創(chuàng)新責(zé)任清單管理辦法一、總則（一）目的為了進(jìn)一步明確公司各部門及崗位的職責(zé)，規(guī)范工作流程，提高工作效率，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保公司各項(xiàng)工作有序、高效開展，特制定本創(chuàng)新責(zé)任清單管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工，包括各職能部門、業(yè)務(wù)部門及下屬分支機(jī)構(gòu)。（三）基本原則1.明確清晰原則：責(zé)任清單應(yīng)明確各部門及崗位的具體職責(zé)，避免職責(zé)不清、推諉扯皮現(xiàn)象。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、組織架構(gòu)調(diào)整等因素，適時(shí)對(duì)責(zé)任清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保其有效性和適應(yīng)性。3.責(zé)任追究原則：對(duì)未履行或未正確履行責(zé)任清單規(guī)定職責(zé)的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。二、責(zé)任清單的制定（一）制定依據(jù)1.國家相關(guān)法律法規(guī)、政策文件。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及指南。3.公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計(jì)劃。4.公司的組織架構(gòu)、部門職能及崗位職責(zé)。（二）制定流程1.職責(zé)梳理各部門按照公司組織架構(gòu)和部門職能，對(duì)本部門及下屬崗位的職責(zé)進(jìn)行全面梳理，明確各項(xiàng)工作任務(wù)、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。梳理過程中，應(yīng)充分征求部門內(nèi)部員工及相關(guān)部門的意見和建議，確保職責(zé)梳理的準(zhǔn)確性和完整性。2.清單編制各部門根據(jù)職責(zé)梳理結(jié)果，編制本部門的責(zé)任清單，明確部門及崗位的主要職責(zé)、工作任務(wù)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任追究方式等內(nèi)容。責(zé)任清單應(yīng)采用表格形式，清晰列出各項(xiàng)職責(zé)的具體內(nèi)容，便于查閱和執(zhí)行。3.審核修訂各部門編制完成的責(zé)任清單，應(yīng)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核責(zé)任清單的內(nèi)容，確保其符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)及部門職能要求，職責(zé)明確、流程清晰、標(biāo)準(zhǔn)合理。對(duì)于審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通，提出修改意見，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修訂完善。4.匯總發(fā)布公司綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的責(zé)任清單進(jìn)行匯總整理，形成公司統(tǒng)一的責(zé)任清單。公司統(tǒng)一的責(zé)任清單經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，以正式文件形式發(fā)布實(shí)施，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。三、責(zé)任清單的內(nèi)容（一）部門職責(zé)1.部門概述：簡要介紹部門的主要職能、工作目標(biāo)及工作范圍。2.主要職責(zé)：詳細(xì)列出部門承擔(dān)的各項(xiàng)主要工作職責(zé)，包括但不限于業(yè)務(wù)管理、行政管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等方面。3.工作流程：針對(duì)各項(xiàng)主要工作職責(zé)，繪制詳細(xì)的工作流程圖，明確工作步驟、工作環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保工作流程清晰、規(guī)范。4.工作標(biāo)準(zhǔn)：明確各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，確保工作質(zhì)量和效率。（二）崗位責(zé)任1.崗位概述：簡要介紹崗位的名稱、所屬部門、崗位職責(zé)及工作權(quán)限。2.具體職責(zé)：詳細(xì)列出崗位承擔(dān)的各項(xiàng)具體工作職責(zé)，包括但不限于日常工作任務(wù)、專項(xiàng)工作任務(wù)、臨時(shí)性工作任務(wù)等方面。3.工作流程：針對(duì)崗位承擔(dān)的各項(xiàng)具體工作職責(zé)，繪制詳細(xì)的工作流程圖，明確工作步驟、工作環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保工作流程清晰、規(guī)范。4.工作標(biāo)準(zhǔn)：明確崗位各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，確保工作質(zhì)量和效率。（三）責(zé)任追究1.責(zé)任追究情形：明確未履行或未正確履行責(zé)任清單規(guī)定職責(zé)的各種情形，包括但不限于工作失誤、失職瀆職、違規(guī)違紀(jì)等方面。2.責(zé)任追究方式：根據(jù)責(zé)任追究情形的嚴(yán)重程度，制定相應(yīng)的責(zé)任追究方式，包括但不限于批評(píng)教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等。3.責(zé)任追究程序：明確責(zé)任追究的啟動(dòng)程序、調(diào)查程序、處理程序及申訴程序等，確保責(zé)任追究工作依法依規(guī)進(jìn)行。四、責(zé)任清單的執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格按照責(zé)任清單規(guī)定的職責(zé)、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.各部門應(yīng)建立健全內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)作，共同推進(jìn)公司各項(xiàng)工作順利開展。3.員工應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極主動(dòng)完成工作任務(wù)，不斷提高工作質(zhì)量和效率。對(duì)于工作中遇到的問題和困難，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和幫助。（二）監(jiān)督檢查1.公司綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門及員工責(zé)任清單的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，檢查內(nèi)容包括但不限于部門職責(zé)履行情況、工作流程執(zhí)行情況、工作標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司綜合管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（三）考核評(píng)價(jià)1.公司建立健全責(zé)任清單執(zhí)行情況考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將責(zé)任清單執(zhí)行情況納入部門及員工的績效考核體系。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于部門職責(zé)履行情況、工作流程執(zhí)行情況、工作標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況、工作質(zhì)量和效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門及員工薪酬調(diào)整、晉升晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)等方面的重要依據(jù)。五、責(zé)任清單的動(dòng)態(tài)管理（一）調(diào)整情形1.國家相關(guān)法律法規(guī)、政策文件發(fā)生重大變化，對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的。2.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生重大調(diào)整，導(dǎo)致部門及崗位職責(zé)發(fā)生變化的。3.責(zé)任清單執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要對(duì)責(zé)任清單進(jìn)行修訂完善的。4.其他需要對(duì)責(zé)任清單進(jìn)行調(diào)整的情形。（二）調(diào)整流程1.提出申請(qǐng)：各部門或員工認(rèn)為需要對(duì)責(zé)任清單進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)填寫《責(zé)任清單調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及建議。2.審核審批：《責(zé)任清單調(diào)整申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交公司綜合管理部門進(jìn)行審核。公司綜合管理部門應(yīng)認(rèn)真審核調(diào)整申請(qǐng)，提出審核意見，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.調(diào)整實(shí)施：經(jīng)公司