(xiàn)場代表審批。（二）重要簽證單項簽證費用在[X]元至[X]元之間的，由監(jiān)理單位審核，建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人審批。（三）重大簽證單項簽證費用在[X]元以上的，由監(jiān)理單位審核，建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報公司董事會備案。七、現(xiàn)場簽證的風(fēng)險防范（一）加強審核把關(guān)1.建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)對簽證申請進行審核，確保簽證事項的必要性、真實性、準(zhǔn)確性。2.對涉及金額較大的簽證事項，應(yīng)組織相關(guān)專家進行論證，確保決策的科學(xué)性。（二）建立監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對現(xiàn)場簽證進行審計，檢查簽證的合規(guī)性和合理性。2.接受社會監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)簽證行為，應(yīng)及時進行處理。（三）強化人員培訓(xùn)1.對建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)人員進行培訓(xùn)，提高其對現(xiàn)場簽證管理的認(rèn)識和業(yè)務(wù)水平。2.加強對法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，確保簽證行為符合要求。八、現(xiàn)場簽證的檔案管理（一）資料歸檔1.施工單位應(yīng)在簽證事項完成后，及時將簽證資料整理歸檔，包括《現(xiàn)場簽證申請表》、證明材料、審批文件等。2.建設(shè)單位、監(jiān)理單位也應(yīng)將相關(guān)的簽證資料進行歸檔保存。（二）檔案保管期限現(xiàn)場簽證檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為工程竣工后[X]年。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱現(xiàn)場簽證檔案的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行申請和審批。2.查閱檔案時，應(yīng)做好記錄，確保檔案的安全和完整。九、罰則（一）對施工單位的處罰1.如發(fā)現(xiàn)施工單位提供虛假簽證資料，騙取簽證費用的，除追回騙取的費用外，還將按照合同約定進行處罰，并取消其在公司的投標(biāo)資格[X]年。2.因施工單位原因?qū)е潞炞C事項延誤，影響工程進度的，按照合同約定進行處罰。（二）對監(jiān)理單位的處罰1.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位對簽證事項審核不嚴(yán)，導(dǎo)致虛假簽證的，將按照合同約定進行處罰，并要求監(jiān)理單位承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.因監(jiān)理單位原因?qū)е潞炞C事項審批延誤，影響工程進度的，按照合同約定進行處罰。（三）對建設(shè)單位相關(guān)人員的處罰1.如發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位相關(guān)人員在簽證審批過程中存在違規(guī)行為，謀取私利的，將依法依規(guī)進行處理，并追究其法律責(zé)任